证券代码：430556 证券简称：雅达股份 公告编号：2024-009 广东雅达电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 作为广东雅达电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，报告期内， 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交 易所股票上市规则 （试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号— 独立董事》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》规定，诚实、勤勉、 独立地履行职责，及时了解公司发展状况，积极出席相关会议，参与重大经营决策 并对重大事项独立、客观地发表意见，坚持职业操守，谨慎行使法律及《公司章程》 所赋予的权利，充分发挥独立董事作用，切实维护公司整体利益和全体股东的合法 权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人专业背景 胡轶先生，出生年月：1972 年 11 月，中国国籍，无境外永久居留权，于 2011 年 3 月毕业于华中科技大学并取得 ...

大信专审字[2024]第 1-01957 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mc.gov.cn）"进行整理 相关 广东雅达电子股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况 审核报告 WUYIGE Certified Public Accountants I I P 【知春路 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower 理 22 层 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 no movingna com on 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2024]第 1-01957 号 广东雅达电子股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的广东雅达电子股份有限公司(以下简称"贵公司") 《2023年 度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(以下简称"募集资金存放与实际使用情况专 项报告"进行了审核。 一、董事会 ...

业绩总结 - 拟每10股派现3元，预计派发现金红利48192324.60元[2] - 截至2023年底，合并报表归母未分配利润152118410.02元，母公司170430933.21元[2] - 最近三年已分配及拟分配现金红利总额85532012.31元，占年均净利润219.50%[5] 权益分派 - 总股本161315200股，以160641082股为基数分派[2] - 预案需股东大会审议，通过后2个月内实施[13] 利润分配规则 - 分配税后利润提10%入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不提[7] - 法定公积金转资本，留存不少于转增前注册资本25%[7] - 每年现金分配利润不少于当年可供分配利润10%，近3年累计不少于年均30%[9] - 现金分红需满足可分配利润为正、审计报告无保留、未来无重大资金支出[9]

审计委员会会议 - 2023年2 - 10月召开多届审计委员会会议，审议财务报告等议案[2][3] 审计相关 - 大信会计师事务所为2023年度审计机构，履职尽责[4] - 2023年审计委员会审阅内审计划和财务报告，认为符合要求[5][6] - 审计委员会认为2023年内部控制运作符合规范[8]

上市与募资 - 2023年3月17日公司股票在北京证券交易所上市，发行3600.00万股，价格3.70元/股，募资1.332亿元，净额1.1443883019亿元[2] 资金余额与收益 - 截至2023年12月31日，募集资金专户余额4504.623566万元[6] - 2023年存款利息收入85.292808万元，理财收益60.877734万元，理财产品到期收回2.085亿元[6] 资金使用 - 2023年银行手续费等1861.95元，理财产品购买2.575亿元，募投项目使用2185.2438万元[6] 存款情况 - 2023年5月4日，中行河源高新区支行两笔对公结构性存款分别为1100万元、1150万元，预计年化收益率1.37%、4.26%[8] - 2023年5月8日，工行河源分行累计型法人结构性存款3000万元，预计年化收益率2.59%[8] - 2023年11月2 - 3日，工行河源分行两笔定期存款分别为1260万元、1040万元，预计年化收益率1.30%[8][9] 资金管理 - 2023年公司同意用不超8000万元闲置募集资金现金管理[9][18] - 截至2023年12月31日，闲置募集资金买理财产品未到期余额4900万元[10] 项目进度 - 智能电力仪表建设项目截至期末投入进度24.46%[17] - 电力监控装置扩产项目截至期末投入进度14.13%[17] - 传感器扩产建设项目截至期末投入进度16.26%[17] 合规情况 - 报告期内公司未变更募集资金用途[11] - 保荐机构认为公司2023年度募集资金存放和使用合规[14] - 大信会计师事务所认为公司2023年度募集资金存放与使用专项报告合规[15]

募资情况 - 2023年3月6日发行3600万股，发行价3.7元/股，募资总额1.332亿元，净额1.1443883019亿元[2] - 截至2023年12月31日，募集资金存储合计45046235.66元[6] - 实际募资净额1.144388亿元，低于拟投入募投项目总额2.459025亿元[9] 项目进展 - 截至2023年12月31日，智能电力仪表等三项目分别投入1209.25万、536.98万、439.02万元，进度24.46%、14.13%、16.26%[4] 项目调整 - 2024年4月2日董事会、监事会审议通过调整募投项目安排议案，尚需股东大会审议[15][16] - 调整后三项目拟投资8820.92万、0万、2622.96万元[10] - 调整后两项目产能分别从131万提至134万、从602万降至361万台[11] 项目收益 - 两项目完全达产后财务内部收益率分别为21.21%和29.33%，静态投资回收期为5.84年和5.13年[14] 机构意见 - 保荐机构对调整募投项目安排无异议[17]

会议信息 - 监事会会议于2024年4月2日在公司二楼会议室现场召开[2] - 会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人[3] 议案表决 - 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》等多议案表决同意3票、反对0票、弃权0票[4][5][6][7][9][11] 资金与项目 - 公司拟用不超6000万元闲置募集资金现金管理[11] - 公司调整募投项目安排[11]

2024-016 WUYIGE Certified Public Accountants LI 路 1 号 Room 2206 22/F. Xuevuan International Towel No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2024]第 1-01481 号 广东雅达电子股份有限公司全体股东; 我们接受委托,审计了广东雅达电子股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表, 包括 2023年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、股东 权益变动表、现金流量表以及财务报表附注,并于 2023年 12 月 31 日出具大信审字[20234] 第 X-XXX 号审计报告。在对上述财务报表审计基础上,我们审核了贵公司编制的《上市公司 202X 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》(以下简称"非经营性资金占 用及其他关联资金往来情况汇总表")。 在审核过程中,我们实施了包括询问、核对有关资料与文件、抽查会计记录等我们 ...

业绩总结 - 2023年营业总收入314,153,066.65元，较2022年增长1.37%[29] - 2023年净利润37,217,183.61元，较2022年下降9.21%[29] - 2023年基本每股收益0.26元，较2022年下降23.53%[29] - 2023年公司经营活动产生的现金流量净额为52,326,375.00元，上期为25,936,215.37元[35] 财务数据 - 2023年末公司资产总计669,139,074.80元，较2022年末增长34.17%[19] - 2023年末公司负债合计130,464,060.91元，较2022年末增长12.83%[22] - 2023年末公司股东权益合计538,675,013.89元，较2022年末增长40.61%[22] - 2023年末应收账款账面余额157,804,373.80元，坏账准备12,873,387.21元[6] 未来展望 - 公司将于2024年4月2日签署剥离深圳中鹏新电气技术有限公司的协议[175] 其他 - 审计认为公司2023年财报在重大方面按企业会计准则编制[2] - 电力测控产品销售收入是公司收入主要来源，存在管理层操纵收入固有风险[5] - 公司控股股东王煌英持有4245.30万股股份，占总股本数的26.32%[172]

资金募集 - 2023年3月6日发行普通股3.6亿股，发行价3.7元/股，募资总额1.332亿元，净额1.1443883019亿元[2] 项目投入 - 截至2023年12月31日，智能电力仪表等三项目累计投入及进度不同[4] 资金情况 - 截至2023年12月31日，未到期存款4900万元，未使用募资余额9404.62万元[5] - 截至2023年12月31日，募资存储合计4504.623566万元[8] 资金管理 - 公司拟用不超6000万元闲置募资现金管理，期限不超12个月[6] - 监事会和保荐机构认为募资现金管理合规且有益[13][14] - 募资现金管理事项经股东大会通过后12个月内有效[7]