募资情况 - 2023年3月6日发行3600万股，发行价3.7元/股，募资总额1.332亿元，净额1.1443883019亿元[2] - 截至2023年12月31日，募集资金存储合计45046235.66元[6] - 实际募资净额1.144388亿元，低于拟投入募投项目总额2.459025亿元[9] 项目进展 - 截至2023年12月31日，智能电力仪表等三项目分别投入1209.25万、536.98万、439.02万元，进度24.46%、14.13%、16.26%[4] 项目调整 - 2024年4月2日董事会、监事会审议通过调整募投项目安排议案，尚需股东大会审议[15][16] - 调整后三项目拟投资8820.92万、0万、2622.96万元[10] - 调整后两项目产能分别从131万提至134万、从602万降至361万台[11] 项目收益 - 两项目完全达产后财务内部收益率分别为21.21%和29.33%，静态投资回收期为5.84年和5.13年[14] 机构意见 - 保荐机构对调整募投项目安排无异议[17]

会议信息 - 监事会会议于2024年4月2日在公司二楼会议室现场召开[2] - 会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人[3] 议案表决 - 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》等多议案表决同意3票、反对0票、弃权0票[4][5][6][7][9][11] 资金与项目 - 公司拟用不超6000万元闲置募集资金现金管理[11] - 公司调整募投项目安排[11]

2024-016 WUYIGE Certified Public Accountants LI 路 1 号 Room 2206 22/F. Xuevuan International Towel No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2024]第 1-01481 号 广东雅达电子股份有限公司全体股东; 我们接受委托,审计了广东雅达电子股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表, 包括 2023年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、股东 权益变动表、现金流量表以及财务报表附注,并于 2023年 12 月 31 日出具大信审字[20234] 第 X-XXX 号审计报告。在对上述财务报表审计基础上,我们审核了贵公司编制的《上市公司 202X 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》(以下简称"非经营性资金占 用及其他关联资金往来情况汇总表")。 在审核过程中,我们实施了包括询问、核对有关资料与文件、抽查会计记录等我们 ...

业绩总结 - 2023年营业总收入314,153,066.65元，较2022年增长1.37%[29] - 2023年净利润37,217,183.61元，较2022年下降9.21%[29] - 2023年基本每股收益0.26元，较2022年下降23.53%[29] - 2023年公司经营活动产生的现金流量净额为52,326,375.00元，上期为25,936,215.37元[35] 财务数据 - 2023年末公司资产总计669,139,074.80元，较2022年末增长34.17%[19] - 2023年末公司负债合计130,464,060.91元，较2022年末增长12.83%[22] - 2023年末公司股东权益合计538,675,013.89元，较2022年末增长40.61%[22] - 2023年末应收账款账面余额157,804,373.80元，坏账准备12,873,387.21元[6] 未来展望 - 公司将于2024年4月2日签署剥离深圳中鹏新电气技术有限公司的协议[175] 其他 - 审计认为公司2023年财报在重大方面按企业会计准则编制[2] - 电力测控产品销售收入是公司收入主要来源，存在管理层操纵收入固有风险[5] - 公司控股股东王煌英持有4245.30万股股份，占总股本数的26.32%[172]

资金募集 - 2023年3月6日发行普通股3.6亿股，发行价3.7元/股，募资总额1.332亿元，净额1.1443883019亿元[2] 项目投入 - 截至2023年12月31日，智能电力仪表等三项目累计投入及进度不同[4] 资金情况 - 截至2023年12月31日，未到期存款4900万元，未使用募资余额9404.62万元[5] - 截至2023年12月31日，募资存储合计4504.623566万元[8] 资金管理 - 公司拟用不超6000万元闲置募资现金管理，期限不超12个月[6] - 监事会和保荐机构认为募资现金管理合规且有益[13][14] - 募资现金管理事项经股东大会通过后12个月内有效[7]

独立董事履职 - 2023年独立董事董事会应出席8次、股东大会应出席3次，均实际全出席[5] - 2023年薪酬等3个委员会各开1次会，独立董事均出席[5] - 2023年独立董事对多项董事会议案发表同意意见[10][11] - 2023年独立董事对董事会议案相关事项无异议[24] - 2024年独立董事将继续履职促进公司发展[24] 公司运营情况 - 公司关联交易协议合法，定价公允合理[12] - 公司财务信息真实、准确、完整[14] - 2023年度续聘大信会计师事务所为审计机构[16] - 2023年5月通过公司回购股份方案[17] - 2022年度利润分配方案已实施完毕[18] - 2023年度募集资金存放和使用合规[20] - 报告期内公司及相关方遵守承诺[21] - 公司信息披露遵守规定[22] - 报告期内公司运作规范，暂无改进事项[23]

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 证券代码：430556 证券简称：雅达股份 公告编号：2024-024 广东雅达电子股份有限公司 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 提请召开本次会议的议案于 2024 年 4 月 2 日经公司第五届董事会第七次 会议审议通过。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定,无需其他相关部门批准或履行其他程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表 决权出现重复投票表决，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 14:00 时-15:00 时。 （七）会议地点 2、网络投票起止时间：2024 ...

广东雅达电子股份有限公司 董事会审计委员会2023年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 证券代码：430556 证券简称：雅达股份 公告编号：2024-018 一、董事会审计委员会基本情况 公司第五届董事会审计委员会由3名不在公司担任高级管理人员的董事组 成，分别为谢永勇先生、胡轶先生和王煌英先生，其中谢永勇先生、胡轶先生 为公司独立董事，王煌英先生为公司董事长，审计委员会召集人为会计专业人 士谢永勇先生，符合相关法律法规要求。 二、审计委员会召开情况 2023年度内，公司董事会审计委员会针对年度财务报告、季度报告、续聘 会计师事务所、内部审计工作计划、募集资金存放与实际使用情况报告以及聘 任内审部负责人等事项进行审议，各项议案均经全体委员审议通过。 | 召开时间 | 会议届次 | 审议内容 | | --- | --- | --- | | 2023/2/20 | 第四届董事会审计委 | 1、关于公司2022年度财务审阅报告的议案。 | | | 员会第十二次会议 | | | 2 ...

广东雅达电子股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2024]第 1-01561 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://xc.mof.gov.cn）" 近行 ：" 路1号 WUYIGE Certified Public Accountants Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Belling China, 100083 审计报告 大信审字[2024]第 1-01561 号 广东雅达电子股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了广东雅达电子股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 贵公司 2 ...

证券代码：430556 证券简称：雅达股份 公告编号：2024-023 公司于 2024 年 4 月 2 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过《关于向 银行申请综合授信额度的议案》，议案表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。根据《公司章程》之规定，该议案无需提交股东大会审议。 三、本次申请授信对公司的影响 广东雅达电子股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、申请授信的基本情况 广东雅达电子股份有限公司（以下简称为"公司"）为满足经营发展的需 要，保证业务发展的资金需求，公司拟向银行申请总额不超过人民币 1.5 亿元 的综合授信额度，该授信额度用于办理日常生产经营所需的流动资金贷款、银 行承兑、银行保函、银行保理、信用证、出口业务项下的各种贸易融资等业务 （具体业务品种由管理层根据经营需要与各银行协商确定），具体融资金额将视 公司运营资金的实际需求确定，最终发生额以公司与银行签订的合同为准。 公司董事会授权公司董事长办理上述授信额 ...