独立董事履职 - 2023年独立董事董事会应出席8次、股东大会应出席3次，均实际全出席[5] - 2023年薪酬等3个委员会各开1次会，独立董事均出席[5] - 2023年独立董事对多项董事会议案发表同意意见[10][11] - 2023年独立董事对董事会议案相关事项无异议[24] - 2024年独立董事将继续履职促进公司发展[24] 公司运营情况 - 公司关联交易协议合法，定价公允合理[12] - 公司财务信息真实、准确、完整[14] - 2023年度续聘大信会计师事务所为审计机构[16] - 2023年5月通过公司回购股份方案[17] - 2022年度利润分配方案已实施完毕[18] - 2023年度募集资金存放和使用合规[20] - 报告期内公司及相关方遵守承诺[21] - 公司信息披露遵守规定[22] - 报告期内公司运作规范，暂无改进事项[23]

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 证券代码：430556 证券简称：雅达股份 公告编号：2024-024 广东雅达电子股份有限公司 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 提请召开本次会议的议案于 2024 年 4 月 2 日经公司第五届董事会第七次 会议审议通过。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定,无需其他相关部门批准或履行其他程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表 决权出现重复投票表决，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 14:00 时-15:00 时。 （七）会议地点 2、网络投票起止时间：2024 ...

证券代码：430556 证券简称：雅达股份 公告编号：2024-023 公司于 2024 年 4 月 2 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过《关于向 银行申请综合授信额度的议案》，议案表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。根据《公司章程》之规定，该议案无需提交股东大会审议。 三、本次申请授信对公司的影响 广东雅达电子股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、申请授信的基本情况 广东雅达电子股份有限公司（以下简称为"公司"）为满足经营发展的需 要，保证业务发展的资金需求，公司拟向银行申请总额不超过人民币 1.5 亿元 的综合授信额度，该授信额度用于办理日常生产经营所需的流动资金贷款、银 行承兑、银行保函、银行保理、信用证、出口业务项下的各种贸易融资等业务 （具体业务品种由管理层根据经营需要与各银行协商确定），具体融资金额将视 公司运营资金的实际需求确定，最终发生额以公司与银行签订的合同为准。 公司董事会授权公司董事长办理上述授信额 ...

广东雅达电子股份有限公司 董事会审计委员会2023年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 证券代码：430556 证券简称：雅达股份 公告编号：2024-018 一、董事会审计委员会基本情况 公司第五届董事会审计委员会由3名不在公司担任高级管理人员的董事组 成，分别为谢永勇先生、胡轶先生和王煌英先生，其中谢永勇先生、胡轶先生 为公司独立董事，王煌英先生为公司董事长，审计委员会召集人为会计专业人 士谢永勇先生，符合相关法律法规要求。 二、审计委员会召开情况 2023年度内，公司董事会审计委员会针对年度财务报告、季度报告、续聘 会计师事务所、内部审计工作计划、募集资金存放与实际使用情况报告以及聘 任内审部负责人等事项进行审议，各项议案均经全体委员审议通过。 | 召开时间 | 会议届次 | 审议内容 | | --- | --- | --- | | 2023/2/20 | 第四届董事会审计委 | 1、关于公司2022年度财务审阅报告的议案。 | | | 员会第十二次会议 | | | 2 ...

广东雅达电子股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2024]第 1-01561 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://xc.mof.gov.cn）" 近行 ：" 路1号 WUYIGE Certified Public Accountants Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Belling China, 100083 审计报告 大信审字[2024]第 1-01561 号 广东雅达电子股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了广东雅达电子股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 贵公司 2 ...

证券代码：430556 证券简称：雅达股份 公告编号：2024-006 广东雅达电子股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 22 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长王煌英先生 6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的有关规定。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 2 日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 1.议案内容： 公司总经理袁晓楠向董事会提交了《2023 年度总经理工作报告》，报告回 顾了 2023 年度公司经营情况以及提出 2024 ...

关于广东雅达电子股份有限公司 东莞证券股份有限公司 调整募投项目安排的核查意见 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"保荐机构"）作为广东雅达电 子股份有限公司（以下简称"雅达股份"或"公司"）向不特定合格投资者公开发行股 票并在北京证券交易所上市的保荐机构和持续督导机构，对雅达股份履行持续督导义 务。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第9号——募集资金管理》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对雅达 股份调整募投项目安排事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况和使用情况 （一）募集资金基本情况 2023年3月6日，广东雅达电子股份有限公司向不特定合格投资者公开发行普通股 3,600 万 股 ， 发 行 方 式 为 定 价 发 行 ， 发 行 价 格 为 3.70 元 / 股 ， 募 集 资 金 总 额 为 133,200,000.00元，实际募集资金净额为114,438,830.19元。截至2023年3月9日，本次 募集资金已全部到账，由大信会计师事务所（特殊 ...

证券代码：430556 证券简称：雅达股份 公告编号：2024-021 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况和使用情况 （一）募集资金基本情况 2023 年 3 月 6 日，广东雅达电子股份有限公司（以下简称：公司）向不特 定合格投资者公开发行普通股 3,600 万股，发行方式为定价发行，发行价格为 3.70 元/股，募集资金总额为 133,200,000.00 元，实际募集资金净额为 114,438,830.19 元，到账时间为 2023 年 3 月 9 日。 广东雅达电子股份有限公司 关于调整募投项目安排的公告 （二）募集资金使用情况和存储情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：万元 序号 募集资金用途 实施 主体 募集资金计划 投资总额 （调整后）（1） 累计投入募集 资金金额 （2） 投入进度（%） （3）=（2）/ （1） 1 智能电力仪表 建设项目 公司 4,943.88 1,209.25 24.46% ...

广东雅达电子股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 广东雅达电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 2 日召开 第五届董事会第七次会议，审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议 案》，该议案尚需提交股东大会审议。本次权益分派预案为：向全体股东每 10 股派发现金股利 3.00 元（含税），具体情况说明如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 2 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 152,118,410.02 元，母公司未分配利润为 170,430,933.21 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 161,315,200 股，根据扣除 回购专户 674,118 股后的 160,641,082 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税）。本次权益分派 ...

广东雅达电子股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2023 年 1 月 4 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意广东雅达电子 股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2023]20 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司股 票于 2023 年 3 月 17 日在北京证券交易所上市。 公司本次股票发行数量为 3,600.00 万股，发行价格为 3.70 元/股，募集资 金总额为人民币 133,200,000.00 元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为 人民币 114，438,830.19 元。截至 2023 年 3 月 9 日，本次募集资金已全部到账， 由大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《广东雅达电子股份有限公 司验资报告》（大信验字[2023]第 1-00010 号）。 | 账户名称 | 银行名称 | 账号 | | --- | --- | --- | ...