证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2023-090 陕西天润科技股份有限公司 股权激励计划限制性股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 本次股票解除限售数量总额为 95,000 股，占公司总股本 0.1285%，可交易 时间为 2023 年 12 月 22 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 | 17 | 杜文锋 | 否 | 无 | D | 4,000 | 4,000 | 无限售条 | 0.0054% | 6,000 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 件流通股 | | | | 18 | 王蕊 | 否 | 无 | D | 4,000 | 4,000 | 无限售条 | 0.0054% | 6,000 | | | | | | | | | 件流通股 | | | | 19 | 王国钊 | 否 | 无 | D | 4,000 | 4 ...

| | 公告日期 | 2023-12-18 | 异常期间 | 无 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 成交数量 天润科技(430564) 连续竞价 | | | 9175833 | 成交金额（万 | 12998.42 | | | （股） | | | | 元） | | | | 涉及事项 当日换手率达到20%的前5只股票 | | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 平安证券股份有限公司上海分公司 | | | | 3072950.82 | 190752.92 | | 买2 | 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 | | | | 2844341.19 | 2685555.56 | | 买3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东城区江苏大道证券营业部 | | | | 2406119.19 | 519290.33 | | 买4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | | | | 1839523.31 | 1033558.88 | | 买5 | 东方 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-12- | 872351 | 华光源海 | 47704081.0 | 49459.76 | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 18 | | | | | 达到55.20% | | 2023-12- | 872190 | 雷神科技 | 47687844.0 | 103277.6 | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 18 | | | | | 达到40.05% | | 2023-12- | 833171 | 国航远洋 | 85806267.0 | 44039.98 | 当日收盘价涨幅达到29.98% | | 18 | | | | | | | 2023-12- | 832469 | 富恒新材 | 14453401.0 | 21956.37 | 当日收盘价涨幅达到20.64% | | 18 | | | | | | | 2023-12- | 833075 | 柏星龙 | 8336589 | 12241.08 | 当日价格振幅达到31.04% | ...

独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人王进，已充分了解并同意由提名人陕西天润科技股份有限公司董事会提 名为陕西天润科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任陕西天润科技股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； 证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2023-078 陕西天润科技股份有限公司 （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独 ...

证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2023-076 陕西天润科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人李勃昕，已充分了解并同意由提名人陕西天润科技股份有限公司董事会 提名为陕西天润科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声 明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任陕西天润科技股 份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司 ...

证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2023-075 陕西天润科技股份有限公司 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事 会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分 之一。 根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，聂丽洁女士、凤建军先生 独立董事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、辞职董事的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2023 年 12 月 13 日收到独立董事聂丽洁女士递交的辞职报 告，自股东大会选举产生新任独立董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司 股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其 它职务。 本公司董事会于 2023 年 12 月 13 日收到独立董事凤建军先生递交的辞职报 告，自股东大会选举产生新任独立董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司 股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其 它职务。 （二 ...

本制度经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。尚需 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起生 效。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 陕西天润科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范陕西天润科技股份有限公司（以下简称"公司"）股 东大会的议事方式和决策程序，保障公司股东大会能够依法行使职权，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上 市公司持续监管办法（试行）》等相关法律、法规、规范性文件以及《陕西天润 科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2023-080 陕西天润科技股份有限公司股东大会制度 第二条 本规则适用于公司股东大会，对公司、全体 ...

一、 审议及表决情况 本制度经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。尚需 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起生 效。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 陕西天润科技股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总则 第一条 为加强陕西天润科技股份有限公司（以下简称"公司"）实际控制人、 股东、关联方、其他承诺人以及公司（以下合称"承诺人"）的承诺及履行承诺 行为的规范性，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》等有关法律法规并结合公司实际情况，制定本制度。 证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2023-086 陕西天润科技股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第八条 除因相关法律法规、政策变化、自然灾害等承诺人自身无法控制的 客观原因外，承诺人不得出现超期未履行承诺或违反承诺的情形。 第二条 承诺人在公司股份制改造、申请挂牌或上市、股票发行、再融资、 ...

证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2023-085 陕西天润科技股份有限公司累积投票制实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一条 为了进一步完善陕西天润科技股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，规范公司董事、监事的选举，保证股东充分行使权利，维护中小股东利 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》《陕西天润科技股份股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，特制定本实施细则。 第二条 本细则所指累积投票制，是指股东大会选举董事或者监事时，每一 股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使 用。 第三条 本细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。本实施细则中所 称"监事"特指由股东代表出任的监事。由职工代表担任的监事由公司职工民主 选举产生或更换，不适用于本实施细则的相关规定。 第四条 下列情形应当采用累积投票制： （一）选举两名以上独立董事的； 一、 审 ...

证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2023-072 陕西天润科技股份有限公司 独立董事任命公告 李勃昕先生，男，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究 生学历。曾任西安曲江楼观旅游农业开发有限公司投资经理、西安恒信资本管 理有限公司投资经理、西安财金合作发展基金投资部总经理等，2018 年至今任 西安财经大学教授（投资学方向），目前兼任中国高技术产业发展促进会成员、 陕西省区域经济研究会成员。 马晨先生，男，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生 学历。曾任威世半导体（西安）有限公司财务人员，2021 年至今担任西北大学 教授（会计学方向），目前兼任银泰证券有限责任公司独立董事、西安欧亚学院 专家顾问。 王进先生，男，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生 学历。曾任西安市雁塔区人民法院法官助理，2021 年至今任西北政法大学教师 （法律方向），目前兼任中国法学会比较法学研究会理事、陕西省科技厅专家组 成员等。 二、任命对公司产生的影响 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 ...