关联交易制度审议 - 关联交易管理制度经第四届董事会第二十七次会议审议通过，尚需2025年第三次临时股东会审议通过生效[2] - 本制度经股东会审议通过后生效实施，修订亦同[18] 关联方定义 - 直接或间接持有公司5%以上股份的法人或自然人为公司关联方[5] 交易价格确定 - 成本加成价是在交易的商品或劳务的成本上加10%的合理利润确定交易价格及费率[10] 交易审批权限 - 公司与关联自然人交易金额低于30万元、与关联法人交易金额不超过300万元或低于公司最近一期经审计净资产绝对值0.2%由总经理审批[12] - 与关联自然人成交金额30万元以上、与关联法人成交金额占公司最近一期经审计总资产0.2%以上且超过300万元经董事会审议通过[12][13] - 公司与关联人成交金额占公司最近一起经审计总资产2%以上且超过3000万元由股东会审议批准[13] 担保规定 - 公司为关联人提供担保，不论数额大小，均应在董事会审议后提交股东会审议[13] - 公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保，对方应提供反担保[14] 会议表决规则 - 董事会会议需无关联关系董事过半数通过决议，出席无关联董事不足3人应提交股东会审议[15] - 股东会就关联交易表决时，关联股东不得参加，所代表股份不计入有效表决总数，全体股东为关联方除外[15] 交易实施规定 - 关联交易协议不应由同一人代表双方签署[15][16] - 关联董事不应在股东会上对关联交易进行说明[15][16] - 涉及特定关联交易需股东会批准方可实施，关联方应放弃投票权[17] 豁免情况 - 一方以现金认购另一方公开发行证券等9种交易可免按关联交易审议[16] 子公司规定 - 公司直接或间接控股子公司拟进行关联交易，按子公司章程及本制度执行[18] 制度解释 - 本制度由董事会负责解释[18]

信息披露制度审议 - 信息披露管理制度经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过，同意9票，反对0票，弃权0票，无需提交股东会审议[2] 定期报告披露 - 定期报告包括年度、中期和季度报告，各有相应披露时间要求，第一季度报告披露时间不得早于上一年度报告[11][13] - 年度报告财务报告应审计，拟送股或转增股本，中期或季度报告财务报告也需审计[13] 业绩预告与修正 - 业绩预告重大变化情形包括年度净利润同比变动超50%且大于500万元、发生亏损或扭亏为盈[13] - 业绩快报、预告财务数据与实际差异达20%以上，应及时披露修正公告[13] 临时报告披露 - 发生重大事件应及时披露临时报告，加盖董事会公章并由董事会发布[17] - 重大事件最先触及相关节点时履行首次披露义务，有不确定性最迟最终确定时披露，信息泄露致股价波动应立即披露[17] 差错更正 - 定期报告存在差错被责令改正或董事会决定更正，应及时更正，年度财务报告会计差错更正应披露会计师事务所专项说明[14] 交易披露 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上应及时披露[20] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元应及时披露[20][21] - 交易标的相关营业收入、利润、净利润占公司对应指标10%以上且超规定金额应及时披露[21] 其他重大事项披露 - 涉案金额超1000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上的重大诉讼、仲裁应及时披露[22] - 股东股份质押、比例变动等情况应及时披露[24][25] - 营业用主要资产抵押等一次超过30%需披露[26] - 持股5%以上股东减持股份需预先披露计划及进展[27][28] 披露流程 - 定期报告编制草案经多环节审核后由董事会秘书组织披露[32] - 临时报告经多环节后由董事会秘书按规定披露[32] 信息披露管理 - 公司信息披露工作由董事会统一领导，董事长是第一责任人，董事会秘书负责组织协调[34] 文件归档 - 董事、高管履职文件和信息披露文件等由董事会办公室归档保存不少于10年[37] - 查阅董事履职文件需经核实身份和董事长批准（证券监管部门要求除外）[38] 保密工作 - 各层次保密工作明确第一责任人，董事会与其签署责任书[40] - 信息披露涉及商业秘密符合条件可暂缓或豁免披露，保存登记材料不少于十年[43][44][45] 财务信息管理 - 公司财务信息披露前需执行内控和保密制度，内审部监督[46][47] 信息发布流程 - 公司信息发布需经制作、审核、报送、公告、归档流程[48] 投资者关系 - 董事会秘书为投资者关系活动负责人，特定对象现场沟通需预约[49] 责任制度 - 各部门等负责人为信息披露事务管理和报告第一责任人[50] - 董事、高管失职致信息披露违规，公司可给予处罚[53] - 信息报告问题致不良后果，董事会秘书可建议处罚责任人[53] 制度生效与解释 - 本制度经董事会审议通过后生效实施，由董事会负责解释[55]

董事会规则 - 董事会议事规则经第四届董事会第二十七次会议审议通过，需2025年第三次临时股东会审议生效[2] - 董事会由8名董事组成，独立董事占比不低于1/3且含1名会计专业人士[6] - 董事会设董事长1名，由全体董事过半数选举产生[6] 审议权限 - 董事会审议资产超公司近一期经审计总资产10%或成交金额占净资产10%以上且超1000万元事项[9] - 董事长审议资产超公司近一期经审计总资产5%或成交金额占净资产5%以上且超800万元事项[11] 会议规定 - 董事会每年至少开两次会，由董事长召集并提前10日书面通知[14] - 特定主体可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[14] - 会议记录保存不少于10年，含召开日期等内容[18][19] 其他 - 议事规则经股东会通过生效，修订亦同，由董事会负责解释[21] - 落款日期为2025年8月4日[22]

董事会秘书细则审议 - 董事会秘书工作细则经第四届董事会二十七日会议审议通过，9 票同意，0 反对，0 弃权，无需股东会审议[2] 董事会秘书聘任解聘 - 聘任后两个交易日内公告并向交易所报备，需签保密协议[13] - 解聘需充分理由，解聘或辞职两日内公告报备[13] 董事会秘书离职 - 辞职报告送达生效，未完成移交披露的，完成后生效[14] - 原任离职三月内聘任新秘书[14] 秘书空缺处理 - 空缺时及时指定董事或高管代行职责并公告报备，指定前董事长代行[14] 细则执行解释 - 细则未尽事宜按法规章程执行，抵触时亦同[16] - 细则经董事会审议通过生效实施，由董事会负责解释[16]

网络投票细则 - 网络投票实施细则经第四届董事会二十 七次会议审议通过，9 票同意[2] - 细则需 2025 年第三次临时股东会审议通过生效[2] 股东会要求 - 股东会通知需明确网络投票相关事项[6] - 提供股权登记日股东资料电子数据，登记日和投票开始日至少间隔二日[6] 投票规则 - 多次有效投票视为出席，按股份数计表决权[8] - 累积投票制超票数或人数，选举票视为弃权[8] - 对总议案投票视为对其他议案同意见，重复投票以首次有效为准[9] - 多种方式重复投票以首次有效结果为准[11] 中小投资者 - 审议重大事项对中小投资者投票单独统计披露[10] 表决结果 - 公司及律师确认投票数据合规性，有异议向交易所提出[10]

舆情管理制度 - 舆情管理制度经第四届董事会二十七日会议通过，无需股东会审议[2] 舆情分类 - 舆情分重大和一般，重大指传播广、影响大负面舆情[4][5] 舆情工作组织 - 舆情工作组由董事长任组长，董秘任副组长[6] 舆情信息采集 - 舆情信息采集设在董事会办公室，涵盖多互联网载体[7][8] 舆情处理 - 处理原则为快速反应等，一般、重大舆情处置方式不同[9][10] 信息保密 - 公司内部及相关人员违规披露信息将担责[13]

独立董事制度审议 - 独立董事工作制度经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过，尚需2025年第三次临时股东会审议通过生效[2] 独立董事任职资格 - 独立董事人数占董事会成员比例不得低于三分之一，至少含一名会计专业人士[7] - 候选人不得有近三十六个月证券期货违法犯罪等不良记录[9] - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年，满六年36个月内不得被提名[10] - 原则上最多在三家境内上市公司任独立董事[10] - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人及其亲属不得担任[10] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不得担任[10] 独立董事提名与选举 - 单独或合并持股1%以上股东可提候选人[13] - 北交所5个交易日未提异议可选举[14] - 股东会选举两名以上实行累积投票制[14] - 最迟发布选举通知时披露声明承诺并报送备案材料[14] 独立董事履职要求 - 每年对独立性自查，董事会每年评估并披露[11] - 过往任职有未出席会议或提前免职情况，提名人应披露及应对[11] - 任期届满前解除或辞职比例不符，60日内补选[15][16] - 每年现场工作不少于15日[18] - 特定事项经专门会议过半数同意提交董事会[18][19] - 连续两次未出席且不委托，董事会30日内提议解除职务[19] - 工作记录及资料保存10年[21] - 向年度股东会提交述职报告，最迟发布通知时披露[23] 公司对独立董事支持 - 保证享有同等知情权，定期通报运营情况[26] - 及时发会议通知，不迟于规定期限提供资料[26] - 提供工作条件和人员支持[27] - 承担聘请中介及行使职权费用[27] - 给予适当津贴，标准由董事制订预案，股东会审议并年报披露[27] - 可建立责任保险制度降低履职风险[27]

制度审议 - 董事、高级管理人员持股变动管理制度经第四届董事会第二十七次会议审议通过，无需提交股东会审议[2] 股份转让 - 任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，不超1000股可全转[6] - 新增无限售股当年可转25%，新增限售股计入次年基数[7] 减持规定 - 减持应提前报告披露，时间区间不超3个月[7][8] - 3个月内减持超1%需提前30日预披露[8] 信息披露 - 减持完毕或区间届满后报告披露结果[8] - 股份被强制执行2日内披露[9] - 股票变动2日内告知董秘[9] 交易限制 - 年报、半年报公告前15日等不得买卖[10] - 不得6个月内反向买卖[11]

制度审议 - 董事、高级管理人员离职管理制度经董事会审议通过，无需提交股东会[3] 离职生效 - 董事辞任、高管辞职分别自公司和董事会收到通知时生效[9] 履职与补选 - 特定情形下原人员继续履职，董事辞任公司应60日内补选[9][10] 股份转让 - 任职期间每年转让股份不超25%，离职半年内不得转让[14] 追责与复核 - 公司可对离职人员追责，有异议可申请复核[17] 制度实施 - 制度经董事会审议通过后生效实施，由董事会解释[19]

会议信息 - 2025年第一次职工代表大会8月1日召开[3] - 会议7月18日以书面及通讯方式发通知[2] - 应出席职工代表30人，实际出席30人[2] 选举结果 - 选举王亚平为第五届董事会职工代表董事[3][4] - 《关于选举第五届董事会职工代表董事》议案表决30票同意，0票反对和弃权[4]