证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2025-071 第一条 为进一步完善陕西天润科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东 会的表决机制，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《北京 证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《陕西 天润科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，特制订本细则。 第二条 本细则所称公司股东会网络投票系统（以下简称"网络投票系统"） 是指中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统利用网络与通信技术，为公 司股东行使股东会表决权提供服务的信息技术系统。 第三条 公司召开股东会，除现场会议投票外，按照公司章程的规定向股东 提供股东会网络投票服务。 第四条 股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过网络投票系统 行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方 式中的一种表决方式。 陕西天润科技股份有限公司网络投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 ...

证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2025-082 陕西天润科技股份有限公司舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过，表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本制度无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 陕西天润科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步提高陕西天润科技股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情 对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合 法权益，根据相关法律法规和《陕西天润科技股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）等相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向， ...

证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2025-064 陕西天润科技股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过，表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。尚需 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起生效。 二、 分章节列示制度主要内容： 陕西天润科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善陕西天润科技股份有限公司（以下简称公司）法人治 理结构，充分发挥公司独立董事作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司 独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》） 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》（以下简称《监 管指引1号》）以及《陕西天润科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 等有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二 ...

证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2025-086 陕西天润科技股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过，表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本制度无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 陕西天润科技股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 第一条 为加强陕西天润科技股份有限公司（以下简称"公司""本公司"） 对董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变 动管理规则》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《北京 证券交易所上市公司持续监管指引第 8 号——股份减持》（以下简称"《监管指引 第 8 号》"）《北京证券交易所上市 ...

董事、高级管理人员离职管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过，表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本制度无需提交股东会审议。 证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2025-085 陕西天润科技股份有限公司 二、 分章节列示制度主要内容： 陕西天润科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范陕西天润科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的 合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市 公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及 《陕西天润科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员因任期 届满、辞任、被解除职务等离职 ...

（一）会议召开情况 3、会议召开方式：现场 证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2025-094 陕西天润科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开及出席情况 公司第四届监事会已经届满，按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交 易所股票上市规则》和《陕西天润科技股份有限公司公司章程》等有关规定，公 司将不设监事会，监事会职权由董事会审计委员会履行；董事会新设职工代表董 事一名；因此，职工代表监事届满后将不再设，职工代表大会将重新选举产生新 任职工代表董事。 本次职工代表大会选举王亚平女士为公司第五届董事会职工代表董事，任期 4、发出会议通知的时间及方式：2025 年 7 月 18 日以书面及通讯方式发出 5、会议主持人：杨新生 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《陕 西天润科技有限公司公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 本次会议应出席职工 ...

股权结构 - 王亚平持股14,400股，占比0.0162%[2] - 贾友持股29,682,833股，占比33.3127%[2] - 陈利持股32,104,319股，占比36.0303%[2] - 李俊、胡俊勇持股749,039股，占比0.8406%[2][3] - 李勃昕、马晨、王进持股0股，占比0%[3] 人事变动 - 第五届董事会非职工代表董事提名7人、职工代表董事1人[3] - 张尔严届满不再任董事，续任副总经理[8] - 王亚平2025年8月20日起任职工代表董事三年[2] - 贾友、陈利、李俊、胡俊勇提名董事待股东会通过[2][3] - 李勃昕、马晨、王进提名独立董事待股东会通过[3] 合规情况 - 换届合规，不影响公司经营[3][4][5] - 提名董事候选人近三年无违规情形[7] 任职履历 - 马晨、王进2023年12月至今任独立董事[12] - 王亚平2007年7月至今任职，现任董事[12]

公司基本信息 - 公司于2022年3月30日经批复同意注册，6月17日在北京证券交易所上市，首次发行人民币普通股1836.1255万股[2] - 公司股份总数为8910.3621万股，全部为普通股，每股面值1元[4] 财务资助与股份收购 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[4] - 董事会为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助作出决议，需经全体董事的2/3以上通过[4] - 公司因特定情形收购股份，不同情形有不同注销或转让期限及持股比例限制[6] 股份转让限制 - 发起人持有的公司股份自公司成立之日起1年内不得转让[7] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同一类别股份总数25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[7] - 持有公司股份5%以上的股东等，6个月内买卖股票所得收益归公司[7] 股东权利与义务 - 股东按所持股份种类享有权利、承担义务，可获股利分配、行使表决权等[8] - 股东可对公司经营监督、提建议或质询，依法转让、赠与或质押股份[8] - 股东可查阅、复制公司章程等文件，符合规定可查阅会计账簿和凭证[8] 股东会审议事项 - 股东会审议交易涉及资产总额超公司最近一期经审计总资产50%等多类事项[14][15] - 公司年度股东会可授权董事会向特定对象发行累计融资额低于1亿元且低于公司最近一年末净资产20%的股票[15] - 公司对外担保总额达最近一期经审计净资产50%或总资产30%后提供的担保须经股东会审议[18] 股东会召集与提案 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东等可提议召开临时股东会[19][20] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案[21] 股东大会决议 - 公司普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[25] - 公司购买、出售重大资产或担保资产总金额或成交金额连续12个月内累计超最近一期经审计总资产30%，需特别决议通过[26] - 向北京证券交易所申请终止上市相关事项，须经出席会议全体股东和中小股东所持有效表决权2/3以上通过[26] 董事会相关 - 董事会由8名董事组成，独立董事人数占比不得低于1/3，至少包括1名会计专业人士[34] - 董事会审议一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产10%等事项[35] - 审议担保及提供财务资助事项须经出席董事会会议的2/3以上董事同意[36] 审计委员会 - 审计委员会成员应为3名以上，其中独立董事2名[38] - 审计委员会会议须有2/3以上成员出席方可举行[39] 财务报告与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起四个月内披露年度报告，上半年结束之日起两个月内披露中期报告[40] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[40] - 公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，每会计年度至少进行一次利润分配[42] 公司解散与清算 - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，在公司经营管理严重困难时可请求法院解散公司[49] - 公司出现解散事由，应在10日内将事由通过国家企业信用信息公示系统公示[49] 其他 - 公司将不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使[53] - 《公司章程》修订尚需提交公司股东会审议，以工商行政管理部门登记为准[52]

公司变更 - 公司完成工商变更登记及章程备案，取得新《营业执照》[4] - 公司注册资本由74,529,018元变更为89,103,621元，增幅约19.56%[4] 公司信息 - 公司统一社会信用代码为916100007135238721[4] - 公司名称为陕西天润科技股份有限公司[4] - 公司类型为股份有限公司（上市、自然人投资或控股）[5] - 公司成立日期为1999年4月9日[5] - 公司法定代表人为陈利[5] - 公司住所为陕西省西安市高新区纬二十六路169号中交科技城东区M栋16层[5]

股东持股 - 陈利持股32,104,319股，比例36.0303%[3] - 贾智滔持股1,800股，比例0.0020%[3] 减持计划 - 陈利拟减持不超1,146,672股，占比1.2869%[6] - 贾智滔拟减持不超1,800股，占比0.0020%[6] - 张尔严等多名股东有减持计划[7][8] - 陈利、贾智滔合计拟减持超公司股份总数1%[9] 其他要点 - 减持是否实施、时间等具不确定性[12] - 减持不导致公司控制权变更[13]