股东会信息 - 2025年第二次临时股东会于6月11日召开[2] - 8位股东出席，持54,090,744股，占比72.7114%[2] - 公司9位董事、3位监事全部出席[2] 议案审议 - 《关于拟新增银行等金融机构授信额度的议案》全票通过[4] 表决结果 - 律师认为本次股东会表决结果合法有效[5]

业绩情况 - 2024年公司营业收入178,506,064.87元，扣非净利润1,526,422.91元，低于业绩考核目标[2] - 2024年营业收入增长率需不低于45%，净利润增长率需不低于55%[1] 期权注销 - 拟注销78名激励对象468,000份股票期权，注销后剩余0份[3][6] - 股票期权注销日期为2025年6月11日[6] - 注销不影响公司财务和经营业绩[4]

会议安排 - 公司2025年5月22日召开第四届董事会第二十六次会议，审议召开2025年第二次临时股东会议案[8] - 2025年5月23日发布召开2025年第二次临时股东会通知公告[9] - 本次股东会现场会议于2025年6月11日15:00在西安市碑林区召开[10] - 网络投票起止时间为2025年6月10日15:00至2025年6月11日15:00[10] 参会情况 - 出席现场会议股东及代理人8人，代表股份54,090,744股，占比72.7114%[12] - 参加网络投票股东0人，代表股份0股，占比0%[13] 议案审议 - 本次股东会审议《关于拟新增银行等金融机构授信额度的议案》[16] - 赞成票54,090,744股，占出席会议有表决权股份数100%[16] - 反对票0股，弃权票0股，均占出席会议有表决权股份数0%[16]

公司专利动态 - 天润科技于2025年5月30日获得三项发明专利证书 [1] - 三项专利分别涉及开源地名数据的自动关联处理方法、多源数据融合应用方法及基于特定规则库的地名自动译写方法 [1] 技术创新领域 - 专利技术覆盖地名数据处理、多源数据融合及自动化译写三大方向 [1] - 技术应用可能提升公司在数据智能处理领域的竞争力 [1]

新产品和新技术研发 - 公司2025年5月30日收到三项发明专利证书[3] - 专利涉及自动关联处理、多源数据融合等方法[3] - 发明证书体现研发能力，利于保护知识产权[3]

陕西天润科技股份有限公司 公司章程 二〇二五年五月 | | | | 第一章 总则 1 | | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和经营范围 | 1 | | 第三章 股份 2 | | | 第四章 股东和股东大会 | 4 | | 第五章 董事会 17 | | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | 25 | | 第七章 监事会 27 | | | 第八章 投资者关系 | 29 | | 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 | 30 | | 第十章 通知和公告 | 34 | | 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 35 | | 第十二章 修改章程 | 37 | | 第十三章 附则 | 38 | 公告编号：2025-039 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易所上市规则（试行）》（以下简 称《上市规则》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。 第三条 公司 ...

证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2025-042 本次申请银行授信是为满足公司正常生产经营和日常业务发展资金需要，有 利于公司持续稳定经营，促进公司发展，不会对公司经营产生不利影响，风险可 控，符合公司及全体股东的整体利益。 陕西天润科技股份有限公司 关于拟新增银行等金融机构授信额度的公告 鉴于公司生产经营需要，公司拟新增银行等金融机构总额度不超过人民币 2.5 亿元的综合授信额度（最终以各家金融机构实际审批的授信额度为准），在 此额度内由公司根据实际资金需求进行借贷。贷款性质为信用贷款，无实际抵押 物。 为确保上述银行授信业务的顺利开展，授权公司管理层在上述授信额度内办 理上述授信项下的相关事宜，包括但不限于融资方式、融资利率、融资期限、融 资额度的确定及相关合同协议的签署；在不超过上述授信和融资额度的前提下， 无需再逐项提请董事会或股东会审批。 二、会议议案及表决情况 2025 年 5 月 22 日，公司第四届董事会第二十六次会议审议通过《关于拟新 增银行等金融机构授信额度的议案》，依据《公司法》《公司章程》等相关规定， 本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东会审议。 三、公司申 ...

会议信息 - 董事会会议于2025年5月22日召开[2] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[3] 议案表决 - 《关于拟新增银行等金融机构授信额度的议案》同意9票、反对0票、弃权0票，需提交股东会审议[5] - 《关于召开2025年第二次临时股东会（提供网络投票）的议案》同意9票、反对0票、弃权0票，无需提交股东会审议[5]

会议基本信息 - 2025年第二次临时股东会召集人为董事会[3] - 会议采用现场与网络投票结合，重复投票以首次为准[3] 时间地点 - 现场会议2025年6月11日15：00召开[3] - 网络投票2025年6月10 - 11日15:00进行[3] - 股权登记日为2025年6月4日[6] - 会议地点在西安市碑林区雁塔路中段58号[7] 审议议案 - 审议拟新增金融机构授信额度议案[8] 登记信息 - 登记方式多样，2025年6月10日17:00前送达或传真[10] - 登记时间为2025年6月10日，地点为公司会议室[10] 其他 - 会议联系电话029 - 85270406，联系人王敏[10] - 参会股东交通及食宿费用自理[10]

股东会信息 - 2025年4月25日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过召开2024年年度股东会的议案[8] - 2025年4月28日发布召开2024年年度股东会通知公告[9] - 2025年5月22日15:00在西安市碑林区召开现场会议[10] - 2025年5月21日15:00至2025年5月22日15:00为网络投票时间[10] 参会情况 - 出席现场会议的股东及股东代理人8人，代表有表决权股份54,090,744股，占比72.7114%[12] - 参加网络投票的股东0人，代表股份总数0股，占比0%[13] 议案表决 - 多项议案赞成票54,090,744股，占比100%通过[16][17][19][20][21][22][24][25][26][27][30] - 《关于2022年股权激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》赞成票51,489,293股，占比100%[28] 议案特殊情况 - 议案2、议案11、议案13为特别决议议案[16] - 议案2、议案13对中小投资者单独计票，议案13关联股东回避表决[16]