一、公开发行募集资金基本情况 2022年3月30日,公司收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意陕西 天润科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许 可〔2022〕656号）,同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请, 该批复自同意注册之日起12个月内有效。 2022年5月30日,公司发行普通股1,836.1255万股(不含超额配售权),发行 方式为向战略投资者定向配售和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价 发行相结合的方式进行,发行价格为8.05元/股,募集资金总额为147.808.102.75 元,实际收到转入认购资金为138.403.870.52元,到账时间为2022年6月2日。希 格玛会计师事务所(特殊普通合伙)已出具希会验字(2022)0024号《陕西天润 科技股份有限公司验资报告》,确认本次发行股份的认购资金已经全部缴付到位。 经公司与主承销商确认,截至2022年6月20日日终,获授权主承销商已利用 本次发行超额配售所获得的部分资金以竟价交易方式从二级市场买入公司股票 275.4188万股,与本次初始发行时超额配售股数相同,本次超额配售选择权未行 使,未涉及新 ...

公司荣誉与奖项 - 公司被中国地理信息产业协会评为“2023地理信息产业百强企业”荣誉称号[11] - 公司董事长贾友荣获第二十二届夏坚白测绘事业创业与科技创新奖[10] - 公司承担的“高分专项陕西省时空地理信息云平台产业化应用项目”荣获陕西省科学技术奖和中国地理信息学会颁发的测绘科技进步奖[3] - 公司承担的“陕西省生态保护红线评估优化与调整划定服务项目”荣获中国地理信息学会颁发的优秀测绘工程奖[5] - 公司承担的“香港九龙东、九龙中3D数码地图项目”荣获中国地理信息产业协会颁发的优秀工程金奖[7] 财务表现 - 2023年营业收入为155,284,254.44元，同比下降30.49%[36] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为5,750,591.10元，同比下降86.78%[36] - 2023年毛利率为25.67%，较2022年的33.49%下降[36] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-7,205,670.40元，同比下降122.16%[36] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为-13,009,715.76元，同比下降396.96%[39] - 2023年总资产为401,799,058.74元，同比下降2.81%[37] - 2023年归属于上市公司股东的净资产为316,968,833.56元，同比下降0.04%[37] - 2023年基本每股收益为0.08元，同比下降88.24%[36] - 2023年加权平均净资产收益率（扣非前）为1.82%，同比下降[36] - 2023年加权平均净资产收益率（扣非后）为-2.28%，同比下降[36] - 公司2023年营业收入为155,284,254.44元，同比下降30.49%[87] - 公司2023年营业成本为115,415,733.97元，同比下降22.32%[87] - 公司2023年毛利率为25.67%，较2022年的33.49%下降[87] - 公司2023年销售费用为5,114,694.96元，同比增长46.50%[87] - 公司2023年管理费用为21,457,091.62元，同比增长43.56%[87] - 公司2023年研发费用为15,310,717.76元，同比增长25.08%[87] - 公司2023年投资收益为1,610,120.18元，同比增长353.85%[88] - 公司2023年营业利润为4,282,327.63元，同比下降90.99%[88] - 公司2023年净利润为5,750,591.10元，同比下降86.78%[88] - 公司2023年所得税费用为-1,497,730.34元，同比下降137.45%[88] - 公司国内营业收入为155,284,254.44元，毛利率为25.67%，同比下降30.49%，营业成本同比下降22.32%，毛利率比上年同期减少7.82个百分点[94] - 主要客户合计贡献收入28,450,037.75元，占总收入的18.32%[98] - 主要供应商合计采购金额为18,527,860.82元，占年度采购总额的34.39%[100] - 经营活动产生的现金流量净额为-13,009,715.76元，同比下降396.96%，主要因项目回款减少及职工薪酬、税费增加[102][104] - 投资活动产生的现金流量净额为-6,114,827.56元，同比下降107.10%，主要因购建固定资产、无形资产增加[102][104] - 筹资活动产生的现金流量净额为-7,951,074.98元，同比下降105.80%，主要因上期有募集资金到账及本期分派现金股利[103][104] - 公司2023年末货币资金为169,462,900.99元，占总资产的42.18%，相比2022年末减少13.75%[82] - 公司2023年末应收账款为152,149,269.65元，占总资产的37.87%，相比2022年末增长8.59%[82] - 公司2023年末存货为37,464,959.62元，占总资产的9.32%，相比2022年末减少24.67%[82] - 公司2023年末固定资产为12,842,572.92元，占总资产的3.20%，相比2022年末增长71.45%[82] - 公司2023年末无形资产为4,017,280.82元，占总资产的1.00%，相比2022年末增长18.38%[82] - 公司2023年研发支出金额为15,310,717.76元，较上期的12,240,828.54元增长[120] - 研发支出占营业收入的比例为9.86%，较上期的5.48%显著增加[121] - 研发投入总额占营业收入的比重增加，原因是公司加大了研发投入且营业收入同比下降[122] - 研发人员总数从期初的104人减少到期末的98人，研发人员占员工总量的比例从18.21%降至16.23%[123] - 公司拥有的专利数量和发明专利数量均保持不变，分别为9项和1项[124] - 公司2023年末货币资金为169,462,900.99元，占总资产的42.18%，相比2022年末减少13.75%[82] - 公司2023年末应收账款为152,149,269.65元，占总资产的37.87%，相比2022年末增长8.59%[82] - 公司2023年末存货为37,464,959.62元，占总资产的9.32%，相比2022年末减少24.67%[82] - 公司2023年末固定资产为12,842,572.92元，占总资产的3.20%，相比2022年末增长71.45%[82] - 公司2023年末无形资产为4,017,280.82元，占总资产的1.00%，相比2022年末增长18.38%[82] - 公司货币资金中的保函保证金账面价值为1,234,365.15元，占总资产的0.31%[174] 公司业务与项目 - 公司中标香港数字孪生城市新界地区平台建设项目，中标金额3979万元港币[13] - 公司在香港设立全资子公司，推动公司国际化业务全面开展[12] - 公司承办西部数字经济博览会时空大数据产业生态大会[8] - 公司参与了多个自然资源调查与监测项目，积累了丰富的客户资源[54] - 公司自主研发的TIRAIN-SAR数据处理系统，具备利用InSAR卫星影像生产配套数据产品DSM、SAR DOM和DEM的能力[52] - 公司积极拓展新业务领域，参与了香港、上海、浙江等数字孪生三维城市建模项目[56] - 公司开发的生态环境智慧监管平台得到应用，参与绿色可再生能源建设项目推进工作[65] - 公司自主研发的三维信息模型平台获得自然资源部审核批准，为发布面向公众的城市级三维互联网地图奠定了基础[66] - 公司新取得知识产权25项，时空信息全产业链技术服务能力得到进一步提升[66] - 公司顺利推进股权激励计划首期行权工作，实现人才激励，进一步提高核心团队的稳定性和积极性[67] - 公司将办事处升级为香港子公司，新中标该地区数字孪生城市建模及平台开发项目[65] - 公司基于高分遥感技术深度拓展在生态环境保护、土地资源利用、林业治理等领域业务[131] - 公司开展从数据、平台到应用的全链条实景三维服务[131] - 公司基于多源遥感智能化领域的技术积累和资源积累，开展生态环境保护监测监管业务[133] - 公司结合虚拟现实技术、混合现实技术等，拓展面向景区、博物馆、旅行社、游客的数字文旅业务[133] - 公司研发面向智慧城市的时空信息支撑服务，获得更广泛的智慧城市应用开发机会[135] - 公司研发遗址模型多因素耦合劣化模拟与预警，以及动态交互可视化分析功能的数字孪生服务软件系统[135] - 公司与西北工业大学联合开展陕西省重点研发计划重点产业创新链项目“面向大型文化遗址及博物馆的数字孪生关键技术与应用研究”[137] - 公司与西安煤航遥感信息有限公司合作构建县域遥感基础空间信息大数据云平台[137] - 公司采取控制权转移作为收入确认时点的判断标准，在服务成果交付客户并取得验收单据后按合同约定金额确认收入[141] - 公司自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》中关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理规定，并进行追溯调整[146] - 报告期内，公司新设全资子公司天润时空技术（香港）有限公司[147] - 公司发展战略定位为成为国际一流的时空信息服务企业，核心目标包括实现营收、净利润等关键业绩指标的快速增长，以及多领域并行发展并力争实现全球展业[150] - 公司计划通过内涵式发展与外延式发展相结合的方式推进发展，包括业务拓展、技术创新和市场拓展[151] - 技术创新方面，公司将加强遥感应用、人工智能和数字孪生技术的研发投入，提升数据处理智能化水平[152] - 市场拓展方面，公司将优化客户结构，完善市场布局，并拓展国际市场[153] - 外延式发展方面，公司计划积极开展并购业务、适时开展重组业务和再融资业务，以促进企业转型升级[154] - 2024年，公司将紧抓数字经济、数字中国建设等发展机遇，加强数字孪生、人工智能等新领域市场的获取能力[157] - 资本运作方面，公司将适时推进并购重组标的遴选、调研等工作，并继续研学再融资、产业基金合作等其他资本运作方法[157] - 创新研发方面，公司将继续强化募投项目推进工作，加大在MR混合现实技术、AI智能遥感解译等领域的创新研发投入[158] - 公司通过技术研发，已在卫星遥感、自然资源、三维时空信息、智慧城市等领域进行应用[162] - 公司重视时空信息安全保密监管，建立了相应的保密管理体系[162] - 公司积极开拓与央企或地方国有企业的合作，创新基于互联网的ToC应用场景[161] - 公司通过募投项目的实施，计划提升市场占有率，实现长期发展目标[161] - 公司持续加大对研发部分的投入，与高校和科研院所的技术合作不断加强[162] - 公司项目执行周期较长，部分国家政策类项目执行周期超过2年[163] - 公司经营业绩存在季节性波动风险，下半年营业收入占比相对较高[164] - 公司核心技术存在被侵犯和泄密的风险，部分技术以商业秘密形式存在[164] - 募投项目新增固定资产折旧与无形资产摊销可能影响公司短期利润[164] - 公司通过股权激励计划激励核心员工，提升员工积极性[166][167] - 公司加强应收账款管理，通过分阶段付款申请和催收措施降低应收账款规模[163] - 公司优化合格供应商管理机制，提升项目实施效率和质量[163] - 公司通过优化人员配置和加强过程管理，提升项目执行效率[163] - 公司加强市场营销能力，持续获取新项目，滚动推进新老项目[163] - 公司通过申报知识产权和完善保密制度，降低技术泄密风险[164] - 智慧乡镇综合服务平台V2.0项目处于推广应用阶段，旨在提升基层智慧治理能力[125] - 区县域数字孪生服务中台V3.0项目处于推广应用阶段，旨在实现跨部门资源汇聚与整合[125] - 三维推演融合可视化平台V1.0项目处于推广应用阶段，旨在实现地理场景的灵活定制和动态推演可视化[125] - 自然灾害综合风险应急管理指挥平台V1.0项目处于产品研发实现阶段，旨在实现自然灾害防治管理的科学化、标准化、信息化和可视化[125] 公司治理与管理 - 公司组织召开了4次股东大会、9次董事会和8次监事会会议[69] - 公司完成了独立董事调整、审计委员会成立、内审部新设等相关机构和人员配套工作[68] - 公司加大对外宣传和投资者对接力度，包括组织3场2022年度业绩说明会[69] - 公司章程规定利润分配应重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展[194] - 公司当年盈利且累计未分配利润为正时，应实施现金分红[196] - 公司现金流需满足正常经营和持续发展的需求[196] - 公司应采取现金方式分配利润，现金分红的比例不少于当年实现的可分配利润的20%[196] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排时，现金分红在利润分配中所占比例最低应达到80%[199] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排时，现金分红在利润分配中所占比例最低应达到40%[199] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排时，现金分红在利润分配中所占比例最低应达到20%[199] - 重大资金支出安排包括：未来12个月内购买资产、对外投资、进行固定资产投资等交易累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的10%[199] - 公司在每个会计年度结束后，由董事会制定利润分配方案并进行审议[200] - 独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红方案，并直接提交董事会审议[200] - 监事会应对董事会拟定的利润分配方案进行审议，提出审核意见[200] 股东与股权结构 - 公司控股股东及实际控制人陈利和贾友夫妇合计持有公司股份69.67%，处于绝对控股地位[161] - 公司主要客户为政府职能部门或其授权机构、下属企事业单位及国有企业，应收账款规模增长可能对经营业绩造成不利影响[162] - 公司募集资金将主要投资于空间信息智能化生产服务体系建设项目及三维空间信息智慧化应用研发中心建设项目[161] - 公司来自政府部门及事业单位的项目收入占各期营业收入比例较高，若政府财政预算变化将影响公司经营业绩[160] - 公司面临互联网企业转向时空信息应用市场的竞争风险，若不能紧跟行业发展趋势，将面临市场竞争加剧的风险[160] - 公司普通股股本结构中，无限售股份总数从15,

关于陕西天润科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项说明 希会其字(2024)0158 号 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） 关于陕西天润科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项说明 Xigema Cpas(Special General Partnership) 希会其字(2024)0158 号 陕西天润科技股份有限公司全体股东: | . | | --- | 三、证书复印件 (一) 注册会计师资质证明 (二) 会计师事务所营业执照 (三)会计师事务所执业证书 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了陕西天润科技股份有 限公司(以下简称"贵公司")2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权 益变动表以及财务报表附注,并于2024年4月24日出具了希会审字(2024) 3116 号无保留意见的审计报告。 根据中国证监会联合公安部、国资委、中国银保监会发文《上市公司监管 指引第8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求,贵公司编制 了后附的陕西天润科 ...

证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2024-006 陕西天润科技股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：以现场及网络视频会议相结合的形式召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长贾友 6.会议列席人员：部分高级管理人员、监事 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（ww ...

证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2024-007 陕西天润科技股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日 以通讯方式发出 5.会议主持人：杨新生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》 的规定。 （二）会议出席情况 1.议案内容： 《陕西天润科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。 ...

证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2024-023 陕西天润科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 2022 年 3 月 30 日，公司收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意陕 西天润科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监 许可〔2022〕656 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 2022 年 5 月 30 日，公司发行普通股 1,836.1255 万股，发行方式为向战略 投资者定向配售和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行相结合的 方式，发行价格为 8.05 元/股，募集资金总额为 147,808,102.75 元，扣除发行 费用 12,136,108.84 元后，实际募集资金净额为 135,671,993.91 元，到账时间 为 2022 年 6 月 2 日。希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次向不特 定合格投资者公开发行股票 ...

资产状况 - 公司资产总计为401,799,058.74元，较上年期末减少4.49%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为316,968,833.56元，较上年期末减少0.97%[7] - 货币资金为104,104,210.05元，较上年期末减少38.57%[7] - 交易性金融资产为50,053,709.35元，同比增长100.00%[7] - 公司2024年3月31日的货币资金为104,104,210.05元，相比2023年12月31日的169,462,900.99元有所减少[22] - 公司2024年3月31日的流动资产合计为349,398,757.05元，相比2023年12月31日的367,400,179.16元有所减少[22] - 公司2024年3月31日的非流动资产合计为34,361,488.94元，相比2023年12月31日的34,398,879.58元略有减少[23] - 公司2024年3月31日的资产总计为383,760,245.99元，相比2023年12月31日的401,799,058.74元有所减少[23] - 公司2024年3月31日的应付账款为31,829,278.12元，相比2023年12月31日的42,982,538.43元有所减少[23] - 公司2024年3月31日的合同负债为15,153,264.55元，相比2023年12月31日的8,745,017.00元有所增加[23] - 公司2024年3月31日的流动负债合计为62,480,276.06元，相比2023年12月31日的77,474,719.61元有所减少[23] - 公司2024年3月31日的负债合计为69,871,222.74元，相比2023年12月31日的84,830,225.18元有所减少[24] - 公司2024年3月31日的所有者权益合计为313,889,023.25元，相比2023年12月31日的316,968,833.56元有所减少[24] - 公司2024年3月31日的负债和所有者权益总计为383,760,245.99元，相比2023年12月31日的401,799,058.74元有所减少[24] - 公司2024年第一季度资产总计为382,526,660.65元，去年同期为400,235,409.74元[25] - 公司2024年第一季度负债合计为68,902,695.44元，去年同期为83,762,102.12元[25] - 公司2024年第一季度所有者权益合计为313,623,965.21元，去年同期为316,473,307.62元[26] - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为102,869,220.86元，较2023年同期的165,654,171.64元减少37.9%[31] 财务表现 - 营业收入为15,235,805.72元，同比增长74.74%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为-6,474,531.77元，同比增长1.26%[7] - 经营活动产生的现金流量净额为-18,890,988.40元，同比增长26.47%[7] - 公司2024年第一季度营业总收入为15,235,805.72元，同比增长74.7%[26] - 公司2024年第一季度营业总成本为19,112,426.22元，同比增长20.5%[26] - 公司2024年第一季度净利润为-6,393,250.31元，去年同期为-6,474,531.77元[27] - 公司2024年第一季度营业收入为30,541,715.02元，较2023年同期的25,902,199.12元增长17.9%[30] - 公司2024年第一季度净利润为-6,162,782.41元，较2023年同期的-6,474,531.77元有所改善[29] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-13,891,332.46元，较2023年同期的-18,890,988.40元有所改善[30] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-50,408,757.47元，较2023年同期的-11,030,511.11元大幅下降[31] - 公司2024年第一季度研发费用为3,462,786.29元，同比下降16.1%[26] - 公司2024年第一季度销售费用为967,955.31元，同比下降20.3%[26] - 公司2024年第一季度管理费用为4,988,106.32元，同比增长8.6%[26] - 公司2024年第一季度财务费用为-255,006.71元，去年同期为-513,176.70元[26] - 公司2024年第一季度研发费用为3,462,786.29元，较2023年同期的4,127,677.11元减少16.1%[29] - 公司2024年第一季度销售费用为877,874.55元，较2023年同期的1,215,209.85元减少27.8%[29] - 公司2024年第一季度财务费用为-254,398.11元，较2023年同期的-513,176.70元有所增加[29] - 公司2024年第一季度信用减值损失为-3,467,607.78元，较2023年同期的194,040.54元大幅增加[29] - 公司2024年第一季度公允价值变动收益为53,709.35元，较2023年同期的7,872.60元增加582.2%[29] 股东结构 - 公司期末持股比例合计为74.67%，其中陈利持股35.90%，贾友持股33.19%，张尔严持股1.15%，胡俊勇持股0.88%，李俊持股0.88%，郑斌持股0.69%，弓龙社持股0.60%，陈国勇持股0.54%，李蕾持股0.47%，李天华持股0.37%[12] - 公司持股5%以上的股东或前十名股东不存在质押、司法冻结股份[13] 其他财务信息 - 合同负债为15,153,264.55元，同比增长73.28%[9] - 投资活动产生的现金流量净额为-50,408,757.47元，同比减少356.99%[9] - 非经常性损益合计为375,407.22元[9] - 公司因项目履约专户存储的保函保证金为1,234,989.19元，该履约保证金在履约义务结束前处于冻结状态[20] - 公司2024年第一季度取得投资收益收到的现金为270,364.53元[35] - 公司2024年第一季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为679,122.00元和1,291,720.00元[35] - 公司2024年第一季度投资支付的现金为130,000,000.00元和90,000,000.00元[35] - 公司2024年第一季度支付其他与筹资活动有关的现金为1,062,871.40元[35] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-1,062,871.40元[35] - 公司2024年第一季度期初现金及现金等价物余额为166,520,617.20元和195,575,671.15元[35]

证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2024-011 陕西天润科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（马晨） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人马晨作为陕西天润科技股份有限公司(以下简称"公司"或"天润科 技")的独立董事，能够严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上 市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、法规及《陕西天润 科技股份有限公司章程》《陕西天润科技股份有限公司独立董事工作制度》 的相关规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行相关职责和义务，积极出席相 关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，积极出席公 司召开的相关会议并认真审议各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业 性作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人在 2023 年度 履行职责的情况汇报如下： 一、会议出席、现场办公情况及主要工作内容 1、出席董事会、股东大会情况 2023 ...

证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2024-010 陕西天润科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（李勃昕） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人李勃昕作为陕西天润科技股份有限公司(以下简称"公司"或"天润 科技")的独立董事，能够严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、法规及《陕西天 润科技股份有限公司章程》《陕西天润科技股份有限公司独立董事工作制度》 的相关规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行相关职责和义务，积极出席相 关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，积极出席公 司召开的相关会议并认真审议各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业 性作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人在 2023 年度 履行职责的情况汇报如下： 一、会议出席、现场办公情况及主要工作内容 1、出席董事会、股东大会情况 20 ...

证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2024-012 陕西天润科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（王进） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 | | 本年应 参加董 | | | 出席次 | 是否连 续两次 | 列席股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 事会次 | 出席方式 | 表决情况 | 数 | 未亲自 | 大会次数 | | | | | | | 参加会 | | | | 数 | | | | | | | | | | | | 议 | | | 王进 | 1 | 现场 | 同意 | 1 | 否 | 0 | 2、出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况 2023 年度，未出席董事会专门委员会、独立董事专门会议。 3、现场办公情况 本人王进作为陕西天润科技股份有限公司(以下简称"公司"或"天润科 技")的独立董事，能够严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《北京证券交易所股票上 ...