投资者关系活动基本信息 - 活动类别为券商策略会 [3] - 活动时间为2025年6月17日至18日，地点在北京金融街丽思卡尔顿酒店 [3] - 参会单位包括西部证券、中邮基金等多家机构，上市公司接待人员为董事会秘书王敏 [3] 公司主业方向 - 提供遥感与测绘地理信息数据服务和空间信息系统开发应用与集成服务 [4] - 涉及业态方向包括时空信息基础设施建设、遥感技术应用、实景三维与数字孪生、数实融合可视化应用、云平台服务、智慧应用服务 [4] 公司研发创新进展 - 2024年加强遥感应用和数字孪生技术创新，新增三百余座城市基础数据 [5] - 完成天润多源遥感解译平台升级，开发天润地理信息多模态大模型应用平台 [5] - 推出地下管线智能巡检系统等创新产品，参与多项标准编制，新取得自主知识产权多项（发明专利11项、实用新型3项） [5][6] - 联合刘先林院士成立院士专家工作站，取得数据管理能力成熟度“稳健级”认证 [6] 公司业务发展长期规划 业务拓展 - 提升时空信息基础设施建设能力，升级时空信息云服务平台 [6] - 深化遥感全产业链服务，构建自主可控的遥感数据获取体系 [6] - 推动智慧应用生态服务平台建设，提供综合解决方案 [6] - 探索面向个人用户的创新应用场景 [6] 市场拓展 - 优化客户结构，拓展企业级和个人端市场 [7] - 完善市场布局，构建全国服务网络，打造生态体系 [7] - 依托中国香港区位优势，推动全球化应用 [7] 公司未来研发方向 - 突破多源异构遥感数据融合处理技术，构建时空大数据分析模型 [7] - 深化人工智能技术在遥感影像解译和智能监测中的应用 [7] - 推动数字孪生技术研发，实现城市级、区域级数字孪生应用 [8] - 拓展时空大数据技术，组建数字内容产业基地 [8] 行业发展情况 - 时空信息产业持续发展，总体规模保持增长态势，有强大市场潜力和发展前景 [8]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会于6月11日召开[2] - 8位股东出席，持54,090,744股，占比72.7114%[2] - 公司9位董事、3位监事全部出席[2] 议案审议 - 《关于拟新增银行等金融机构授信额度的议案》全票通过[4] 表决结果 - 律师认为本次股东会表决结果合法有效[5]

业绩情况 - 2024年公司营业收入178,506,064.87元，扣非净利润1,526,422.91元，低于业绩考核目标[2] - 2024年营业收入增长率需不低于45%，净利润增长率需不低于55%[1] 期权注销 - 拟注销78名激励对象468,000份股票期权，注销后剩余0份[3][6] - 股票期权注销日期为2025年6月11日[6] - 注销不影响公司财务和经营业绩[4]

会议安排 - 公司2025年5月22日召开第四届董事会第二十六次会议，审议召开2025年第二次临时股东会议案[8] - 2025年5月23日发布召开2025年第二次临时股东会通知公告[9] - 本次股东会现场会议于2025年6月11日15:00在西安市碑林区召开[10] - 网络投票起止时间为2025年6月10日15:00至2025年6月11日15:00[10] 参会情况 - 出席现场会议股东及代理人8人，代表股份54,090,744股，占比72.7114%[12] - 参加网络投票股东0人，代表股份0股，占比0%[13] 议案审议 - 本次股东会审议《关于拟新增银行等金融机构授信额度的议案》[16] - 赞成票54,090,744股，占出席会议有表决权股份数100%[16] - 反对票0股，弃权票0股，均占出席会议有表决权股份数0%[16]

公司专利动态 - 天润科技于2025年5月30日获得三项发明专利证书 [1] - 三项专利分别涉及开源地名数据的自动关联处理方法、多源数据融合应用方法及基于特定规则库的地名自动译写方法 [1] 技术创新领域 - 专利技术覆盖地名数据处理、多源数据融合及自动化译写三大方向 [1] - 技术应用可能提升公司在数据智能处理领域的竞争力 [1]

新产品和新技术研发 - 公司2025年5月30日收到三项发明专利证书[3] - 专利涉及自动关联处理、多源数据融合等方法[3] - 发明证书体现研发能力，利于保护知识产权[3]

陕西天润科技股份有限公司 公司章程 二〇二五年五月 | | | | 第一章 总则 1 | | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和经营范围 | 1 | | 第三章 股份 2 | | | 第四章 股东和股东大会 | 4 | | 第五章 董事会 17 | | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | 25 | | 第七章 监事会 27 | | | 第八章 投资者关系 | 29 | | 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 | 30 | | 第十章 通知和公告 | 34 | | 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 35 | | 第十二章 修改章程 | 37 | | 第十三章 附则 | 38 | 公告编号：2025-039 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易所上市规则（试行）》（以下简 称《上市规则》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。 第三条 公司 ...

会议信息 - 董事会会议于2025年5月22日召开[2] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[3] 议案表决 - 《关于拟新增银行等金融机构授信额度的议案》同意9票、反对0票、弃权0票，需提交股东会审议[5] - 《关于召开2025年第二次临时股东会（提供网络投票）的议案》同意9票、反对0票、弃权0票，无需提交股东会审议[5]

会议基本信息 - 2025年第二次临时股东会召集人为董事会[3] - 会议采用现场与网络投票结合，重复投票以首次为准[3] 时间地点 - 现场会议2025年6月11日15：00召开[3] - 网络投票2025年6月10 - 11日15:00进行[3] - 股权登记日为2025年6月4日[6] - 会议地点在西安市碑林区雁塔路中段58号[7] 审议议案 - 审议拟新增金融机构授信额度议案[8] 登记信息 - 登记方式多样，2025年6月10日17:00前送达或传真[10] - 登记时间为2025年6月10日，地点为公司会议室[10] 其他 - 会议联系电话029 - 85270406，联系人王敏[10] - 参会股东交通及食宿费用自理[10]

股东会信息 - 2025年4月25日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过召开2024年年度股东会的议案[8] - 2025年4月28日发布召开2024年年度股东会通知公告[9] - 2025年5月22日15:00在西安市碑林区召开现场会议[10] - 2025年5月21日15:00至2025年5月22日15:00为网络投票时间[10] 参会情况 - 出席现场会议的股东及股东代理人8人，代表有表决权股份54,090,744股，占比72.7114%[12] - 参加网络投票的股东0人，代表股份总数0股，占比0%[13] 议案表决 - 多项议案赞成票54,090,744股，占比100%通过[16][17][19][20][21][22][24][25][26][27][30] - 《关于2022年股权激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》赞成票51,489,293股，占比100%[28] 议案特殊情况 - 议案2、议案11、议案13为特别决议议案[16] - 议案2、议案13对中小投资者单独计票，议案13关联股东回避表决[16]