陕西省西安市曲江新区曲江池东路 1 号万众国际 B 座 1702 室 Room 1702, Block B, Wanzhong International, No. 1, Qujiangchi Dong Street, Qujiang New District. Xi an. ShanXChina 邮编(P.C.):710000 电话(Tel):86-29-89866811 北京 三亚 成都 西安 呼和浩特 南宁 通辽 尚 衡 律 师 事 务 所 SHANG HENG LAWFIRM 北京市尚衡(西安)律师事务所关于 陕西天润科技股份有限公司 2023 年年度股东大会之 法律意见书 致:陕西天润科技股份有限公司 陕西天润科技股份有限公司(以下简称"公司")2023年年度股东大会 (以下简称"本次股东大会")于2024年5月17日在西安市碑林区雁塔路 中段 58 号百瑞广场 A 区 15 层公司会议室召开。北京市尚衡(西安)律师事 务所(以下简称"本所")受公司的委托,指派赵皓、孙昀律师出席公司本 次股东大会,并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范 ...

2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2024-043 陕西天润科技股份有限公司 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场（提供网络投票） 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长贾友 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会在会议召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 54,234,585 股，占公司有表决权股份总数的 72.7698%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 65,841 股，占公司有表决权股份总数的 0.0883%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1 ...

关于取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 陕西天润科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到由国家知识产 权局颁发的 1 项《发明专利证书》。具体情况如下： 证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2024-042 陕西天润科技股份有限公司 二、对公司的影响 上述发明证书的取得体现了公司的科技创新及自主研发能力，有利于保护公 司知识产权，有助于提升公司综合竞争力，对公司未来的经营发展具有积极意义。 三、备查文件 《发明专利证书》（证书号第 7007257 号） 陕西天润科技股份有限公司 发明名称：基于多源遥感进行地理空间数据三维实体化改造的方法 专利号：ZL 2024 1 0263684.8 授权公告日：2024 年 5 月 17 日 授权公告号：CN 117853678 B 董事会 2024 年 5 月 17 日 ...

证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2024-042 授权公告日：2024 年 5 月 17 日 授权公告号：CN 117853678 B 专利号：ZL 2024 1 0263684.8 二、对公司的影响 陕西天润科技股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 陕西天润科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到由国家知识产 权局颁发的 1 项《发明专利证书》。具体情况如下： 发明名称：基于多源遥感进行地理空间数据三维实体化改造的方法 上述发明证书的取得体现了公司的科技创新及自主研发能力，有利于保护公 司知识产权，有助于提升公司综合竞争力，对公司未来的经营发展具有积极意义。 三、备查文件 《发明专利证书》（证书号第 7007257 号） 陕西天润科技股份有限公司 董事会 2024 年 5 月 17 日 ...

公司概况 - 公司是一家专业的时空信息技术服务企业，聚焦遥感技术应用、数实融合可视化应用、时空信息行业智慧应用等新质业态 [3] - 公司提供遥感与测绘地理信息数据服务和空间信息系统开发应用与集成服务，为新型智慧城市建设、自然资源管理、生态环境保护等领域提供时空信息产品和技术服务 [3] 竞争优势 - 人才优势：拥有年轻、稳定、执行力强且富有开拓创新精神的管理团队和专业技术队伍 [4] - 技术优势：形成天空地一体化多源数据协同处理技术和纵向一体化服务优势，拥有百余项知识产权 [4] - 资质优势：取得测绘甲级资质、土地规划资质、林业调查规划设计资质等多项重要资质 [4] - 市场优势：布局全国、放眼全球，拥有二十余家分、子公司，在中国香港设立分支机构拓展国际化业务 [4] - 品牌优势：荣获陕西省科技进步奖、测绘科学技术奖等多项荣誉，品牌知名度和美誉度提升 [5][6] 业务资质 - 公司拥有测绘资质证书、林业调查规划设计资质证书、土地规划机构等级证书等多项业务许可资格或资质 [6] 遥感应用业务 - 采集处理卫星遥感、航空摄影、激光雷达等天空地多源遥感数据，制作DLG、DEM、DOM等数据产品 [7] - 利用卫星遥感、航空遥感、无人机航摄等技术，开展调查监测等服务，参与多个自然资源调查与监测项目 [7] 研发进展 - 2023年加大创新研发投入，提升时空信息数据处理与应用智能化水平，取得25项新知识产权 [8] - 自主研发的三维信息模型平台获得自然资源部批准，为发布城市级三维互联网地图奠定基础 [8] - 积极开展面向城市级海量数据、多用户高并发的时空大数据服务平台研发工作 [8] 国际业务 - 在中国香港深耕多年，2023年将办事处升级为子公司，拓展国际化业务，已在数字孪生城市建模及平台开发项目中取得三次中标 [9] - 积极对接国际相关机构，探索时空信息技术国际合作机会 [9] 财务状况 - 2023年末资产负债率为21.11%，流动比率为4.74，财务稳健 [9] - 2024年第一季度实现营收1523.58万元，同比增长74.74%，毛利率为34.98%，上升8.76个百分点 [14] 投资者回报 - 自2014年至今，累计分红超过4000万元，2023年拟向全体股东每10股派发现金红利0.50元，总计金额占报告期内归母净利润的比例超过60% [10] - 未来将继续以投资者回报为导向，积极加大分红力度 [10] 业绩下滑原因 - 2023年业绩下滑主要受行业环境影响，部分项目验收延迟、招投标延期，导致营业收入同比下降 [11] - 加大研发、人员、场地、软硬件等投入和各项能力储备，导致相关费用增长 [11] - 受整体经济环境影响，部分应收账款回款进度不及预期，导致信用减值增加 [11] 客户稳定性 - 公司总部位于西安，面向全国及国际提供空间信息数据制作和系统开发集成服务，政府、企事业单位客户分布广泛 [12] - 在自然资源管理、水利、电力、交通、生态保护等领域长期服务的客户众多，为公司持续发展奠定良好基础 [12] 低空经济参与 - 公司部分遥感业务需用低空飞行器携带专业遥感数据获取设备进行对地观测，随着低空经济发展，将为公司带来更多机会 [13] 发展目标 - 公司战略定位是成为国际一流的时空信息服务企业，核心目标包括实现营收、净利润等关键业绩指标的快速增长，多领域并行发展，力争实现全球展业 [16] 核心盈利点 - 时空信息数字基础设施服务业务，依托公司多年积累的时空信息数据资源优势，围绕多源遥感数据融合处理、数字孪生、人工智能等方向，加大研发资源投入 [17] - 公共安全数据保障业务服务，在全球测绘、空间信息挖掘等方面，积极开展产学研合作，推动科技成果的场景化应用 [17] - 时空大数据多元智慧应用研发服务，以核心自研软件平台为基础，构建丰富多元的智慧应用场景和产业服务生态 [17] - 加速国际业务拓展，以深入服务香港智慧城市建设为契机，加大国际市场的开发力度，努力开辟国际市场 [17] 并购重组计划 - 公司持续关注行业发展动向，在做强内生发展的同时，积极探索并购重组模式，将适时制定合适的并购重组等战略规划 [18] - 募集资金将主要投资于空间信息智能化生产服务体系建设项目及三维空间信息智慧化应用研发中心建设项目，提升技术水平和生产效率 [18] 投资者关系 - 公司本着公平、公正、公开原则，通过北京证券交易所信息披露平台及时进行信息披露，确保信息披露的真实、准确、完整与及时 [19] - 在公司官网设立"投资者关系"专栏，加强投资者保护宣传，开通投资者留言等交流渠道，积极接待投资者实地调研 [19] - 2023年不断优化投资者关系管理机制，加大对外宣传和投资者对接力度，持续提高资本市场知悉度 [19]

会议信息 - 2024年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2023年度业绩说明会于2024年5月22日15：00 - 17：00召开[2] - 会议采用网络方式，投资者可登录全景路演平台参与[2] 参与人员 - 参加人员有董事长贾友、董事兼总经理陈利、财务负责人弓龙社等[3][4] 提问方式 - 投资者可于2024年5月22日15:00前登录https://ir.p5w.net/zj/提问[5] 联系信息 - 联系人是王敏，联系地址为西安市碑林区雁塔路中段58号百瑞广场A区15层[6] - 联系电话是029 - 85270406，邮政编码为710054[6] - 邮箱是minwang@trgis.com[6]

公司概况 - 公司是专业的时空信息技术服务企业，聚焦遥感技术应用、数实融合可视化应用、时空信息行业智慧应用等新质业态[3] - 公司拥有年轻、稳定、执行力强且富有开拓创新精神的管理团队和专业技术队伍，研发和作业实力雄厚[4] - 公司已形成集成多源遥感数据协同处理的技术优势和从数据处理到应用系统研发全链条贯通的服务优势，拥有百余项知识产权[4] - 公司拥有测绘、土地规划、林业调查等多项重要资质，并通过CMMI5级认证[4] - 公司已在中国香港设立分支机构，积极拓展国际化业务[6] - 公司品牌知名度和美誉度得到进一步提升，先后获得多项荣誉[5][6] 主营业务 - 采集处理多源遥感数据，制作各类数据产品，在SAR数据处理和人工智能应用方面有所突破[7] - 利用遥感技术开展调查监测等服务，参与多个国家重大项目[7] - 自主研发三维信息模型平台、时空大数据服务平台、基于MR技术的创新应用等[8] - 积极参与国家和行业标准的编制工作，新取得知识产权25项[8] 财务表现 - 2023年一季度实现营收1523.58万元，同比增长74.74%，毛利率为34.98%，上升8.76个百分点[14] - 公司资产负债率较低，财务状况良好[7] - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.50元，总计金额占报告期内归母净利润的比例超过60%[9] 发展规划 - 公司将持续关注行业发展动向，适时制定并购重组等战略规划[16] - 公司将加快募投项目的投资进度，提高募集资金的使用效率[16] - 公司将紧抓数字经济、数字中国建设等发展机遇，加强新项目获取力度，促进公司高质量发展[11][15] - 公司将加大国际市场开发力度，以香港市场为支点拓展境外业务[6][9] 投资者关系管理 - 公司重视投资者关系管理，通过多种方式加强与投资者的沟通交流[19] - 公司未收到控股股东等相关方的减持计划，将及时披露相关信息[17] - 公司将继续以投资者回报为导向，积极加大分红力度[9]

证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2024-040 陕西天润科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 5 月 13 日 活动地点：陕西天润科技股份有限公司（以下简称"公司"）在中证路演中 心 （ https://www.cs.com.cn/roadshow/ ） 及 东 方 财 富 路 演 中 心 （http://roadshow.eastmoney.com）同时举行 2023 年年度报告业绩说明会。 参会单位及人员：通过网络方式参加 2023 年年度业绩说明会的投资者。 上市公司接待人员：公司董事长贾友先生；公司董事、总经理陈利女士；公 司财务负责人弓龙社先生；公司董事会秘书王敏先生；公司独立董事李勃昕先生； 保荐代表人刘俊先生。 三、 投资者关系活动主要内容 ...

证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2024-041 陕西天润科技股份有限公司 关于参加 2024 年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨 2023 年度业绩说明会说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 为促进上市公司规范运作、健康发展，增强上市公司信息透明度，加强与广 大投资者沟通交流，进一步提升投资者关系管理水平，陕西上市公司协会根据陕 西证监局工作部署，联合深圳市全景网络有限公司举办"2024 年陕西辖区上市 公司投资者集体接待日暨 2023 年度业绩说明会"。 届时，公司董事长及相关高管人员将通过互动平台与投资者进行网络沟通和 交流，欢迎广大投资者踊跃参加！ 公司董事长：贾友先生； 公司董事、总经理：陈利女士； 公司财务负责人：弓龙社先生； 公司董事会秘书：王敏先生； 公司独立董事：李勃昕先生； 保荐代表人：刘俊先生。 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 投资者可于 2024 年 5 月 22 日（周三）15:00 前登录 ...

年报发布 - 公司于2024年4月26日发布2023年年度报告[2] 业绩说明会 - 召开时间为2024年5月13日15：00 - 17：00[3] - 采用网络方式在中证网及东方财富相关平台举行[3] - 参加人员包括董事长贾友等6人[4] 投资者参与 - 可登录中证路演中心和东方财富路演中心参与[5][7] - 可于2024年5月13日15:00前征集问题[6] 公司联系 - 联系人是王敏，联系电话029 - 85270406[9] 公告时间 - 公告发布时间为2024年5月9日[10]