证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2023-074 陕西天润科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2023 年 12 月 13 日，公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会（提供网络投票）》的议案。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准或 履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一股东只能选择现场投票、网络投票表决方式的其中一种进行表决，如 果 同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 ...

证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2023-073 陕西天润科技股份有限公司 关于调整公司组织机构的公告 陕西天润科技股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 14 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 为满足相关规定要求，完善公司管理结构，公司第四届董事会第十七次会议 审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》，同意对公司组织架构进行调整： 增设内部审计部，并由新部门履行相应职责。 二、组织机构调整对公司的影响 为实现公司的战略规划，优化公司战略布局，完善公司管理架构，通过此次 调整使公司的组织架构更加清晰、明确、高效，有助于推进公司战略发展，并进 一步提升工作效率和经营效益，优化公司内部治理结构，提高公司综合营运水平。 三、备查文件 《陕西天润科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》 ...

陕西天润科技股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2023-068 1.会议召开时间：2023 年 12 月 13 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：以现场及网络视频会议相结合的形式召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 1 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长贾友 6.会议列席人员：部分高级管理人员、监事 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟修订<公司章程>并办理工商登记的议案》 1.议案内容： 公司拟对《公司章程》的相关内容进行修订，并提请股东大会授权董事会办 理工商变更登记 ...

股权交易与董事选举 - 公司董监高及持股5%以上股东6个月内买卖股票或股权性质证券收益归公司[3] - 单一股东及其一致行动人权益股份比例30％以上的上市公司，选两名及以上董监应采用累积投票制[4] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，独立董事占比不低于1/3且至少1名会计专业人士[5] - 董事会临时会议提前3日通知，紧急情况可口头通知[5] - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人[6] - 审计委员会至少1名独立董事是会计专业人士[6] - 审计委员会审核财务信息等需全体成员过半数同意后提交董事会[6] 利润分配 - 累计未分配利润超股本总额200%时可采取股票股利分配[10] - 上半年经营性现金流量净额不低于当期净利润150%时可中期现金分红[10] - 无重大投资计划或支出，现金分配利润不少于当年可分配利润20%[10] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%[12] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低40%[12] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低20%[12] - 利润分配优先采用现金分红方式[10] - 每会计年度至少进行一次利润分配，特殊情形可不分配[10] - 董事会可根据盈利和资金需求提议中期现金分红[10] - 实施现金分红需当年盈利、累计未分配利润为正等条件[11] - 重大资金支出指未来12个月内交易累计支出达或超最近一期经审计净资产10%、当年经营活动现金流量净额为负等情形[13] - 利润分配方案由董事会制定审议，经监事会审核、董事会通过后提交股东大会审议[13] - 董事会提交股东大会的现金分红方案需全体董事过半数表决通过[13] - 利润分配政策制订和修改需出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过[14] - 调整利润分配政策议案由董事会制定，经全体董事过半数通过后提交股东大会，股东大会以出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[14] 审计与制度 - 内部审计制度和审计人员职责经董事会批准后实施，审计负责人向董事会负责并报告工作[16] - 聘用会计师事务所由审计委员会审议同意，提交董事会审议，最终由股东大会决定[16] 公司章程 - 公司章程由董事会负责解释，自股东大会表决通过之日起实施[16] - 修订《公司章程》是为规范配套落实制度改革、完善公司治理结构[17] 备查文件 - 备查文件为《陕西天润科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》[18]

证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2023-089 陕西天润科技股份有限公司独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本制度无需提交股东大会审议。 第四条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召 集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并 推举一名代表主持。 定期会议由召集人在会议召开前 10 天通过邮件、邮寄或电话等方式通知全 体独立董事，不定期会议由召集人在会议召开前 3 天通知全体独立董事。经全体 独立董事一致同意，通知时限可不受本条款限制。 通知应包括会议召开日期、地点；会议召开方式；拟审议事项和发出通知的 日期。 第五条 独立董事专门会议的表决，实行一人一票。表决方式包括举手表决、 书面表决以及通讯表决方式。 第六条 下列事项应当经公司独立董事专门会议审议，并由全体独立董事过 ...

| | 2023-12-12 公告日期 | 异常期间 | 无 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 天润科技(430564) 连续竞价 | 成交数量 （股） | 9803175 | 成交金额（万 元） | 13118.59 | | | 涉及事项 当日换手率达到20%的前5只股票 | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | | | 2944880.94 | 980993.48 | | 买2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | | | 2648821.37 | 2152751.68 | | 买3 | 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 | | | 2193454.26 | 1989775.11 | | 买4 | 光大证券股份有限公司重庆财富大道营业部 | | | 1990053.7 | 18926 | | 买5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | | | 1836684.12 | ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-12- | 430198 | 微创光电 | 12763079.0 | 10682.2 | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 12 | | | | | 达到70.88% | | 2023-12- | | 丰光精密 | | | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 12 | 430510 | | 18756417.0 | 29491.26 | 达到51.21% | | 2023-12- | | | | | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 12 | 832876 | 慧为智能 | 20953295.0 | 29783.62 | 达到48.56% | | 2023-12- | | 丰光精密 | | | 当日收盘价涨幅达到29.97% | | 12 | 430510 | | 10841283.0 | 18416.56 | | | 2023-12- | 430198 | 微创光电 | 11785394.0 | 10040.84 | 当日收盘价涨幅 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-12- | 837592 | 华信永道 | 26027216.0 | 52931.36 | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 11 | | | | | 达到74.76% | | 2023-12- | 837592 | 华信永道 | 9511037 | 19474.16 | 当日收盘价涨幅达到30.00% | | 11 | | | | | | | 2023-12- | 430198 | 微创光电 | 977685 | 641.36 | 当日收盘价涨幅达到29.90% | | 11 | | | | | | | 2023-12- | 837592 | 华信永道 | 9511037 | 19474.16 | 当日价格振幅达到45.35% | | 11 | | | | | | | 2023-12- | 837592 | 华信永道 | 9511037 | 19474.16 | 当日换手率达到63.69% | | 11 | | | | | | | ...

| | 公告日期 2023-12-11 | 异常期间 | 无 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 天润科技(430564) 连续竞价 | 成交数量 （股） | 11154774.0 | 成交金额（万 元） | 14456.19 | | | 涉及事项 当日换手率达到20%的前5只股票 | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | | | 2770688.79 | 1332340.9 | | 买2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | | | 2265572.2 | 1130144.13 | | 买3 | 兴业证券股份有限公司南京分公司 | | | 2216817.81 | 516089.71 | | 买4 | 上海证券有限责任公司上海证券有限责任公司上海分公司 | | | 2199247.48 | 1648527.81 | | 买5 | 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 | | | 1913173. ...

| | 公告日期 2023-12-08 | 异常期间 | 无 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 天润科技(430564) 连续竞价 | 成交数量 | 6385697 | 成交金额（万 | 9546.1 | | | | | （股） | | 元） | | | | | 涉及事项 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票 | | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | | 买1 | 中航证券有限公司南昌广场南路证券营业部 | | | 7050000 | | 0 | | 买2 | 中信证券股份有限公司北京万柳证券营业部 | | | 4315935 | | 0 | | 买3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | | | 4071212.72 | | 335064 | | 买4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东城区江苏大道证券营业部 | | | 3295749.01 | | 31754.5 | | 买5 | 东吴证券股份有限公司苏州西北街二部营业部 | | | ...