陕西天润科技股份有限公司股东大会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2024-029 本制度经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。尚需 2023 年年度股东大会审议通过之日起生效。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 陕西天润科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范陕西天润科技股份有限公司（以下简称"公司"）股 东大会的议事方式和决策程序，保障公司股东大会能够依法行使职权，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上 市公司持续监管办法（试行）》等相关法律、法规、规范性文件以及《陕西天润 科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 本规则适用于公司股东大会，对公司、全体股东、股 ...

证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2024-013 陕西天润科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人 的附属企业任职； （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附 属企业有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、 实际控制人任职； （六）独立董事最近十二个月内没有为公司及公司控股股东、实际控制 人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但 不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签 字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人； （七）独立董事最近十二个月内未曾具有第一项至第六项所列举情形； 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》《陕西天润科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及《独立董事工作制度》等相关规定，并结 合独立董事出具的《独立董事独立性自查报告》， ...

第一章 总则 第一条 为了维护陕西天润科技股份有限公司（以下简称"公司"）合法权益， 强化公司经营管理，提高经济效益，促使公司经济持续健康发展，公司建立健全 内部审计制度，加强内部审计监督工作，根据《中华人民共和国审计法》《中华 人民共和国审计法实施条例》《审计署关于内部审计工作的规定》以及《陕西天 润科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等的有关规定，特制定本制 度。 证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2024-028 陕西天润科技股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本制度无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 陕西天润科技股份有限公司内部审计制度 第五条 本制度适用于公司及公司所有全资子公司和控股子公司及其控股、 控制的所有关联企业。 公司董事、高级管理人员、各部门、分公司、子公司应当配合内部审 ...

| | 公告日期 | 2024-04-24 | 异常期间 | 无 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 天润科技(430564) 连续竞价 4886910 | | 成交数量 | | 成交金额（万 | | 4506.79 | | | （股） | | | | | 元） | | | | 当日换手率达到20%的前5只股票 涉及事项 | | | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | | | | | 1260026.95 | 1013153.28 | | 买2 | 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 | | | | | 1212577.22 | 2206833.21 | | 买3 | 国泰君安证券股份有限公司深圳金田路营业部 | | | | | 1090194.7 | 0 | | 买4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东城区江苏大道证券营业部 | | | | | 944504.14 | 124 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-04- 24 | 835508 | 殷图网联 | 6221598 | 13634.45 | 当日换手率达到23.89% | | 2024-04- 24 | 430564 | 天润科技 | 4886910 | 4506.79 | 当日换手率达到23.37% | | 2024-04- | 871634 | 新威凌 | 3337270 | 4652 | 当日换手率达到21.54% | | 24 | | | | | | ...

| | 公告日期 | 2024-04-23 | 异常期间 | 无 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 天润科技(430564) 连续竞价 | | 成交数量 | 6103685 | 成交金额（万 | 5905.96 | | | | | （股） | | 元） | | | | 涉及事项 当日换手率达到20%的前5只股票 | | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 | | | | 2333802.84 | 3007176 | | 买2 | 东莞证券股份有限公司四川分公司 | | | | 2161193.09 | 18252 | | 买3 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | | | | 1769239.79 | 0 | | 买4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | | | | 1580359.1 | 614475.68 | | 买5 | 光大证券股份有限公司宁波环城北路营业部 | | | ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-04- | 430564 | 天润科技 | 6103685 | 5905.96 | 当日收盘价涨幅达到21.23% | | 23 | | | | | | | 2024-04- 23 | 430564 | 天润科技 | 6103685 | 5905.96 | 当日换手率达到29.19% | | 2024-04- 23 | 871634 | 新威凌 | 3841968 | 5329.81 | 当日换手率达到24.80% | | 2024-04- 23 | 837006 | 晟楠科技 | 6523876 | 9683.88 | 当日换手率达到21.41% | | 2024-04- 23 | 831526 | 凯华材料 | 5212299 | 9930.22 | 当日换手率达到21.13% | | 2024-04- | 870726 | 鸿智科技 | 2372860 | 4220.93 | 当日换手率达到20.21% | | 23 | | ...

| | 公告日期 2024-04-23 异常期间 无 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 成交数量 天润科技(430564) 连续竞价 （股） | 6103685 | 成交金额（万 元） | 5905.96 | | | 涉及事项 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票 | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 | | 2333802.84 | 3007176 | | 买2 | 东莞证券股份有限公司四川分公司 | | 2161193.09 | 18252 | | 买3 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | | 1769239.79 | 0 | | 买4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | | 1580359.1 | 614475.68 | | 买5 | 光大证券股份有限公司宁波环城北路营业部 | | 1195712.7 | 5928 | | 卖1 | 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 | | 2333802.84 ...

报告公司投资评级 - 公司首次被评级为"增持"[6] 报告的核心观点 业绩短期有所承压,在手订单充足静待拐点出现 - 2023年公司实现营收1.56亿元,同比下降30.14%,实现归母净利润650.17万元,同比下降85.06%,实现扣非后的归母净利润亏损645.46万元[1] - 业绩下降主要是因为:1)下游客户政府部门或企事业单位受行业环境影响,部分项目招投标延期、验收延迟;2)加大研发、人员、软硬件等投入,导致期间费用增加较多;3)受整体经济环境影响,计提的资产减值准备有一定增加[1] - 但目前公司在手订单充足,且近期取得多项中标,预计随着推迟的项目招投标及验收逐步开启,静待业绩回升[1] 立志于打造行业领先的时空信息技术服务商,业绩稳步增长 - 公司成立于1999年,立志于打造成为行业领先的时空信息技术服务商,主营"遥感与测绘地理信息数据服务"和"空间信息系统开发应用与集成服务"两大业务[2] - 公司营收从2018年的8807万元增长到2022年的2.23亿元,CAGR为26.20%,对应的归母净利润也从1134万元增长到4350万元,CAGR为39.95%,业绩实现稳步增长[2] 时空信息产业前景广阔,公司竞争优势明显 - 在数字经济快速发展的背景下,地理信息技术作为数字经济的核心引擎之一,具有广阔的发展前景,预计到2025/2030年行业规模将达到1.1/1.8万亿元[3][4] - 公司2022年被评定为中国地理信息产业百强企业,在行业内优势明显:1)资质优势;2)技术优势;3)市场优势[4] - 公司凭借着竞争优势,持续巩固夯实主业,同时研究人工智能、元宇宙等与空间信息技术的融合,打造新的业绩增长点[4] 股权激励绑定员工利益,利于公司长期发展 - 2022年10月31日,公司向26名激励对象授予限制性股票46万股,向79名对象授予158万份股票期权,激励对象总共84人,占员工总人数的14.71%,股权激励将员工与公司利益绑定在一起,利于公司长期发展[5] 盈利预测 - 预测公司2023-2025年净利润分别为0.06、0.37、0.42亿元,EPS分别为0.09、0.49、0.56元,当前股价对应PE分别为114、20、18倍[6]

| | 公告日期 异常期间 | 2024-03-21 | 无 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 成交数量 天润科技(430564) （股） | 连续竞价 | 5057859 | 成交金额（万 元） | 6139.57 | | | 涉及事项 当日换手率达到20%的前5只股票 | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 平安证券股份有限公司四川分公司 | | | 1943210.1 | 608173.92 | | 买2 | 华泰证券股份有限公司天津华昌道证券营业部 | | | 1892478.96 | 0 | | 买3 | 中信建投证券股份有限公司泸州迎晖路证券营业部 | | | 1368915.97 | 0 | | 买4 | 国泰君安证券股份有限公司深圳香蜜湖路营业部 | | | 1265246.63 | 388087.73 | | 买5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | | | 709265 | 1387080.81 | | 卖1 | 东方财富证 ...