(2023) 尚衡法意第 687 号 致:陕西天润科技股份有限公司 上一 陕西天润科技股份有限公司(以下简称"公司")2023年第三 次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）于 2023年 12月 29 日在公司会议室召开。北京市尚衡(西安)律师事务所（以下简称"本 所"）受公司的委托,指派赵皓、孙昀律师出席公司本次股东大会, 并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 尚 斯 律 师事 务 所 SHANG HENG LAWFIRM 陕西省西安市曲江新区曲江池东路 1 号万众国际 B 座 1702 室 Room 1702, Block B, Wanzhong International, No. 1, Qujiangchi Dong Street, Qujiang New District,Xi'an,ShanXChina 邮编(P.C.);710000 电话(Tel): 86-29-89866811 西安 北京 成都 三亚 呼和浩特 南宁 通辽 北京市尚衡(西安)律师事务所 关于 陕西天润科技股份有限公司 2023年第三次临时 股东大会之法律意见书 1 公司股东大会规则》等有关法律、法规 ...

证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2023-095 陕西天润科技股份有限公司 关于调整董事会薪酬与考核委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 主任委员（召集人）：李勃昕先生 上述董事会薪酬与考核委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起至 第四届董事会任期届满之日止，任期届满可连选连任。委员会委员在任职期间 不再担任公司董事职务时，其委员资格自动丧失。 三、备查文件 《陕西天润科技股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》 陕西天润科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月29日召开 第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整董事会薪酬与考核委员会 委员的议案》，对公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员进行部分调整。现 将有关情况公告如下： 一、调整前的薪酬与考核委员会委员： 凤建军先生、聂丽洁女士、贾友先生 主任委员（召集人）：凤建军先生 二、调整后的薪酬与考核委员会委员： 李勃昕先生、王进先生、贾友先生 陕西天润科技股份有限公司 董事会 2 ...

陕西天润科技股份有限公司 公司章程 二〇二三年十二月 1 | 第一章 总则 3 | | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和经营范围 | 3 | | 第三章 股份 4 | | | 第四章 股东和股东大会 | 6 | | 第五章 董事会 19 | | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | 27 | | 第七章 监事会 29 | | | 第八章 投资者关系 | 31 | | 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 | 32 | | 第十章 通知和公告 | 36 | | 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 37 | | 第十二章 修改章程 | 39 | | 第十三章 附则 | 40 | 公告编号：2023-092 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易所上市规则（试行）》（以下简 称《上市规则》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。 第三条 公司中文名 ...

证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2023-093 陕西天润科技股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：以现场及网络视频会议相结合的形式召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 29 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长贾友 6.会议列席人员：部分高级管理人员、监事 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于设立审计委员会并选举委员的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关 于设立董事会审计委员会并选举委员的公告》（公告编号：2023-094）。 2.议案 ...

证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2023-090 陕西天润科技股份有限公司 股权激励计划限制性股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 本次股票解除限售数量总额为 95,000 股，占公司总股本 0.1285%，可交易 时间为 2023 年 12 月 22 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 | 17 | 杜文锋 | 否 | 无 | D | 4,000 | 4,000 | 无限售条 | 0.0054% | 6,000 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 件流通股 | | | | 18 | 王蕊 | 否 | 无 | D | 4,000 | 4,000 | 无限售条 | 0.0054% | 6,000 | | | | | | | | | 件流通股 | | | | 19 | 王国钊 | 否 | 无 | D | 4,000 | 4 ...

证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2023-090 陕西天润科技股份有限公司 股权激励计划限制性股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 本次股票解除限售数量总额为 95,000 股，占公司总股本 0.1285%，可交易 时间为 2023 年 12 月 22 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | | | 是否为 控股股 | | | | 本次变 | | 本次解 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股东姓 | 东、实 | 董事、监事、 | 本次 | 本次解 | 更限售 | | 除限售 | 尚未解除 | | 序 号 | 名或名 | 际控制 | 高级管理人 | 解限 售原 | 除限售 登记股 | 类型登 | 变更后限 售类型 | 股数占 公司总 | 限售的股 | | | 称 | 人或其 | 员任职情况 | | | 记股票 | | | 票数量 ...

| | 公告日期 | 2023-12-18 | 异常期间 | 无 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 成交数量 天润科技(430564) 连续竞价 | | | 9175833 | 成交金额（万 | 12998.42 | | | （股） | | | | 元） | | | | 涉及事项 当日换手率达到20%的前5只股票 | | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 平安证券股份有限公司上海分公司 | | | | 3072950.82 | 190752.92 | | 买2 | 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 | | | | 2844341.19 | 2685555.56 | | 买3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东城区江苏大道证券营业部 | | | | 2406119.19 | 519290.33 | | 买4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | | | | 1839523.31 | 1033558.88 | | 买5 | 东方 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-12- | 872351 | 华光源海 | 47704081.0 | 49459.76 | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 18 | | | | | 达到55.20% | | 2023-12- | 872190 | 雷神科技 | 47687844.0 | 103277.6 | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 18 | | | | | 达到40.05% | | 2023-12- | 833171 | 国航远洋 | 85806267.0 | 44039.98 | 当日收盘价涨幅达到29.98% | | 18 | | | | | | | 2023-12- | 832469 | 富恒新材 | 14453401.0 | 21956.37 | 当日收盘价涨幅达到20.64% | | 18 | | | | | | | 2023-12- | 833075 | 柏星龙 | 8336589 | 12241.08 | 当日价格振幅达到31.04% | ...

独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人王进，已充分了解并同意由提名人陕西天润科技股份有限公司董事会提 名为陕西天润科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任陕西天润科技股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； 证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2023-078 陕西天润科技股份有限公司 （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独 ...

候选人资格 - 需具备上市公司运作基本知识及五年以上相关工作经验[2] - 任职资格需符合《公司法》等多项规定[2][3] 股份与任职限制 - 不能直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上等[3] - 不能在特定股东处任职及相关亲属[3] 违规处罚限制 - 最近36个月内不能受多种处罚及谴责批评[5][6] 独立董事限制 - 兼任境内上市公司数量未超三家且连续任职未超六年[5] - 过往任职出席董事会会议次数有要求[6] 其他 - 承诺任职后不符条件将按规定辞去职务[7]