证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2023-048 陕西天润科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 7 月 26 日 2.会议召开地点：公司大会议室 3.会议召开方式：现场（提供网络投票） 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长贾友 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会在会议召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 3.公司董事会秘书出席会议； 公司全部高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 54,711,144 股，占公司有表决权股份总数的 74.03%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 550,400 股，占公司有表决权股份 ...

尚斯律师事务所 SHANG HENG LAWFIRM 陕西省西安市曲江新区曲江池东路1 号万众国际 B 座 1702 室 Room 1702, Block B, Wanzhong International, No. 1, Qujiangchi Dong Street, Qujiang New District,Xi'an,ShanXChina 邮编(P.C.):710000 电话(Tel):86-29-89866811 西安 通辽 三亚 呼和浩特 南宁 成都 北京 北京市尚衡(西安)律师事务所 关于 陕西天润科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会 之法律意见书 (2023) 尚衡法意第 363 号 致:陕西天润科技股份有限公司 陕西天润科技股份有限公司(以下简称"公司")2023年第二次临时股 东大会(以下简称"本次股东大会")于2023年7月26日在公司会议室召 开。北京市尚衡(西安)律师事务所(以下简称"本所")受公司的委托, 指派赵皓、孙昀律师出席公司本次股东大会,并根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法 规、规范性文件及《陕西天润科技股份 ...

公司接待机构调研情况 - 2023年7月24日公司接待33家机构调研[1][2] 公司未来拓展计划 - 公司愿景是打造国际一流时空信息服务企业将多种技术融合为多领域提供服务并构建全产业链生态服务体系未来将推进高新技术与时空信息技术融合拓展TO G、TO B业务同时开发TO C业务[3] 公司香港地区布局情况 - 公司已在香港地区深耕多年设立分支机构2022年在该地区销售金额为1143.46万元占比5.12%今年上半年再次中标数字孪生城市建模及平台开发项目合同金额3979万元港币且将办事处升级为子公司[4] 规定对行业和公司的影响 - 《国土空间规划城市时空大数据应用基本规定》是国土空间规划领域应用时空大数据的首个行业标准将促进时空信息产业高速发展公司参与和推进时空大数据应用联合承办大会成立专项工作委员会并发布生态开放平台[5][6] 公司智慧应用领域业务模式 - 公司已研发提供多项智慧应用云服务包括数字地球平台兼具PaaS和SaaS平台服务能力已完成数十座城市基础建模还有时空信息云平台基于浙江余杭实践打造的SaaS服务平台可全国县域快速复制[7] 公司实景三维中国建设参与情况 - 实景三维是国家重要新型基础设施公司积极响应主管部门部署参与上海、宁夏等三维数字城市试点建设并参与形成多项规范和标准未来将持续拓展相关业务[8]

证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2023-047 调研时间：2023 年 7 月 24 日 调研形式：网络调研 调研机构：开源证券、嘉实基金、中银基金、东吴基金、工银国际、光大保 德信基金、人保资产、百年保险资管、中天汇富基金、中泰证券、方正证券、东 北证券、国海证券、华信证券、安信证券、中国国际金融股份、中再资产、浙商 资管、兴证资产、明河投资、淡水泉投资、鸿运私募、泰旸资产、明达资产、和 基投资、善泽资产、珺容投资、中航信托、万向信托、尚诚资产、中邮理财、丰 岭资本、睿石泓远投资 上市公司接待人员：董事长贾友、董事会秘书王敏 二、 调研的主要问题及公司回复概要 陕西天润科技股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 陕西天润科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 24 日接待 了 33 家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 问题 1：公司未来准备做哪些拓展？ 回答：公司的愿景是持续打造国际 ...

证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2023-043 陕西天润科技股份有限公司 一、关于《使用闲置募集资金购买理财产品》的独立意见 我们认为，在确保不影响募集资金投资项目建设及募集资金使用安排，并有 效控制风险的前提下，公司拟使用不超过人民币 5,000.00 万元的闲置募集资金购 买理财产品，符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规、 规范性文件以及《公司章程》等有关规定，有利于提高闲置募集资金的使用效率， 也有利于提高现金管理收益。公司使用闲置募集资金购买理财产品，没有与募集 资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金项目的正常进行，也不存在 变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因 此，我们同意该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。 二、关于《使用闲置自有资金购买理财产品》的独立意见 我们认为公司本次使用不超过人民币 2,000 万元的闲置自有资金购买安全性 高、流动性好、风险低的理财产品，有利于提高自有资金使用效率，为公司和股 东获取更多投资回报，是在确保公司日常运营所需的资金和保障资金安全的前提 下实施的，不会影响公司的正常运营和 ...

证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2023-041 陕西天润科技股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 7 月 6 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场加网络 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 25 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长贾友 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/） 披露的《陕西天润科技股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的议 案》（公告编号:2023-044）。 2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 6.会议列席人员：部分高级管理人员、监事 7.召开情 ...

证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2023-044 陕西天润科技股份有限公司 使用闲置募集资金购买理财产品公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （二）募集资金暂时闲置的原因 公司本次发行募集资金扣除发行费用后，将按照轻重缓急顺序投入空间信息 智能化生产与服务体系建设、三维空间信息智慧化应用研发中心建设项目和补充 流动资金。由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建 设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。 三、使用闲置募集资金购买理财产品的基本情况 一、募集资金基本情况 2022 年 5 月 30 日，陕西天润科技股份有限公司（以下简称"公司"或"天 润科技"）发行普通股 18,361,255 股，发行方式为定价发行，发行价格为 8.05 元 / 股，募集 资 金 总 额 为 147,808,102.75 元，实际 募 集 资 金 净额为 135,671,993.91 元，到账时间为 2022 年 6 月 2 日。 二、募集资金使用情况 （ ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 陕西天润科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2023-046 本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准或 履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一股东只能选择现场投票、网络投票表决方式的其中一种进行表决，如 果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 7 月 26 日上午 9:30。 2、网络投票起止时间：2023 年 7 月 25 日 15:00—2023 年 7 月 26 日 15:00。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2023 ...

使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 开源证券股份有限公司(以下简称"开源证券"或"保荐机构")作为陕西 天润科技股份有限公司(以下简称"天润科技"、"公司")股票向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构,根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京 证券交易所股票上市规则(试行)》等有关规定,对天润科技使用闲置募集资金 进行现金管理事项进行了核查,具体情况如下: 一、公开发行募集资金基本情况 2022年3月30日,公司收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意陕西 天润科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许 可(2022)656号),同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请, 该批复自同意注册之日起12个月内有效。 2022年5月30日,公司发行普通股1.836.1255万股(不含超额配售权),发行 方式为向战略投资者定向配售和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价 发行相结合的方式进行,发行价格为8.05元/股,募集资金总额为147,808,102.75 元,实际收到转入认购资金为138,403, ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2023-042 陕西天润科技股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 7 月 6 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 25 日 以通讯方式发出 5.会议主持人：杨新生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规 定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露 的《陕西天润科技股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》（公 告编号:2023-044）。 2. ...