寸 信 宁波新芝生物科技股份有限公司 2023年度 募集资金存放与使用情况专项报告 的鉴证报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于宁波新芝生物科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZF10442号 宁波新芝生物科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的宁波新芝生物科技股份有限公司(以下 简称"新芝生物"） 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告(以 下简称"募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 新芝生物董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)、《北京证券交易所 股票上市规则(试行)》以及《北京证券交易所上市公司持续监管临 时公告格式模板》的相关规定编制募集资金专项报告。这种 ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2024-016 宁波新芝生物科技股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 20 日 2.会议召开地点：新芝生物会议室 3.会议召开方式：现场召开及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 10 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长周芳女士 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规的相 关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事朱佳军、寿淼钧、梅乐和、罗春华因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年年度报告及摘要>的议案》 1.议案内容： 该报告具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台 （http ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2024-026 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等规定和要 求，董事会审计委员会对公司 2023 年度审计机构立信会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"立信会计师事务所"、"立信"）履行了监督职责，现将董事会 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、2023 年度审计机构的基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。截至 2023 年 12 月 31 日，立信会计师事务所合伙人数量为 278 名，注册会计师 2,533 名，从业 人员总数 ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2024-022 宁波新芝生物科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 本人梅乐和担任宁波新芝生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，2023 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》 等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，在工作中勤勉尽责， 积极出席相关会议，认真审阅会议议案及相关材料，积极参与各议题的讨论并提 出合理建议，对董事会的相关事项发表独立意见，切实维护公司整体利益和全体 股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、会议出席情况 2023年度公司共召开了6次董事会会议、4次股东大会。本人出席会议的具体 情况如下： | | | | 参加董事会情况 | | | | 参加股东 大会情况 | | --- | --- | --- | --- ...

中信证券股份有限公司 一、公开发行募集资金基本情况 公司于 2022年 9 月 2 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意宁 波新芝生物科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》 (证监许可[2022]2024 号),同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的申请。 公司向不特定合格投资者发行新股数 2.219 万股(超额配售选择权行使前) ,发 行价格为人民币 15.00元/股,募集资金总额为人民币 332.850.000 元(超额配售 选择权行使前),扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币 296.832.655.67 元。公司因行使超额配售选择权取得的募集资金净额为 38,174,120.18 元,到账时 间为2022年11月10日。立信会计师事务所(特殊普通合伙)已于2022年11 月 10 日对公司向不特定投资者公开发行股票募集的资金到位情况进行了审验, 并出具了信会师报字【2022】第 ZF11313 号《宁波新芝生物科技股份有限公司验 资报告》。 为规范公司募集资金管理,保护投资者合法权益,根据《北京证券交易所 上市公司持续监管办法(试行)》、《北京证券交易所股票上市规则 ...

宁波新芝生物科技股份有限公司 股东及其他关联方占用资金情况说明 的专项报告 2023 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进 白フイフ 工信会计师事务所(特殊普通合伙) CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS I 关于宁波新芝生物科技股份有限公司 股东及其他关联方占用资金情况说明 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZF10443 号 宁波新芝生物科技股份有限公司全体股东: 编制占用资金情况说明并确保其真实、准确、合法和完整是新芝 生物公司管理层的责任。我们将占用资金情况说明所载信息与我们审 计新芝生物公司 2023 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财 务报表中披露的相关内容进行了核对,没有发现在重大方面存在不一 致的情况。 为了更好地理解新芝生物公司 2023 年度股东及其他关联方占用 资金情况,占用资金情况说明应当与已审计财务报表一并阅读。 专项报告 第1页 之信会计师事务所(特殊普通合 DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCO ...

中信证券股份有限公司关于宁波新芝生物科技股份有限公司 中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券"或"保荐机构")作为宁波新芝生 物科技股份有限公司(以下简称"新芝生物"、"公司")向不特定合格投资者公开发 行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构,根据《北京证券交易所证券 发行上市 保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等有关法 规和规范 性文件的要求,对新芝生物 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查,具体情 况如下: 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额及资金到位时间 新芝生物于 2022年 9 月 2 目收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意宁 波新芝生物科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监 许可（2022）2024 号),同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司本次发行股数 22.190.000 股(不含行使超额配售选择权所发的股份),发行价格 为人民币 15元/股,超额配售选择权实施期限结束后,公司在初始发行规模的基础 上新增发行股票数量 2,735,941 股,由此公司发行总股数扩大至 24,925,941 股,连同 ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2024-020 宁波新芝生物科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 | 会议时间 | | 会议名称 | 具体事项 | 意见类 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 型 | | 2023 | 年 3 | 第八届董事 | 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 | 同意 | | 月 22 | 日 | 会第二次会 | 《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付 | 同意 | | | | 议 | 发行费用的自筹资金的议案》 | | | 2023 | 年 4 | 第八届董事 | 《关于公司<2022 年度权益分派预案公告>的议案》 《关于续聘会计师事务所的议案》 | 同意 同意 | | 月 20 | 日 | 会第三次会 | 《关于公司<2022 年度募集资金存放与使用情况的 | 同意 | | | | 议 | 专项报告>的议案》 | | | | ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2024-032 宁波新芝生物科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的相关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行其 他必要的程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同意股东只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表 决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2024 年 4 月 20 日，公司第八届董事会第九次会议审议通过《关于提请召 开 2023 年年度股东大会的议案》，公司董事会根据本次会议决议召集股东大 会。 （三）会议召开的合法性、合规性 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间： ...

宁波新芝生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称 "立信会计师事务所"、"立信"）作为公司 2023 年度年报审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信会计师事务所 2023 年审计工作的履职 情况进行评估。具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2024-027 宁波新芝生物科技股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 （一）资质条件 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股 ...