证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2024-086 宁波新芝生物科技股份有限公司 选聘会计师事务所管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2024 年 10 月 12 日第八届董事会第十六次会议审议通过， 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，尚需提交公司 2024 年第三 次临时股东大会审议。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业 务的，可以比照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由审计委员会审议同意后， 提交董事会审议，并由股东大会决定。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司的会计师事务所应当符合证券法规定的资格，具有良好的执 业质量记录，并满足下列条件： （一）具有独立的法人资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制 度； 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为规范宁波新芝生物科技股份有限公司（以下简称 ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 12 日 第八届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2024-083 宁波新芝生物科技股份有限公司 2.会议召开地点：新芝生物会议室 3.会议召开方式：现场召开及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 8 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长周芳女士 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规的相 关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事肖长锦、朱佳军、寿淼钧、毛磊、罗春华、梅乐和因工作原因以通讯方 式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》 1.议案内容： 公司拟使用自有资金收购控股子公司上海欣智 ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2024-082 宁波新芝生物科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 | | | | | 类型 | | （万元） | 化收益 | 期限 | 型 | 方向 | 来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 率（%） | | | | | | 招商银行股份 | 银行 | 招商银行点金系 列看涨两层区间 | | | | | 银行 | 部分 | | | | | | | 91 | 保本浮 | 结构 | 闲置 | | 有限公司宁波 | 理财 | 91 天结构性存款 | 2,000 | 1.65% | | | | | | | | | | | 天 | 动收益 | 性存 | 募集 | | 分行 | 产品 | （产品代码： | | | | | | | | | | NNB01356） | | | | | 款 ...

宁波新芝生物科技股份有限公司 证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2024-081 关于增加开立募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的公告 开户银行：恒丰银行股份有限公司宁波分行 账号：33150101100100000509 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2022 年 9 月 2 日证监许可〔2022〕2024 号《关 于同意宁波新芝生物科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册 的批复》同意注册，公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 24,925,941 股，每股发行价为人民币 15.00 元，共募集资金人民币 373,889,115.00 元，扣除 发行费用 38,882,339.15 元，合计募集资金净额为人民币 335,006,775.85 元，以上 募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具信会师报 字[2022]第 ZF11214 号和信会师报字[2022]第 ZF11 ...

报告投资评级 - 报告维持"买入"评级 [2] 报告核心观点 - 公司形成了以生物样品处理仪器、分子生物学与药物研究仪器、实验室自动化与通用设备为核心三大品类,不断提高新芝"实验室一站式解决方案供应商"的品牌影响力 [3] - 公司积极开拓合成生物、微生物等新领域,从分子构建的精密工具到细胞筛选培养的智能设备,再到样品处理和制备仪器,初步构建了合成生物学应用方案 [3] - 公司于2024年4月收购了宁波阿弗斯恒温技术有限公司55%股权,补充高低温工艺流程温控系统产品线,为公司业务寻找新机会 [3] - 公司的上海子公司已完成工商注册,正处于产品选品阶段,有望推出高附加值新产品 [3] 财务数据总结 - 2024年公司营业收入预计为166百万元,同比下降12.8% [4] - 2024年公司归母净利润预计为37百万元,同比下降37.0% [4] - 2024年公司毛利率预计为63.2%,净利率预计为26.6% [4] - 2024年公司ROE预计为7.7% [4] - 2024年公司EPS预计为0.40元 [4]

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2024-080 宁波新芝生物科技股份有限公司 出售资产的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、交易概况 （一）基本情况 公司下属控股子公司宁波新芝冻干设备股份有限公司（以下简称"新芝冻 干"）于 2023 年整体搬迁至宁波市镇海区招宝山街道威海路 388 号招宝智造谷 园区，新芝冻干原宁波市镇海区蛟川街道镇浦路 1788 号老厂房目前空置。为 盘活存量资产，结合公司的战略发展规划，公司控股子公司新芝冻干拟将原宁 波市镇海区蛟川街道镇浦路 1788 号老厂房土地使用权和房屋所有权及设备对 外转让。 为保障交易的合法公允，新芝冻干聘请浙江银信资产评估有限公司对拟出 售工业房地产及设备进行评估。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 本次交易不构成关联交易。 （四）决策与审议程序 按照《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条之规定，上市公司及其 控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重 ...

资产出售 - 公司拟出售控股子公司新芝冻干老厂房闲置资产[5] - 老厂房相关评估价2049.8403万元，拟定交易价2668万元[5] 议案表决 - 《关于拟出售公司控股子公司新芝冻干老厂房闲置资产的议案》全票通过[6] - 该议案无关联交易，无需回避表决，无需提交股东大会审议[6]

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2024-078 宁波新芝生物科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 授权现金管理情况 为提高闲置募集资金使用效率，公司第八届董事会第十二次会议、第八届 监事会第十一次会议、2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部 分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保资金安全、不影响募集资金投 资项目建设的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 25,000 万元的闲置募集 资金进行现金管理（额度涵盖经前次审议后截至目前尚未到期赎回的使用闲置 募集资金进行现金管理的投资理财产品），拟投资的产品须符合以下条件:（1） 结构性存款、大额存单等安全性高的银行保本型产品；（2）流动性好，不得影 响募集资金投资计划正常进行。拟投资的期限最长不超过 12 个月，且投资产 品不得质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或用作其他用 途，开立或注销产品专用结算账户的，公司应当及 ...

公司股权与上市信息 - 公司股票于2022年10月10日在北交所上市，普通股总股本为91,515,941股，优先股总股本为0股[15] - 公司控股股东为周芳，实际控制人及其一致行动人为周芳、肖长锦、朱佳军、肖艺[15] - 公司实际控制人周芳、肖长锦、朱佳军、肖艺合计持有47.0306%的股份[57] - 公司普通股总股本91515941股，无限售股份44584441股占48.72%，有限售股份46931500股占51.28%[70] - 控股股东、实际控制人无限售股份从101043股增至355200股，占比从0.11%增至0.39%[70] - 核心员工无限售股份从3089157股增至3499522股，占比从3.38%增至3.82%[70] - 普通股股东人数为7571人[70] - 公司前十大股东合计持股53365278股，占比58.31%，其中周芳持股22120400股，占比24.1711% [71] - 周芳与肖长锦为夫妻关系，周芳与肖艺为母女关系，肖长锦与肖艺为父女关系，肖艺与朱佳军为夫妻关系 [71] - 朱佳军与朱学军为堂兄弟关系，周芳、肖长锦与朱佳军为翁婿关系 [71] - 报告期内公司实际控制人未发生变化，实际控制人为周芳、肖长锦、朱佳军、肖艺 [73][74] - 2024年4月完成受让宁波新芝阿弗斯恒温设备有限公司55%股权[4] - 2024年4月，公司完成受让宁波新芝阿弗斯恒温设备有限公司55%股权[28] - 报告期内，公司注销两家子公司，受让一家公司55%股权，新设一家公司 [50][51] - 公司2023 - 2024年回购股份，计划回购240 - 380万股，占总股本2.62% - 4.15%，实际回购2637454股，占总股本2.88%，支付28208376.26元[65][66] - 公司不存在新增承诺事项，已披露承诺均正常履行[67] - 公司货币资金1692106元被冻结，占总资产0.29%，不产生不利影响[68][69] - 截至2024年6月30日，公司注册资本为9151.59万元[119] - 公司于2014年4月在全国中小企业股份转让系统挂牌，2022年10月在北京证券交易所上市[118] 公司荣誉与资质 - 2024年6月公司被授予“2023年度先进工业企业银奖”[5] - 2024上半年公司新增授权发明专利1项、实用新型专利6项、外观设计专利4项[6] - 截止2024年6月30日，公司累计获得授权专利产权75项，其中发明专利19项、实用新型专利45项、外观专利11项[6] - 2024年上半年新增1项国家发明专利，6项实用新型专利，4项外观设计专利[28] - 公司取得环境管理体系认证，固体废弃物委托专业单位处理 [52] 公司经营业绩 - 2024年上半年营业收入6687.56万元，较上年同期减少24.02%[18] - 2024年上半年归属于上市公司股东的净利润1306.08万元，较上年同期减少54.03%[18] - 2024年上半年毛利率为62.14%，上年同期为67.33%[18] - 2024年上半年末资产总计5.93亿元，较上年期末减少3.04%[19] - 2024年上半年末负债总计5014.00万元，较上年期末增加12.12%[19] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额1930.74万元，较上年同期减少59.18%[22] - 2024年上半年非经常性损益净额453.81万元[25] - 2024年上半年公司实现营业收入6687.56万元，同比下降24.02%[28] - 2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为1306.08万元，同比下降54.03%[28] - 2024年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润852.27万元，同比下降49.92%[28] - 营业收入6687.56万元，较上年同期减少24.02%，净利润1449.47万元，较上年同期减少55.54%[40] - 生物样品处理仪器营收3884.20万元，较上年同期减少30.88%；分子生物学与药物研究仪器营收562.54万元，较上年同期减少21.32%[43] - 华东区域营收2813.67万元，较上年同期减少27.00%；华南区域营收652.03万元，较上年同期减少20.86%[44] - 2024年上半年公司合计收入6687.56万元，境外收入371.32万元，同比增长61.11% [45] - 主营业务收入同比下降24.22%，成本同比下降11.99%，主要因下游生物医药行业需求不足 [45] - 生物样品处理仪器收入同比减少30.88%，华北区域收入同比减少31.21%，西北区域收入同比减少65.57% [45] - 经营活动现金流量净额同比减少59.18%，投资活动现金流量净额同比增加118.82%，筹资活动现金流量净额同比增加47.06% [46][47] - 理财产品投资发生额合计4.51亿元，未到期余额2.3亿元 [47] - 宁波新芝冻干设备股份有限公司上半年营业收入1914.39万元，净利润295.27万元 [49] - 宁波蒂艾斯科技有限公司上半年营业收入31.01万元，净利润2.68万元 [49] - 新芝科技（杭州）有限公司上半年营业收入13.65万元，净利润 -3.32万元 [49] - 2024年1 - 6月营业总收入66,875,602.43元，较2023年同期88,018,599.76元下降[95] - 2024年1 - 6月营业总成本57,827,984.45元，较2023年同期63,501,989.35元下降[95] - 2024年1 - 6月营业成本25,317,549.20元，较2023年同期28,753,815.70元下降[95] - 2024年1 - 6月研发费用9,456,285.55元，较2023年同期7,995,487.76元增加[95] - 2024年1 - 6月销售费用10,807,721.94元，较2023年同期12,193,231.84元下降[95] - 2024年上半年公司净利润为14494713.22元，2023年同期为32600227.09元[97] - 2024年上半年归属于母公司所有者的净利润为13060822.08元，2023年同期为28409612.23元[97] - 2024年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.15元/股，2023年同期均为0.31元/股[98] - 2024年上半年母公司营业收入为61806625.13元，2023年同期为85889176.69元[99] - 2024年上半年母公司营业利润为11205405.34元，2023年同期为29346914.99元[99] - 2024年上半年母公司利润总额为12054158.87元，2023年同期为40807430.95元[99] - 2024年上半年母公司净利润为11114388.23元，2023年同期为31980579.73元[100] - 2024年上半年财务费用为 - 962214.98元，2023年同期为 - 2094435.74元[97] - 2024年上半年其他收益为3147674.95元，2023年同期为5073429.26元[97] - 2024年上半年公允价值变动收益为1514284.48元，2023年同期为542845.65元[97] - 2024年1 - 6月销售商品、提供劳务收到的现金为80719876.17元，2023年同期为97575949.29元[101] - 2024年1 - 6月收到的税费返还为1991290.56元，2023年同期为321525.77元[103] - 2024年1 - 6月经营活动现金流入小计为86409701.74元，2023年同期为118403826.38元[103] - 2024年1 - 6月经营活动现金流出小计为78527798.47元，2023年同期为99096377.75元[103] - 2024年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为7881903.27元，2023年同期为19307448.63元[103] - 2024年1 - 6月收回投资收到的现金为517000000元，2023年同期为300300000元[103] - 2024年1 - 6月投资活动现金流入小计为520616550.5元，2023年同期为302158571.65元[103] - 2024年1 - 6月投资活动现金流出小计为465610788.91元，2023年同期为594485179.87元[103] - 2024年1 - 6月投资活动产生的现金流量净额为55005761.59元，2023年同期为 - 292326608.22元[103] - 2024年1 - 6月现金及现金等价物净增加额为25148000.34元，2023年同期为 - 344350671.21元[104] - 2024年上半年期初所有者权益合计为566,521,218.02元，期末为542,500,777.36元，减少24,020,440.66元[107][108] - 2024年上半年综合收益总额为14,494,713.22元[107] - 2024年上半年所有者投入和减少资本为 - 3,844,127.08元[107] - 2024年上半年利润分配为 - 35,551,394.80元[107] - 2023年半年度期初所有者权益合计为579,694,742.70元[109] - 2023年半年度综合收益总额为32,600,227.09元[110] - 2023年半年度所有者投入和减少资本为 - 4,772,014.17元[110] - 2023年半年度利润分配为 - 62,147,659.84元[110] - 2024年上半年资本公积减少4,108,772.81元[107] - 2024年上半年未分配利润减少22,490,572.72元[107] - 2024年半年度末所有者权益合计为485,336,197.57元[113] - 2024年半年度资本公积较期初减少4,429,127.50元[112] - 2024年半年度库存股较期初增加499,962.44元[112] - 2024年半年度未分配利润较期初减少24,437,006.57元[112] - 2023年半年度末所有者权益合计为533,265,013.69元[114] - 2023年半年度资本公积较期初增加1,745,893.63元[114] - 2023年半年度库存股为7,102,907.80元[114] - 2023年半年度未分配利润较期初减少22,928,984.87元[114] - 2024年半年度股份支付计入所有者权益的金额为1,745,893.63元[115] - 2024年半年度对所有者（或股东）的分配为54,909,564.60元[115] 公司业务模式 - 公司采用直销与非直销相结合的营销模式，组建应用工程师团队提供服务[26] - 公司在上海设立子公司探索“贸易 + 研发”新模式[27] - 公司控股宁波新芝阿弗斯恒温设备有限公司，补充产品线[27] - 公司依托九大核心技术平台，形成三大品类，涵盖百余款产品型号[28] - 公司建立直销和非直销并重的营销模式，持续优化数字化营销体系[28] - 公司采用备货生产和以销定产的柔性生产模式，坚持精益生产管理[28] 行业环境与政策 - 公司所属行业为制造业下的仪器仪表制造业，细分行业为实验分析仪器制造业[30] - 国家推动科技创新促进科学研究设备需求，推动实验分析仪器行业发展[33] - 《职业教育产教融合赋能提升行动实施方案(2023 - 2025年)》提出三类融资渠道支持院校更新设备，高职院校和应用型本科院校每所支持额度不超8000万元，中职院校每所不超3000万元[34] - 《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》推动高校、职业院校更新教学及科研设备，利好科学仪器行业[34] - 生命科学仪器涉及智能化自动控制、电机控制、精密机械制造、温控等技术[34] - 智能化自动控制技术可使实验操作简单快速，减少人工误差[34] - 电机控制

法律意见书 本所律师亲自参加了本次股东大会,对本次股东大会的召集与召开程序、召 集人和出席股东大会人员的资格、股东大会的表决程序以及表决结果等重要事项 的合法性、有效性予以现场核查。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具目 以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信 用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、 完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并承担相应法律责任。 北京炜衡(宁波)律师事务所 关于 宁波新芝生物科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 致:宁波新芝生物科技股份有限公司 北京炜衡(宁波)律师事务所(以下简称"本所")依法接受宁波新芝生物 科技股份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派郭琳律师、俞舒晶律师(以 下简称"本所律师")出席了公司2024年第二次临时股东大会(以下简称"本 次股东大会"),并对本次股东大会的相关事项依法进行见证及出具本法律意见 书。 为出具本法律意见 ...