利润分配制度修订 - 2025 年 8 月 12 日董事会审议通过修订议案，尚需股东会审议[3] 公积金提取与转增 - 分配当年税后利润时，提取 10%列入法定公积金，累计达注册资本 50%以上可不提取[7] - 法定公积金转增注册资本时，留存不少于转增前注册资本 25%[8] 股利派发与审议程序 - 公司需 2 个月内完成股利派发，未按期完成须重新审议[8] 重大投资与现金分配标准 - 重大投资计划指未来十二个月累计支出达特定比例[12] - 无重大投资，现金分配不少于当年可分配利润 10%[13] - 有重大资金支出，现金分红比例有不同要求[13] 政策调整与监督 - 调整利润分配政策需经多环节表决通过[16] - 审计委员会监督董事会和管理层执行情况[18] 信息披露要求 - 公司应披露报告期内利润分配政策及执行情况[19][20] - 董事会未作现金利润分配预案需披露原因[20] 其他规定 - 存在股东违规占用资金应扣减其现金红利[21] - 审议利润分配对中小股东表决情况单独计票披露[21]

制度审议 - 2025年8月12日公司召开会议通过《关于制定<重大信息内部报告制度>的议案》[3] 报告义务人 - 持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人等为报告义务人[8] 报告情形 - 常规交易资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等需报告[12] - 关联交易与关联自然人成交30万元以上等需报告[14] - 诉讼仲裁涉案超1000万元且占净资产绝对值10%以上需报告[15] - 财务部门预计业绩出现净利润为负值等5种情形需报告[17] - 营业用主要资产变更超总资产30%属重大变更需报告[18] - 董事等无法正常履职超3个月需报告[16] - 持有公司5%以上股份股东持股变化需报告[20] 报告时间 - 事件发生当日上报董事会秘书[25] - 重大事件最先触及相关时点需预报[25] - 超约定交付或过户期限三月未完成需报告并每三十日报进展[25] 信息处理 - 董事会秘书分析判断，需披露时提请相关程序并公开披露[27] 责任与执行 - 各部门和子公司负责人为报告责任人[30] - 瞒报等不履行报告义务将追究责任[30] - 制度未尽事宜依相关法规等执行[33] - 制度与新规定冲突按后者执行并修订[33] - 制度由董事会负责修订和解释[33] - 制度自审议通过之日起施行[34]

会计估计变更信息 - 变更日期为2025年9月1日[3] - 房屋及建筑物折旧年限变更为5、20 - 40年[3] - 采用未来适用法，不影响以前年度[9] 决策相关 - 2025年8月12日会议审议通过变更议案[6] - 备查文件含董事会等会议决议[11]

制度审议 - 2025年8月12日公司董事会审议通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》[2] 人员规定 - 财务负责人应具备相关资格或背景及工作经验[8] - 董事补选、董事会秘书解聘聘任有时间要求[9][10] 离职要求 - 董事、高级管理人员离职需移交文件并签署确认书[13] - 任职和离职后股份转让有规定[14] 追责机制 - 公司可对离职人员追责，离职人员可申请复核[17] 制度说明 - 制度依相关规定执行，由董事会负责解释，8月13日发布[19][20]

股份与股本 - 公司已发行股份数为9,151.5941万股，均为普通股[3] - 公司为他人取得本公司股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[4] - 公司因特定情形收购本公司股份，不超已发行股份总额的10%[5] 股东与股权 - 持有本公司股份5%以上的股东，6个月内买卖股票所得收益归公司所有[5][6] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[7] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求监事会等向法院诉讼[8] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[15] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权的1/2以上通过[22] - 股东会作出特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[22] 董事会 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，董事长由全体董事过半数选举产生[29] - 董事会每年至少召开2次会议，会议召开10日前书面或通讯方式通知全体董事[33] - 董事会确定对外投资等权限，建立审查和决策程序，重大投资项目评审后报股东会批准[32] 独立董事 - 独立董事3名，至少1名须为会计专业人士[29] - 独立董事应每年对独立性情况自查并提交董事会[35] - 独立董事连续两次未亲自出席董事会会议且不委托他人，董事会应在30日内提议召开股东会解除其职务[36] 监事会 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[40] - 监事会每6个月至少召开一次会议，定期会议提前10日通知，临时会议提议后2日内召集[41] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[43] - 董事会审议利润分配预案需过半数以上表决通过，方可提交股东大会审议[45] - 调整利润分配政策需经全体董事过半数等多方表决通过[49] 其他 - 公司拟修订《公司章程》部分条款[2] - 公司实行内部审计制度，经董事会批准后实施并对外披露[49] - 公司拟不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会行使监事会职权[56]

薪酬方案适用 - 适用对象为2025年度任期内董事、高管，期限为2025年1月1日至12月31日[1] 薪酬构成与标准 - 独立董事津贴为9万元/年（税前）[2] - 高管薪酬由基本薪酬和绩效奖励构成[2] 审议流程 - 2025年8月12日，独董专门会议和第八届董事会会议审议通过薪酬方案议案[3][4] 发放与税收 - 担任管理职务的董事、高管薪金和独董津贴按月发放[5] - 薪酬个税由公司统一代扣代缴[5] 生效与备查 - 董事薪酬方案需股东会审议通过方可生效[5] - 备查文件为相关会议决议[6]

会议基本信息 - 2025年第一次临时股东会召集人为董事会[2] - 会议于8月29日13:30现场召开，网络投票时间为8月28 - 29日[6] - 股权登记日为8月25日，登记在册普通股股东有权出席[8] - 会议地点为新芝生物会议室[9] 审议议案内容 - 取消监事会、修订《公司章程》并办理工商登记[23] - 制定2025年度董事薪酬方案[23] - 制定及修订部分公司治理制度[23] - 修订《选聘会计师事务所管理制度》等多项制度[24] 其他信息 - 会议采用现场和网络投票结合，重复投票以第一次结果为准[5] - 登记方式多样，不接受电话登记，时间为8月28日9:00 - 17:00[13][14] - 会议联系人曾丽娟，电话0574 - 88350060，邮箱dmb@scientz.com [16]

公司治理 - 拟取消监事会和监事，修订《公司章程》，待股东会审议[5][6] - 《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》表决全票通过[6] 会计政策 - 拟变更部分房屋及建筑物折旧年限为20 - 40年，9月1日起执行[7] - 《关于会计估计变更的议案》表决全票通过，无需股东会审议[8]

会议信息 - 董事会会议于2025年8月12日召开[2] - 应出席董事8人，出席和授权出席8人[3] - 发出会议通知时间为2025年8月7日，方式为通讯[2] 议案表决 - 《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》同意8票[5] - 《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》下设20个子议案[7] - 部分子议案需提交股东会审议[11] 薪酬相关 - 2025年度独立董事薪酬标准为9万元/年（税前）[15] - 制定2025年度高级管理人员薪酬方案，表决同意5票[16] 制度变更 - 拟不再设置监事会，职权由董事会审计委员会行使[5] - 新制定及修订部分内部管理制度[7] - 增加设立提名委员会、薪酬与考核委员会[12] 其他事项 - 拟对部分房屋及建筑物折旧年限变更，9月1日起执行[18] - 提请召开2025年第一次临时股东会[19]

通用设备板块市场表现 - 2024年7月31日，通用设备板块整体下跌0.51%，领跌个股为新芝生物，跌幅为4.86% [1] - 同日，上证指数下跌1.18%，收于3573.21点，深证成指下跌1.73%，收于11009.77点 [1] - 板块内个股表现分化，涨幅最高为方盛股份，上涨15.13%，跌幅最深为新芝生物，下跌4.86% [1][2] 板块个股涨跌情况 - 涨幅居前的个股包括：方盛股份涨15.13%，成交额4.33亿元；大元泵业涨10.02%，成交额2.50亿元；冰轮环境与川润股份均涨停，涨幅10.00%和9.98%，成交额分别为11.28亿元和11.35亿元 [1] - 跌幅居前的个股包括：新芝生物跌4.86%，成交额5573.50万元；新锦动力跌4.79%，成交额5.25亿元；驰诚股份跌4.61%，成交额3893.85万元 [2] 板块资金流向 - 当日通用设备板块整体呈现主力资金和游资净流出，主力资金净流出7.27亿元，游资资金净流出6.85亿元，而散户资金净流入14.12亿元 [2] - 个股资金流向分化显著，利欧股份主力净流入5.47亿元，净占比14.12%，为板块内主力净流入最高；川润股份主力净流入4.51亿元，净占比高达39.73% [3] - 部分个股尽管股价上涨，但游资呈现净流出，例如川润股份游资净流出2.26亿元，冰轮环境游资净流出1.19亿元 [3]