会议安排 - 2024年10月12日决定召开2024年第三次临时股东大会[5] - 2024年10月15日发布召开股东大会通知公告[5] - 现场会议于2024年11月4日13:30召开，网络投票时间为11月3 - 4日[6] 参会情况 - 出席和授权出席股东11名，持表决权股份46,746,986股，占比52.5965%[7] - 网络投票股东4人，持表决权股份2,426,415股，占比2.73%[8] 议案表决 - 《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》同意股数5,190,015股，占比99.9942%[10] - 《关于制订<选聘会计师事务所管理制度>的议案》等三议案同意股数46,746,686股，占比99.9994%[13][16][18] 结果认定 - 本次股东大会表决程序和结果合法有效[20] - 股东大会召集等符合规定，决议合法有效[21]

一、会议召开和出席情况 证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2024-098 宁波新芝生物科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 4 日 2.会议召开地点：新芝生物七楼会议室 3.会议召开方式：现场投票、网络投票和其他方式投票（通讯方式） 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长周芳女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法 规和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 46,746,986 股，占公司有表决权股份总数的 52.5965%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 2,426,415 股，占公司有表决权股份总数的 2.73%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列 ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2024-098 宁波新芝生物科技股份有限公司 3.会议召开方式：现场投票、网络投票和其他方式投票（通讯方式） 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长周芳女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法 规和《公司章程》的有关规定。 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 4 日 2.会议召开地点：新芝生物七楼会议室 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 46,746,986 股，占公司有表决权股份总数的 52.5965%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 2,426,415 股，占公司有表决权股份总数的 2.73%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列 ...

之 法律意见书 致:宁波新芝生物科技股份有限公司 北京炜衡(宁波)律师事务所(以下简称"本所")依法接受宁波新芝生物 科技股份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派薛海静律师、郭琳律师(以 下简称"本所律师"）出席了公司 2024年第三次临时股东大会(以下简称"本 次股东大会"）,并对本次股东大会的相关事项依法进行见证及出具本法律意见 书。 法律意见书 北京炜衡（宁波）律师事务所 关于 宁波新芝生物科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用,不得用于其他任何目的。 本所同意本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料,随其他资料一起向社会 法律意见书 公众披露,并依法承担相关的法律责任。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理 办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律、法规及《宁波新芝生物科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，按照中国律师行业 公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对本次股东大会的有关事项进行了 核查和验证,现出具法 ...

权益变动 - 朱佳军拟分割1,974,488股给肖艺，占总股本2.1575%[2] - 权益变动后朱佳军持股2,702,112股，占2.9526%[2] - 权益变动后肖艺持股3,731,488股，占4.0774%[2] 股份类别变动 - 朱佳军限售股变动前3,507,450股，后2,026,584股[3] - 朱佳军无限售股变动前1,169,150股，后675,528股[4] - 肖艺限售股变动前0股，后1,480,866股[4] - 肖艺无限售股变动前1,757,000股，后2,250,622股[4] 合计持股 - 非交易过户前后两人合计持股6,433,600股，占比7.03%[4]

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2024-097 宁波新芝生物科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东、董事拟办理公司股份非交易过户 的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 宁波新芝生物科技股份有限公司（以下简称"新芝生物"、"公司"）于近日 收到公司持股 5%以上股东、董事朱佳军先生的通知，获悉朱佳军先生与公司实 际控制人之女肖艺女士已通过协议方式办理了解除婚姻关系手续，并就朱佳军先 生持有的公司股份的分割事项作出安排，同时拟将向中国证券登记结算有限责任 公司申请办理股份的非交易过户事宜。现将相关情况公告如下： 一、本次权益变动基本情况 1、本次权益变动前，朱佳军先生直接持有公司 4,676,600 股，占公司总股本 的 5.1101%；肖艺女士直接持有公司 1,757,000 股，占公司总股本的 1.9199%。 2、朱佳军先生拟将其持有的公司 1,974,488 股股份，约占公司总股本的 2.1575%，分割至肖艺女士名下。本次权益变动后，朱佳军先生持有 ...

股份数据 - 本次股票解除限售数量12,946,696股，占总股本14.15%，2024年11月5日可交易[2] - 周芳本次解除限售4,972,021股，占总股本5.4330%，未解除16,795,179股[3] - 肖长锦本次解除限售3,621,625股，占总股本3.9574%，未解除10,864,875股[3] - 无限售股份57,531,137股，占比62.86%[6] - 高管股份33,947,304股，占比37.09%[8] - 个人或基金股份37,500股，占比0.04%[8] - 有限售股份合计33,984,804股，占比37.14%[8] - 公司总股本91,515,941股[8] 股价相关 - 2023年2月2日至3月1日，股票连续20日收盘价低于发行价15元/股[5] 减持承诺 - 公司控股股东等承诺减持价格不低于发行价[10]

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2024-096 宁波新芝生物科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 授权现金管理情况 为提高闲置募集资金使用效率，公司第八届董事会第十二次会议、第八届 监事会第十一次会议、2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部 分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保资金安全、不影响募集资金投 资项目建设的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 25,000 万元的闲置募集 资金进行现金管理（额度涵盖经前次审议后截至目前尚未到期赎回的使用闲置 募集资金进行现金管理的投资理财产品），拟投资的产品须符合以下条件:（1） 结构性存款、大额存单等安全性高的银行保本型产品；（2）流动性好，不得影 响募集资金投资计划正常进行。拟投资的期限最长不超过 12 个月，且投资产 品不得质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或用作其他用 途，开立或注销产品专用结算账户的，公司应当及 ...

会议信息 - 第八届监事会第十四次会议于2024年10月28日召开[4] - 会议应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 报告审议 - 审议通过《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》[4] - 《2024年第三季度报告》于2024年10月29日披露[5] - 该议案表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[5]

营收与利润情况 - 2024年1 - 9月营业收入1.09亿元，较上年同期减少17.20%，归属于上市公司股东的净利润2165.31万元，较上年同期减少42.17%[5] - 2024年7 - 9月营业收入4182.29万元，较上年同期减少3.33%，归属于上市公司股东的净利润859.23万元，较上年同期减少4.88%[5] - 2024年1 - 9月营业总收入108,698,472.95元，较2023年1 - 9月的131,282,869.50元下降[25] - 2024年1 - 9月营业总成本90,655,525.72元，较2023年1 - 9月的96,371,658.16元下降[25] - 2024年1 - 9月公司净利润为24096456.16元，2023年同期为43049386.21元[26] - 2024年1 - 9月归属于母公司所有者的净利润为21653091.07元，2023年同期为37442324.30元[26] - 2024年1 - 9月基本每股收益和稀释每股收益均为0.24元/股，2023年同期均为0.41元/股[27] - 2024年1 - 9月母公司营业收入为99738716.93元，2023年同期为126103809.82元[27] - 2024年1 - 9月母公司营业利润为19269227.29元，2023年同期为39385580.86元[27] - 2024年1 - 9月母公司利润总额为20078510.58元，2023年同期为50833268.40元[27] - 2024年1 - 9月母公司净利润为18415499.50元，2023年同期为39583633.37元[27] - 2024年1 - 9月母公司公允价值变动收益为2147896.53元，2023年同期为227148.37元[27] - 2024年1 - 9月母公司信用减值损失为 - 12341.75元，2023年同期为178770.09元[27] - 2024年1 - 9月母公司资产减值损失为 - 797374.39元，2023年同期为 - 667233.18元[27] 资产与负债情况 - 截至2024年9月30日，资产总计6.09亿元，较上年期末减少0.43%，归属于上市公司股东的净资产5.19亿元，较上年期末减少3.41%[5] - 交易性金融资产较上年期末减少45.06%，主要系购买结构性存款减少所致[6] - 应收票据较上年期末增加66.00%，主要系当期收到票据增加所致[6] - 在建工程较上年期末增加301.70%，主要系生命科学产业化建设项目进度增加所致[6] - 应付账款较上年期末增加182.27%，主要系在建工程生命科学产业化建设项目款项尚未支付所致[6] - 合同负债较上年期末增加110.83%，主要系当期预收款项增加所致[6] - 2024年9月30日公司流动资产合计397697796.51元，2023年12月31日为500099224.08元[18] - 2024年9月30日公司非流动资产合计210918850.13元，2023年12月31日为111143790.88元[20] - 2024年9月30日公司资产总计608616646.64元，2023年12月31日为611243014.96元[20] - 2024年9月30日公司流动负债合计55771626.34元，2023年12月31日为42485404.25元[20] - 2023年12月31日公司非流动负债合计2236392.69元[20] - 2024年9月30日公司资产总计532,482,810.23元，较2023年12月31日的548,269,146.86元有所下降[22][23][24] - 2024年9月30日流动资产合计325,872,229.85元，较2023年12月31日的441,581,059.60元减少[22] - 2024年9月30日非流动资产合计206,610,580.38元，较2023年12月31日的106,688,087.26元增加[23] - 2024年9月30日流动负债合计39,845,501.39元，较2023年12月31日的33,566,852.78元增加[23] - 2024年9月30日归属于母公司所有者权益合计519,169,513.53元，较2023年的537,516,373.97元减少[21] - 2024年9月30日少数股东权益33,675,506.77元，较2023年的29,004,844.05元增加[21] - 2024年9月30日在建工程89,952,119.55元，较2023年12月31日的22,392,851.47元大幅增加[23] 现金流量情况 - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加116.76%，主要系上年购买的存单本期赎回金额远超本期购买结构性存款所致[7] - 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加58.22%，主要系较上年同期公司及新芝冻干分红减少所致[7] - 2024年1 - 9月经营活动现金流入小计134,568,569.84元，2023年同期为169,204,016.49元[29] - 2024年1 - 9月经营活动现金流出小计111,315,684.52元，2023年同期为136,255,600.53元[29] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额23,252,885.32元，2023年同期为32,948,415.96元[30] - 2024年1 - 9月投资活动现金流入小计712,490,370.69元，2023年同期为599,155,622.67元[30] - 2024年1 - 9月投资活动现金流出小计668,119,754.60元，2023年同期为863,890,391.87元[30] - 2024年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额44,370,616.09元，2023年同期为 - 264,734,769.20元[30] - 2024年1 - 9月筹资活动现金流入小计700,000.00元，2023年同期无相关数据[30] - 2024年1 - 9月筹资活动现金流出小计38,894,345.18元，2023年同期为91,414,268.67元[30] - 2024年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额 - 38,194,345.18元，2023年同期为 - 91,414,268.67元[30] - 2024年1 - 9月现金及现金等价物净增加额29,455,491.82元，2023年同期为 - 323,160,638.54元[30] 股权结构情况 - 公司总股本为91,515,941股，无限售股份总数44,584,441股占比48.72%，有限售股份总数46,931,500股占比51.28%[9] - 控股股东、实际控制人期初持股101,043股占比0.11%，本期增加527,328股，期末持股628,371股占比0.69%[9] - 核心员工期初持股3,089,157股占比3.38%，本期增加134,594股，期末持股3,223,751股占比3.52%[9] - 普通股股东人数为7,554人[10] - 持股5%以上股东或前十名股东期末合计持股53,568,449股，占比58.53%[11] - 周芳期末持股22,393,571股，占比24.4696%；肖长锦期末持股14,486,500股，占比15.8295%；朱佳军期末持股4,676,600股，占比5.1101%[11] 重大事项情况 - 报告期内存在经股东会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项，如闲置募集资金购买理财，额度不超过人民币25,000万元[14][15] - 报告期内存在股份回购事项，相关临时公告索引为2023 - 033、2023 - 054、2024 - 005[14] - 报告期内存在已披露的承诺事项，相关临时公告索引为2024 - 018及公司2023年年报[14] - 公司资产存在被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况[14] - 2024年5月15日严一枞因个人家庭原因辞去公司财务负责人职务[16] - 公司拟回购股份数量不少于240万股，不超过380万股，占总股本比例为2.62%-4.15%，预计回购资金总额区间为2640万-5320万[16] - 截至报告期末，公司实际回购股份2637454股，占总股本2.88%，占预计回购总数量上限的69.41%，已支付总金额28208376.26元，占拟回购资金总额上限的55.40%[16] - 报告期内公司货币资金1692106元被冻结，占总资产的比例为0.28%，原因是工程款信用保证金[17] 研发费用情况 - 2024年1 - 9月研发费用14,030,100.63元，较2023年1 - 9月的13,057,607.36元增加[25]