本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及北京证券交 易所《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定， 并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，宁波新芝生物 科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事毛磊先生、 梅乐和先生、罗春华女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： （一） 独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公 司或公司附属企业任职； （二） 独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份 1%以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三） 独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股 份 5%以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四） 独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的 附属企业任职； （五） 独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属 企业有重大业务往来的人员，未在有重大业务往 ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2024-021 宁波新芝生物科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 本人罗春华担任宁波新芝生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，2023 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》 等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，在工作中勤勉尽责， 积极出席相关会议，认真审阅会议议案及相关材料，积极参与各议题的讨论并提 出合理建议，对董事会的相关事项发表独立意见，切实维护公司整体利益和全体 股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、会议出席情况 2023年度公司共召开了6次董事会会议、4次股东大会。本人出席会议的具体 情况如下： | | | | 参加董事会情况 | | | | 参加股东 大会情况 | | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2024-030 宁波新芝生物科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 购买理财产品概述 （一） 购买理财产品目的 公司拟使用部分闲置自有资金以购买安全性高、流动性好的保本型或低风 险型理财产品（风险等级为 R1）等方式进行投资理财，资金使用任一时点总 额度不超过人民币 10,000 万元；在上述额度内，资金可以滚动使用，实际购买 理财产品金额将根据公司资金情况增减。 （三） 购买理财产品方式 1、 预计购买理财额度的情形 公司购买安全性高、流动性好的保本型或低风险型理财产品（风险等级为 R1）的品种包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、协定存款、通知 存款及其他低风险理财产品等。 在董事会审议通过的额度范围内，公司董事会授权董事长行使相关投资决 策权并签署相关文件，财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜，授权自 本事项经董事会审议通过之日起一年内有效。 （四） 购买理财 ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2024-024 宁波新芝生物科技股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 宁波新芝生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 20 日召开了第八届董事会第九次会议、第八届监事会第八次会议，审议通过了《关 于公司<2023 年度权益分派预案公告>的议案》，本议案尚需公司 2023 年年度 股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 22 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 88,407,380.75 元，母公司未分配利润为 89,735,988.42 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 91,515,941 股，根据扣除回 购专户 2,637,454 股后的 88,878,487 股为基数，以未分配利润向全体股东每 ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2024-025 宁波新芝生物科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 二、审计委员会会议召开情况 2023 年度，公司董事会审计委员针对年度报告、半年度报告、季度报告、 续聘会计师事务所、设立公司内审部等事项召开会议，各委员出席了全部会议， 各项议案均经全体委员审议通过，具体情况如下： | 会议名称 | | 召开时间 | | | 审议事项 | 表决结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二届审计委员 | 2023 | 年 4 | 月 | 17 | 《关于审议公司 2022 年年度报告议案》 | 同意 | | 会第一次会议 | | 日 | | | 《关于续聘会计师事务所的议案》 | 同意 | | 第二届审计委员 | 2023 | 年 | 4 月 | 20 | 《关于审议公司 2023 年第一季度报告 | 同意 | | - ...

公司荣誉与资质 - 2023年公司获多项荣誉，如“2022年度区质量创新奖”“2022年度先进工业企业银奖”“2023宁波市竞争力企业百强第67位”等[5][6][7] - 2023年公司新取得质量管理、环境、知识产权、职业健康安全管理体系认证证书[11] - 2023年公司获任“浙江省合成生物产业技术联盟”2023 - 2027年理事单位[12] - 2023年11月公司产品MDS - 2014药物溶出取样系统获宁波市高端装备制造业重点领域省内首台(套)产品认定[13] - 2023年12月公司通过高新技术企业复评[14] - 2023年公司获得授权发明专利2项、实用新型专利5项、软件著作权5项，累计获授权专利产权68项[15] - 公司2023 - 2025年被认定为高新技术企业，企业所得税税率减按15%执行；子公司新芝冻干2022 - 2024年企业所得税税率减按15%执行[123] - 2023 - 2024年，子公司蒂艾斯、新芝药检等享受小微企业所得税优惠政策[123][124] - 公司及子公司宁波冻干适用软件产品增值税即征即退税收优惠，实际税负超3%部分即征即退[124] - 公司于2023年12月8日取得高新技术企业证书，有效期三年，与子公司新芝冻干均按15%优惠税率计缴企业所得税[162][163] 公司基本信息 - 公司证券代码为430685，于2022年10月10日在北京证券交易所上市[23][26] - 公司普通股总股本为91,515,941股，优先股总股本为0股[26] - 公司控股股东为周芳，实际控制人及其一致行动人为周芳、肖长锦、朱佳军、肖艺[26][28] - 公司聘请立信会计师事务所为会计师事务所，中信证券为保荐机构，持续督导期间为2022年10月10日 - 2025年12月31日[30] - 公司所属行业为制造业下的仪器仪表制造业，细分行业为实验分析仪器制造业[49] - 公司基于九大核心技术平台形成三大类百余款产品，应用于生物医药等多个领域[42] - 公司打造超声波细胞粉碎机、冷冻干燥机两款知名品类，是主要业绩来源与现金流支撑[42] - 公司在上海设立子公司，探索“贸易 + 研发”新模式，寻找新增长点[42] 财务数据 - 2023年营业收入190,794,145.37元，同比增长0.30%，归属于上市公司股东的净利润58,204,991.00元，同比增长45.22%[32] - 2023年末资产总计611,243,014.96元，同比下降3.98%，负债总计44,721,796.94元，同比下降21.43%[34] - 2023年毛利率为65.19%，加权平均净资产收益率（扣非前）为10.43%，基本每股收益为0.64元[32] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为56,241,091.89元，同比下降19.63%[34] - 2023年应收账款周转率为20.45，存货周转率为1.25[34] - 2023年年度报告审定数据与业绩快报数据差异不大，营业收入差异率为 -0.05%，净利润差异率为 -0.88%[37] - 2023年第四季度营业收入59,511,275.87元，归属于上市公司股东的净利润20,762,666.70元[36] - 2023年非经常性损益合计19,178,926.09元，非经常性损益净额16,156,709.98元[40] - 2023年归属于上市公司股东的每股净资产为5.87元，同比下降3.14%[34] - 2023年公司实现营业收入19,079.41万元，同比上升0.3%，归属上市公司股东净利润5,820.50万元，同比上升45.22%，扣非净利润4,204.83万元，同比上升10.80%[44] - 2023年末货币资金为129,280,366.78元，占总资产比重21.15%，较之前变动比例-73.92%[80] - 2023年末应收账款为9,150,630.93元，占总资产比重1.50%，较之前变动比例17.74%[80] - 2023年末存货为47,891,201.06元，占总资产比重7.84%，较之前变动比例6.26%[80] - 2023年末固定资产为45,786,568.68元，占总资产比重7.49%，较之前变动比例3.79%[80] - 2023年末交易性金融资产为306,528,827.26元，占总资产比重50.15%，较之前变动比例101,710.55%[80] - 2023年末应付账款为7,264,545.96元，占总资产比重1.19%，较之前变动比例6.11%[80] - 2023年末合同负债为6,060,028.51元，占总资产比重0.99%，较之前变动比例-40.99%[80] - 2023年末应付职工薪酬为20,570,408.35元，占总资产比重3.37%，较之前变动比例1.11%[80] - 2023年末应交税费为4,030,058.69元，占总资产比重0.66%，较之前变动比例-57.10%[80] - 2023年营业收入190,794,145.37元，较2022年增长0.30%，净利润66,916,868.96元，较2022年增长33.63%[84][86] - 营业成本66,409,465.00元，较2022年减少6.70%，毛利率为65.19%，较2022年有所提升[84] - 销售费用、管理费用、研发费用分别较2022年增长22.34%、3.85%、15.25%[84] - 信用减值损失较2022年减少98.46%，资产减值损失较2022年减少60.36%[84] - 其他收益、投资收益、公允价值变动收益分别较2022年增长39.53%、224.62%、23,118.79%[84] - 生物样品处理产品营业收入120,544,383.92元，较上年同期增长12.58%[89] - 分子生物学与药物研究产品营业收入16,185,035.23元，较上年同期减少40.33%[89] - 华东区域营业收入76,815,828.95元，较上年同期减少13.85%[93] - 西北区域营业收入11,665,610.21元，较上年同期增加65.48%[93] - 境外营业收入7,678,074.44元，较上年同期增加33.19%[93] - 前五大客户销售金额合计2197.89万元，占年度销售比11.56%，其中药明康德体系公司销售金额1060.53万元，占比5.58%[96] - 前五大供应商采购金额合计1094.16万元，占年度采购比21.69%，其中沧州顺福来机电设备有限公司采购金额278.98万元，占比5.53%[99] - 2023年经营活动现金流量净额5624.11万元，较2022年下降19.63%；投资活动现金流量净额 -33251.68万元，较2022年下降850.96%；筹资活动现金流量净额 -9181.71万元，较2022年下降128.08%[101] - 研发支出金额为1841.69万元，占营业收入比例为9.65%，较上年的1598.05万元及8.40%有所提升[126] - 2023年度营业收入为人民币190,794,145.37元[144] - 2022年公司主营业务成本中原材料占比77.51%，2023年为71.33%[162] - 公开募集资金总额为3.73889115亿元，扣除发行费用后净额为3.3500677585亿元[195][196] - 年初募集资金专户余额为3.2092485732亿元，报告期内累计使用79.65亿元进行现金管理，已到期收回54.55亿元[196] - 截止2023年12月31日，公司募集资金余额2.9053000424亿元，其中用于现金管理尚未到期赎回的为2.51亿元，银行存储专项账户余额3953.000424万元[196] - 2022年度利润分配以2023年5月26日总股本9151.5941万股为基数，每10股派6元现金，合计派发现金股利5490.95646万元[199] - 报告期内募集资金投入生命科学仪器产业化建设项目2655.315955万元，投入研发中心建设项目29.4956万元，投入技术服务和营销网络建设项目271.7366万元，补充流动资金项目使用60.62515万元[196] - 报告期内用募集资金置换以自筹资金预先投入募投项目的实际投资额365万元及发行费用238.989151万元[196] - 收到银行存款及现金管理利息收入扣除银行手续费的净额为581.677148万元[196] - 2022年向不特定合格投资者公开发行人民币普通股2492.5941万股，每股发行价15元[196] 公司经营与管理 - 2023年9月6日公司募投项目宁波高新区生命科学仪器产业化建设项目奠基，建成后利于扩大产能和产品升级[10] - 公司聚焦核心产品升级迭代，如超声波细胞粉碎系列、基因导入仪、恒温水浴、高压均质机、微生物生长曲线分析仪等产品均有升级[45] - 公司优化市场营销措施，完善数字化营销体系，组建应用工程师团队构建“销售 - 应用 - 售后”铁三角[46] - 公司严把生产质量关，采用规范化生产流程，2023年取得ISO14001、ISO45001及GB/T29490体系认证[47] - 2023年下半年启动CRM项目，计划2024年上半年实现CRM与ERP、OA系统数据联通[48] - 公司对上海欣智汇生物科技有限公司投资550万元，持股55%，本期投资盈亏 -3333.61元[106] - 生命科学仪器产业化建设项目等三个项目本期投入2956.55万元，累计投入5059.54万元，分别完成进度24.49%、3.02%、6.80%，均按计划推进[110] - 理财产品初始投资成本3.06亿元，本期购入11.995亿元，出售8.938亿元，投资收益为0，公允价值变动损益52.88万元[112] - 银行理财产品自有资金发生额4.33亿元，未到期余额8500万元；募集资金发生额7.665亿元，未到期余额2.21亿元[114] - 宁波新芝冻干设备股份有限公司为控股子公司，注册资本525万元，总资产7169.22万元，主营业务收入6258.16万元，净利润1926.39万元[118] - 宁波蒂艾斯科技有限公司为控股子公司，注册资本100万元，总资产39.25万元，主营业务收入19.13万元，净利润 -44.58万元[118] - 宁波新芝药检仪器研发公司为控股子公司，注册资本300万元，总资产309.85万元，净利润0.13万元[118] - 新芝科技（杭州）有限公司试剂研发与销售营收500万元，同比减少31.45万元，降幅35.79%；杭州聚呈信息技术有限公司软件开发营收300万元，同比增加0.19万元；上海欣智汇生物科技有限公司自主品牌仪器、设备研发销售等营收1000万元，同比减少0.1万元，降幅0.61%[120] - 2021年5月与浙江药科职业大学合作，由其负责公司药物溶出取样系统的性能和功能测试[141] - 2023年11月9日新增控股子公司上海欣智汇生物科技有限公司，公司认缴出资550万元，持股55%，注册资本1000万元[147] - 2023年公司向多个慈善组织和机构合计捐赠73.5万元[149] - 公司通过并取得GB/T24001 - 2016idtIS014001:2015环境管理体系认证，固体废弃物委托专业单位处理[150] - 公司将营业收入的真实性和截止性确认识别为关键审计事项，并执行多项审计程序[143][144] - 报告期内合并报表范围有变化，新增上海欣智汇[146][147] - 公司无非标准审计意见、会计政策等变更、未盈利或累计未弥补亏损情况[142][146][151] - 公司致力于成为全球生命科学仪器领域卓越领导品牌，巩固核心仪器领先地位，加大研发创新投入[156] - 市场战略上建立应用和售后工程师队伍，强化重点城市人员配置，增加学术会议频次并重视线上营销[156] - 生物样品处理产品线进行功能迭代、拓展应用领域，研发全自动工作站实现智能化、高通量化[156] - 分子生物学产品线优化结构、保持迭代，切入更大细分市场，打造国内一流品牌[156] - 药物研究产品线拓展化药组合，跟踪生物制药动向，加大研发投入和技术合作[156] - 资本战略分三阶段，依次提升知名度、加大投入、加速资源整合[156] - 人才战略建立年轻化团队，引入顶级人才，完善股权激励体系[156] - 品牌战略构建“一主多辅”模式，强化“新芝生物”品牌价值和影响力[156] - 公司目标是成为全球生命科学仪器领域卓越领导品牌，提升产品在多领域渗透率[157] - 市场目标为巩固优势产品地位，加大在多领域投入，提高产品应用场景渗透[157] - 产品目标包括迭代丰富生物样品处理产品线，拓展分子生物学与药物研究产品线，实现实验室自动化与通用设备集成化自动化[157] - 人才目标是打造国际一流研发和市场团队，引进硕博士和行业领军人才[157] - 品牌目标是将“新芝生物”“SCIENTZ”打造成全球生命科学仪器领域卓越领导品牌[157

宁波新芝生物科技股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2024-017 此次会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《宁 波新芝生物科技股份有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事虞明霞因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年年度报告及摘要>的议案》 1.议案内容： 根据北京证券交易所发布的《北京证券交易所上市公司业务办理指南第 7 1.会议召开时间：2024 年 4 月 20 日 2.会议召开地点：新芝生物会议室 3.会议召开方式：现场召开及通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 10 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席虞明霞女士 号——信息披露业 ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2024-031 宁波新芝生物科技股份有限公司 使用闲置募集资金购买理财产品公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 2022 年 10 月 10 日，宁波新芝生物科技股份有限公司发行普通股 22,190,000 股，发行方式为向不特定合格投资者公开发行，发行价格为 15 元/股，募集资金 总额为 332,850,000 元，实际募集资金净额为 296,832,655.67 元，到账时间为 2022 年 9 月 23 日。公司因行使超额配售选择权取得的募集资金净额为 38,174,120.18 元，到账时间为 2022 年 11 月 10 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：元 | 序 | 募集资金用 | | 募集资金计划 | 累计投入募 | 投入进度 （%） | | --- | --- | --- ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2024-028 宁波新芝生物科技股份有限公司 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 根据公司第七届董事会第十六次会议、2022 年第三次临时股东大会、第七 届董事会第十九次会议和 2022 年第四次临时股东大会决议，并经中国证券监 督管理委员会证监许可〔2022〕2024 号《关于同意宁波新芝生物科技股份有限 公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》同意注册，向不特定合格 投资者公开发行人民币普通股 24,925,941 股，每股发行价为人民币 15.00 元， 共募集资金人民币 373,889,115.00 元，扣除发行费用 38,882,339.15 元，合计募 集资金净额为人民币 335,006,775.85 元，以上募集资金到位情况业经立信会计 师事务所（特殊普通合伙）验证并出具信会师报字[2022]第 ZF11214 号和信会 师报字[2022]第 ZF11313 号验资报告。 （二）2023 年度募集资金使用情况及结余情况 | 明细 | 金额 | | --- | --- | | 一、年初募集资金专户余额 | 320 ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2024-010 宁波新芝生物科技股份有限公司 高级管理人员辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 （二）辞职原因 朱佳军先生因个人原因申请辞去副总经理职务，辞职后继续担任董事职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未 导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董 事总数的二分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合 相关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。 （二）对公司生产、经营上的影响 朱佳军先生辞去副总经理职务后，继续担任公司董事职务，不会对公司生产、经 营产生不利影响。公司对朱佳军先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 三、备查文件 朱佳军先生的《辞职报告》 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司 ...