会议信息 - 董事会会议于2025年8月12日召开[2] - 应出席董事8人，出席和授权出席8人[3] - 发出会议通知时间为2025年8月7日，方式为通讯[2] 议案表决 - 《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》同意8票[5] - 《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》下设20个子议案[7] - 部分子议案需提交股东会审议[11] 薪酬相关 - 2025年度独立董事薪酬标准为9万元/年（税前）[15] - 制定2025年度高级管理人员薪酬方案，表决同意5票[16] 制度变更 - 拟不再设置监事会，职权由董事会审计委员会行使[5] - 新制定及修订部分内部管理制度[7] - 增加设立提名委员会、薪酬与考核委员会[12] 其他事项 - 拟对部分房屋及建筑物折旧年限变更，9月1日起执行[18] - 提请召开2025年第一次临时股东会[19]

通用设备板块市场表现 - 2024年7月31日，通用设备板块整体下跌0.51%，领跌个股为新芝生物，跌幅为4.86% [1] - 同日，上证指数下跌1.18%，收于3573.21点，深证成指下跌1.73%，收于11009.77点 [1] - 板块内个股表现分化，涨幅最高为方盛股份，上涨15.13%，跌幅最深为新芝生物，下跌4.86% [1][2] 板块个股涨跌情况 - 涨幅居前的个股包括：方盛股份涨15.13%，成交额4.33亿元；大元泵业涨10.02%，成交额2.50亿元；冰轮环境与川润股份均涨停，涨幅10.00%和9.98%，成交额分别为11.28亿元和11.35亿元 [1] - 跌幅居前的个股包括：新芝生物跌4.86%，成交额5573.50万元；新锦动力跌4.79%，成交额5.25亿元；驰诚股份跌4.61%，成交额3893.85万元 [2] 板块资金流向 - 当日通用设备板块整体呈现主力资金和游资净流出，主力资金净流出7.27亿元，游资资金净流出6.85亿元，而散户资金净流入14.12亿元 [2] - 个股资金流向分化显著，利欧股份主力净流入5.47亿元，净占比14.12%，为板块内主力净流入最高；川润股份主力净流入4.51亿元，净占比高达39.73% [3] - 部分个股尽管股价上涨，但游资呈现净流出，例如川润股份游资净流出2.26亿元，冰轮环境游资净流出1.19亿元 [3]

募资情况 - 公司公开发行24,925,941股，每股15元，募资373,889,115元，扣除费用后净额335,006,775.85元[2] 项目投入 - 生命科学仪器产业化建设项目调整后投资18,380.93万元，累计投入12,735.55万元，进度69.29%[4] - 研发中心建设项目调整后投资8,226.96万元，累计投入412.94万元，进度5.02%[4] - 技术服务和营销网络建设项目调整后投资4,552.35万元，累计投入654.33万元，进度14.37%[5] - 补充流动资金调整后投资2,340.44万元，累计投入2,395.38万元，进度102.35%[5] 项目延期 - 生命科学仪器产业化建设项目预定使用日期由2025年12月31日调至2026年12月31日[6] - 研发中心和技术服务及营销网络建设项目预定使用日期由2025年12月31日调至2027年12月31日[6] - 生命科学仪器产业化项目因前期政府规划获批开工晚、验收未完成延期[7] 专利与客户 - 截至2024年12月31日，公司获授权专利83项，软件著作权35项[15] - 公司国内设30多处销售服务办事处，与上千家经销商合作，客户覆盖多行业企业及高校科研机构[16] 未来规划 - 2025年加大海外市场营销投入，通过产品出海提升品牌国际知名度和盈利能力[16] - 公司计划继续实施“研发中心建设项目”和“技术服务和营销网络建设项目”[17] 审议情况 - 2025年6月20日审计委员会审议《关于部分募投项目延期的议案》，同意3票[19] - 2025年6月23日董事会和监事会审议该议案，分别同意8票和3票[20][21] - 保荐机构对募投项目延期事项无异议[22][23]

业绩总结 - 2022年公开发行24,925,941股，每股15元，募资373,889,115元，净额335,006,775.85元[2] 项目进展 - 截至2025年5月31日，生命科学仪器产业化项目投入12,735.55万元，进度69.29%[5] - 截至2025年5月31日，研发中心建设项目投入412.94万元，进度5.02%[5] - 截至2025年5月31日，技术服务和营销网络项目投入654.33万元，进度14.37%[5] - 截至2025年5月31日，补充流动资金投入2,395.38万元，进度102.35%[5] - 生命科学仪器产业化项目投入占调整后募资总额83.75%[6] 项目延期 - 生命科学仪器产业化项目预定使用日期从2025年12月31日调至2026年12月31日[7] - 研发中心建设项目预定使用日期从2025年12月31日调至2027年12月31日[7] - 技术服务和营销网络项目预定使用日期从2025年12月31日调至2027年12月31日[7] - 生命科学仪器产业化项目延期因前期政府规划及用地批复影响，验收未完成[8] 技术成果 - 截至2024年12月31日，获授权专利83项，其中发明20项，实用新型51项，外观设计12项，软件著作权35项[15] 市场布局 - 国内设30多处销售服务办事处，与上千家经销商、贸易商合作[15] - 2025年加大海外市场营销投入[15] 决策审议 - 2025年6月20日，审计委员会审议通过部分募投项目延期议案[19] - 2025年6月23日，董事会审议通过部分募投项目延期议案[20] - 2025年6月23日，监事会审议通过部分募投项目延期议案[21] - 保荐机构对募投项目延期无异议[23]

子公司信息 - 拟注销子公司为新芝科技（杭州）有限公司[3] - 新芝杭州成立于2020年6月2日，注册资本500万元[4] - 经营范围含技术服务、医疗器械销售等，许可项目为第三类医疗器械经营[4][5] 注销情况 - 2025年6月23日董事会审议通过注销议案，6月25日公告[3][8] - 因未实际经营，为整合资源、提效，注销无实质影响[3][6]

人事变动 - 2025年6月23日董事会会议通过聘任谭文芳为内审部负责人[2] - 谭文芳任期自审议通过日至第八届董事会届满日[2] 人员信息 - 谭文芳1993年9月出生，本科学历[2] - 有公司多岗位工作经历，未持股，无关联关系[2][3] 公告信息 - 公告日期为2025年6月25日[4]

会议信息 - 监事会会议于2025年6月23日召开，通知于6月18日发出[4] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 议案审议 - 审议通过《关于部分募投项目延期的议案》[4] - 表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票[5] - 议案不涉及关联事项，无需回避和提交股东会审议[5]

会议信息 - 会议于2025年6月23日在新芝生物会议室召开[2] - 会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人[3] - 会议决议日期为2025年6月25日[11] 议案审议 - 审议通过部分募投项目延期议案[4][5] - 审议通过拟注销全资子公司新芝科技（杭州）有限公司议案[6] - 审议通过分公司开立募集资金专户并签署监管协议议案[8][9] 人员聘任 - 聘任谭文芳为公司内审部负责人，任期至本届董事会任期届满[8] 公告编号 - 部分募投项目延期公告编号为2025 - 046[5] - 拟注销全资子公司公告编号为2025 - 047[6] - 聘任公司内审部负责人公告编号为2025 - 048[8]

业绩总结 - 2022年公开发行24,925,941股，每股15元，募资373,889,115元[2] - 扣除费用后，募资净额335,006,775.85元[2] 资金使用 - 多账户分别用于不同项目，部分已使用完[4][5] 账户管理 - 2025年5月30日注销中信银行账户，协议终止[6]

权益分派方案 - 2024年年度权益分派方案于2025年5月13日获股东会审议通过[2] - 权益分派基准日合并报表归母未分配利润91,615,965.43元，母公司未分配利润79,993,963.80元，派发现金红利15,998,127.66元[2] - 以88,878,487股为基数，每10股派1.8元现金[3] 税收与红利 - 个人股东、投资基金不同持股时间补缴税款不同[5] - 合格境外投资者股东按10%税率代扣代缴所得税，每10股实际派发1.62元[5] - 按总股本折算每股现金红利为0.1748125 [6] 时间安排 - 权益登记日为2025年5月28日，除权除息日为2025年5月29日[7] - 委托代派现金红利于2025年5月29日划入股东资金账户[9]