会议基本信息 - 2024年年度股东大会召集人为董事会[2][3] - 会议于2025年4月18日经公司第八届董事会第十八次会议决议召集[3] 会议时间地点 - 现场会议于2025年5月13日13:30召开，网络投票时间为2025年5月12 - 13日15:00[6] - 会议地点为新芝生物会议室[9] 参会资格与登记 - 股权登记日为2025年5月9日，登记在册普通股股东有权出席[8] - 登记时间为2025年5月12日9:00 - 17:00，地点在公司七楼会议室[19][20] 会议审议与其他 - 审议《2024年年度报告及摘要》等多项议案，议案（六）对中小投资者单独计票[10][18] - 会议联系人曾丽娟，电话0574 - 88350060，邮箱dmb@scientz.com[21]

议案审议 - 《2024年年度报告及摘要》等多项议案表决通过，部分需提交股东大会审议[5][7][9][10][12][17][18] - 《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》议案无需提交股东大会审议[11] 授信与资金管理 - 2025年度公司及子公司拟向银行申请总计不超10000万元综合授信额度[14] - 审议使用闲置自有资金买理财产品和部分闲置募集资金现金管理议案[17][18]

会议相关 - 董事会会议于2025年4月18日在新芝生物会议室召开，4月8日通讯通知[2] - 会议应出席董事8人，出席和授权出席8人[3] 议案表决 - 《2024年年度报告及摘要》等多议案表决同意8票、反对0票、弃权0票，部分需提交股东大会审议[5][6][8][10][11] - 《2024年度总经理工作报告》等部分议案无需提交股东大会审议[7][9][14] 授信申请 - 2025年度公司及子公司拟向银行申请总计不超1亿元综合授信额度[17] - 向建行申请授信4000万元，向浦发、恒丰、宁波银行各申请2000万元[17] 资金管理 - 《使用闲置自有资金购买理财产品》等议案需提交股东大会审议[19][20]

业绩数据 - 截至2024年12月31日，合并报表归母未分配利润91,615,965.43元，母公司未分配利润79,993,963.80元[2] - 公司总股本91,515,941股，扣除回购专户后以88,878,487股为基数分派[2] 权益分派 - 每10股派现金红利1.80元，预计派15,998,127.66元[2] - 预案4月18日董事会通过，待股东大会审议[5] 分红政策 - 符合条件优先现金分红，未来12个月无重大投资不少于可分配利润10%[8] - 有重大资金支出安排，现金分红比例最低20%[9] 决策程序 - 董事会、监事会、股东大会通过条件不同[11][12][13] - 调整利润分配政策需多环节表决通过[13]

募集资金 - 公司向不特定合格投资者公开发行24,925,941股，每股15元，募资373,889,115元，净额335,006,775.85元[11] - 募集资金净额为18,500.68万元[37] 理财情况 - 2023年底理财余额39,530,004.24元，2024年到期赎回251,000,000元，利息收入减手续费5,568,275.38元，使用91,745,553.90元，年底未到期190,000,000元，余额14,352,725.72元[12] - 报告期滚动使用6.13亿元闲置资金现金管理，收益516.13801万元[21] - 截至2024年底，购买单位大额存单余额4000万元，银行结构性存款余额1.5亿元[21] 账户余额 - 截至2024年底，招行、浦发、建行、中信、恒丰银行账户余额合计14,352,725.72元[15] 资金使用 - 本报告期投入募集资金0元，累计投入4,308.72万元[37] - 生命科学仪器产业化建设项目募资8,380.90万元，本报告期投入0元，累计投入73.70万元[37] - 研发中心建设项目募资6,572.74万元，期末投入进度60.25%[37] - 技术服务和营销网络建设项目募资2,226.96万元，本报告期投入96.79万元，累计投入345.57万元，期末投入进度4.20%[37] - 补充流动资金项目本报告期投入84.25万元，累计投入494.03万元，期末投入进度0.85%[37] 其他 - 2024年8月8日通过增加开立募集资金专户议案，9月26日签署三方监管协议[14] - 本报告期未使用募集资金置换自筹资金[18] - 本报告期未使用闲置募集资金补充流动资金[19] - 公司拟用不超2.5亿元闲置募集资金现金管理[20] - 专项报告于2025年4月18日经董事会批准报出[31] - 截至2024年底，三个项目工程建设暂未完成[37] - 三个项目建筑工程按实际使用面积分摊核算投资金额[37]

财务审计 - 立信会计师事务所于2025年4月18日对新芝生物2024年度财报出具无保留意见审计报告[2] 资金占用 - 新芝生物2024年度无股东及关联方占用或转移公司资金等情形[10] - 2024年度股东及关联方占用资金情况说明于2025年4月18日经董事会批准报出[11]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为168,092,009.31元，较上期下降11.9%[7][29] - 2024年营业总成本为132,795,178.43元，较上期下降4.4%[29] - 2024年净利润为51,647,030.17元，较上期下降22.8%[29] - 2024年归属于母公司股东的净利润为41,627,687.27元，较上期下降28.5%[29] - 2024年基本每股收益和稀释每股收益均为0.47元/股，较上期下降26.6%[29] 资产负债情况 - 期末资产总计647,683,515.25元，较上年年末增长约6%[1] - 期末流动资产合计424,831,087.35元，较上年年末下降约15%[1] - 期末非流动资产合计222,852,427.90元，较上年年末增长约101%[1] - 期末负债合计44,721,796.94元，较上年年末下降约35%[2] - 期末所有者权益合计578,695,093.89元，较上年年末增长约2%[2] 现金流量情况 - 本期经营活动现金流入小计为201,897,906.86元，上期为235,141,531.69元[33] - 本期经营活动现金流出小计为150,893,113.74元，上期为178,900,439.80元[33] - 本期经营活动产生的现金流量净额为51,004,793.12元，上期为56,241,091.89元[33] - 本期投资活动现金流入小计为942,155,036.61元，上期为899,320,281.43元[33] - 本期投资活动现金流出小计为984,638,994.65元，上期为1,231,837,128.32元[33] 其他财务数据 - 期末货币资金为142,237,727.06元，较上年年末增长约10%[1] - 期末在建工程为111,996,862.80元，较上年年末增长约400%[1] - 期末应付账款为30,699,990.08元，较上年年末增长393.5%[26] - 期末合同负债为5,884,573.07元，较上年年末增长23.9%[26] - 期末流动负债合计为55,336,682.95元，较上年年末增长64.8%[26] 子公司业绩 - 2024年度阿弗斯净利润为822,970.02元，扣除非经常性损益后净利润为829,447.25元，业绩未达标[200] 会计政策与税收政策 - 审计将公司营业收入的真实性和截止性确认识别为关键审计事项[7] - 公司及子公司新芝冻干2023 - 2025年、2022 - 2024年企业所得税税率减按15%执行[145] - 子公司蒂艾斯等8家公司2024年小微企业所得税有优惠政策[146] - 公司及子公司新芝冻干适用软件产品增值税即征即退，实际税负超3%部分即征即退[147] - 2023 - 2027年公司及子公司新芝冻干允许按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额[147]

募集资金情况 - 发行新股2219万股（超额配售选择权行使前），发行价15元/股，募资总额3.3285亿元（超额配售前），净额2.9683265567亿元，行使超额配售取得净额3817.412018万元[1] - 截至2024年12月31日，募集资金存储合计1435.272572万元[3] 项目投入进度 - 生命科学仪器产业化建设项目计划投资1838.093万元，累计投入1107.376万元，进度60.25%[3] - 研发中心建设项目计划投资822.696万元，累计投入34.557万元，进度4.20%[3] - 技术服务和营销网络建设项目计划投资455.235万元，累计投入49.403万元，进度10.85%[3] - 补充流动资金计划投资234.044万元，累计投入239.536万元，进度102.35%[3] 资金管理计划 - 拟使用不超2亿元闲置募集资金现金管理，期限最长12个月[5][14] - 该事项已通过董事会、监事会审议，尚需股东大会审议[6][14] - 保荐机构对使用部分闲置募集资金现金管理无异议[14] 理财风险与观点 - 购买理财产品存在市场波动、收益不可预期、操作及监控风险[7][8] - 监事会认为买理财产品可提高资金效率、增加收益，符合公司利益[12]

内部控制 - 立信审计公司2024年12月31日财务报告内控有效性[4] - 公司董事会负责内控建立健全与评价[5] - 注册会计师对内控有效性发表意见并披露缺陷[6] - 2024年12月31日公司财务报告内控有效[9] 事务所信息 - 立信执业证书序号为0001247[16] - 批准执业日期为2000年6月13日，转制于2010年12月31日[17] - 注册资本为15900万元[18]

会议召开情况 - 2024年召开10次董事会会议、4次股东大会[2] - 2024年董事会审计委员会召开6次会议[3] - 2024年独立董事专门会议召开5次[4] 独立董事履职 - 独立董事罗春华出席全部10次董事会会议，列席4次股东大会[2] - 2024年独立董事累计现场工作18个工作日[9]