证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2024-073 宁波新芝生物科技股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 此次会议的召集、召开以及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年半年度报告及摘要>的议案》 1.议案内容： 根据北京证券交易所的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关 要求，公司监事会对《2024 年半年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意 1.会议召开时间：2024 年 8 月 26 日 2.会议召开地点：新芝生物会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 15 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席虞明霞女士 本议案具体内容详见公司在 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、变更概述 证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2024-077 （一）变更日期：2024 年 1 月 1 日 宁波新芝生物科技股份有限公司会计政策变更公告 （二）变更前后会计政策的介绍 1.变更前采取的会计政策： 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其 他相关规定。 公司于 2024 年 8 月 26 日召开第八届监事会第八次会议，审议通过了《关 于会计政策变更的议案》。 2.变更后采取的会计政策： 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会 〔2023〕21 号，以下简称《解释 17 号》），就"关于流动负债与非流动负债的 划分"、"关于供应商融资安排的披露"和"关于售后租回交易的会计处理"等 国际准则趋同问题进行了明确。该解释自 2024 年 1 月 1 日起施行。 本次会计政策变更后，公司将 ...

宁波新芝生物科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2024-070 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 26 日 2.会议召开地点：新芝生物七楼会议室 3.会议召开方式：现场投票、网络投票和其他方式投票（通讯方式） 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长周芳女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法 规和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 44,306,220 股，占公司有表决权股份总数的 49.8503%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 300 股，占公司有表决权股份总数的 0.0003%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会 ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2024-072 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 26 日 2.会议召开地点：新芝生物会议室 3.会议召开方式：现场召开及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 15 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长周芳女士 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 宁波新芝生物科技股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规的相 关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事朱佳军、朱云国、寿淼钧因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年半年度报告及摘要>的议案》 1.议案内容： 本议案具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台 （http:/ ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2024-076 宁波新芝生物科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 （二）2024 年半年度度募集资金使用情况及结余情况 | 明细 | 金额 | | --- | --- | | 一、年初募集资金专户余额 | 39,530,004.24 | | 加：募集资金及现金管理利息收入减银行手续费 | 3,591,622.82 | | 加：前期用于现金管理的当期到期赎回的募集资金 | 251,000,000.00 | | 二、本期使用募集资金金额 | 53,650,475.61 | | 减：本期投入募投项目金额 | 53,650,475.61 | 截至 2024 年 6 月 30 日，本公司募集资金实际使用情况为： | 其中： | | | --- | --- | | （1）生命科学仪器产业化建设项目 | 43,653,038.70 | | （2）研发中心建设项目 | 220, ...

一、 授权现金管理情况 为提高闲置募集资金使用效率，公司第八届董事会第十二次会议、第八届 监事会第十一次会议、2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部 分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保资金安全、不影响募集资金投 资项目建设的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 25,000 万元的闲置募集 资金进行现金管理（额度涵盖经前次审议后截至目前尚未到期赎回的使用闲置 募集资金进行现金管理的投资理财产品），拟投资的产品须符合以下条件:（1） 结构性存款、大额存单等安全性高的银行保本型产品；（2）流动性好，不得影 响募集资金投资计划正常进行。拟投资的期限最长不超过 12 个月，且投资产 品不得质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或用作其他用 途，开立或注销产品专用结算账户的，公司应当及时报证券交易所备案并公告。 上述拟投资的期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有 效。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/） 披露的《宁波新芝生物科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金 管理的公告》（公告编号：2024-0 ...

法律意见书 致:宁波新芝生物科技股份有限公司 北京炜衡(宁波)律师事务所(以下简称"本所")依法接受宁波新芝生物 科技股份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派薛海静律师、郭琳律师(以 下简称"本所律师")出席了公司 2024年第一次临时股东大会(以下简称"本 次股东大会"),并对本次股东大会的相关事项依法进行见证及出具本法律意见 书。 为出具本法律意见书,本所律师审查了公司提供的本次股东大会的相关资料, 包括但不限于公司召开 2024 年第一次临时股东大会的通知、公司 2024年第一次 临时股东大会的议程、议案及决议等文件资料,同时听取了公司董事会就有关事 实的陈述和说明。公司已向本所作出保证和承诺,保证公司向本所提供的资料和 文件均为真实、准确、完整,无重大遗漏。 本所律师亲自参加了本次股东大会,对本次股东大会的召集与召开程序、召 集人和出席股东大会人员的资格、股东大会的表决程序以及表决结果等重要事项 的合法性、有效性予以现场核查。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日 以前已经发生或者存在的事实,严格 ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2024-067 宁波新芝生物科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 15 日 2.会议召开地点：新芝生物七楼会议室 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 44,306,420 股，占公司有表决权股份总数的 49.8506%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 500 股，占公司有表决权股份总数的 0.0006%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 3.会议召开方式：现场投票、网络投票和其他方式投票（通讯方式） 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长周芳女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法 规和《公司章程》的有关规 ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2024-066 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 宁波新芝生物科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2024 年 8 月 8 日，公司第八届董事会第十三次会议审议通过《关于提请 召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，公司董事会根据本次会议决议召集 股东大会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的相关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行其 他必要的程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同意股东只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表 决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 3. ...

人事变动 - 2024年8月8日补选张思远为董事并聘任其为总经理[3] - 免去周芳总经理职务，8月8日生效[3] 股权情况 - 张思远持股0股，占比0%[3] - 周芳持股22378920股，占比24.4536%[3] 履历背景 - 张思远1988年6月出生，曾任职首创证券、首正泽富[6] 合规评价 - 任免符合规定，无不利影响[7][8] - 独立董事认为补选和聘任合法有效，无损害股东利益情形[9][10]