会议信息 - 监事会会议于2025年6月23日召开，通知于6月18日发出[4] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 议案审议 - 审议通过《关于部分募投项目延期的议案》[4] - 表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票[5] - 议案不涉及关联事项，无需回避和提交股东会审议[5]

会议信息 - 会议于2025年6月23日在新芝生物会议室召开[2] - 会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人[3] - 会议决议日期为2025年6月25日[11] 议案审议 - 审议通过部分募投项目延期议案[4][5] - 审议通过拟注销全资子公司新芝科技（杭州）有限公司议案[6] - 审议通过分公司开立募集资金专户并签署监管协议议案[8][9] 人员聘任 - 聘任谭文芳为公司内审部负责人，任期至本届董事会任期届满[8] 公告编号 - 部分募投项目延期公告编号为2025 - 046[5] - 拟注销全资子公司公告编号为2025 - 047[6] - 聘任公司内审部负责人公告编号为2025 - 048[8]

业绩总结 - 2022年公开发行24,925,941股，每股15元，募资373,889,115元[2] - 扣除费用后，募资净额335,006,775.85元[2] 资金使用 - 多账户分别用于不同项目，部分已使用完[4][5] 账户管理 - 2025年5月30日注销中信银行账户，协议终止[6]

权益分派方案 - 2024年年度权益分派方案于2025年5月13日获股东会审议通过[2] - 权益分派基准日合并报表归母未分配利润91,615,965.43元，母公司未分配利润79,993,963.80元，派发现金红利15,998,127.66元[2] - 以88,878,487股为基数，每10股派1.8元现金[3] 税收与红利 - 个人股东、投资基金不同持股时间补缴税款不同[5] - 合格境外投资者股东按10%税率代扣代缴所得税，每10股实际派发1.62元[5] - 按总股本折算每股现金红利为0.1748125 [6] 时间安排 - 权益登记日为2025年5月28日，除权除息日为2025年5月29日[7] - 委托代派现金红利于2025年5月29日划入股东资金账户[9]

现金管理计划 - 公司拟使用不超2亿元闲置募集资金进行12个月现金管理[2] 近期产品购买 - 购买中国建设银行1000万元1个月产品，年化收益率1.15%[4] - 购买中国建设银行3000万元9个月产品，年化收益率1.35%[4] - 购买上海浦东发展银行7500万元132天产品，年化收益率1.30%[4] - 购买招商银行4000万元94天产品，年化收益率1.30%[4] - 购买上海浦东发展银行500万元90天产品，年化收益率0.85%[4] - 购买招商银行1000万元92天产品，年化收益率1.30%[4] - 购买中国建设银行宁波国家高新区科技支行1000万元单位大额存单，预计年化收益率1.15%，期限2025.5.14 - 2026.2.14[11] - 购买中国建设银行宁波国家高新区科技支行3000万元单位大额存单，预计年化收益率1.35%，期限2025.5.14 - 2025.6.14[11] - 购买上海浦东发展银行宁波分行7500万元利多多公司稳利25JG6776期，预计年化收益率1.30%，期限2025.5.14 - 2025.9.26[11] - 购买招商银行宁波分行4000万元点金系列看涨两层区间94天结构性存款，预计年化收益率1.30%，期限2025.5.16 - 2025.8.18[12] - 购买上海浦东发展银行宁波分行500万元利多多公司稳利25JG3196期，预计年化收益率0.85%，期限2025.5.19 - 2025.8.19[12] - 购买招商银行宁波分行1000万元点金系列看涨两层区间92天结构性存款，预计年化收益率1.30%，期限2025.5.20 - 2025.8.20[12] 过往产品情况 - 上海浦东发展银行宁波高新区支行2023.1.9 - 4.10的6000万元利多多公司稳利22JG4006期产品，年化收益率2.80%，本金收回[13] - 招商银行宁波分行2023.1.18 - 4.18的1000万元点金系列90天结构性存款，年化收益率2.85%，本金收回[13] - 上海浦东发展银行宁波分行2023.5.4 - 8.4的6000万元利多多公司稳利23JG3208期产品，年化收益率2.80%，本金收回[14] - 招商银行宁波分行2023.5.24 - 8.24的7000万元点金系列92天结构性存款，年化收益率2.85%，本金收回[14] - 招商银行宁波分行看涨两层区间92天结构性存款（NNB00819）2023.6.7 - 9.7募集3000，利率2.80%，本金收回[15] - 招商银行宁波分行看跌两层区间92天结构性存款（NNB00826）2023.6.26 - 9.26募集2000，利率2.80%，本金收回[15] - 上海浦东发展银行宁波分行利多多公司稳利23JG3368期2023.8.7 - 11.7募集6000，利率2.65%，本金收回[15] - 招商银行宁波分行看跌两层区间92天结构性存款（NNB00882）2023.9.11 - 12.11募集3000，利率2.55%，本金收回[16] - 招商银行宁波分行看跌两层区间92天结构性存款（NNB00891）2023.9.28 - 12.28募集2000，利率2.55%，本金收回[16] - 招商银行宁波分行看跌两层区间94天结构性存款（NNB00899）2023.10.13 - 2024.1.15募集2000，利率2.55%，本金收回[16] - 上海浦东发展银行宁波分行利多多公司稳利23JG3548期2023.11.20 - 2024.2.20募集2000，利率2.50%，本金收回[16] - 招商银行宁波分行看跌两层区间92天结构性存款（NNB00910）2023.11.6 - 2024.2.6募集2000，利率2.55%，本金收回[16] - 招商银行宁波分行看跌两层区间123天结构性存款2023.12.23 - 2024.2.23募集2500，利率2.60%，本金收回[16] - 招商银行宁波分行看跌两层区间32天结构性存款（NNB00852）2023.9.28 - 10.30募集3050，利率2.45%，本金收回[15] - 招商银行宁波分行NNB00917产品2023.12.1 - 2024.3.1募集3600，利率2.50%，本金收回[17] - 招商银行宁波分行NNB00969产品2023.12.13 - 2024.3.13募集3000，利率2.50%，本金收回[17] - 中国建设银行宁波国家高新区科技支行产品2023.3.24 - 2024.3.24募集3000，利率2%，本金收回[17] - 上海浦东发展银行宁波分行23JG3549产品2023.11.20 - 2024.5.20募集6000，利率2.55%，本金收回[17] - 招商银行宁波分行NNB01066产品2024.2.26 - 2024.5.27募集2000，利率2.50%，本金收回[18] - 招商银行宁波分行NNB01072产品2024.2.26 - 2024.5.27募集2500，利率2.50%，本金收回[18] - 上海浦东发展银行宁波分行24JG3091产品2024.2.26 - 2024.5.27募集2000，利率2.60%，本金收回[18] - 招商银行宁波分行NNB01084产品2024.3.7 - 2024.6.7募集3600，利率2.50%，本金收回[18] - 招商银行宁波分行NNB01093产品2024.3.15 - 2024.6.17募集3000，利率2.50%，本金收回[18] - 招商银行宁波分行产品2024.6.25 - 7.25募集1500，利率2.25%，本金收回[18] - 招商银行宁波分行点金系列看涨两层区间32天结构性存款2024.6.27 - 7.29募集2000，利率2.25%，本金收回[19] - 招商银行宁波分行智汇系列看跌两层区间94天结构性存款2024.5.31 - 9.2募集4000，利率2.35%，本金收回[19] - 上海浦东发展银行宁波分行利多多公司稳利24JG3298期2024.6.3 - 9.3募集2000，利率2.40%，本金收回[19] - 招商银行宁波分行点金系列看涨两层区间92天结构性存款2024.6.24 - 9.24募集2000，利率2.30%，本金收回[19] - 招商银行宁波分行点金系列看跌两层区间31天结构性存款2024.8.19 - 9.19募集2700，利率2.20%，本金收回[19] - 中国建设银行宁波国家高新区科技支行2024年期015大额存单2024.4.24 - 10.24募集1000，利率1.70%，本金收回[19] - 上海浦东发展银行宁波分行利多多公司稳利24JG5663期2024.5.20 - 11.20募集6000，利率2.50%，本金收回[20] - 上海浦东发展银行宁波分行利多多公司稳利24JG3458期2024.9.9 - 12.9募集2000，利率2.25%，本金收回[20] - 招商银行宁波分行点金系列看涨两层区间91天结构性存款2024.9.6 - 12.6募集3000，利率2.20%，本金收回[20] - 上海浦东发展银行宁波分行利多多公司稳利理财产品2024年募集6000，利率2.00%，2025年本金收回[20] 产品收益率范围 - 利多多25JG6776期预期年化收益率1.30% - 2.20%[5] - 利多多25JG3196期预期年化收益率0.85% - 2.25%[5] - 招行94天和92天产品预期年化收益率1.30% - 2.00%[5] 其他产品信息 - 招商银行点金系列90天结构性存款（NNB01448）募集3000，利率2.00%[1] - 招商银行点金系列90天结构性存款（NNB01470）募集2000，利率2.00%[1] - 上海浦东发展银行利多多公司稳利25JG5599期募集6000，利率1.95%[1] - 上海浦东发展银行利多多公司稳利24JG3616期募集2000，利率2.14%[1] - 中国建设银行单位大额存单2024年017期募集3000，利率1.80%[1] - 中国建设银行单位大额存单2024年075期募集1000，利率1.35%[1] - 招商银行点金系列28天结构性存款（NNB01590）募集2000，利率2.02%[2] - 上海浦东发展银行利多多公司稳利25JG3144期募集8000，利率2.00%[2] - 招商银行点金系列90天结构性存款（NNB01506）募集1200，利率2.00%[2] - 招商银行智汇系列7天结构性存款（FNB01642）募集2000，利率1.95%[2]

股东会安排 - 2025年4月18日决定召开2024年年度股东会[5] - 2025年4月21日发布召开通知公告[5] - 现场会议2025年5月13日13:30召开，网络投票时间为5月12 - 13日[6] 参会情况 - 出席股东会股东10名，持股45,845,117股，占比51.58%[7] - 网络投票股东1人，持股131,058股，占比0.15%[7] 议案表决 - 多项议案同意股数45,845,117股，占比100%通过[10][12][14][22] - 《2024年度权益分派预案公告》中小股东同意股数2,467,058股，占比100%[21] - 《使用闲置自有资金买理财产品》等议案通过[24][25][27] 决议效力 - 律师认为股东会决议合法有效[30]

股东会信息 - 2024年年度股东会于2025年5月13日在新芝生物七楼会议室召开[3] - 出席和授权出席股东10人，持股45,845,117股，占比51.5818%[4] - 网络投票股东1人，持股131,058股，占比0.1475%[4] 议案表决 - 《关于公司<2024年年度报告及摘要>》等议案同意股数45,845,117股，占比100%[6] - 《关于公司<2024年度权益分派预案公告>》同意票数2,467,058，比例100%[16] 其他 - 北京炜衡(宁波)律师事务所见证股东会，认为决议合法有效[16][17] - 董事会公告时间为2025年5月15日[19]

会议基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [3] - 活动时间是2025年5月9日，采用网络远程方式在全景网“投资者关系互动平台”召开 [3] - 参会人员为通过网络参与的投资者，上市公司接待人员包括董事长周芳等 [3] 行业与市场前景 - 生物技术相关产业处于成长阶段，生命科学仪器受益于法规政策，下游多领域应用突破推动国内企业发展 [4] 经营业绩数据 - 2024年境外销售额1496.86万元，同比增长95% [4] - 2025年一季度实现营业收入3266.13万元，同比增长19.08%，归属于上市公司股东的净利润650.15万元，同比增长121.46% [10] 业务模式与订单情况 - 采用备货生产和定制生产两种模式，定制产品以销定产，非定制产品备货生产，订单交货周期1 - 3周左右，某一时点在手订单以定制产品为主 [5] 盈利增长点与发展战略 - 围绕客户需求创新，聚焦核心产品升级，优化产品结构，控制成本 [5] - 利用品牌、产品组合和营销服务网络优势，布局拓展新产品，整合资源强化合作 [5] - 开拓国内外市场，加大宣传推广和渠道投入，提升市场占有率 [5] 财务与资本运作 - 财务状况稳健，现金流和负债率健康，并购是关注方向，需与主营业务协同，优先考虑内生增长 [6] - 拟使用不超过2.5亿元闲置自有资金购买保本或低风险理财产品，2023 - 2024年累计回购股份2637454股，支付金额28208376.26元 [7] 核心竞争力 - 国家级“专精特新”小巨人企业，专注生命科学研究和产业化领域，提供一站式实验室解决方案 [7] - 研发能力强，产品线齐全，核心产品分三大类，涵盖百余款产品型号 [7] - 采用直销与非直销结合方式，通过广泛渠道覆盖市场、服务客户 [7] - 品牌知名度高，客户基础广泛，坚持自主创新 [7] 投资者回报与市值管理 - 2023 - 2024年累计回购股份2637454股，支付金额28208376.26元，2024年度拟每10股派发现金红利1.80元，合计派发现金红利15998127.66元 [9] - 通过业绩增长、现金分红、加强与投资者交流增强持股信心 [9] - 重视以企业价值为核心的市值管理，聚焦主业，推动高质量发展，维持现金分红政策，加强投资者交流 [9]

资金使用计划 - 公司拟使用不超25000万元闲置募集资金进行现金管理[2] - 由募集资金存储专户支付单笔超100万元款项，使用部门需提前提交《资金使用计划》审批[7] 近期投资 - 本次投资2000万元于招商银行7天结构性存款，年化收益率1.30%，预期到期收益率1.30%-1.95%[4] - 2025年2月11日至5月12日，1200万元投资招商银行90天结构性存款，年化收益率1.30%[10] - 2025年3月14日至5月14日，3000万元投资招商银行61天结构性存款，年化收益率1.30%[10] - 2025年5月6日至5月13日，2000万元投资招商银行7天结构性存款，年化收益率1.30%[10] 银行产品投资 - 上海浦东发展银行宁波高新区支行购买利多多公司稳利产品金额6000万元，年化收益率2.80%[11] - 招商银行宁波分行多笔点金系列结构性存款产品年化收益率为2.85%，涉及金额有1000万、3000万、2000万等[11][12] - 上海浦东发展银行宁波分行购买利多多公司稳利23JG3208期产品金额6000万元，年化收益率2.80%[12] - 招商银行宁波分行购买点金系列92天结构性存款（产品代码NNB00819）金额7000万元，年化收益率2.85%[12] - 招商银行宁波分行多笔点金系列产品年化收益率为2.80%，涉及金额有3000万、2000万等[12] 过往募集资金情况 - 招商银行宁波分行看跌两层区间32天结构性存款（NNB00901）募集资金3,050，利率2.45%，2023年9月28日募集，10月30日收回[13] - 上海浦东发展银行宁波分行利多多公司稳利23JG3368期对公结构性存款募集资金6,000，利率2.65%，2023年8月7日募集，11月7日收回[13] - 招商银行宁波分行看跌两层区间92天结构性存款（NNB00882）募集资金3,500，利率2.55%，2023年8月30日募集，11月30日收回[13] - 招商银行宁波分行看跌两层区间91天结构性存款（NNB00891）募集资金3,000，利率2.55%，2023年9月11日募集，12月11日收回[13] - 招商银行宁波分行看跌两层区间94天结构性存款（NNB00910）部分募集资金，利率未提及，2023年10月13日募集，2024年1月15日收回[14] - 上海浦东发展银行宁波分行利多多公司稳利23JG3548期对公结构性存款募集资金2,000，利率2.50%，2023年11月20日募集，2024年2月20日收回[14] - 招商银行宁波分行看跌两层区间123天结构性存款（NNB00917）募集资金2,500，利率2.60%，2023年10月23日募集，2024年2月23日收回[14] - 招商银行宁波分行看涨两层区间91天结构性存款（NNB00969）募集资金3,600，利率2.50%，2023年12月1日募集，2024年3月1日收回[14] - 招商银行宁波分行看涨两层区间91天结构性存款（NNB00981）募集资金3,000，利率2.50%，2023年12月13日募集，2024年3月13日收回[14] - 中国建设银行单产品募集资金3,000，利率2%，2023年募集，2024年收回[14] 近期募集资金情况 - 招商银行宁波分行2023年12月29日至2024年3月29日募集1000，利率2.50%[15] - 招商银行宁波分行2024年1月17日至2024年4月17日募集1000，利率2.50%[15] - 上海浦东发展银行宁波分行2023年11月20日至2024年5月20日募集6000，利率2.55%[15] - 招商银行宁波分行2024年2月26日至2024年5月27日分别募集2000和2500，利率2.50%[15] - 上海浦东发展银行宁波分行2024年2月26日至2024年5月27日募集2000，利率2.60%[15] - 招商银行宁波分行2024年3月7日至2024年6月7日募集3600，利率2.50%[16] - 招商银行宁波分行2024年3月15日至2024年6月17日募集3000，利率2.50%[16] - 招商银行宁波分行2024年6月25日至2024年7月25日募集1500，利率2.25%[16] - 招商银行宁波分行2024年6月27日至2024年7月29日募集2000，利率2.25%[16] - 上海浦东发展银行宁波分行2024年6月至2024年9月收回2000，利率2.40%[16] 新购买产品情况 - 招商银行宁波分行看涨两层区间92天结构性存款（产品代码：NNB01233）金额2000，利率2.30%，2024年6月24日起，9月24日收回[17] - 招商银行宁波分行看跌两层区间31天结构性存款（产品代码：NNB01305）金额2700，利率2.20%，2024年8月19日起，9月19日收回[17] - 中国建设银行宁波国家高新区科技支行2024年期015大额存单金额1000，利率1.70%，2024年4月24日起，10月24日收回[17] - 上海浦东发展银行宁波分行利多多公司稳利24JG5663期（三层看涨）人民币对公结构性存款金额6000，利率2.50%，2024年5月20日起，11月20日收回[17] - 上海浦东发展银行宁波分行利多多公司稳利24JG3458期（3个月早鸟款）人民币对公结构性存款金额2000，利率2.25%，2024年9月9日起，12月9日收回[17] - 招商银行宁波分行看涨两层区间91天结构性存款（产品代码：NNB01329）金额3000，利率2.20%，2024年9月6日起，12月6日收回[17] - 招商银行宁波分行看涨两层区间91天结构性存款（产品代码：NNB01356）金额2000，利率2.20%，2024年9月30日起，12月30日收回[18] - 招商银行宁波分行看涨两层区间92天结构性存款（产品代码：NNB01357）金额2000，利率2.20%，2024年10月8日起，2025年1月8日收回[18] - 招商银行宁波分行看涨两层区间31天结构性存款（产品代码：NNB01482）金额1200，利率1.95%，2025年1月10日起，2月10日收回[18] - 上海浦东发展银行宁波支行利多多公司稳利24JG3569期（3个月早鸟款）人民币对公结构性存款金额6000，利率2.00%，2024年11月25日起，2025年2月25日收回[18] - 上海浦东发展银行宁波支行利多多公司稳利25JG5599期产品募集金额6000，利率1.95%[19] - 上海浦东发展银行宁波支行利多多公司稳利24JG3616期产品募集金额2000，利率2.14%[19] - 中国建设银行宁波国家高新区科技支行2024年017期大额存单产品募集金额3000，利率1.80%[19] - 中国建设银行宁波国家高新区科技支行2024年075期大额存单产品募集金额1000，利率1.35%[19] - 招商银行宁波分行点金系列看跌两层区间28天结构性存款产品募集金额2000，利率2.02%[19] - 上海浦东发展银行宁波支行利多多公司稳利25JG3144期产品募集金额8000，利率2.00%[19]

报告发布 - 公司于2025年4月21日发布《2024年年度报告》[3] 业绩说明会 - 拟召开2024年年度报告业绩说明会，时间为2025年5月9日15:00 - 16:00，采用网络远程方式在全景网召开[3][4] - 参加人员包括董事长周芳、总经理张思远等[5][6] 问题征集 - 投资者可于2025年5月7日16:00前在https://ir.p5w.net/zj/征集问题[7] 联系方式 - 联系人是董事会秘书曾丽娟，电话0574 - 88350060，邮箱dmb@scientz.com[8]