证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2023-073 宁波新芝生物科技股份有限公司 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2023 年 8 月 22 日召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2023 年 第二次临时股东大会的议案》，表决结果为同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 会议的召集、召开符合《公司法》以及有关法律法规的规定 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票或网络投票表决方式的一种方式，如果同一表 决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 ...

市场扩张和并购 - 公司拟与周郑甬、吕晓文设上海子公司，注册资本1000万[2] - 公司认缴550万，持股55%[2] 决策流程 - 2023年8月22日董、监事会审议通过，尚需股东大会审议[5][6] 资金与风险 - 投资资金源于自有现金，或存工商、经营和市场风险[10][14] 投资目的 - 抓住生命科学趋势，提升实力开拓新市场[13]

宁波新芝生物科技股份有限公司 2023 年半年度报告 公司半年度大事记 在 2023 年 5 月 6 日召开的宁 波高新区知识产权和质量发展大会 上，公司被宁波高新区管委会授予 "2022 年度区质量创新奖"荣誉 称号。 2023 年 5 月，公司被宁波高 新区梅墟街道办事处授予"2022 年度先进工业企业银奖"。 公司入选宁波市生态环境局 "2022 年生态环境监督执法正面 清单企业"名单。 公司新取得质量管理体系认证 证书、环境管理体系认证证书、知 识产权管理体系认证证书、职业健 康安全管理体系认证证书。 1 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 3 | | --- | --- | | 第二节 | 公司概况 5 | | 第三节 | 会计数据和经营情况 7 | | 第四节 | 重大事件 22 | | 第五节 | 股份变动和融资 25 | | 第六节 | 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 30 | | 第七节 | 财务会计报告 34 | | 第八节 | 备查文件目录 121 | 宁波新芝生物科技股份有限公司 2023 年半年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 董事、监事、高级管理人员保证本报告所载 ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2023-065 宁波新芝生物科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 授权现金管理情况 为提高闲置募集资金使用效率，公司第七届董事会第二十二次会议、第七 届监事会第十五次会议、2022 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保资金安全、不影响募集资金 投资项目建设的前提下，拟使用额度不超过人民币 27,000 万元的闲置募集资 金进行现金管理，拟投资的产品须符合以下条件:（1）结构性存款、大额存单 等安全性高的保本型产品（; 2）流动性好,不得影响募集资金投资计划正常进行。 投资产品不得质押,产品专用结算账户(如适用)不得存放非募集资金或用作其 他用途,开立或注销产品专用结算账户的,公司应当及时报证券交易所备案并公 告。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/） 披露的《宁波新芝生 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 说明会类型 宁波新芝生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）发布了《2022 年年度 报告》（公告编号：2023-025），为方便广大投资者更深入了解公司 2022 年度经 营业绩的具体情况，加强与投资者的互动交流，公司拟召开 2022 年年度报告 报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 5 月 5 日（星期五）15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次在全景网举办 2022 年度报告业绩说明会将采用网络远程方式召开， 投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年度 报告说明会 或 者 直 接 进 入 宁 波 新 芝 生 物 科 技 股 份 有 限 公 司 路 演 厅 （https://ir.p5w.net/c/430685.shtml）参与本次年度业绩说 ...

宁波新芝生物科技股份有限公司 2023 年第一季度报告 宁波新芝生物科技股份有限公司 2023 年第一季度报告 1 2 宁波新芝生物科技股份有限公司 2023 年第一季度报告 第二节 公司基本情况 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人周芳、主管会计工作负责人严一枞及会计机构负责人（会计主管人员）毛伟保证季度 报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真 | □是 | √否 | | 实、准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 | √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 | √否 | | 是否审计 | □是 | ...

新芝生物 430685 宁波新芝生物科技股份有限公司 NINGBO SCIENTZ BIOTECHNOLOGY CO., LTD 年度报告 1 2022 宁波新芝生物科技股份有限公司 2022 年年度报告 公司年度大事记 2022 年 10 月 10 日，宁波新芝生 物科技股份有限公司成功在北京证券 交易所上市，成为宁波市首家通过北 交所注册制发行上市的企业。 公司获评企业社会责任评价"优秀"等级 截止 2022 年 12 月 31 日，公司累 计获得授权专利产权 68 项，其中发明 专利 17 项、实用新型专利 44 项、外 观专利 7 项。 2 2022 年 9 月 2 日，公司收到中国 证券监督管理委员会下发的《关于同 意宁波新芝生物科技股份有限公司向 不特定合格投资者公开发行股票注册 的批复》（证监许可[2022]2024 号）， 同意公司向不特定合格投资者公开发 行股票的注册申请。 | | | 公司年度大事记 | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第一节 | 重要提示、目录和释义 | | 4 | | 第二节 | 公司概况 | | 8 | | 第三节 | 会计数据和财务指 ...

营业收入变化 - 2022年公司营业收入为190,930,536.43元，较上年同期增长13.54%[3][5] 净利润相关指标变化 - 2022年归属于上市公司股东的净利润为40,177,056.22元，较上年同期下降17.01%[3][5] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为37,842,737.52元，较上年同期下降14.40%[3][5] - 2022年基本每股收益为0.56，较上年同期下降23.29%[3][5] 资产与权益指标变化 - 2022年末总资产为636,793,119.52元，较报告期初增长171.24%[4][5] - 2022年末归属于上市公司股东的所有者权益为554,789,463.14元，较报告期初增长239.16%[4][5] - 2022年末股本为91,515,941.00元，较报告期初增长37.43%[4][5] - 2022年归属于上市公司股东的每股净资产为6.06，较报告期初增长146.43%[4] 净利润下降原因 - 2022年净利润下降主因是疫情影响、产品结构变化、计提跌价准备和费用增加[6][7] 总资产和所有者权益增长原因 - 2022年末总资产和所有者权益增长主因是公开发行股票使股本和资本公积增加[7]

1 | 第一节 | 重要提示 4 | | --- | --- | | 第二节 | 公司基本情况 5 | | 第三节 | 重大事件 10 | | 第四节 | 财务会计报告 11 | 释义 | 释义项目 | | 释义 | | --- | --- | --- | | 新芝生物、本公司、公司、股份公司 | 指 | 宁波新芝生物科技股份有限公司 | | 新芝冻干 | 指 | 宁波新芝冻干设备有限公司 | | 杭州聚呈 | 指 | 杭州聚呈信息技术有限公司 | | 蒂艾斯 | 指 | 宁波蒂艾斯科技有限公司 | | 新芝药检 | 指 | 宁波新芝药检科技有限公司 | | 新芝杭州 | 指 | 新芝科技（杭州）有限公司 | | 股东大会 | 指 | 宁波新芝生物科技股份有限公司股东大会 | | 董事会 | 指 | 宁波新芝生物科技股份有限公司董事会 | | 监事会 | 指 | 宁波新芝生物科技股份有限公司监事会 | | 券商、中信证券 | 指 | 中信证券股份有限公司 | | 关联关系 | 指 | 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理 | | | | 人员与其直接或间接控制的企业之间的关系,以及可 | | | | ...