证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2023-079 宁波新芝生物科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 8 日 2.会议召开地点：新芝生物七楼会议室 3.会议召开方式：现场投票、网络投票和其他方式投票（通讯方式） 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长周芳女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法 规和《公司章程》的有关规定。 出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 43,844,500 股，占公司有表决权股份总数的 47.9090%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 300 股，占公司有表决权股份总数的 0.0003%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 ...

会议安排 - 2023年8月22日召开第八届董事会第五次会议决定召开第二次临时股东大会[4] - 8月23日发布召开2023年第二次临时股东大会通知公告[4] - 现场会议9月8日9时召开，网络投票时间为9月7日15:00 - 9月8日15:00[5] 参会情况 - 出席和授权出席股东9人，持表决权股份43,844,500股，占47.9090%[6] - 网络投票股东1人，持表决权股份300股，占0.0003%[6] 议案表决 - 《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》，同意股数2,913,900股，占99.99%[8] - 中小股东反对股数300股，占100%[9] - 关联股东周芳等回避表决[9] 会议结果 - 本次会议无临时提案，通过的决议合法、有效[9][10]

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2023-078 （一） 本次现金管理产品的基本情况 | 有限公司宁波 | 理财 | 列看跌两层区间 | 天 | 动收益 | 结构 | 闲置 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 分行 | 产品 | 天结构性存款 92 | | | 性存 | 募集 | | | | （产品代码： | | | 款 | 资金 | | | | NNB00882） | | | | | 宁波新芝生物科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 授权现金管理情况 为提高闲置募集资金使用效率，公司第七届董事会第二十二次会议、第七 届监事会第十五次会议、2022 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保资金安全、不影响募集资金 投资项目建设的前提下，拟使用额度不超过人民币 27,000 万元的闲置募集资 金进 ...

回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2023-077 宁波新芝生物科技股份有限公司 一、 回购方案基本情况 宁波新芝生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 4 月 20 日 及 2023 年 5 月 16 日召开第八届董事会第三次会议和 2022 年年度股东大会，审议通 过了《关于公司回购股份方案的议案》。具体内容详见公司 2022 年 4 月 24 日在北京 证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露了《回购股份方案公告》(公告编号： 2022-033)。回购方案主要内容如下： （一）回购用途及目的 基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为维护广大投资者的利 益，增强投资者信心，同时完善公司长效激励机制，充分调动公司管理人员、核心骨 干的积极性，提高团队凝聚力和竞争力，有效推动公司的长远发展，在综合考虑公司 的经营状况、财务状况等因素的基础上，公司拟使用自有资金以集中竞价方式 ...

调研基本信息 - 调研时间为 2023 年 8 月 25 日，形式为网络调研，接待 17 家机构 [1][2] - 上市公司接待人员包括董事长周芳女士、董事及副总经理寿淼钧先生、董事会秘书曾丽娟女士、财务负责人严一枞先生 [2] 业务收入情况 - 2023H1 生物样品处理类、分子生物学与药物研究类、实验室自动化与通用设备类收入占比分别为 63.85%、8.12%、19.46%，同比分别增长 34.4%、下降 63.1%、下降 8.2% [3] - 2023H1 高校科研和企业端收入占比约各占一半 [6] 人员变动情况 - 前总经理因家庭原因于 2023 年 6 月离职，现担任公司战略发展顾问，总经理一职由董事长周芳女士代任，公司有候选人在考察 [4] 产品销售与优势 - 微生物生长曲线分析仪 22 年 Q4 上市，处市场导入期，解决微生物培养问题，有功能和价格优势，客户认可 [5] - 平行生物反应器是合作产品，处市场探索阶段 [5] 渠道与售后投入 - 公司在全国设办事处提供本地化服务，2023 年加大本地化应用支持和总部独立运营支持人员数量 [7] 费用投放领域 - 2023 年预计费用增长主要在销售和研发上 [9] 重点推广产品 - 强化核心产品（如超声波系列）竞争力，推进新产品开发，包括温控系列、均质机产品、微生物生长曲线分析仪、丰富实验室自动清洗机产品细分品类等 [10] 生物合成领域布局 - 从上游菌类研究到合成反应均有涉及，开发第二代微生物生长曲线分析仪，提供厌氧培养单设备解决方案 [11] 未来产品开发策略 - 生物样品处理类推进原有产品升级迭代；分子生物与药物研究类加大微生物培养、拓展酶催化相关产品开发，推进乳化制剂类产品开发；实验室自动化类推出全自动移液分装平台、全自动移液工作站等产品 [12] 未来成长驱动力 - 技术创新，进行老产品迭代、新产品开发和新应用领域拓展 [13] - 深挖客户需求，有庞大用户基础，已进入多家企业 [13] - 借助全国性营销网络，有 31 个办事处 [13] 产品开发环节 - 重点开发样品处理和生产制备类仪器设备，包括生物合成、细胞培养、微生物研究等 [14] 子公司设立考量 - 2023 年上半年设立上海控股子公司，引进国外仪器方法学、补充耗材类产品线 [15] 新生产基地情况 - 新生产基地已取得施工许可证，预计 2023 年 9 月初开工，2026 年正式投产 [16]

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2023-075 宁波新芝生物科技股份有限公司 自董事会决议至回购完成期间，如公司存在权益分派等事项，将自权益分派实施 之日起，及时调整回购价格。 （四）拟回购数量、资金总额及资金来源 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 回购方案基本情况 宁波新芝生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 4 月 20 日 及 2023 年 5 月 16 日召开第八届董事会第三次会议和 2022 年年度股东大会，审议通 过了《关于公司回购股份方案的议案》。具体内容详见公司 2022 年 4 月 24 日在北京 证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露了《回购股份方案公告》（公告编号： 2022-033）。回购方案主要内容如下： （一）回购用途及目的 基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为维护广大投资者的利 益，增强投资者信心，同时完善公司长效激励机制，充分调动公司管理人员、核心骨 干的积 ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2023-066 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 宁波新芝生物科技股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 22 日 2.会议召开地点：新芝生物会议室 3.会议召开方式：现场召开及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 11 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长周芳女士 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规的相 关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事肖长锦、朱佳军、朱云国、寿淼钧、毛磊、梅乐和、罗春华因工作原因 以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年半年度报告及摘要>的议案》 1.议案内容： 本议案具体内容详见公司在北京证券交易 ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2023-071 宁波新芝生物科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 根据公司第七届董事会第十六次会议、2022 年第三次临时股东大会、第七 届董事会第十九次会议和 2022 年第四次临时股东大会决议，并经中国证券监 督管理委员会证监许可〔2022〕2024 号《关于同意宁波新芝生物科技股份有限 公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》同意注册，向不特定合格 投资者公开发行人民币普通股 24,925,941 股，每股发行价为人民币 15.00 元， 共募集资金人民币 373,889,115.00 元，扣除发行费用 38,882,339.15 元，合计募 集资金净额为人民币 335,006,775.85 元，以上募集资金到位情况业经立信会计 师事务所（特殊普通合伙）验证并出具信会师报字[2022]第 ZF11214 号和信会 师报字[2022]第 ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2023-067 宁波新芝生物科技股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 此次会议的召集、召开以及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事刘文虎因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年半年度报告及摘要>的议案》 1.议案内容： 根据北京证券交易所的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关 1.会议召开时间：2023 年 8 月 22 日 2.会议召开地点：新芝生物会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 11 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席虞明霞女士 要求，公司监事会对《2023 年半年度报告及摘要》进行了审核 ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2023-068 宁波新芝生物科技股份有限公司 独立董事关于第八届董事会第五次会议相关事项的事前认可意 见和独立意见 我们收到了公司提交的《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》 等相关材料，在对议案材料认真审阅并向公司了解、问询相关情况后，我们认为 公司与关联方开展的设立控股子公司事项是经公司及各方协商一致的结果，各方 按照出资方式及金额确定股权比例，按照市场规则进行，符合有关法律、法规的 规定，不存在有失公允或损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情况。根 据《公司章程》、《关联交易管理制度》等规定，我们一致同意将该议案提交第八 届董事会第五次会议审议，同时关联董事须回避表决。 （二）独立意见 经审阅议案内容，我们认为：公司与关联方周郑甬及其他自然人共同投资设 立控股子公司事项，基于公司未来发展战略考虑，对公司的发展具有积极意义， 不存在损害公司和股东利益的情形。董事会审议此关联交易事项时，关联董事履 行回避表决程序，会议审议和表决程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公 司章程》的规定。 宁波新芝生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2 ...