本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》相关法律、法规的 要求，武汉市蓝电电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会提名委 员会对拟提交公司第四届董事会第十四次会议审议的《关于拟聘任郑新雄为公司 独立董事的议案》进行了认真审阅，对独立董事候选人的履历、资格证书等相关 材料进行了审核，发表审查意见如下： 证券代码：830779 证券简称：武汉蓝电 公告编号：2023-103 武汉市蓝电电子股份有限公司第四届董事会提名委员会 关于提名公司独立董事候选人的审查意见 一、独立董事候选人郑新雄先生具备《公司法》、《上市公司独立董事管理办 法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第 1 号—独立董事》规定的担任上市公司董事、独立董事的任职条件 与任职资格；不存在《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司 持续监管指 ...

证券代码：830779 证券简称：武汉蓝电 公告编号：2023-099 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的 部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第八十四条 董事、监事（非职工监事） | 第八十四条 董事、监事（非职工监事） | | 候选人名单以提案的方式提请股东大 | 候选人名单以提案的方式提请股东大 | | 会表决。 | 会表决。 | | 股东大会就选举或更换董事、非由职工 | 股东大会就选举或更换董事、非由职工 | | 代表担任的监事进行表决时，根据本章 | 代表担任的监事进行表决时，根据本章 | | 程的规定或者股东大会议事规则，应当 | 程的规定或者股东大会议事规则，应当 | | 实行累积投票制。累积投票制是指股东 | 实行累积投票制。累积投票制是指股东 ...

会议信息 - 监事会会议于2023年10月25日在公司会议室现场召开[2] - 会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人[3] 议案表决 - 《关于公司2023年第三季度报告》议案表决同意3票，无需提交股东大会[5] - 《关于拟修订<公司章程>》议案表决同意3票，尚需提交股东大会[6]

证券代码：830779 证券简称：武汉蓝电 公告编号：2023-107 武汉市蓝电电子股份有限公司 武汉市蓝电电子股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了完善武汉市蓝电电子股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》（试行））、《北京证券交 易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律、法规、规范性文件 和《武汉市蓝电电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 制定本制度。 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 武汉市蓝电电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日 召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过《关于修订公司制度的议案》,表 决结果：同意 5 票；弃权 0 票；反对 0 票。 本议案尚需提 ...

股东大会时间 - 现场会议2023年11月14日上午11:00召开[7] - 网络投票2023年11月13日15:00 - 11月14日15:00[8] - 股权登记日为2023年11月7日[10] 股东大会地点 - 武汉市东湖新技术开发区高新四路28号武汉光谷电子工业园三期7号厂房栋4层01号[11] 审议议案 - 审议修订公司制度、章程等议案[12][13] - 审议拟聘任郑新雄为独立董事的议案[14] 登记信息 - 登记时间为2023年11月13日9：00 - 15：00[17] - 登记地点同会议地点[17] 提案规则 - 3%以上股份股东可在会前10日提临时提案[19]

证券代码：830779 证券简称：武汉蓝电 公告编号：2023-100 武汉市蓝电电子股份有限公司 独立董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第十四次会议于 2023 年 10 月 25 日审议并通过。 任命郑新雄先生为公司独立董事，任职期限至第四届董事会届满之日，本次任免尚 需提交股东大会审议，自 2023 年第五次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命 人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等相关法律、法规的要求，公 司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，因此公司拟新聘任一位独立董事。 三、备查文件 （一）、《武汉市蓝电电子股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》 （三）新任董监高人员履历 郑新雄 ...

证券代码：830779 证券简称：武汉蓝电 公告编号：2023-106 武汉市蓝电电子股份有限公司 董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 武汉市蓝电电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日 召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过《关于修订公司制度的议案》,表 决结果：同意 5 票；弃权 0 票；反对 0 票。 本议案尚需提交 2023 年第五次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 武汉市蓝电电子股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构，规范董事会的决策行为，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》）和 《武汉市蓝电电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定， 制订本议事规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利 益，在《公司章程》的规定和 ...

武汉市蓝电电子股份有限公司 关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：830779 证券简称：武汉蓝电 公告编号：2023-109 第一条 为规范武汉市蓝电电子股份有限公司（以下简称"公司"）关联交 易，使关联交易过程透明化、公平化、市场化，维护公司及中小股东权益，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、法规和《武汉市蓝电电 子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制定本制度。 武汉市蓝电电子股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 一、 审议及表决情况 武汉市蓝电电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日 召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过《关于修订公司制度的议案》,表 决结果：同意 5 票；弃权 0 票；反对 0 票。 本议案尚需提交 2023 年第五次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第二条 公司关 ...

证券代码：830779 证券简称：武汉蓝电 公告编号：2023-113 武汉市蓝电电子股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 武汉市蓝电电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日 召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过《关于修订公司制度的议案》,表 决结果：同意 5 票；弃权 0 票；反对 0 票。 本议案尚需提交 2023 年第五次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 武汉市蓝电电子股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）和高级管理人员的考核 和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市 公司治理准则》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、行政法规 以及《武汉市蓝电电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有 关规定，公司董事会设立薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪 ...

证券代码：830779 证券简称：武汉蓝电 公告编号：2023-115 武汉市蓝电电子股份有限公司 股东大会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 武汉市蓝电电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日 召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过《关于修订公司制度的议案》,表 决结果：同意 5 票；弃权 0 票；反对 0 票。 本议案尚需提交 2023 年第五次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 武汉市蓝电电子股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东大会合法行使权力，科学决策，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》、《北京证券交易所股票上市 规则(试行)》等相关法律、法规以及《武汉市蓝电电子股份有限公司章程》的相 关规定，制订本规则。 第二条 股东大会是公司的最高权力机构，依据《公司法》和《武汉市 ...