武汉市蓝电电子股份有限公司 关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：830779 证券简称：武汉蓝电 公告编号：2023-109 第一条 为规范武汉市蓝电电子股份有限公司（以下简称"公司"）关联交 易，使关联交易过程透明化、公平化、市场化，维护公司及中小股东权益，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、法规和《武汉市蓝电电 子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制定本制度。 武汉市蓝电电子股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 一、 审议及表决情况 武汉市蓝电电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日 召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过《关于修订公司制度的议案》,表 决结果：同意 5 票；弃权 0 票；反对 0 票。 本议案尚需提交 2023 年第五次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第二条 公司关 ...

证券代码：830779 证券简称：武汉蓝电 公告编号：2023-113 武汉市蓝电电子股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 武汉市蓝电电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日 召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过《关于修订公司制度的议案》,表 决结果：同意 5 票；弃权 0 票；反对 0 票。 本议案尚需提交 2023 年第五次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 武汉市蓝电电子股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）和高级管理人员的考核 和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市 公司治理准则》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、行政法规 以及《武汉市蓝电电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有 关规定，公司董事会设立薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪 ...

证券代码：830779 证券简称：武汉蓝电 公告编号：2023-111 武汉市蓝电电子股份有限公司 审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事后审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《上市公司治理准则》、《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》等法律、行政法规以及《武汉市蓝电电子股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）及其他有关规定，依照董事会决议，公司设立董事会审计委员会 （以下简称"审计委员会"），并制定本《董事会审计委员会工作细则》（以下 简称"本工作细则"）。 武汉市蓝电电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日 召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过《关于修订公司制度的议案》,表 决结果：同意 5 票；弃权 0 票；反对 0 票。 本议案尚需提交 2023 年第 ...

整体财务数据关键指标变化 - 2023年9月30日资产总计551,371,135.21元，较上年期末增长107.89%[10] - 2023年1 - 9月营业收入136,314,729.72元，较上年同期增长46.82%[10] - 2023年1 - 9月归属于上市公司股东的净利润64,758,218.14元，较上年同期增长68.90%[10] - 2023年7 - 9月营业收入50,620,386.57元，较上年同期增长65.19%[10] - 2023年7 - 9月归属于上市公司股东的净利润22,934,452.65元，较上年同期增长137.94%[10] - 2023年9月30日公司合并资产总计551,371,135.21元，较2022年12月31日的265,222,751.81元增长约107.9%[27][28][29] - 2023年9月30日公司合并流动资产合计520,604,220.42元，较2022年12月31日的233,114,189.73元增长约123.3%[27] - 2023年9月30日公司合并流动负债合计63,687,470.67元，较2022年12月31日的53,214,261.91元增长约19.7%[28] - 2023年9月30日公司合并所有者权益合计487,683,664.54元，较2022年12月31日的212,008,489.90元增长约129.1%[29] - 2023年9月30日母公司资产总计554,386,428.20元，较2022年12月31日的254,890,193.08元增长约117.5%[31][32] - 2023年9月30日母公司流动资产合计522,267,033.55元，较2022年12月31日的221,601,046.23元增长约135.7%[31][32] - 2023年9月30日母公司流动负债合计77,935,776.11元，较2022年12月31日的53,349,139.57元增长约46.1%[32] - 2023年9月30日公司合并货币资金为326,953,540.13元，较2022年12月31日的87,126,213.01元增长约275.3%[27] - 2023年9月30日母公司货币资金为326,907,924.74元，较2022年12月31日的87,021,503.66元增长约275.7%[31] - 2023年9月30日公司合并股本为57,200,000.00元，较2022年12月31日的46,500,000.00元增长约23.0%[29] - 2023年流动负债合计71,642,059.68元，2022年为52,841,641.53元[33] - 2023年所有者权益合计482,744,368.52元，2022年为202,048,551.55元[33] - 2023年1 - 9月营业总收入136,314,729.72元，2022年1 - 9月为92,847,542.23元[35] - 2023年1 - 9月营业总成本70,941,054.75元，2022年1 - 9月为51,192,744.90元[35] - 2023年净利润67,426,707.47元，2022年为41,976,458.51元[36] - 2023年归属于母公司所有者的净利润64,758,218.14元，2022年为38,342,214.32元[36] - 2023年基本每股收益1.26元/股，2022年为0.82元/股[37] - 2023年母公司营业收入136,345,408.98元，2022年1 - 9月为92,884,552.48元[38] - 2023年母公司净利润68,687,349.80元，2022年为37,926,369.63元[39] - 2023年母公司营业利润78,649,493.40元，2022年为43,791,861.37元[39] - 综合收益总额2023年为68,687,349.80元，2022年为37,926,369.63元[40] - 基本每股收益2023年为1.34元/股，2022年为0.82元/股[40] - 稀释每股收益2023年为1.34元/股，2022年为0.82元/股[40] - 2023年1 - 9月经营活动现金流入小计163,367,200.22元，2022年同期为131,834,138.35元[42] - 2023年1 - 9月经营活动现金流出小计109,965,774.98元，2022年同期为84,842,451.71元[42] - 2023年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额53,401,425.24元，2022年同期为46,991,686.64元[42] - 2023年1 - 9月投资活动现金流入小计59,779,344.76元，2022年同期为326,780,685.14元[43] - 2023年1 - 9月投资活动现金流出小计85,108,919.50元，2022年同期为287,075,772.64元[43] - 2023年1 - 9月筹资活动现金流入小计267,569,650.95元，2022年无相关数据[43] - 2023年1 - 9月现金及现金等价物净增加额235,680,596.74元，2022年同期为39,585,236.55元[43] 财务指标变动原因 - 2023年9月30日货币资金326,953,540.13元，变动幅度275.26%，因收到募集资金等[12] - 2023年1 - 9月营业成本46,553,313.86元，变动幅度50.68%，因设备收入增长[13] - 2023年1 - 9月管理费用6,715,461.86元，变动幅度59.41%，因上市差旅费等增长[13] - 2023年1 - 9月研发费用10,249,745.50元，变动幅度38.76%，因扩大研发团队等[13] - 2023年投资活动产生的现金流量净额 - 25,329,574.74元，变动幅度 - 163.79%，因购买货币型存款类产品多[13] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计4890757.11美元，净额4073536.90美元，所得税影响数727182.29美元，少数股东权益影响额（税后）90037.92美元[14] - 计入当期损益的政府补助3610000美元，交易性金融资产等投资收益1221539.25美元，其他营业外收支39207.09美元，其他符合非经常性损益定义的损益项目20010.77美元[14] 股本及股东情况 - 期初总股本46500000股，本期变动1070000股，期末总股本57200000股，普通股股东人数3215人[16] - 无限售股份期初3613201股，占比7.77%，本期增加8560000股，期末12173201股，占比21.28%[16] - 有限售股份期初42886799股，占比92.23%，本期增加2140000股，期末45026799股，占比78.72%[16] - 叶文杰期末持股19278750股，占比33.7041%；吴伟期末持股19221751股，占比33.6045%[18] - 武汉蓝和投资中心（有限合伙）期末持股4386298股，占比7.6684%；厦门市群盛天宝投资合伙企业（有限合伙）期末持股1500000股，占比2.6224%[18] - 开源证券股份有限公司期末持股626613股，占比1.0955%；柳彩莉期末持股468650股，占比0.8193%[18] 股份回购及承诺事项 - 报告期内存在股份回购事项，已事前及时履行内部审议程序并及时履行披露义务，公告编号众多[22] - 已披露的承诺事项已事前及时履行，公司无新增承诺事项，已披露承诺详见2023年5月16日在北交所网站披露的招股说明书[22]

证券代码：830779 证券简称：武汉蓝电 公告编号：2023-095 （一）基本情况 本公司董事会于 2023 年 10 月 8 日收到独立董事王征女士递交的辞职报告，自股东 大会选举产生新任独立董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司 股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 （二）辞职原因 《上市公司独立董事管理办法》第八条规定：独立董事原则上最多在三家境内上市 公司担任独立董事。鉴于此，王征女士申请辞去公司第四届董事会独立董事职务，同时 辞去公司第四届董事会审计委员会主任委员、提名委员会和薪酬与考核委员会委员职 务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人 数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导 致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事 总数的二分之一。 由于王征女士的辞职导致董事会成员低于法定人数，根据相关法律法规及《公司章 程》的规定，公司将尽快选举新的独立董事，在此之前，王征女士继续履行独立董事职 责。 武汉市蓝电电 ...

调研概况 - 调研时间：2023 年 9 月 20 日 [2] - 调研地点：武汉市蓝电电子股份有限公司会议室 [2] - 调研形式：现场调研 [2] - 调研机构：国海证券 [2] - 上市公司接待人员：董事会秘书王雅莉 [2] 财务与业务数据 - 大功率设备上半年收入占整体收入比重为 13.07%，企业类客户占比约 92.13% [3] - 微小功率设备上半年收入占总收入比重为 57.5%，高校及科研院所类客户占比约 51%，企业类客户占比约 49% [3] - 截至 2023 年 6 月 30 日，公司境外营收 370.67 万元 [4] 业务增长与市场策略 - 大功率设备预计全年增速持续保持 [3] - 微小功率设备增长原因主要系客户研发投入增加，预计全年增速持续保持 [3] - 海外市场一直是公司重要的一部分，2023 年海外市场增长不错 [4] - 公司在手订单充足，经营业绩可持续增长 [4] - 募投项目预计 2024 年底竣工投产，拟投产产品为电池测试设备和化成分容设备 [4] - 公司生产模式为以销定产和库存备货相结合，会根据销售订单情况进行产能结构调整 [4] 产品与竞争策略 - 公司产品竞争优势主要体现在测试精度、稳定性、软件功能方面，劣势是价格相对较高 [4] - 主要竞争策略：1、持续对小电流、微小电流、高精度设备进行技术升级迭代；2、拓展大电流、大功率动力电芯的检测市场；3、适时进入化成分容设备市场 [4] - 公司产品需求的主要驱动力是电池行业的技术和工艺革新，受到下游锂电池扩产周期的影响传导较慢 [4]

证券代码：830779 证券简称：武汉蓝电 公告编号：2023-092 武汉市蓝电电子股份有限公司 回购股份结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 一、审议和表决情况 武汉市蓝电电子股份有限公司于 2023 年 6 月 27 日召开公司第四届董事会第十二次 会议、第四届监事会第十一次会议，2023 年 7 月 14 日召开公司 2023 年第三次临时股 东大会审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》。 武汉市蓝电电子股份有限公司于 2023 年 8 月 31 日在北京证券交易所网站 （https://www.bse.cn）披露了《武汉市蓝电电子股份有限公司关于股份回购价格调整 的提示性公告》。 二、回购用途和目的 本次回购股份主要用于实施股权激励，基于对公司未来发展的信心和对公司价值的 认可，提升公司股票长期投资价值，综合考虑公司经营情况、财务状况及未来的盈利能 力等因素，同时建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员 工的积极性，使得公司股东 ...

证券代码：830779 证券简称：武汉蓝电 公告编号：2023-093 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2023 年 6 月 28 日，武汉市蓝电电子股份有限公司（以下简称"公司"）发 布了《武汉市蓝电电子股份有限公司关于实施稳定股价方案的公告》。 武汉市蓝电电子股份有限公司 本次回购计划具体内容详见本公司于 2023 年 6 月 28 日披露的《武汉市蓝电 电子股份有限公司关于实施稳定股价方案的公告》（公告编号：2023-064）和 2023 年 6 月 28 日披露的《武汉市蓝电电子股份有限公司回购股份方案公告》（公告编 号：2023-065）。 稳定股价措施实施结果公告 （二） 本次股份回购计划实施结果 1、本次稳定股价措施的终止条件，包括但不限于： （1）继续实施稳定股价措施导致股权分布不符合上市条件； （2）股价在一定期限内高于基准价格； 一、 股份回购情况 为维护公司股价的稳定，保护投资者的利益，公司进行了股份回购。本次股 份回购期限自 2023 年 9 月 11 日开始，至 ...

武汉市蓝电电子股份有限公司 首次回购股份暨回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 一、审议和表决情况 证券代码：830779 证券简称：武汉蓝电 公告编号：2023-091 本次回购股份主要用于实施股权激励，基于对公司未来发展的信心和对公司价值的 认可，提升公司股票长期投资价值，综合考虑公司经营情况、财务状况及未来的盈利能 力等因素，同时建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员 工的积极性，使得公司股东、员工共享公司发展成果，公司拟将本次以自有资金回购的 公司股份用于股权激励。公司将根据《公司法》、北京证券交易所相关业务规则制定具 体股权激励计划，并在履行完毕相关审议程序后实施。 三、回购方式 本次回购方式为竞价方式回购。 四、回购价格、定价原则及合理性 根据股份回购方案及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 4 号》--股份回购》 等有关规定，公司回购每股股份的价格上限调整如下：P＝（P0﹣V*Q/Q0）/（1+n）= （26.6 ...

公告更正 - 公司对2023年9月5日发布的《关于接待机构投资者调研情况的公告》进行更正 [2] - 更正内容包括将调研机构名称从“青岛晨鸣东方投资有限公司”改为“晨鸣（青岛）资产管理有限公司” [2] 更正说明 - 除调研机构名称外，原公告的其他内容均未发生变化 [3] - 更正后的公告与更正公告同时披露于北京证券交易所官方信息披露平台 [3] 公司声明 - 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并承担法律责任 [2] - 公司对更正给投资者带来的不便深表歉意 [3]