证券代码：830779 证券简称：武汉蓝电 公告编号：2023-120 武汉市蓝电电子股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 武汉市蓝电电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 23 日 接待了 6 家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 调研时间：2023 年 11 月 23 日 调研地点：武汉市蓝电电子股份有限公司会议室 调研形式：现场调研及网络调研 调研机构：陕西趋势投资、颐歌资产、华鑫证券、骏创投资、中裕科技、江 苏苏豪投资（排名不分先后）。 上市公司接待人员：董事会秘书王雅莉女士 二、 调研的主要问题及公司回复概要 问题 1：公司前三季度按客户分类收入占比分别是多少？ 回答：公司客户按大类分为高校、科研、企业三大类，客户数量较多且分布 广泛，前三季度，高校及科研端客户销售收入占比约 40%左右，企业端客户销售 收入占比约 60%左右。 问题 2：公司整体产能利用率及在手订单情况？ 回答：公司产能利用率一 ...

人员变动 - 原独立董事王征辞职，聘任郑新雄为新独立董事[1] - 董事会秘书王雅莉不再符合审计委员会委员任职要求[1] 委员会调整 - 2023年11月22日会议通过委员会调整议案[1] - 调整后提名、薪酬与考核委员会召集人仍为刘惠好，审计为郑新雄[2] - 董事会专门委员会任期至第四届董事会届满[2]

证券代码：830779 证券简称：武汉蓝电 公告编号：2023-118 武汉市蓝电电子股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》 1.议案内容： 1. 会议召开时间：2023 年 11 月 22 日 2. 会议召开地点：武汉市蓝电电子股份有限公司会议室 3. 会议召开方式：现场 4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 11 日以通讯方式发出 5. 会议主持人：董事长吴伟先生 6. 会议列席人员：公司监事会主席向永建先生、监事孟宪伟先生、监事李川先 生、财务负责人郑玮女士。 7. 召开情况合法、合规、合章程性说明： 为完善公司治理结构，保证董事会专门委员会正常运行，充分发挥专门委员 会在上市公司治理中的作用，根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》及公司董事会各专门委员会工作细则等有关 ...

证券代码：830779 证券简称：武汉蓝电 公告编号：2023-119 武汉市蓝电电子股份有限公司 关于调整董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等相关法律、法 规的要求，原独立董事王征女士辞职，公司聘任郑新雄先生为新的独立董事。 公司董事会审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事， 董事会秘书王雅莉不再符合公司董事会审计委员会委员的任职要求。 为完善公司治理结构，保证董事会专门委员会正常运行，充分发挥专门委员 会在上市公司治理中的作用，根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》及公司董事会各专门委员会工作细则等有关规定， 对公司专门委员会委员进行调整。 | 专门委员会名称 | 专门委员会委员 | 召集人 | | --- | --- | --- | | 战略委员会 | 吴伟、刘惠好、叶文杰 ...

武汉市蓝电电子股份有限公司 证券代码：830779 证券简称：武汉蓝电 公告编号：2023-118 （一）审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》 1.议案内容： 1. 会议召开时间：2023 年 11 月 22 日 2. 会议召开地点：武汉市蓝电电子股份有限公司会议室 3. 会议召开方式：现场 4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 11 日以通讯方式发出 5. 会议主持人：董事长吴伟先生 6. 会议列席人员：公司监事会主席向永建先生、监事孟宪伟先生、监事李川先 生、财务负责人郑玮女士。 7. 召开情况合法、合规、合章程性说明： 第四届董事会第十五次会议决议公告 为完善公司治理结构，保证董事会专门委员会正常运行，充分发挥专门委员 会在上市公司治理中的作用，根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》及公司董事会各专门委员会工作细则等有关规定， 对公司专门委员会委员进行调整。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 ...

股东大会信息 - 2023年第五次临时股东大会11月14日在武汉召开，现场和网络投票结合[2] - 出席和授权出席股东5人，持表决权股份42,890,999股，占比74.98%[3] - 通过网络投票股东2人，持表决权股份4,200股，占比0.01%[4][5] 议案表决情况 - 《关于修订公司制度的议案》同意股数42,886,799股，占比99.99%[8] - 《关于拟修订<公司章程>的议案》同意股数42,886,799股，占比99.99%[11] - 《关于拟聘任郑新雄为公司独立董事的议案》同意股数42,886,799股，占比99.99%[12] 人员变动 - 独立董事王征11月14日离职，郑新雄同日任职[16] 合规情况 - 北京大成（武汉）律师事务所认为本次股东大会程序合法有效[15]

会议安排 - 2023年10月26日审议通过召开2023年第五次临时股东大会通知议案[4] - 2023年11月14日上午11:00召开股东大会，网络投票时间为11月13 - 14日15:00[5] 参会情况 - 现场及网络出席股东等共5人，代表股份42,890,999股，占总股本74.98%[9] 提案审议 - 审议修订公司制度、章程及聘任独立董事3项提案[13][14] - 前两项提案同意42,886,799股，占比99.99%[16] - 聘任议案中小投资者股东反对4,200股[17]

北京大成（武汉）律师事务所 关于武汉市蓝电电子股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的 法律意见书 大成（顾）字〔2023〕第 2572 号 北京大成（武汉）律师事务所 www.dentons.cn 武汉市江岸区建设大道 718 号浙商大厦 10 层（430015） 10/F, Zheshang Tower, No.718, Jianshe Avenue Jiang'an District, 430015, Wuhan, China Tel: +86 27-82622590 Fax: +86 27-82651002 大成 Salans FMC SNR Denton McKenna Long dentons.cn 北京大成（武汉）律师事务所 关于武汉市蓝电电子股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的法律意见书 大成（顾）字〔2023〕第 2572 号 致：武汉市蓝电电子股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司股 东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法 ...

证券代码：830779 证券简称：武汉蓝电 公告编号：2023-117 武汉市蓝电电子股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 14 日 2.会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区高新四路 28 号武汉光谷电子工 业园三期 7 号厂房栋 4 层 01 号 公司已于 2023 年 10 月 26 日北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn)上刊登了《关于召开 2023 年第五次临时股东大会通知公告（提供 网络投票）》（公告编号：2023-104），会议召开及表决程序符合《中华人民共和 国公司法》及《武汉市蓝电电子股份有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 42,890,999 股，占公司有表决权股份总数的 74.98%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表 ...

调研概况 - 调研时间：2023年11月1日 [2] - 调研地点：武汉市蓝电电子股份有限公司会议室 [2] - 调研形式：现场调研及电话调研 [2] - 参与机构：42家，包括开源证券、民生加银基金、易方达基金等 [2] - 接待人员：总经理叶文杰、董事会秘书王雅莉 [2] 财务数据 - 前三季度营业收入：1.36亿 [3] - 大功率电池检测设备占比：15% [3] - 小功率设备占比：31% [3] - 微小功率设备占比：52% [3] - 三季度平均毛利率：65% [3] - 大功率设备毛利率较低，因面向企业客户且竞争激烈 [3] 订单与产能 - 大功率设备销售前景乐观，计划通过技术提升和降本增效增强竞争力 [4] - 产能利用率：100%以上，处于饱和状态 [4] - 在手订单充足，经营业绩可持续增长 [4] - 短期订单积压较大时，考虑租赁厂房扩充产能 [4] 募投项目与新产品 - 募投项目：已完成方案备案，预计2024年开工建设 [4] - 新产品：恒温箱已交付客户，评价良好 [4] - 正在研发的新产品将应用于电池生产、质检及研发等环节，市场前景可观 [4] 市场与客户 - 消费电子市场需求回升，预计后续平稳上升 [4] - 高精度电子检测设备应用场景广泛，覆盖高校、科研院所、电池生产企业等 [5] 未来规划 - 持续投入微小功率和小功率设备的研发，巩固研究级电池测试领域的竞争优势 [4] - 加大大功率检测设备的研发投入和市场开拓，提升产值及营收水平 [5] - 化成分容类产品主要面向对设备性能要求较高的客户，根据需求开展研发和生产 [5] 上游供应链 - 芯片价格波动幅度较小，价格回调对公司单位产品成本有正向反馈 [4]