证券代码：830779 证券简称：武汉蓝电 公告编号：2023-107 武汉市蓝电电子股份有限公司 武汉市蓝电电子股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了完善武汉市蓝电电子股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》（试行））、《北京证券交 易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律、法规、规范性文件 和《武汉市蓝电电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 制定本制度。 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 武汉市蓝电电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日 召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过《关于修订公司制度的议案》,表 决结果：同意 5 票；弃权 0 票；反对 0 票。 本议案尚需提 ...

公司制度修订 - 2023年10月25日董事会审议通过《关于修订公司制度的议案》，需提交2023年第五次临时股东大会审议[3] 董事会构成与权限 - 董事会由5名董事组成，其中独立董事2名，任期三年可连选连任[8] - 有权批准涉及资产、成交金额、营收、利润等占比达10%以上且满足一定金额的交易事项[10][11] - 有权批准与关联方不同金额标准的关联交易，部分需股东大会审议[11] 董事会会议规则 - 每年至少召开二次会议，由董事长召集，提前十日书面通知[14] - 特定情形下董事长应十日内召集临时会议，不能履职时由董事推举召集[14][15] - 会议需二分之一以上董事出席，关联交易有特殊要求[18][20] - 改变、新增议案需到会董事过半数同意，特定会议有表决限制[18][19] - 决议签字、会议记录保存期不少于十年，议事规则修订需审定和审议[21][24]

人事任命 - 2023年10月25日审议通过任命郑新雄为独立董事，待股东大会审议[3] - 郑新雄持有公司股份0股，占股本0%[3] 任职履历 - 1991 - 1995年任武汉市农科院会计，1995 - 2001年任武汉市劳教局会计[5] - 2007年5月至今任武汉众帮会计师事务有限责任公司主任会计师[6] 合规说明 - 本次任命符合规定，利于董事会工作和完善治理结构[8]

股东大会时间 - 现场会议2023年11月14日上午11:00召开[7] - 网络投票2023年11月13日15:00 - 11月14日15:00[8] - 股权登记日为2023年11月7日[10] 股东大会地点 - 武汉市东湖新技术开发区高新四路28号武汉光谷电子工业园三期7号厂房栋4层01号[11] 审议议案 - 审议修订公司制度、章程等议案[12][13] - 审议拟聘任郑新雄为独立董事的议案[14] 登记信息 - 登记时间为2023年11月13日9：00 - 15：00[17] - 登记地点同会议地点[17] 提案规则 - 3%以上股份股东可在会前10日提临时提案[19]

制度与会议 - 2023年10月25日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过《关于修订公司制度的议案》，需提交2023年第五次临时股东大会审议[3] - 公司召开董事会会议后应将决议向保荐机构报备，涉及重大信息要及时披露公告[24] - 公司召开监事会会议后应将决议向证券公司报备，涉及重大信息要及时披露公告[24] - 公司应在年度股东大会召开20日前或临时股东大会召开15日前发通知[25] - 公司召开股东大会结束后应及时披露决议公告，涉及重大事项未通过需说明原因及安排[25] 报告披露 - 公司应按规定时间编制并披露年度、中期、季度报告，第一季度报告披露时间不得早于上一年度报告[13] - 公司预计不能在会计年度结束2个月内披露年报，应披露业绩快报含营业收入等财务数据[16] - 公司业绩快报、预告财务数据与实际差异达20%以上，应披露修正公告并致歉说明原因[16] 重大事项披露 - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产10%以上需及时披露[27] - 交易成交金额占上市公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需及时披露[27] - 交易标的营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需及时披露[27] - 交易产生利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超150万元需及时披露[27] - 交易标的净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超150万元需及时披露[27] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等或有强制过户风险需披露[21] - 控股股东等质押股份占其所持股份比例达50%以上及之后质押需及时披露[35] - 涉案金额超1000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上的重大诉讼仲裁需及时披露[36] - 直接或间接持有公司5%以上股份股东，所持股份占总股本比例每增减5%需及时披露[37] - 股票交易被认定异常交易，公司应于次一交易日披露异常波动公告[33] - 公司营业用主要资产的抵押、质押、出售或者报废一次超过该资产的30%需及时披露[39] 减持披露 - 大股东等通过集中竞价交易减持股份，首次卖出15个交易日前预先披露减持计划，每次披露的减持时间区间不超6个月[41] - 拟在3个月内卖出股份总数超过公司股份总数1%，除常规披露外，还需在首次卖出的30个交易日前预先披露减持计划[41] 信息管理 - 公司及相关信息披露义务人应保证披露信息真实、准确、完整、及时、公平[7] - 公司及其他信息披露义务人依法披露的信息应在北京证券交易所网站及规定信息披露平台发布[8] - 公司应与证券公司约定预留合理的审查时间，拟披露信息经证券公司事前审查后上传至规定信息披露平台[8] - 信息披露义务人在公司网站及其他媒体发布信息时间不得先于指定媒体[8] - 公司控股子公司发生重大事项视同公司的重大事项，参股公司发生重大事项可能对公司有较大影响的，公司应参照履行信息披露义务[10] - 董事、监事、高级管理人员等获悉重大信息应第一时间报告董事长并通知董事会秘书[47] - 各部门和下属公司负责人应第一时间向董事会秘书报告相关重大信息[47] - 公司财务部、证券部负责定期报告资料收集和草案编制，董事会秘书初审后提请董事会审议[47] - 监事会负责审核董事会编制的定期报告[47] - 临时公告文稿由证券部草拟，董事会秘书审核，董事长批准签发[47] - 向证券监管部门报送的报告由证券部或指定部门草拟，董秘审核，董事长批准签发[48] - 公司网站等信息发布需部门负责人和董秘审核，董秘有权制止不适合信息发布[48] - 董事、监事、高管履行信息披露职责签署文件需保存完整书面记录[50] - 信息披露传送、审核文件和信息披露文件及公告由董秘证券部保存10年[51] - 证券部配备专人收集、管理已披露信息报刊资料及相关文件并分类存档[51] - 董事等可随时查阅信息披露文件，股东可查已公开资料，他人需董秘同意[51] - 董事等接触应披露信息人员在信息未公开前负有保密义务[53] - 应披露信息涉及商业秘密，董事会可向北京证券交易所申请豁免披露[53] 违规处理 - 信息披露失职或违规行为责任人将受处分，造成重大损失需担责[56] - 股东等未配合信息披露或非法要求内幕信息，公司可申请监管措施[57] - 公司违规对外担保或资金、资产被占用，应披露相关事项整改进度情况[40] - 公司发生重大风险情形，如停产、重大亏损等，应自事实发生之日起及时披露[38]

制度修订 - 2023年10月25日董事会审议通过《关于修订公司制度的议案》，需提交临时股东大会审议[3] 薪酬与考核委员会 - 成员由三至五名董事组成，独立董事过半数并任召集人[8] - 设主任委员一名，由独立董事担任，任期与董事会一致[8] - 负责制定考核标准、薪酬政策等并提建议[10] - 工作小组负责会议前期准备和提供资料[13] - 考评程序含述职、评价、提报酬报董事会决定[13] - 董事长等可要求开会，提前3日通知，全体同意可免[15] - 细则经董事会审议生效，解释权归董事会[18]

证券代码：830779 证券简称：武汉蓝电 公告编号：2023-115 武汉市蓝电电子股份有限公司 股东大会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 武汉市蓝电电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日 召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过《关于修订公司制度的议案》,表 决结果：同意 5 票；弃权 0 票；反对 0 票。 本议案尚需提交 2023 年第五次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 武汉市蓝电电子股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东大会合法行使权力，科学决策，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》、《北京证券交易所股票上市 规则(试行)》等相关法律、法规以及《武汉市蓝电电子股份有限公司章程》的相 关规定，制订本规则。 第二条 股东大会是公司的最高权力机构，依据《公司法》和《武汉市 ...

制度审议 - 2023年10月25日董事会审议通过修订公司制度议案，尚需提交临时股东大会审议[3] - 制度自董事会审议通过后生效，修改也需董事会审议通过[24] 关联人定义 - 直接或间接持有公司5%以上股份的法人或自然人是关联人[7] 关联交易类型 - 关联交易分日常和非日常，日常如购原材料，非日常如共同投资[11] 关联交易审议 - 与关联自然人30万以上、关联法人成交超总资产0.2%且超300万交易需董事会审议[14] - 为关联人担保不论数额均需董事会审议后提交股东大会[14] - 首次日常关联交易按金额提交董事长、董事会或股东大会审议[16] 关联交易披露 - 与关联自然人30万以上、关联法人成交超总资产0.2%且超300万交易需披露[19] - 关联交易公告含交易概述、独立董事意见等内容[20] 日常关联交易协议 - 协议至少含交易价格、定价原则等条款[21] - 期限超三年需每三年重新履行审议及披露义务[21] 豁免情况 - 参与特定公开招标等交易可豁免提交股东大会审议[22] - 与合并范围内控股子公司交易可免于履行程序和披露[22]

制度修订 - 2023年10月25日公司召开会议审议通过《关于修订公司制度的议案》，尚需提交2023年第五次临时股东大会审议[3] 审计委员会组成 - 成员由三至五名董事组成，独立董事应过半数，召集人应为会计专业人士[7] - 委员由董事长及二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，董事会选举产生[7] - 任期与董事会任期一致，委员任期届满可连选连任[7] 审计委员会运作 - 人数低于规定人数三分之二时，董事会应及时增补，未达规定人数三分之二前暂停行使职权[8] - 主要职责包括监督及评估内外部审计工作、审核财务信息及其披露等[10] - 部分事项需全体成员过半数同意后提交董事会审议[13] - 每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议或召集人认为必要时可开临时会议[15] - 会议应由三分之二以上（含三分之二）委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[16] - 决议经出席会议委员签字后生效，委员或董事会秘书应不迟于生效之日起三日内通报董事会，书面文件保存期不少于十年[18][22] - 会议由董事会秘书安排，记录保存期不少于十年[19][24] - 会议记录应包含日期、地点、召集人等内容[25] - 会议召开程序、表决方式和议案需遵循相关规定[20] - 会议议案及表决结果书面报董事会[27] 责任与保密 - 决议违法违规致公司受损，参与决议委员负连带赔偿责任，表明异议并记录者可免责[19] - 出席委员对会议事项有保密义务[28] 工作细则 - 未尽事宜按法律法规和公司章程执行[22] - 与新法规或修改后章程抵触时按规定执行并修改[22] - 解释权归属董事会[30] - 经董事会审议通过后生效[31]

整体财务数据关键指标变化 - 2023年9月30日资产总计551,371,135.21元，较上年期末增长107.89%[10] - 2023年1 - 9月营业收入136,314,729.72元，较上年同期增长46.82%[10] - 2023年1 - 9月归属于上市公司股东的净利润64,758,218.14元，较上年同期增长68.90%[10] - 2023年7 - 9月营业收入50,620,386.57元，较上年同期增长65.19%[10] - 2023年7 - 9月归属于上市公司股东的净利润22,934,452.65元，较上年同期增长137.94%[10] - 2023年9月30日公司合并资产总计551,371,135.21元，较2022年12月31日的265,222,751.81元增长约107.9%[27][28][29] - 2023年9月30日公司合并流动资产合计520,604,220.42元，较2022年12月31日的233,114,189.73元增长约123.3%[27] - 2023年9月30日公司合并流动负债合计63,687,470.67元，较2022年12月31日的53,214,261.91元增长约19.7%[28] - 2023年9月30日公司合并所有者权益合计487,683,664.54元，较2022年12月31日的212,008,489.90元增长约129.1%[29] - 2023年9月30日母公司资产总计554,386,428.20元，较2022年12月31日的254,890,193.08元增长约117.5%[31][32] - 2023年9月30日母公司流动资产合计522,267,033.55元，较2022年12月31日的221,601,046.23元增长约135.7%[31][32] - 2023年9月30日母公司流动负债合计77,935,776.11元，较2022年12月31日的53,349,139.57元增长约46.1%[32] - 2023年9月30日公司合并货币资金为326,953,540.13元，较2022年12月31日的87,126,213.01元增长约275.3%[27] - 2023年9月30日母公司货币资金为326,907,924.74元，较2022年12月31日的87,021,503.66元增长约275.7%[31] - 2023年9月30日公司合并股本为57,200,000.00元，较2022年12月31日的46,500,000.00元增长约23.0%[29] - 2023年流动负债合计71,642,059.68元，2022年为52,841,641.53元[33] - 2023年所有者权益合计482,744,368.52元，2022年为202,048,551.55元[33] - 2023年1 - 9月营业总收入136,314,729.72元，2022年1 - 9月为92,847,542.23元[35] - 2023年1 - 9月营业总成本70,941,054.75元，2022年1 - 9月为51,192,744.90元[35] - 2023年净利润67,426,707.47元，2022年为41,976,458.51元[36] - 2023年归属于母公司所有者的净利润64,758,218.14元，2022年为38,342,214.32元[36] - 2023年基本每股收益1.26元/股，2022年为0.82元/股[37] - 2023年母公司营业收入136,345,408.98元，2022年1 - 9月为92,884,552.48元[38] - 2023年母公司净利润68,687,349.80元，2022年为37,926,369.63元[39] - 2023年母公司营业利润78,649,493.40元，2022年为43,791,861.37元[39] - 综合收益总额2023年为68,687,349.80元，2022年为37,926,369.63元[40] - 基本每股收益2023年为1.34元/股，2022年为0.82元/股[40] - 稀释每股收益2023年为1.34元/股，2022年为0.82元/股[40] - 2023年1 - 9月经营活动现金流入小计163,367,200.22元，2022年同期为131,834,138.35元[42] - 2023年1 - 9月经营活动现金流出小计109,965,774.98元，2022年同期为84,842,451.71元[42] - 2023年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额53,401,425.24元，2022年同期为46,991,686.64元[42] - 2023年1 - 9月投资活动现金流入小计59,779,344.76元，2022年同期为326,780,685.14元[43] - 2023年1 - 9月投资活动现金流出小计85,108,919.50元，2022年同期为287,075,772.64元[43] - 2023年1 - 9月筹资活动现金流入小计267,569,650.95元，2022年无相关数据[43] - 2023年1 - 9月现金及现金等价物净增加额235,680,596.74元，2022年同期为39,585,236.55元[43] 财务指标变动原因 - 2023年9月30日货币资金326,953,540.13元，变动幅度275.26%，因收到募集资金等[12] - 2023年1 - 9月营业成本46,553,313.86元，变动幅度50.68%，因设备收入增长[13] - 2023年1 - 9月管理费用6,715,461.86元，变动幅度59.41%，因上市差旅费等增长[13] - 2023年1 - 9月研发费用10,249,745.50元，变动幅度38.76%，因扩大研发团队等[13] - 2023年投资活动产生的现金流量净额 - 25,329,574.74元，变动幅度 - 163.79%，因购买货币型存款类产品多[13] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计4890757.11美元，净额4073536.90美元，所得税影响数727182.29美元，少数股东权益影响额（税后）90037.92美元[14] - 计入当期损益的政府补助3610000美元，交易性金融资产等投资收益1221539.25美元，其他营业外收支39207.09美元，其他符合非经常性损益定义的损益项目20010.77美元[14] 股本及股东情况 - 期初总股本46500000股，本期变动1070000股，期末总股本57200000股，普通股股东人数3215人[16] - 无限售股份期初3613201股，占比7.77%，本期增加8560000股，期末12173201股，占比21.28%[16] - 有限售股份期初42886799股，占比92.23%，本期增加2140000股，期末45026799股，占比78.72%[16] - 叶文杰期末持股19278750股，占比33.7041%；吴伟期末持股19221751股，占比33.6045%[18] - 武汉蓝和投资中心（有限合伙）期末持股4386298股，占比7.6684%；厦门市群盛天宝投资合伙企业（有限合伙）期末持股1500000股，占比2.6224%[18] - 开源证券股份有限公司期末持股626613股，占比1.0955%；柳彩莉期末持股468650股，占比0.8193%[18] 股份回购及承诺事项 - 报告期内存在股份回购事项，已事前及时履行内部审议程序并及时履行披露义务，公告编号众多[22] - 已披露的承诺事项已事前及时履行，公司无新增承诺事项，已披露承诺详见2023年5月16日在北交所网站披露的招股说明书[22]