贵州安达科技能源股份有限公司 贵州安达科技能源股份有限公司 独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况及独立性情况 廖信理，男，1975年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 1992年7月至2009年6月任职于贵州省修文县农村信用合作联社，历任信贷员、科 长、副主任等职；2009年6月至2016年5月任职于贵阳银行股份有限公司风险控制 部，历任总经理助理、风险管理部副总经理及总经理、总行监事会监事、执业律 师、投审会及贷审会委员；2016年6月至2021年5月任职于贵州信理律师事务所， 担任负责人；2019年4月至今任公司独立董事。此外，廖信理还担任贵州多彩律 师事务所负责人、贵州蓬莱共享经济农业旅游发展有限公司董事。 报告期内，本人任职符合中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理 办法》及北京证券交易所《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独 立董事》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、出席公司会议情况 独立董事 2024 年度述职报告 作为贵州安达科技能源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度本人严格按照《公司法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引 ...

证券代码：830809 证券简称：安达科技 公告编号：2025-022 贵州安达科技能源股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项报告 （八）独立董事不是法律、行政法规、中国证券监督管理委员会规定、北京 证券交易所业务规则和公司章程规定的不具备独立性的其他人员。 综上，董事会认为公司在任独立董事具备任职条件，不存在影响其独立性的 情形。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等相关要求，贵州安达 科技能源股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董事殷雪灵、 廖信理、曹斌的独立性情况进行评估并出具了专项意见。根据独立董事向董事会 提供的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关资料，董事会就独立董事的独 立性形成如下结论： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持 ...

证券代码：830809 证券简称：安达科技 公告编号：2025-026 贵州安达科技能源股份有限公司 董事会审计委员会2024年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》和贵州安达科技能源股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《董 事会审计委员会工作细则》等规定和要求，公司董事会审计委员会在 2024 年度 任期内勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责，现将 2024 年度履职情况报告 如下： 一、审计委员会基本情况 公司于 2016 年 7 月 22 日召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于公司董事会各专门委员会组成成员的议案》，在董事会下设董事会审计委员会， 进一步加强公司治理结构，提高公司治理水平。 现公司董事会审计委员会由殷雪灵、廖信理、罗寻 3 名成员组成，其中殷雪 灵、廖信理为公司独立董事，独立董事占审计委员会成员总数的 2/3。主任委员 由独立董事、专业会计人士殷雪灵担任，审计委员 ...

贵州安达科技能源股份有限公司 证券代码：830809 证券简称：安达科技 公告编号：2025-031 一、募集资金基本情况 （一）2022 年股票发行 2021 年 4 月 22 日，贵州安达科技能源股份有限公司（以下简称"公司"） 2020 年度股东大会通过关于股票定向发行方案的相关议案，同意公司向符合法 律、法规规定的投资者发行股份不超过 139,924,821 股，认购方式为债权认购加 现金认购结合方式，其中发行对象以现金方式认购不超过 80,636,284 股，以债权 方式认购 59,288,537 股，募集资金总额不超过人民币 354,009,800.00 元。 2022 年 6 月 9 日，公司取得了中国证监会核发的《关于核准贵州安达科技 能源股份有限公司定向发行股票的批复》（证监许可[2022]1145 号），核准公司定 向发行不超 139,924,821 股新股。 2022 年 6 月 15 日，公司 2022 年第二次临时股东大会决议通过《关于延长 授权董事会全权办理定向发行股票的相关事宜有效期的议案》，于 2022 年 6 月 15 日采取募集的方式向特定投资者发行人民币普通股 139,9 ...

回购方案 - 2024年7月11日董事会和监事会审议通过回购股份方案，7月31日股东大会通过[3] - 2025年1月24日董事会通过增加回购资金来源议案，变更为自有、自筹及借款[3] - 拟回购价格上限不超7.52元/股，资金总额400 - 800万元[3][4] - 预计回购股份531,915 - 1,063,829股，占总股本0.09% - 0.17%[4] - 回购实施期限自股东大会通过起不超12个月，可提前结束[4] 回购进展 - 截至2025年3月31日，已回购金额占上限28.46%[6] - 回购股份389,600股，占总股本0.06%，占预计上限36.62%[7] - 最高成交价6.00元/股，最低5.03元/股，已支付2,276,902元[7] - 目前回购实施与方案无差异[7]

回购方案 - 2024年7月11日董事会和监事会审议通过回购方案，7月31日股东大会通过[3] - 2025年1月24日董事会审议通过增加回购资金来源议案[3] - 拟回购价格上限不超7.52元/股[3] - 拟回购资金400 - 800万元[4] - 预计回购股份531,915 - 1,063,829股，占比0.09% - 0.17%[4] - 回购实施期限不超12个月[4] 回购进展 - 截至2025年2月28日，已回购金额占上限3.75%[6] - 回购股份59,600股，占总股本0.01%，占预计上限5.60%[7] - 已支付299,788元，成交价均为5.03元/股[7] - 目前回购情况与方案无差异[7]

营业收入变化 - 2024年公司营业收入15.11亿元，较上年减少49.02%[4][5][6] 利润总额变化 - 2024年公司利润总额-8.05亿元，较上年减少14.53%[4] 净利润变化 - 2024年归属于上市公司股东的净利润-6.79亿元，较上年减少7.27%[4][5] 基本每股收益变化 - 2024年基本每股收益-1.12元，较上年减少5.66%[4] 加权平均净资产收益率变化 - 2024年加权平均净资产收益率（扣非前）为-32.14%，上年为-24.85%[4] - 2024年加权平均净资产收益率（扣非后）为-32.36%，上年为-24.86%[4] 总资产变化 - 报告期末公司总资产44.93亿元，较上年减少10.01%[4][5] 所有者权益变化 - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益18.02亿元，较上年减少25.39%[4][5] 股本变化 - 报告期末股本6.00亿元，较上年减少1.81%[4] 每股净资产变化 - 报告期末归属于上市公司股东的每股净资产3.00元，较上年减少24.02%[4]

上市信息 - 公司于2023年3月23日在北交所上市[1] 保荐代表人变更 - 原督导期为2023年3月23日至2026年12月31日，原保荐代表人陈健健因个人原因不再担任[1] - 2025年2月25日收到更换函，谢博维接替陈健健，变更后为赵倩和谢博维[1]

回购计划 - 拟回购资金400 - 800万元[4] - 预计回购股份531,915 - 1,063,829股，占比0.09% - 0.17%[4] - 回购价格不超过7.52元/股[3] - 实施期限不超12个月[4] 回购进展 - 截至2025年1月31日，已回购金额占上限3.75%[6] - 回购股份59,600股，占总股本0.01%[7] - 占预计回购总数上限5.60%[7] - 最高、最低成交价均为5.03元/股[7] - 已支付299,788元，占上限3.75%[7] 实施情况 - 本次回购与方案无差异[8]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[3] 业绩数据 - 归属于上市公司股东的净利润为-73,000.00～-62,000.00万元，上年同期为-63,378.57万元，变动比例为-15.18%～2.18%[5] 行业情况 - 2024年磷酸铁锂行业处于周期性调整阶段，供需关系转变，竞争加剧[6] 公司经营问题 - 公司磷酸铁锂价格较上年大幅下降，产能利用率不足，盈利能力承压[7] - 本年度资产减值损失大幅增加，新建项目尚处爬坡阶段使生产成本增加[7] 业绩亏损原因 - 综合因素导致公司业绩亏损[7] 数据说明 - 业绩预告数据为初步测算结果，未经审计，具体以2024年年度报告披露数据为准[2][8]