会议信息 - 2023年年度股东大会召集人为董事会[2] - 现场会议2024年5月24日14：00召开，网络投票2024年5月23日15:00—2024年5月24日15:00[6] - 股权登记日为2024年5月20日[8] 审议事项 - 审议《2023年度审计报告》等13项议案[10][11][29][30][31] 机构聘任 - 拟续聘北京大华国际会计师事务所为2024年度财务审计机构，聘期一年[20] 其他信息 - 登记时间为2024年5月24日13:30，地点在安达科技行政楼会议室[25] - 会议联系人是李建国，电话0851 - 87221005，传真0851 - 87238277[26]

公司治理 - 2023年召开10次董事会、5次股东大会[4] - 2023年召开2次薪酬、提名、战略委员会会议[6] 上市情况 - 2023年公司成功登陆北京证券交易所[11] 行业情况 - 2023年磷酸铁锂正极材料行业产能过剩、供需失衡[11] 独董履职 - 2024年独董曹斌将继续履职维护股东权益[16]

贵州安达科技能源股份有限公司 证券代码：830809 证券简称：安达科技 公告编号：2024-033 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）2022 年股票发行 2021 年 4 月 22 日，贵州安达科技能源股份有限公司（以下简称"公司"） 2020 年度股东大会通过关于股票定向发行方案的相关议案，同意公司向符合法 律、法规规定的投资者发行股份不超过 139,924,821 股，认购方式为债权认购加 现金认购结合方式，其中发行对象以现金方式认购不超过 80,636,284 股，以债权 方式认购 59,288,537 股，募集资金总额不超过人民币 354,009,800.00 元。 2022 年 6 月 9 日，公司取得了中国证监会核发的《关于核准贵州安达科技能 源股份有限公司定向发行股票的批复》（证监许可[2022]1145 号），核准公司定向 发行不超 139,924,821 股新股。 2022 年 6 月 15 日，公司 ...

业绩数据 - 2023年度归属股东净利润-6.34亿元[3] - 2023年度扣非后净利润-6.34亿元[3] - 截至2023年底合并报表未分配利润2.12亿元[3] - 截至2023年底母公司未分配利润4.32亿元[3] 利润分配 - 2023年度不进行利润分配和转增股本[2] - 利润分配方案经董事会全票通过[4] - 监事会和审计委认为不分配合规且不损中小股东利益[6][7] 分配要求 - 现金分配利润不少于当年可供分配利润15%[11] - 最近三年现金累计分配不少于三年年均可分配利润30%[11]

人员数据 - 2023年末合伙人数量为37人[1] - 2023年末注册会计师人数为127人[1] - 2023年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为52人[1] 业绩数据 - 2023年收入总额为54909.97万元[1] - 2023年审计业务收入为42181.74万元[1] - 2023年证券业务收入为33046.25万元[1] 客户数据 - 2023年上市公司审计客户家数为59家[1] - 2023年上市公司审计收费为24144.38万元[1] - 2023年本公司同行业上市公司审计客户家数为35家[1] 审计意见 - 公司2023年度审计意见类型为标准无保留意见[2]

业绩数据 - 2023年度公司（合并报表）营业收入296,415.31万元，较上年同期减少54.80%[10] - 2023年度公司（合并报表）资产总额499,289.37万元，较上年减少16.37%[10] - 2023年度公司（合并报表）归属于上市公司股东的净利润 - 63,378.57万元，较上年同期减少178.10%[10] - 2024年1 - 3月公司合并报表营业收入22122.98万元，同比减少75.82%；净利润 - 16321.64万元，同比减少799.90%[38] 融资情况 - 2022年7月公司定向发行139924821股新股，募集资金35400.98万元[28] - 2023年3月公司在北京证券交易所上市，发行股票5000万股，募集资金65000.00万元[28] 议案表决 - 《关于会计差错更正和定期报告更正的议案》表决同意9票，反对0票，弃权0票，无需提交股东大会审议[7] - 《关于<2023年度审计报告>的议案》表决同意9票，反对0票，弃权0票，尚需提交股东大会审议[9] - 《关于<2023年年度报告>及摘要的议案》表决同意9票，反对0票，弃权0票，尚需提交股东大会审议[11] - 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》表决同意9票，反对0票，弃权0票，尚需提交股东大会审议[12] - 《关于<2024年度财务预算报告>的议案》表决同意9票，反对0票，弃权0票，尚需提交股东大会审议[13] - 《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》表决同意9票、反对0票、弃权0票[18] - 《关于<2023年度总经理工作报告>的议案》表决同意9票、反对0票、弃权0票[19] - 《关于<董事会审计委员会2023年度履职情况报告>的议案》表决同意9票、反对0票、弃权0票[21] - 《关于<2023年度利润分配方案>的议案》表决同意9票、反对0票、弃权0票[22] - 《关于<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》表决同意9票、反对0票、弃权0票[24] - 《关于<控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》表决同意9票、反对0票、弃权0票[25] - 《关于<营业收入扣除事项的专项核查意见>的议案》表决同意9票、反对0票、弃权0票[26] - 《关于对会计师事务所2023年度履职情况评估报告的议案》表决同意9票，反对0票，弃权0票[30] - 《关于聘请2024年度财务审计机构的议案》表决同意9票，反对0票，弃权0票，尚需提交股东大会审议[32] - 《关于会计政策变更的议案》表决同意9票，反对0票，弃权0票，尚需提交股东大会审议[35] - 《关于制定<董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》表决同意9票，反对0票，弃权0票，尚需提交股东大会审议[35] - 《关于公司董事、监事和高级管理人员2023年薪酬以及2024年薪酬方案的议案》因非关联董事不足三人，直接提交股东大会审议[37] - 《关于<2024年第一季度报告>的议案》表决同意9票，反对0票，弃权0票，无需提交股东大会审议[38] - 《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》表决同意9票，反对0票，弃权0票，无需提交股东大会审议[40] 其他事项 - 公司拟对2023年定期报告进行会计差错更正，涉及营业收入、营业成本等科目[6] - 公司执行企业会计准则解释第16号自2023年1月1日起施行，执行企业会计准则解释第17号自2023年10月25日起施行[33] - 公司拟于2024年5月24日下午14点在贵阳市开阳县召开2023年年度股东大会[40]

薪酬方案 - 2024年度董监高薪酬方案适用期为2024年1月1日至12月31日[1] - 独立董事津贴5万元/年（税前），按月发放[2] - 高管薪酬由基本、绩效及超额利润绩效组成[4] 审议流程 - 2024年4月26日薪酬与考核委员会审议议案后提交董事会[6] - 2024年4月29日董事会、监事会审议后提交2023年年度股东大会[6]

募集资金情况 - 2022年定向发行139,924,821股，每股2.53元，募资354,009,800元[2] - 2023年发行5,000万股，募资65,000万元[5] - 2023年度募集资金净额为9.404818亿元[21] 资金投入与余额 - 截至2023年12月31日，2022年募投项目累计投入354,544,732.69元，余额720,858元[3] - 截至2023年12月31日，2023年募投项目累计投入490,336,196.47元，余额97,083,627.61元[6][7] - 截至2024年3月31日，2022年募集资金专户余额722,115.68元，4月10日完成销户[4] - 截至2023年12月31日，尚未使用的募集资金为9708.36万元[22] 资金置换 - 2022年使用募集资金置换自筹资金195,181,793.70元[13] - 2023年使用募集资金置换自筹资金206,532,375.92元[13] 其他情况 - 公司在多家银行开设专户，初存金额共600,392,000元[10] - 报告期内无闲置募集资金补充流动资金及变更用途情况[14][15] - 会计师认为公司募集资金专项报告公允反映2023年度情况[18] 项目投入进度 - 公司B、C区项目截至期末投入进度为107.34%[21] - 全资子公司开阳安达项目截至期末投入进度为97.32%[21] - 6万吨/年磷酸铁锂建设项目截至期末投入进度为83.61%[21]

审计委员会情况 - 公司于2016年7月22日设立董事会审计委员会，由3名成员组成，独立董事占比2/3[1][2] - 2023年审计委员会召开3次会议，审议多项议案[3][4] 审计评估 - 审计委员会认为财务报告真实准确完整，外部审计能满足要求，内部稽核制度健全有效[5][6][7] 未来展望 - 2024年审计委员会将加强沟通，完善内控，发挥监督职能[9]

人员数据 - 2023年末北京大华国际合伙人37人，注册会计师127人，签过证券审计报告的52人[1] 业绩数据 - 2023年北京大华国际收入总额54909.97万元，审计业务42181.74万元，证券业务33046.25万元[1] - 2023年北京大华国际上市公司审计客户59家，同行业35家，收费24144.38万元[1][2] 审计流程 - 2023年12月8日审计委员会通过拟变更事务所议案[4] - 2024年1月15日审计委员会进行审前沟通[4] - 2024年4月23日审计委员会进行初审后沟通[5] - 2024年4月26日审计委员会通过议案并提交董事会[5] 审计评价 - 北京大华国际认为公司2023年度财报按准则编制，出具标准无保留意见报告[3] - 公司审计委员会认为北京大华国际2023年审计客观公正，报告及时完整[6]