证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2024-027 山东齐鲁华信实业股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开情况和出席情况 （一）会议召开情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举苗植平先生为公司第四届和第五届监事会职工代 表监事的议案》 1、会议召开时间：2024 年 5 月 14 日 2、会议召开地点：公司会议室 3、会议召开方式：采用现场方式召开 4、发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 11 日以通讯方 式发出 5、会议主持人：侯普亭 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及表决程序等符合有关法律、行政法规、部门规章等 规范性文件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席职工代表 60 人，实际出席职工代表 59 人。 1.议案内容： 同意补选苗植平先生为公司第四届监事会职工代表监事。任职期限自职工代 表大会审议通过之日起 ...

证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2024-028 山东齐鲁华信实业股份有限公司监事任命公告 公司原职工代表监事田南先生因个人原因申请辞去职工代表监事职务，导致公司监 事会成员人数低于法定最低人数，导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一， 本次 2024 年第一次职工代表大会补选苗植平先生为公司职工代表监事，任职期限自职 工代表大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。 同时，为提高职工代表大会决策效率，保证公司监事会正常运行，同意选举苗植平 先生担任公司第五届监事会职工代表监事，届时将与公司股东大会选举产生的另外两名 非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任职期限自该股东大会审议通过之日起至 第五届监事会届满之日止。 （三）新任董监高人员履历 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 田南先生因个人原因申请辞去职工代表监事职务，为保证监事会的正常运作，根据 《公司法》《公司章程》的相关规定，公司于 2024 年 5 月 14 日 ...

人员变动 - 2024年5月7日职工代表监事田南因个人原因辞职[2] - 田南持有公司股份525,090股，占股本0.38%[2] - 辞职后继续担任生产技术总监等职务[3] 后续安排 - 辞职致监事会人数低于法定最低，将补选监事[4] - 新任就任前田南仍履职，辞职不影响经营[4][5]

山东齐鲁华信实业股份有限公司监事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2024-026 一、辞职董监高的基本情况 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成员人 数低于法定最低人数，导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致董事 会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分 之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者公司 章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。 （一）基本情况 根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》等相关文 件的规定，公司将尽快履行程序补选监事，在新任监事就任前，田南先生仍继续履行监 事职责，直至公司选举产生新任监事之日。 （二）对公司生产、经营上的影响 本次监事辞职不会对公司经营产生不利影响，田南先生在担任公司职工代表监事期 间勤勉尽责，积极履行各项职责，公司对田南先生在任职期间所 ...

业绩总结 - 截至2023年12月31日，合并报表归母未分配利润333,605,635.19元，母公司未分配利润88,704,102.78元[3] 分红情况 - 以135,383,865股为基数，每10股派0.8元，预计派10,830,709.20元[3] - 近三年已分配及拟分配现金红利共36,147,618.98元，占年均净利润92.64%[4] 决策流程 - 权益分派预案经董事会、监事会通过，待股东大会审议[6] 未来展望 - 未来12个月重大投资计划或现金支出有界定标准[10] 分红规划 - 精选层挂牌后每年现金分配利润不少于当年可供分配利润10%[13]

审计机构续聘 - 公司拟续聘中天运为2024年审计机构，上期审计收费57万元，本期未确定[2][9] - 2024年4月24日董事会9票同意续聘[10] - 2024年4月23日审计委员会3票同意续聘[11] 审计机构情况 - 中天运2023年末合伙人54人，注册会计师317人，签过证券服务审计报告的145人[2] - 2023年收入总额56520.37万元，审计业务收入39534.99万元，证券业务收入13186.80万元[2][3] - 2023年上市公司审计客户50家，收费4529万元，同行业上市公司审计客户5家[3] - 职业风险基金上年度末为0万元，职业保险累计赔偿限额10000万元[3] 审计机构风险 - 近三年因执业涉诉，东方海洋案赔偿约52万元[4] - 近三年受刑事处罚4次、监督管理措施4次、自律监管措施2次[5] - 21名从业人员近三年受行政处罚5次等[5]

会议出席情况 - 2023年董事会应参加4次，实际出席4次，现场1次，其他方式3次，委托0次[3] - 2023年股东大会应列席2次，实际列席2次，通讯方式出席[3] 会议决策情况 - 2023年4月25日第四届董事会第九次会议对相关议案发表同意意见[4] - 2023年8月25日第四届董事会第十次会议对相关议案发表同意意见[4] 委员会参与情况 - 2023年度亲自参加或主持提名、薪酬与考核委员会各1次会议[5] 其他情况 - 2023年公司严格履行信息披露义务[8] - 2023年无提议召开董事会等多项情况[9][10][11][12]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入为37170.14万元[6] - 2023年度公司收入前五名合计32242.69万元，占总收入比例为86.74%[6] - 2023年度公司外销收入为13370.06万元，占总收入比例为35.97%[6] - 2023年度净利润9544.47万元，2022年度为46877.95万元[25] - 2023年度基本每股收益0.07元，2022年度为0.34元[25] 财务数据 - 截至2023年12月31日，公司应收账款余额为12727.53万元[8] - 截至2023年12月31日，公司坏账准备金额1207.73万元[8] - 2023年12月31日公司流动资产合计56007.70万元，较之前的63922.34万元有所下降[22] - 2023年12月31日公司非流动资产合计47906.53万元，较之前的42132.91万元有所上升[22] - 2023年12月31日公司负债合计27435.83万元，较之前的29676.81万元有所下降[24] - 2023年12月31日公司所有者权益合计76478.40万元，较之前的76378.45万元略有上升[24] 股本情况 - 截至2023年12月31日，公司总股本为13876.39万元，自然人持股12147.03万股，非自然人持股1729.35万股[42] 子公司情况 - 2023年度纳入合并报表范围的子公司有3家[44] 会计政策 - 公司自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》规定，该项会计政策变更对财务报表无影响[116] 税收政策 - 2023年度增值税税率为13%、9%、6%、5%，城市维护建设税税率为7%，教育费附加税率为3%，地方教育附加税率为2%，企业所得税税率为15%、25%[117] - 公司2021 - 2023年减按15%的税率征收企业所得税，山东齐鲁华信高科有限公司2023 - 2025年减按15%的税率征收企业所得税[118][119] 在建工程 - 催化新材料研究中心2023年末账面价值4435.62万元，预算投入占比68.46%，工程进度90%[179][183] - MDX前端吸附剂原粉成型2023年末账面价值10514.33万元，预算投入占比96.15%，工程进度100%[179][183] - 1000吨汽车尾气治理新材料 +3000吨吸附剂新材料生产线建设项目2023年末账面价值70434.42万元，预算投入占比31.80%，工程进度30%[179][183]

审计机构聘请 - 公司聘请中天运为2023年度审计机构[2] 审计机构情况 - 截至2023年12月31日，中天运合伙人54人[3] - 截至2023年12月31日，中天运注册会计师317人[3] - 截至2023年12月31日，中天运签过证券服务审计报告注会超145人[3] - 2023年度，中天运审计业务收入39,534.99万元[3] - 2023年度，中天运证券业务收入13,186.80万元[3] - 2023年度，中天运上市公司审计客户50家[3] - 2023年上市公司审计客户前五大行业含制造业及专业技术服务业[3][4] 决策依据 - 审计委员会认为中天运具备审计资质和专业能力[5] - 公司相关会议通过聘请中天运议案[4]

会议信息 - 董事会会议于2024年4月24日现场召开，4月14日通讯通知[2] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[3] 议案表决 - 《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》等多项议案表决同意9票、反对0票、弃权0票，部分需提交股东大会审议[5][6][7][10][11][19][20] - 《关于2023年度总经理工作报告的议案》等多项议案表决同意9票、反对0票、弃权0票，无需提交股东大会审议[8][13][14][22][23][25][26][27] - 《2023年度内部控制自我评价报告》议案表决同意9票、反对0票、弃权0票[17]