2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中天运会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"中天运"）作为公司的 2024 年度审计机构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司董事会及其审计 委员会对中天运 2024 年度审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 山东齐鲁华信实业股份有限公司 一、会计师事务所的基本情况 （一）资质条件 会计师事务所名称：中天运会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 13 日 证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2025-019 2023 年证券业务收入（经审计）：13,186.80 万元 2023 年上市公司审计客户家数：50 家 （二）风险承担能力水平 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼 1 门 701-704 首席合伙人：王文清 2023 年度末合伙人（股东）数 ...

证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2025-016 山东齐鲁华信实业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（路永军） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人作为山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相 关法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，认真行权、 依法履职，切实维护公司和股东特别是中小股东的利益，充分发挥独立董事的独 立性和专业性作用。现就 2024 年度履行独立董事职责情况报告如下： 本人作为公司独立董事，本着勤勉尽责的态度,对于所有的会议议案，都能 够做到会议前充分阅读，并与经营管理层保持充分沟通，积极参与各议案的讨论 并提出合理建议，为董事会和股东大会的科学决策发挥积极的作用。对董事会审 议的所有议案，均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。履职期间，本人未对公 司任何事项 ...

证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2025-021 山东齐鲁华信实业股份有限公司 三、其他规定 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》的 规定，结合公司经营发展等实际情况，公司参照行业、地区薪酬水平制定 2025 年度董事、监事级高级管理人员的薪酬方案。 一、公司董事、监事、高级管理人员的薪酬方案 （1）公司非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬 标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取董事津贴； （2）公司独立董事津贴为 7 万元/年(税后)。 （3）在公司任职的监事根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬标 准与绩效考核领取薪酬，不额外领取监事津贴。 （4）公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪 酬标准与绩效考核领取薪酬。 二、审议程序 2025 年 4 月 27 日，公司召开第五届董事会薪酬与考核委员会 2025 年 ...

董事会关于独立董事独立性情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定， 山东齐鲁华信实业股份有限公司(以下简称"公司")董事会就公司在任独立董 事孙国茂、于培友、晚壮、路永军的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关资 料，董事会就独立董事的独立性形成如下结论： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； 证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2025-017 山东齐鲁华信实业股份有限公司 （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企 业有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制 人任职； （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属企 业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机 构的项目组全体人员、各 ...

2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2025-018 2024 年度，山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立 董事》《公司章程》等法律法规要求，认真履职，现将 2024 年度履职情况报告 如下： 一、董事会审计委员会基本情况 山东齐鲁华信实业股份有限公司 （一）公司董事会下设审计委员会，审计委员会是董事会的专门工作机构之 一，主要负责审核公司财务信息及其披露、提议聘请或者更换外部审计机构、监 督及评估内外部审计工作和内部控制。 三、相关工作情况 （一）监督及评估外部审计机构工作 报告期内，董事会审计委员会对公司聘请的财务报告审计机构中天运会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中天运会计师事务所"）执行年度财务审 计工作情况进行了监 ...

山东齐鲁华信实业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（晚壮） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人作为山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相 关法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，认真行权、 依法履职，切实维护公司和股东特别是中小股东的利益，充分发挥独立董事的独 立性和专业性作用。现就 2024 年度履行独立董事职责情况报告如下： 本人作为公司独立董事，本着勤勉尽责的态度,对于所有的会议议案，都能 够做到会议前充分阅读，并与经营管理层保持充分沟通，积极参与各议案的讨论 并提出合理建议，为董事会和股东大会的科学决策发挥积极的作用。对董事会审 议的所有议案，均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。履职期间，本人未对公 司任何事项提出异议。公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大 经营决策事项 ...

违规情况 - 公司因财务核算不规范、内控不完善被责令改正[3] - 2023年度少记净利润96.12万元，占当期12.34%[4] 整改要求 - 公司需30日内向山东监管局提交整改报告[6] 影响说明 - 本次措施未影响生产经营，无重大财务不利影响[7][8] - 公司不存在因本次处罚被终止上市风险[9]

股份数据 - 本次股票解除限售数量1,514,060股，占总股本1.09%[2] - 无限售条件股份122,520,083股，占比88.29%[4] - 有限售条件股份合计16,243,782股，占比11.71%[5] - 公司总股本为138,763,865股[5] 股东信息 - 本次解除限售股东为李晨光，因离任离职解除[3] 其他 - 解除限售股东减持将提前披露信息[7] - 申请解除限售股东无损害公司利益情况[8]

财务数据关键指标同比变化 - 2024年公司营业收入440,937,787.11元，同比增长18.63%[3][5] - 2024年利润总额13,881,604.51元，同比增长40.98%[3][5] - 2024年归属于上市公司股东的净利润12,245,900.78元，同比增长28.30%[3][5] - 2024年归属于上市公司股东的扣非净利润10,082,626.64元，同比增长29.42%[3][5] - 2024年基本每股收益0.09元，同比增长28.57%[3][5] 财务数据关键指标较期初变化 - 报告期末总资产1,013,979,324.27元，较期初下降2.42%[3][5] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益753,456,554.67元，较期初下降1.48%[3][5] - 报告期末归属于上市公司股东的每股净资产5.43元，较期初下降1.45%[4][5] 财务数据关键指标持平情况 - 报告期末股本总额138,763,865.00元，与上年末持平[3][5] 营收与净利润增长原因 - 营业收入增长因拓展市场、深化合作、优化产品结构；净利润增长得益于收入扩大、产品升级及降本增效[6]

审计机构相关 - 公司2024年4 - 6月审议续聘中天运为2024年度审计机构，聘期一年[2] - 2025年2月收到中天运变更签字会计师告知函[2] 签字会计师变更 - 原张志良、牛司平，现马晓红、乔红玉为2024年度审计服务[3] - 马晓红、乔红玉近三年无处罚，无影响独立性情形[5][6] - 变更不影响2024年度财报及内控审计工作[7]