会议出席情况 - 董事会应参加6次，实际出席6次，现场1次，其他方式5次，委托0次[2] - 股东大会应列席1次，实际列席1次，通讯方式出席[2] 工作时间与会议参与 - 现场工作时间15天[2] - 2024年参加或主持审计会5次、提名会1次、薪酬与考核会1次[4] 信息披露与合规 - 2024年度公司严格履行信息披露义务[6] - 无提议、聘请、提请等情况，无交易所处分[8][9][10][11]

募集资金情况 - 公司发行38390345股，发行价7元/股，募集资金总额268732415元，净额237736348.40元[1] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额37350079.05元[3] - 2024年度，募集资金投资项目使用53128110.90元[9] - 2024年度，银行手续费1246.35元，利息收入931661.92元[9] - 募集资金总额23773.63万元，本年度投入5312.81万元，累计投入21019.30万元[1] 募集资金用途变更 - 2022年变更募集资金用途，原项目拟投资15373.24万元，变更后未改变计划投入总额[12] - 变更用途的募集资金总额为15373.24万元，占比64.67%[1] 项目进展 - 1000吨汽车尾气治理新材料+3000吨吸附剂新材料生产线建设项目，本年度投入4820.45万元，累计投入12824.74万元，投资进度83.42%[1][7] - 分子筛催化新材料工程技术研究中心建设项目，本年度投入492.36万元，累计投入5069.79万元，投资进度96.10%[1] - 补充流动资金项目累计投入3124.77万元，投资进度100.00%[1] 合规情况 - 2024年度公司不存在募集资金置换情况[10] - 截至2024年12月31日，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况[11] - 中天运会计师事务所认为公司2024年度募集资金报告如实反映情况[14] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放和使用合规[16]

会议信息 - 2024 年年度股东会，召集人为董事会[1][2][3] - 现场会议 2025 年 5 月 28 日 14:00，网络投票 5 月 27 日 15:00 - 28 日 15:00[7] - 会议地点在山东省淄博市周村区体育场路 1 号华信大厦二楼会议室[10] 议案相关 - 审议《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》等多项议案[11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21] - 对中小投资者单独计票议案序号为（九），关联股东回避表决议案序号为（七）、（八）[22] 登记信息 - 登记分多种情况，时间为 2025 年 5 月 27 日 9:00 - 17:00，地点在华信大厦三楼董事会办公室[22][23] 其他信息 - 会议联系人肖磊，电话 0533 - 6861699，参会股东费用自理[24]

会议出席情况 - 2024年应参加董事会6次，实际出席6次，现场5次，其他方式1次[2] - 2024年应列席股东大会1次，实际列席1次，现场出席[2] 工作情况 - 2024年现场工作时间为15天[2] - 2024年参加或主持提名、薪酬与考核委员会会议各1次[4] 合规情况 - 2024年严格履行信息披露义务[6] - 2024年无多项提议与审计相关情况[7][8][9][10] - 2024年无被交易所处分情况[10]

人员数据 - 2023年末合伙人数量为54人，注册会计师317人，签过证券服务审计报告的145人[1] 业绩数据 - 2023年收入总额56520.37万元，审计业务收入39534.99万元，证券业务收入13186.80万元[1][2] - 2023年上市公司审计客户家数为50家[2] 风险与处罚 - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超1亿元[2][3] - 多起案件被判赔偿责任，山东东方海洋科技案约52万元[3] - 公司近三年受行政处罚4次等，21名从业人员受行政处罚5次等[4] 未来展望 - 2024年制定审计工作方案，围绕多项重点展开[7] - 2024年年度审计就重大事项咨询，无意见分歧[8][9] 新策略 - 公司明确中天运信息安全责任，中天运制定制度并执行[14]

证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2025-021 山东齐鲁华信实业股份有限公司 三、其他规定 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》的 规定，结合公司经营发展等实际情况，公司参照行业、地区薪酬水平制定 2025 年度董事、监事级高级管理人员的薪酬方案。 一、公司董事、监事、高级管理人员的薪酬方案 （1）公司非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬 标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取董事津贴； （2）公司独立董事津贴为 7 万元/年(税后)。 （3）在公司任职的监事根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬标 准与绩效考核领取薪酬，不额外领取监事津贴。 （4）公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪 酬标准与绩效考核领取薪酬。 二、审议程序 2025 年 4 月 27 日，公司召开第五届董事会薪酬与考核委员会 2025 年 ...

会议出席 - 应参加董事会2次，实际出席2次，现场1次，其他方式1次，委托0次[2] - 应列席股东大会1次，实际列席1次，通讯方式出席[2] - 2024年亲自参加审计委员会2次全部会议[4] 公司动态 - 2024年6月27日2023年年度股东会通过董事会换届，独立董事离任[3] 信息披露 - 2024年度公司按规定履行信息披露义务[6] 无相关提议 - 无提议召开董事会、聘用解聘会计师事务所等情况[8][9][10][11]

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事独立性[1] - 独立董事及其相关人员无影响独立性情形[1][2] - 董事会认为独立董事具备任职条件[2]

会议参与情况 - 2024年应参加董事会次数4，实际出席4次，现场2次，其他方式2次，委托0次，投票全同意[2] - 2024年应列席股东大会次数0，实际列席0次，现场工作8天[2] - 2024年担任审计委员会委员参加会议3次，主持薪酬与考核委员会会议1次[4] 公司变动 - 2024年6月27日完成董事会换届选举，原独立董事路永军离任[3] 其他情况 - 2024年严格履行信息披露义务[6] - 2024年无提议召开董事会等多项情况[8][9][10][11] - 独立董事参加培训交流活动[11]

审计委员会构成 - 公司董事会审计委员会由3名董事组成，2名独立董事占2/3[1] 会议审议 - 2024年4 - 10月多次会议审议通过年报、季报等议案[2][4] 工作情况 - 监督审计工作，协调沟通推动高效完成，半年监督检查募资情况[5] 未来计划 - 2025年计划加强履职、内控评价等工作[6]