财务相关 - 公司登记金额为782.26万元[32] - 财务报告缺陷认定重要性水平为公司税前利润的5%，一般性水平为1%[26] 内部控制 - 2024年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] - 纳入评价范围的有本公司、1个全资子公司、2个二级全资子公司[14] - 重点关注固定资产管理、采购业务等风险领域[15] - 报告期内公司不存在财务与非财务报告内部控制重大、重要缺陷[29] 未来展望 - 计划梳理并修订完善现有内部控制制度[30] - 加强人力资源培训，完善薪酬考核体系，引进外部人才[31] - 加强内部控制制度执行、部门绩效考核和内部审计工作[31]

收入和利润（同比环比） - 2025年1 - 3月营业收入118,018,144.42元，同比增长3.84%[9] - 2025年1 - 3月归属于上市公司股东的净利润821,614.63元，同比下降79.68%[9] - 2025年1 - 3月非经常性损益合计5,827.94元[13] - 2025年1 - 3月合并营业总收入为118,018,144.42元，2024年同期为113,653,207.90元，同比增长3.84%[31] - 2025年1 - 3月合并营业利润为1,017,033.77元，2024年同期为4,722,796.26元，同比下降78.47%[32] - 2025年1 - 3月合并净利润为821,614.63元，2024年同期为4,042,607.26元，同比下降79.68%[32] - 2025年1 - 3月基本每股收益为0.01元/股，2024年同期为0.03元/股，同比下降66.67%[32] - 2025年1 - 3月母公司营业收入为57,826,001.47元，2024年同期为43,745,242.27元，同比增长32.19%[33] - 2025年1 - 3月母公司营业利润为3,213,342.81元，2024年同期为5,748,985.12元，同比下降44.10%[33] - 2025年1 - 3月母公司净利润为2,739,628.91元，2024年同期为5,666,009.20元，同比下降51.65%[33] - 2025年1 - 3月母公司投资收益为5,100,000.00元[33] 成本和费用（同比环比） - 2025年1 - 3月合并营业总成本为115,253,425.19元，2024年同期为108,792,090.23元，同比增长5.94%[31] - 2025年1 - 3月母公司营业成本为45,195,970.37元，2024年同期为35,010,345.27元，同比增长29.09%[33] - 2025年1 - 3月经营活动现金流入小计74,568,200.24元，2024年同期为128,374,895.46元[35] - 2025年1 - 3月经营活动现金流出小计73,737,150.02元，2024年同期为97,832,849.57元[35] - 2025年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额831,050.22元，2024年同期为30,542,045.89元[35] - 2025年1 - 3月投资活动产生的现金流量净额 - 9,333,916.30元，2024年同期为 - 6,750,010.94元[36] - 2025年1 - 3月筹资活动产生的现金流量净额 - 27,560,172.08元，2024年同期为 - 15,221,811.92元[36] - 2025年1 - 3月现金及现金等价物净增加额 - 35,966,005.40元，2024年同期为8,777,708.32元[36] - 2025年1 - 3月母公司经营活动产生的现金流量净额8,814,405.11元，2024年同期为31,867,872.69元[38] - 2025年1 - 3月母公司投资活动产生的现金流量净额2,184.00元，2024年同期为5,100,000.00元[38] - 2025年1 - 3月母公司筹资活动产生的现金流量净额 - 12,356,768.92元，2024年同期为 - 14,814,963.14元[38] - 2025年1 - 3月母公司现金及现金等价物净增加额 - 3,540,179.81元，2024年同期为22,152,909.55元[38] 其他财务数据变化 - 2025年3月31日资产总计984,420,428.82元，较上年期末减少2.78%[9] - 应收票据较上年期末增长45.83%至4,554,045.25元，因持有未到期票据增加[10] - 应收账款较上年期末增长36.13%至172,943,929.83元，因账期内应收货款增加[10] - 应收款项融资较上年期末下降96.83%至456,720.00元，因期末持有十五家银行承兑汇票余额减少[10] - 应付职工薪酬较上年期末下降100.00%，因薪酬支付无余额[10] - 其他流动负债较上年期末下降50.40%至1,433,723.42元，因期初已背书未到期票据于本期到期[10] - 无限售股份总数期末为122,520,083股，占比88.29%，较期初增加1,514,060股[15] - 前十大股东期初持股总数为33,684,412股，变动数为1,663,461股，期末持股总数为35,347,873股，占比25.46%[17] - 股东明曰信期末持股12,576,110股，持股比例9.06%[16] - 山东齐鲁华信高科有限公司为公司银行融资担保金额20,000,000元，担保余额15,080,000元[21] - 截至报告期末，房屋建筑物抵押账面价值20,569,719.34元，占总资产比例2.09%；土地使用权抵押账面价值7,223,657.31元，占总资产比例0.73%；总计抵押账面价值27,793,376.65元，占总资产比例2.82%[22] - 2025年3月31日流动资产合计495,837,093.60元，2024年12月31日为525,149,597.17元[25] - 2025年3月31日货币资金为145,786,138.79元，2024年12月31日为178,534,875.20元[25] - 2025年3月31日应收账款为172,943,929.83元，2024年12月31日为127,039,580.97元[25] - 2025年3月31日存货为137,611,240.69元，2024年12月31日为164,844,348.89元[25] - 2025年3月31日固定资产为274,711,397.58元，2024年12月31日为282,323,927.51元[25] - 2025年3月31日在建工程为126,947,016.96元，2024年12月31日为117,888,800.95元[25] - 公司资产总计从10.13亿美元降至9.84亿美元，降幅约2.78%[26][27] - 流动负债合计从2.03亿美元降至1.75亿美元，降幅约13.67%[26] - 非流动负债合计从0.57亿美元降至0.55亿美元，降幅约3.23%[26] - 负债合计从2.60亿美元降至2.31亿美元，降幅约11.38%[27] - 母公司资产总计从6.44亿美元降至6.32亿美元，降幅约1.67%[29][30] - 母公司流动负债合计从1.00亿美元降至0.87亿美元，降幅约13.24%[29] - 母公司非流动负债合计从0.33亿美元降至0.31亿美元，降幅约5.43%[29] - 母公司负债合计从1.33亿美元降至1.18亿美元，降幅约11.31%[30] - 公司无形资产从8141.38万美元降至8087.96万美元，降幅约0.66%[26] - 公司递延所得税资产从444.99万美元增至473.16万美元，增幅约6.33%[26]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为436,714,357.52元，较2023年增长17.49% [33] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为10,602,259.12元，较2023年增长11.08% [33] - 2024年末资产总计为1,012,606,997.00元，较2023年末减少2.55% [35] - 2024年末负债总计为260,116,442.98元，较2023年末减少5.19% [35] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为104,493,778.31元，较2023年增长1,037.81% [35] - 业绩快报与经审计财务数据中，营业收入差异幅度为-0.96%，归属于上市公司股东的净利润差异幅度为-13.42% [36] - 2024年第一季度营业收入为113,653,207.90元，归属于上市公司股东的净利润为4,042,607.26元 [38] - 2024年第二季度营业收入为125,113,222.94元，归属于上市公司股东的净利润为4,300,312.78元 [38] - 2024年第三季度营业收入为125,347,597.46元，归属于上市公司股东的净利润为1,332,060.04元 [38] - 2024年非经常性损益合计1,060,110.13，2023年为2,063,978.38，2022年为 - 270,474.13[41] - 2024年计入当期损益的政府补助641,807.64，2023年为492,923.02，2022年为319,080.37[41] - 2024年公司执行《企业会计准则解释第17号》和《企业会计准则解释第18号》，对财务报表无影响[42][43] - 2024年营业收入43,671.44万元，较上年增加6,501.30万元，增幅17.49%[49] - 2024年归属于上市公司股东净利润1,060.23万元，较上年增加105.78万元，增幅11.08%[49] - 2024年经营活动产生的现金流量净额10,449.38万元，较上年增加9,531.00万元，增幅1,037.81%[49] - 2024年营业收入436,714,357.52元，较2023年的371,701,400.89元增长17.49%[70] - 2024年营业成本367,590,605.36元，占比84.17%，较2023年增长18.79%[70] - 2024年净利润10,602,259.12元，较2023年的9,544,466.63元增长11.08%[72] - 2024年货币资金178,534,875.20元，占总资产17.63%，较2023年增长18.05%[65] - 2024年应收票据3,122,950.00元，占总资产0.31%，较2023年下降85.67%[65] - 2024年应收账款127,039,580.97元，占总资产12.55%，较2023年增长10.28%[65] - 2024年存货164,844,348.89元，占总资产16.28%，较2023年下降16.67%[65] - 2024年在建工程117,888,800.95元，占总资产11.64%，较2023年增长37.18%[65] - 2024年财务费用 -1,697,355.36元，较2023年降低173.27%，因外币现金持有期利息收入增长[70][73] - 2024年所得税费用1,701,272.45元，较2023年增加463.90%，因营业利润上升及转回递延所得税影响[72][73] - 2024年主营业务收入436,714,357.52元，较2023年增长17.49%；主营业务成本367,590,605.36元，较2023年增长18.79%[75] - 国内营业收入239,958,131.15元，较上年增长17.05%；国外营业收入196,756,226.37元，较上年增长14.34%[79] - 2024年经营活动产生的现金流量净额104,493,778.31元，较2023年增长1,037.81%；投资活动产生的现金流量净额-62,776,750.64元，降幅27.44%；筹资活动产生的现金流量净额-19,067,077.32元，降幅501.07%[85] - 本期研发支出金额为17433418.82元，占营业收入比例3.99%，上期金额为15590111.63元，占比4.19%[97] - 2024年度营业收入为43,671.44万元[108] - 2024年度收入前五名为38,968.35万元，占总收入比例为89.23%[108] - 2024年度外销收入为19,675.62万元，占总收入比例为45.05%[108] - 截至2024年12月31日，应收账款余额为14,003.05万元，坏账准备金额1,299.09万元，应收账面价值12,703.96万元，占流动资产的比例24.19％[109] - 2022 - 2024年公司营业收入分别为57722.82万元、37170.14万元和43671.44万元[129][131] - 2022 - 2024年公司向第一大客户中石化下属催化剂齐鲁分公司各期销售占比分别为34.49%、38.98%和34.46%[131] - 2022 - 2024年公司对中国石油化工集团有限公司及其所控制单位的销售比重分别为38.44%、43.46%和39.48%[131] - 2022 - 2024年公司对石油化工行业客户销售收入占比分别为62.90%、57.72%和72.02%[131] - 2022 - 2024年公司出口销售收入占当期主营业务收入的比例分别为42.44%、35.97%和45.05%[131] - 截至报告期末，应收账款账面价值12703.96万元，较上期末增加1184.16万元，占期末流动资产比重24.19%，较上期末增加3.62个百分点，1年以内应收账款占比93.46%，较上期末增加0.06个百分点[132] - 截至报告期末，存货账面价值16484.43万元，占期末流动资产比重31.39%[132] - 2022 - 2024年度，出口收入分别为24495.02万元、13370.06万元、19675.62万元，占主营业务收入比例分别为42.44%、35.97%、45.05%，同期汇兑损益发生额分别为 - 1325.47万元、 - 13.27万元、 - 333.93万元[132] 各条业务线表现 - 公司是催化剂分子筛系列产品生产企业，客户分布国内外，产品应用于多行业，销售模式为直销[45][46] - 石油化工催化分子筛营业收入314,526,953.35元，毛利率19.24%，营业收入比上年同期增减46.60%[77] - 前五大客户销售金额合计389,683,489.17元，占年度销售比89.23%，其中中国石油化工集团有限公司及其所控制的单位销售金额172,394,936.98元，占比39.48%[82] - 前五大供应商采购金额合计173,992,623.69元，占年度采购比49.36%，其中李鹏及其所控制的单位采购金额76,751,081.68元，占比21.78%[84] - 主要控股子公司山东齐鲁华信高科有限公司注册资本120,000,000元，总资产747,773,579.48元，主营业务收入249,934,311.17元，净利润3,443,597.04元[88] - 主要参股公司山东齐鲁华信高科环保新材料有限公司和青岛华智诚新材料有限公司，持有目的均为长期持有[90] - 苯乙醇脱水催化剂项目完成验收，MPC转化率>96%，SM选择>92%，单程寿命不低于9个月，若通过测试可替代其他产品，预计工业装置全周期运行效益提高5000万元/年[100] - 苯乙醇脱水催化剂项目若实施成功，预计催化剂年销售量超200吨/年，年销售额超2000万元[100] - 行周期延长3个月，为客户创造经济效益8000万元/年以上[101] - ZSM - 11分子筛项目完成研究，硅铝比30 - 100、氧化钠＜1000ppm、相对结晶度≥80%、比表面积≥200m²/g，每年可为公司增加直接经济效益300余万元[101] - 介孔高硅ZSM - 5分子筛项目完成研究，总比表面积≥300m²/g、介孔比表面积≥150m²/g、介孔孔容≥0.30mL/g，每年可为公司增加直接经济效益300余万元[101] - 我国合成水滑石产量以15%左右年增长率增长，市场规模维持15%以上年增长率，公司项目形成的镁铝水滑石MgO含量（wt%）≥70%、比表面积≥150m²/g、SiO₂含量（wt%）≦0.3%，形成发明专利2项[102] - USY分子筛项目完成研究，硅铝比8 - 20、总比表面积≥600m²/g、孔容≥0.30mL/g、吸水率≤30%、二氧化碳吸附量≥1.0mmol/g，形成发明专利2项，每年可为公司增加效益[103] - 广州科呈新材料有限公司年产水滑石10600吨，直接营收未提及金额，毛利润18.34%[103] - 项目增加直接经济效益200余万元[104] - 固体颗粒催化剂物化性质检测标准化平台项目结转至2025年[105] - Y型分子筛吸附性能数据模型建立项目形成发明专利1项[104] - 与中国石油石油化工研究院合作完成加氢催化剂器外预活化公斤级试验，硫化度为60%[107] - 与中国石油石油化工研究院、天津大学合作完成加氢催化剂器外化吨级放大试验[107] - 与广东精细化工重点实验室共同完成纳米多级孔KL分子筛立方级工业放大合成试验的原料准备及设备调试[107] - 公司产品用于加氢裂化、异构化催化剂效果好，或受益于相关催化剂需求增长[119] - 公司STR助剂用于再生烟气脱硫效果好，预计受益于节能环保政策持续增长[120] - 公司DAY - 12、DVE等产品用于汽车尾气治理效果好，将推进相关产品性能提升[120] 各地区表现 - 国内营业收入239,958,131.15元，较上年增长17.05%；国外营业收入196,756,226.37元，较上年增长14.34%[79] 管理层讨论和指引 - 2024年公司面对复杂环境实现业绩稳步增长，稳固市场占有率，加大研发，拓展新应用领域[48] - 公司强化内部管理，实施员工持股计划，推动产学研合作[50] - 公司具备生产基于ZSM - 5择型分子筛的多产丙烯催化助剂的能力，未来将关注炼油催化剂行业趋势，改进产品和开发新品[56] - 自2019年1月1日起全国全面供应国六标准车用汽柴油，预计加氢催化剂需求持续增长，公司部分产品或受益[57] - 公司STR助剂用于再生烟气脱硫效果好，预计受益于节能环保政策持续增长[58] - 提前实施国六标准，预计柴油车尾气治理分子筛产品需求爆发式增长，公司部分产品效果好且有相关专利[59] - 自2000年起，山东省VOCs污染物排放总量年均增长率达19%，公司或受益于当地行业政策[61] - 公司石油化工催化分子筛产品需求与炼油催化剂行业发展紧密相连[56] - 公司未来将环保催化分子筛作为发展方向，提升产品性能质量，优化制造工艺[59] - 分子筛材料应用向高新技术领域拓展，公司需关注行业发展趋势保持竞争力[56] - 巴斯夫、美国格瑞斯公司已开始研发多产丁烯助剂用于流化催化裂化催化剂[56] - 公司将新型分子筛和环保催化新材料产业向园区化、高端化、绿色化和智能化方向推进[126] - 公司海外销售占比高，已采取多元化市场布局等措施降低潜在冲击[128] - 公司核心竞争力依赖技术人员，行业人才竞争激烈或影响研发与创新能力[128] - 公司将加强核心竞争优势，加大新产品研究应用，实现经营业绩增长[127] - 出口产品面临价格竞争力下降、订单量缩减、客户采购需求转向其他地区供应商的风险[130] - 供应链成本上升使公司利润空间承压[130] - 公司通过技术研发和产品创新降低客户集中度[131] - 公司加快开拓环保及吸附剂新材料市场降低下游行业集中风险[131] - 公司通过招投标和锁定机制减少原材料价格波动风险[131] - 公司所处行业及自身经营环境未发生重大变化，报告期内无新增风险因素[134] 其他没有覆盖的重要内容 - 2024年公司新增专利技术4项，其中发明专利2项，截至期末拥有专利技术83项，发明专利45项[8] - 2024年公司再次通过高新技术企业认定，证书有效期三年[10] - 2024年员工持股计划第一次持有人会议于10月25日召开，审议通过三项议案[12] - 2024年10月18日，3380000股公司股票以非交易过户方式过户至员工持股计划专用证券账户[12] - 本年报对前五名客户及应收账款前五名中的五家客户使用代称披露，因签订保密协议[19] - 公司董事、监事、高级

证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2025-024 山东齐鲁华信实业股份有限公司 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金总额、净额及资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东齐鲁华信实业股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2021]183 号）核准，公司发 行人民币普通股 38,390,345 股（超额配售选择权行使后），发行价格为人民币 7.00 元/股，募集资金总额为人民币 268,732,415.00 元（超额配售选择权行使 后），扣除发行费用人民币 30,996,066.60 元后，募集资金净额为人民币 237,736,348.40 元。此次发行初始募集资金与超额配售部分募集资金分别于 2021 年 2 月 4 日和 2021 年 3 月 26 日到位。中天运会计师事务所（特殊普通合 伙）对前述募集资金到位情况进行了审验，并分别出具了中天运 ...

证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2025-020 山东齐鲁华信实业股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第四届董事会审计委员会 2024 年第一次会议、第四届董事会第十三次 会议及 2023 年年度股东会审议通过了《关于聘请（续聘）公司 2024 年度审计机 构的议案》，同意聘任中天运会计师事务所为公司 2024 年度审计机构。 二、审计委员会对会计师事务所监督情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中天运会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"中天运会计师事务所"）作为公司 2024 年 年度审计机构。根据财政部及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》《关于上市做好选聘会计师事务所工作的提醒》等法律法规的要 求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则对中天运会计师事务所在近一年 审计中履行监督职责情况进行了评估 ...

证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2025-023 山东齐鲁华信实业股份有限公司 内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引和其他内部控制监管要求（以 下简称企业内部控制规范体系)，结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控 制日常监督和专项监督的基础上，对公司2024年12月31日与财务报表相关的内部 控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会责任。监事会对董事会建立 和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进 ...

招商证券股份有限公司 关于山东齐鲁华信实业股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为山东 齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称"齐鲁华信"或"公司"）的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关法律、法规和规范性文件的规定， 对齐鲁华信 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东齐鲁华信实业股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2021]183 号）核准，公司发行 人民币普通股 38,390,345 股（超额配售选择权行使后），发行价格为人民币 7.00 元/股，募集资金总额为人民币 268,732,415.00 元（超额配售选择权行使后），扣 除发行费用人民币30,996,066.60元后，募集资金净额为人民币237,736,348.40元。 此次发行初 ...

证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2025-014 山东齐鲁华信实业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（于培友） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人作为山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会、第五届董事会的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—— 独立董事》等相关法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要 求，认真行权、依法履职，切实维护公司和股东特别是中小股东的利益，充分发 挥独立董事的独立性和专业性作用。现就 2024 年度履行独立董事职责情况报告 如下： 本人作为公司独立董事，本着勤勉尽责的态度,对于所有的会议议案，都能 够做到会议前充分阅读，并与经营管理层保持充分沟通，积极参与各议案的讨论 并提出合理建议，为董事会和股东大会的科学决策发挥积极的作用。对董事会审 议的所有议案，均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。履职期间，本人未 ...

本人作为第四届董事会和第五届董事会的提名委员会主任委员、薪酬与考核 委员会委员，在 2024 年度期间均亲自参加或主持提名委员会（1 次）、薪酬与 考核委员会（1 次）召开的全部会议。能够严格按照《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》《上市公司独立董事管理办法》等法 律、法规、规范性文件以及《山东齐鲁华信实业股份有限公司章程》的有关规定， 本人对审议事项进行了充分的了解和查验，督促公司战略计划的实施，审阅了公 司的财务信息及信息披露工作，监督保障各项内控制度有效实施。 证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2025-013 山东齐鲁华信实业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（孙国茂） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 三、现场检查情况 本人作为山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会、第五届董事会的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2024 年年度股东会。 证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2025-026 山东齐鲁华信实业股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会通知公告（提供网络投票） 本次股东会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 （二）召集人 本次股东会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和 国公司法》《山东齐鲁华信实业股份有限公司章程》及《山东齐鲁华信实业股份 有限公司股东大会议事规则》等有关规定,无需其他相关部门批准或履行其他程 序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场投票或网络投票方式中的一种。同一表决权出现 重复表决的以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 28 日 14:00。 2、网络投票起止时间：2025 年 5 月 27 日 15:00—2025 ...