证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2023-039 山东齐鲁华信实业股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等 相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第九十七条 如因董事的辞职导致 | 第九十七条 如因董事的辞职导致 | | 公司董事会低于法定最低人数时，在改 | 公司董事会低于法定最低人数时，在改 | | 选出的董事就任前，原董事仍应当依照 | 选出的董事就任前，原董事仍应当依照 | | 法律、行政法规、部门规章和本章程规 | 法律、行政法规、部门规章和本章程规 | | 定，履行董事职务。辞职报告应当在下 | 定，履行董事职务。辞职报告应当在下 | | 任董事填补因其辞职产生的空缺后方 | 任董事填 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2022-035 山东齐鲁华信实业股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 12 日收到保荐机构招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"）出具的《关于 更换山东齐鲁华信实业股份有限公司保荐代表人的函》。 招商证券作为公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌项目 （2021 年 2 月 23 日挂牌，并于 2021 年 11 月 15 日平移至北京证券交易所上市 交易）的保荐机构，原指定王鲁宁先生、谢丹先生担任公司持续督导保荐代表人， 履行持续督导职责，对公司北交所上市持续督导截止日期为 2024 年 12 月 31 日， 目前尚在持续督导阶段。现因王鲁宁先生工作调整不再继续从事对公司的持续督 导工作，其后续工作由招商证券董瑞钦先生接替，继续履行持续督导职责。 本次变更后，公司持续督导保荐代表人为招商证券委派的董瑞钦 ...

证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2022-035 山东齐鲁华信实业股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 12 日收到保荐机构招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"）出具的《关于 更换山东齐鲁华信实业股份有限公司保荐代表人的函》。 董瑞钦先生简历 董瑞钦，男，招商证券投资银行委员会副董事，保荐代表人、律师、注册会 计师，10 余年投行从业经验。作为项目协办人，负责了齐鲁华信北交所项目； 作为现场负责人负责了全国第一家城市商业银行齐鲁银行新三板挂牌并融资项 目；参与了青岛农商行 IPO 前期工作；曾参与了 10 余家新三板项目的承揽承做、 督导等工作，多家现已上市或正申请上市。 本次变更后，公司持续督导保荐代表人为招商证券委派的董瑞钦先生、谢丹 先生。本次变更不影响招商证券对公司的持续督导工作，公司董事会对王鲁宁先 生在担任公司保荐代表人期间所做的工作 ...

人事变动 - 2023年8月24日公司召开会议审议通过聘任高级管理人员议案[2] - 工商变更后公司法定代表人由李晨光变更为明曰信[3] 工商登记 - 2023年9月8日公司完成工商变更登记及章程备案并取得新执照[3] 公告发布 - 2023年8月25日发布第四届董事会第十次会议决议公告[2] - 2023年9月11日发布相关公告[4]

一、基本情况 山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日召开第四届董事会第十次会议审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。 具体内容详见公司于 2023 年 8 月 25 日在北京证券交易所官方信息披露平台 （http://www.bse.cn/）发布的《山东齐鲁华信实业股份有限公司第四届董事会 第十次会议决议公告》（公告编号：2023-025）。 根据《公司章程》第七条规定：总经理为公司的法定代表人。 证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2022-034 山东齐鲁华信实业股份有限公司 关于完成法定代表人工商变更登记并取得换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本次工商变更后，公司法定代表人由"李晨光"变更为"明曰信"，除以上 变更外，《营业执照》记载的其他工商登记事项未发生变更。 三、备查文件 《山东齐鲁华信实业股份有限公司营业执照》 董事会 2023 年 9 月 11 日 二、工商登记变更情况 公司于 2023 ...

证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2022-034 山东齐鲁华信实业股份有限公司 山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日召开第四届董事会第十次会议审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。 具体内容详见公司于 2023 年 8 月 25 日在北京证券交易所官方信息披露平台 （http://www.bse.cn/）发布的《山东齐鲁华信实业股份有限公司第四届董事会 第十次会议决议公告》（公告编号：2023-025）。 根据《公司章程》第七条规定：总经理为公司的法定代表人。 二、工商登记变更情况 公司于 2023 年 9 月 8 日已完成相应的工商变更登记及公司章程备案手续并 取得了换发的《营业执照》。 本次工商变更后，公司法定代表人由"李晨光"变更为"明曰信"，除以上 变更外，《营业执照》记载的其他工商登记事项未发生变更。 三、备查文件 《山东齐鲁华信实业股份有限公司营业执照》 关于完成法定代表人工商变更登记并取得换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 ...

公司业绩与市场环境 - 公司2023年上半年综合毛利率下降至16.38%，较去年同期减少3.72个百分点 [9] - 公司对美出口收入大幅下滑，2023年上半年出口营业收入减少9366.33万元，降幅60.74% [9] - 出口业务实现毛利减少2391.16万元，降幅69.62%，出口产品毛利率降至17.23% [9] 产品研发与市场布局 - 公司主营分子筛产品面临市场竞争加剧，石油化工领域需求萎缩，汽车尾气治理领域受新能源汽车替代影响 [4] - 公司已完成吸附剂产品的技术攻关及工业化生产的技术储备，定位吸附剂产品为主要发展方向 [4] - 公司布局高端石化催化剂产品市场，延长产业链，确保效益稳定增长 [5] - 公司已布局成型分子筛产品，拥有71项专利技术，其中发明专利38项 [8] 募投项目进展 - 公司募投项目包括"1000吨汽车尾气治理新材料+3000吨吸附剂新材料生产线建设项目"和"分子筛催化新材料工程技术研究中心建设项目" [4] - "1000吨汽车尾气治理新材料+3000吨吸附剂新材料生产线建设项目"一期累计投入募集资金5429.10万元，预计2024年第一季度投产 [4] - "分子筛催化新材料工程技术研究中心建设项目"已完成建筑面积9362.4平方米，预计2023年底投入使用 [4] 未来发展战略 - 公司积极调整产品结构，面向氢能源产业加大吸附剂产品投入 [5] - 公司管理层正密切关注转板相关意见和规则指引，规划契合公司发展战略的资本市场路径 [6] - 公司将在产品创新和技术升级的基础上，通过规模化经营、专业管理，进一步降本提效 [9]

山东齐鲁华信实业股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2023-033 一、投资者关系活动类别 □特定对象调研 业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 二、投资者关系活动情况 □路演活动 □其他（请文字说明其他活动内容） （二）参与单位及人员 （一）活动时间、地点 通过网络方式参加公司 2023 年半年度报告业绩说明会的投资者。 （三）上市公司接待人员 1 公司董事长、总经理：明曰信先生； 公司董事、副总经理：陈文勇先生； 公司董事、副总经理：明伟先生； 公司董事、董事会秘书：戴文博先生； 公司财务负责人：肖鹏程先生； 公司保荐代表人：王鲁宁先生。 三、投资者关系活动主要内容 本次业绩说明会公司就投资者关心的问题进行了回答，主要问题及回复情况 如下： 问题 1、公司高端催化剂这部分领导能否讲一下，这部分进展到那一步了， 比如哪些领域或者布局了哪些产品，产品研发或者市场化阶段，这个是 ...

业绩说明会信息 - 公司拟召开2023年半年度报告业绩说明会[2] - 2023年半年度报告于8月25日在北交所指定平台披露[2] - 业绩说明会9月5日15：00 - 16:30网络召开，可登录全景网参与[3][5] - 参加人员包括董事长明曰信等多人[4] 问题征集与联系信息 - 提前征集投资者问题，截止9月4日15：00[5] - 联系人戴文博，电话0533 - 6860468，邮箱sdqlhx@188.com[6] 公告时间 - 公告发布于2023年8月31日[7]

证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2023-032 山东齐鲁华信实业股份有限公司 2023 年半年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日 在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露了《山东齐鲁华信实业 股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-028），为方便广大投资者 进一步了解公司 2023 年半年度经营业绩情况，公司拟召开 2023 年半年度报告业 绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 9 月 5 日 15：00-16:30。 （二）会议召开地点 本次半年度报告业绩说明会将采用网络方式召开，投资者可登录全景网"投 资者关系互动平台"（http//ir.p5w.net）参与本次半年度报告业绩说明会。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年半年度报告业绩 ...