募集资金使用管理制度 证券代码：830896 证券简称：旺成科技 公告编号：2025-047 重庆市旺成科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 重庆市旺成科技股份有限公司于 2025 年 7 月 10 日召开第五届董事会第五次 会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.6 《关于修订<重庆市旺成科技股份有限公司募集资金使用管理制度>的议案》。 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本制度修订尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 重庆市旺成科技股份有限公司 募集资金使用管理制度 第一章 总则 第一条 为规范重庆市旺成科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的使用与管理，提高募集资金的使用效率，保护投资者的合法权益，依照《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） ...

证券代码：830896 证券简称：旺成科技 公告编号：2025-044 重庆市旺成科技股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 重庆市旺成科技股份有限公司于 2025 年 7 月 10 日召开第五届董事会第五次 会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.3 《关于修订<重庆市旺成科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》。 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本制度修订尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一条 为进一步完善重庆市旺成科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 公司治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事的作用，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董办法》"）、《北 京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》（以下简称"《监管办法》"） ...

制度审议 - 2025年7月10日公司召开会议审议关联交易管理制度修订议案，9票同意待股东会审议[2] 关联方界定 - 关联法人含直接或间接控制公司的法人等[8] - 关联自然人含直接或间接持有公司5%以上股份的自然人等[8] 交易决策 - 职能部门向总经理书面报告关联交易，总经理3个工作日内决策[12] - 与关联自然人30万元以上、关联法人成交金额占最近一期经审计总资产0.2%以上且超300万元交易，经独董会议审议后提交董事会[12] - 总经理可审批与关联自然人30万元以下或与关联法人成交金额占最近一期经审计总资产0.2%以下且不超300万元交易（总经理无关联关系）[13] - 与关联方成交金额（除担保）占最近一期经审计总资产2%以上且超3000万元交易，需评估或审计报告并提交股东会[13] 特殊交易要求 - 交易标的为股权达规定标准需提供审计报告[13] - 交易标的为非现金资产（股权外）需评估报告，审计报告和评估报告有时间要求[13] 交易计算原则 - 与关联方交易按连续十二个月累计计算适用规定[13] 担保规定 - 为关联方担保需合理商业逻辑，为控股股东等担保关联方应提供反担保[14] 日常交易 - 可预计日常关联交易年度金额，超预计需重新审议披露[14][15] 审议程序 - 关联交易提交董事会前需经独董会议且全体独董过半数同意[19] 禁止行为 - 不得为特定关联方提供财务资助[20] 审议豁免 - 部分关联交易可免按关联交易审议，如现金认购[21] 表决回避 - 董事会审议关联交易关联董事回避，过半数非关联董事出席，非关联董事过半数通过，不足三人提交股东会[17] - 股东会审议关联交易关联股东回避，表决权股份不计入总数[18] 其他 - 制度中“以上”含本数，“以外”不含本数[20] - 制度未尽事宜按法规和章程执行，冲突按新规定修订[21] - 制度经股东会审议通过生效[27]

制度审议 - 2025年7月10日董事会通过重大信息内部报告制度议案[3] 制度原则 - 重大信息内部报告应遵守及时性、准确性和完整性原则[6] 信息披露 - 董事会统一领导信息披露工作并承担连带责任[8] 报告流程 - 责任人或联络人向董秘通报，董秘向董事长汇报[10][11] 制度生效 - 制度自董事会通过之日起生效实施[13]

证券代码：830896 证券简称：旺成科技 公告编号：2025-059 重庆市旺成科技股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 重庆市旺成科技股份有限公司于 2025 年 7 月 10 日召开第五届董事会第五次 会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.18《关于修订<重庆市旺成科技股份有限公司防范控股股东、实际控制人及关 联方资金占用管理制度>的议案》。 第二条 本制度所称资金占用包括但不限于以下方式： （一） 经营性资金占用：指控股股东、实际控制人及其他关联方通过采购、 销售、相互提供劳务等生产经营环节的关联交易产生的资金占用。 （二） 非经营性资金占用：指为控股股东、实际控制人及其他关联方垫付 工资与福利、保险、广告等费用、承担成本和其他支出；有偿或者无偿地拆借公 司的资金（含委托贷款）给控股股东、实际控制人及其他关联方使用，但公司参 股公司的其他股东同比例提供资金的除外；委 ...

重庆市旺成科技股份有限公司于 2025 年 7 月 10 日召开第五届董事会第五次 会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.14《关于修订<重庆市旺成科技股份有限公司董事会秘书工作制度>的议案》。 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本制度修订无需提交股东会审议。 证券代码：830896 证券简称：旺成科技 公告编号：2025-055 重庆市旺成科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第二章 任职资格 第三条 公司设董事会秘书作为信息披露事务负责人，董事会秘书应当具备 履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具有良好的职业道德和个人品德。 第四条 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、监事和高 级管理人员的情形 （二）被中国证监会及其派出机构采取证券市场禁入措施或者认定为不适当 人选的，期限尚未届满； 二、 制度的 ...

证券代码：830896 证券简称：旺成科技 公告编号：2025-042 重庆市旺成科技股份有限公司 股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 重庆市旺成科技股份有限公司于 2025 年 7 月 10 日召开第五届董事会第五次 会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.1 《关于修订<重庆市旺成科技股份有限公司股东会议事规则>的议案》。 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本制度修订尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 重庆市旺成科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东会规则》《北京证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性文件及《重庆 市旺成科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本 规则。 第二条 公司 ...

证券代码：830896 证券简称：旺成科技 公告编号：2025-052 重庆市旺成科技股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 重庆市旺成科技股份有限公司于 2025 年 7 月 10 日召开第五届董事会第五次 会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.11《关于修订<重庆市旺成科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》。 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本制度修订尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 重庆市旺成科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为维护重庆市旺成科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东及投 资者的利益，规范公司的对外担保行为，控制公司资产运营风险，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国民法典》（以下简 称"《民法典》"）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、 《上市公司监管 ...

证券代码：830896 证券简称：旺成科技 公告编号：2025-048 重庆市旺成科技股份有限公司对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 重庆市旺成科技股份有限公司于 2025 年 7 月 10 日召开第五届董事会第五次 会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.7 《关于修订<重庆市旺成科技股份有限公司对外投资管理制度>的议案》。 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本制度修订尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 重庆市旺成科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强重庆市旺成科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外投 资管理，规范对外投资行为，降低投资风险，有效、合理的使用资金，提高投资 收益，保护公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律、法 规、规范性文件及《重庆市旺成科技股份有限公 ...

证券代码：830896 证券简称：旺成科技 公告编号：2025-051 重庆市旺成科技股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 重庆市旺成科技股份有限公司于 2025 年 7 月 10 日召开第五届董事会第五次 会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.10《关于修订<重庆市旺成科技股份有限公司承诺管理制度>的议案》。 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本制度修订尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第二条 本制度所称承诺是指公司就重要事项向公众或者监管部门所作的保 证和相关解决措施；其他主体就重要事项向公司、公众或者监管部门所作的保证 和相关解决措施。 第三条 承诺人做出的公开承诺应当具体、明确、无歧义、具有可操作性， 并符合法律法规、部门规章和北京证券交易所（以下简称"北交所"）业务规则 的要求。 承诺人对公司负有忠实义务和勤勉义务，应严格履行其作出的公开承诺，任 何单位 ...