会议信息 - 董事会会议于2025年7月23日召开[3] - 应出席董事9人，实际出席和授权出席9人[4] 议案内容 - 审议通过《关于部分募投项目新增实施地点的议案》[5] - 拟新增重庆沙坪坝区井口园井熙路4号附3号为实施地点[6] - 表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票[6]

制度审议 - 2025年7月10日公司审议通过制定会计师事务所选聘制度议案[3] - 制度尚需提交股东会审议[3] 制度内容 - 适用选聘年度审计会计师事务所，专项审计可参照执行[5] - 选聘应经审计委员会、董事会审议，股东会决定[6] - 可采用直接选聘等方式[6] 其他规定 - 选聘文件资料保存至少10年[7] - 审计项目合伙人等满5年后连续5年不得参与[9] - 每年按要求披露履职评估等报告[10] - 制度自股东会通过之日起生效[10]

薪酬制度相关 - 2025年7月10日董事会审议通过薪酬管理制度议案[3] - 制度适用于董事、高管薪酬管理[5] - 股东会、董事会分别审议董事、高管薪酬考核与方案[6] - 薪酬为税前，按任期和绩效计算，适时调整[7] - 制度待股东会通过后生效实施[9]

制度修订 - 2025年7月10日公司董事会审议通过修订总经理工作细则议案[3] - 制度修订无需提交股东会审议[3] 人员设置 - 公司设总经理1名、财务总监1名、副总经理数名[8][9] - 高级管理人员每届任期三年，连聘可连任[8][9] - 董事兼任高级管理人员不得超董事总数二分之一[8] 聘任解聘 - 总经理由董事长提名，董事会聘任或解聘[9] - 财务总监由总经理提名，董事会聘任或解聘[9] 会议相关 - 总经理办公会由总经理主持，原则上高级管理人员出席[15] - 会议提前一天通知，须制作记录，出席人员签字[16] - 审议事项包括公司经营方案等多项内容[15] - 需议定事项提前一天提交总经理办公室[17] - 通知包含日期、地点等信息[17] - 无法出席提前一天报总经理办公室[17] - 意见分歧以总经理意见为准[17] - 会议决定以纪要或决议形式作出，总经理签署后实施[18] 报告工作 - 总经理定期或不定期向董事会报告公司年度计划实施情况等[20] - 董事会或审计委员会要求时，总经理按要求报告[21] 其他 - 制度未尽事宜依法律法规和公司章程执行[23] - 制度解释权属公司董事会[23] - 制度经董事会审议通过后生效实施[23]

制度审议 - 2025年7月10日公司第五届董事会第五次会议通过修订舆情管理制度议案[3] 组织架构 - 舆情工作组由董事长任组长，董事会秘书任副组长[8] 信息管理 - 证券管理部负责舆情信息采集与档案建立[9][10] 舆情分类与处理 - 舆情分重大和一般，处理方式不同[11][12] 制度生效 - 制度由董事会解释修订，审议通过日起生效[17][18]

制度审议 - 2025年7月10日公司第五届董事会第五次会议通过修订内部审计制度议案[3] 审计委员会 - 审计委员会成员由3名非高管董事组成，含2名独立董事[8] 审计流程 - 审计前5个工作日送达通知书，特殊业务实施时送达[14] - 被审计单位对意见有异议3天内交书面意见，逾期视为无异议[14] 审计管理 - 审计档案由审计部门集中统一管理[19] 整改与责任 - 被审计单位及时整改并报送结果，负责人为第一责任人[21] - 重大违反财经法纪追究责任并赔偿，违规按条款处罚[24] 人员奖惩 - 打击报复审计人员公司纠正，涉嫌犯罪移交司法[24] - 履职认真的审计人员给予奖励，滥用职权等给予处分[25][26] 制度权责 - 制度制定和修改由董事会负责，通过之日起实施[29]

制度修订 - 2025年7月10日公司审议通过修订年报信息披露重大差错责任追究制度议案[2] 差错认定 - 财务报告重大会计差错认定有金额占比等标准[9] - 其他年报信息披露重大差错认定有金额占比等标准[9][10] 责任划分与追究 - 年报信息披露重大差错责任分直接和领导责任[12] - 追究责任形式多样，对董事等可附带经济处罚[12][14] 处理流程 - 出现重大差错，指定机构调查并提交董事会审议[14] - 董事会审议后作专门决议并公告[14][19] 报告更正 - 更正以前年度财务报告需聘请事务所审计[17] - 差错更正信息披露应遵照规定执行[18]

审计委员会构成 - 由三名董事组成，两名独立董事，会计专业独董任召集人[7] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[7] 会议规则 - 每季度至少开一次会，可开临时会议[13] - 定期会议提前10日、临时会议提前3日发通知[13] - 三分之二以上委员出席可举行，决议全体委员过半数通过[16] - 关联委员回避，无关联过半数出席及通过[17] 其他 - 会议记录等由内审部保存10年[17] - 主要负责内外部审计等工作，对董事会负责[5]

制度修订 - 2025年7月10日董事会审议通过修订独立董事专门会议工作制度议案，尚需股东会审议[3] - 制度修改需董事会批准，股东会通过生效，由董事会负责解释[9][10] 会议规则 - 每年至少召开一次，可多种方式召开[6] - 过半数独立董事推举召集人，不履职时可自行召集[6] 审议事项 - 关联交易等经会议审议，过半数同意提交董事会[6] - 审查被提名人资格，审核董高人选等并提建议[7][8] 特别职权 - 可独立聘请中介，部分需会议过半数同意并披露[6][7] 会议记录 - 制作记录，载明日期等，独立董事意见签字确认[8][9]

制度审议 - 2025年7月10日公司审议通过制定信息披露暂缓与豁免管理制度议案[3] 披露规则 - 涉及国家秘密依法豁免披露，需保守秘密[7] - 涉及商业秘密且符合特定情形可暂缓或豁免披露[7] - 暂缓原因消除等情况应及时披露[8] 管理流程 - 董事会统一领导，证券事务部办理具体事务[10] - 申请需提交书面申请，经审核报董事长确认[10] 登记报送 - 暂缓、豁免披露信息需登记，涉商业秘密有额外登记事项[11] - 定期报告公告后十日内报送登记材料[12]