股东会安排 - 公司于2025年7月10日决定7月30日召开2025年第一次临时股东会[5] - 董事会于2025年7月14日发布股东会相关公告[5] - 现场会议7月30日10:00召开，网络投票时间为7月29日15:00 - 7月30日15:00[6] 股东会表决 - 参加表决股东及代理人8人，所持股份75,763,239股，占比74.85%[7] - 多项修订及制定议案同意股数75,763,239股，占比100%通过表决[11][14][16][18][20][21][29][30][31][32][34][35][35][36][36][37][38][39][39][41][41][42][42][43][43][44]

会议信息 - 2025年7月30日在公司二楼会议室召开会议[2] 参会情况 - 8位股东持75,763,239股占比74.85%出席[3] - 9位董事、3位监事全部出席[3] 议案表决 - 多项议案同意股数75,763,239股占比100%通过[5][6][7][11] - 修订《重庆市旺成分配制度》议案相关数据为0[13] 人员变动 - 李运平、郑伟、张伟三名监事于当日离任获通过[16] 会议效力 - 律师认为会议合法有效[14]

融资情况 - 2023年3月10日获证监会同意公开发行股票注册批复[1] - 发行价5.53元/股，发行2531.00万股，募资净额12256.82万元[1] 项目投资 - 募投项目预计投资33782.15万元，拟用募资9938.64万元[4] - 新能源汽车部件项目拟用募资7907.52万元[3] - 摩擦材料技改项目拟用募资1649.30万元[3] - 数字化工厂技改项目拟用募资1200.00万元[4] - 补充流动资金拟用募资1500.00万元[4] 项目变更 - 2025年7月23日审议通过部分募投项目新增实施地点议案[7] - 摩擦材料技改项目新增实施地点[5] - 保荐机构对新增实施地点无异议[9]

募资情况 - 2023年3月10日获证监会同意公开发行股票注册批复[1] - 发行价格5.53元/股，发行2531.00万股，募资总额13996.43万元，净额12256.82万元[1] 项目投资 - 新能源汽车高精度传动部件建设项目预计投资13846.26万元，拟用募资7907.52万元[4] - 离合器核心零部件摩擦材料技改项目预计投资7807.29万元，拟用募资1649.30万元[4] - 数字化工厂技改项目预计投资5414.85万元，拟用募资1200.00万元[4] - 补充流动资金预计投资3000.00万元，拟用募资1500.00万元[4] 项目地点变更 - 2025年7月23日拟新增“重庆市沙坪坝区井口园井熙路4号附3号”为技改项目实施地点[5] - 同日董事会、监事会审议通过新增实施地点议案[7] - 监事会、保荐机构均同意新增实施地点[8]

会议信息 - 监事会会议于2025年7月23日在重庆公司三楼会议室召开[3] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[4] 议案情况 - 审议通过募投项目新增实施地点议案[5] - 拟新增重庆沙坪坝区井口园地址为实施地点[5] - 表决结果为3票同意，无反对和弃权[6]

会议信息 - 董事会会议于2025年7月23日召开[3] - 应出席董事9人，实际出席和授权出席9人[4] 议案内容 - 审议通过《关于部分募投项目新增实施地点的议案》[5] - 拟新增重庆沙坪坝区井口园井熙路4号附3号为实施地点[6] - 表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票[6]

制度审议 - 2025年7月10日公司审议通过制定会计师事务所选聘制度议案[3] - 制度尚需提交股东会审议[3] 制度内容 - 适用选聘年度审计会计师事务所，专项审计可参照执行[5] - 选聘应经审计委员会、董事会审议，股东会决定[6] - 可采用直接选聘等方式[6] 其他规定 - 选聘文件资料保存至少10年[7] - 审计项目合伙人等满5年后连续5年不得参与[9] - 每年按要求披露履职评估等报告[10] - 制度自股东会通过之日起生效[10]

薪酬制度相关 - 2025年7月10日董事会审议通过薪酬管理制度议案[3] - 制度适用于董事、高管薪酬管理[5] - 股东会、董事会分别审议董事、高管薪酬考核与方案[6] - 薪酬为税前，按任期和绩效计算，适时调整[7] - 制度待股东会通过后生效实施[9]

制度修订 - 2025年7月10日公司董事会审议通过修订总经理工作细则议案[3] - 制度修订无需提交股东会审议[3] 人员设置 - 公司设总经理1名、财务总监1名、副总经理数名[8][9] - 高级管理人员每届任期三年，连聘可连任[8][9] - 董事兼任高级管理人员不得超董事总数二分之一[8] 聘任解聘 - 总经理由董事长提名，董事会聘任或解聘[9] - 财务总监由总经理提名，董事会聘任或解聘[9] 会议相关 - 总经理办公会由总经理主持，原则上高级管理人员出席[15] - 会议提前一天通知，须制作记录，出席人员签字[16] - 审议事项包括公司经营方案等多项内容[15] - 需议定事项提前一天提交总经理办公室[17] - 通知包含日期、地点等信息[17] - 无法出席提前一天报总经理办公室[17] - 意见分歧以总经理意见为准[17] - 会议决定以纪要或决议形式作出，总经理签署后实施[18] 报告工作 - 总经理定期或不定期向董事会报告公司年度计划实施情况等[20] - 董事会或审计委员会要求时，总经理按要求报告[21] 其他 - 制度未尽事宜依法律法规和公司章程执行[23] - 制度解释权属公司董事会[23] - 制度经董事会审议通过后生效实施[23]

制度审议 - 2025年7月10日公司第五届董事会第五次会议通过修订舆情管理制度议案[3] 组织架构 - 舆情工作组由董事长任组长，董事会秘书任副组长[8] 信息管理 - 证券管理部负责舆情信息采集与档案建立[9][10] 舆情分类与处理 - 舆情分重大和一般，处理方式不同[11][12] 制度生效 - 制度由董事会解释修订，审议通过日起生效[17][18]