活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [3] - 活动时间为2025年5月22日下午15:00 - 17:00 [3] - 活动地点是全景网"投资者关系互动平台" [3] - 参会人员为通过网络参与2024年年度报告业绩说明会的投资者 [3] - 上市公司接待人员包括董事长兼总经理吴银剑、财务负责人兼董事会秘书胡素辉、保荐代表人石来伟 [3] 公司业绩情况 - 2024年实现营业收入34,785.04万元，较去年同期增长1.22%，扣非归母净利润3,305.81万元，较去年同期增长12.61% [5] 产业布局与产品情况 - 关注人形机器人等新兴产业机遇，目前未产生收入，开发的工业机器人关节传动齿轮与轴已完成样品提交并验证合格 [5] - 主要从事齿轮等业务，产品应用于摩托车、汽车等领域，随着下游产业发展，行业前景广阔 [7] 股东情况 - 截至2025年3月31日，普通股股东总数为5,532户 [6] 产能与客户情况 - 新能源汽车高精度传动部件建设项目部分投产，离合器核心零部件摩擦材料技改项目、数字化工厂技改项目正在建设，热处理生产线处于试产或初期运行阶段 [9] - 依托现有客户资源寻求新能源汽车新客户合作，汽车混动DHT变速箱齿轮满足量产条件，主要客户为蜂巢传动 [10] - 与客户建立长期稳定供应关系，客户集中度较高，将巩固现有客户资源，拓展产品应用领域 [11] 智能制造布局 - 加大自动化、智能化设备投入，引进WMS智能仓储物流管理系统，未来将引进MES系统 [12] 生产经营情况 - 目前订单充足，生产经营正常 [13] 公司发展策略 - 深耕主营业务、加强研发投入谋求内生式发展，同时寻求外延式扩张机会，目前暂无并购计划 [14] 市值管理 - 高度重视市值管理，以高质量发展为核心，通过提升业绩、强化披露、加强沟通等推动长期价值实现，维护投资者权益 [15][16]

业绩说明会信息 - 公司将于2025年5月22日15:00 - 17:00召开2024年度报告业绩说明会[3] - 业绩说明会采用网络远程方式，在全景网“投资者关系互动平台”举行[3] - 参加人员有董事长兼总经理吴银剑等[4] 投资者提问 - 投资者可于2025年5月21日15:00前访问指定页面提问[5] 联系方式 - 联系人是胡素辉，电话023 - 65181765[6] - 联系邮箱是hsh@cwcgear.com，地址在重庆沙坪坝区振华路37号[6] 年报披露 - 公司于2025年4月28日在北交所披露《2024年年度报告》[2]

保荐与督导 - 国金证券为旺成科技2024年度持续督导保荐机构[2] - 持续督导期至2026年12月31日届满，本为首个完整会计年度[13] 公司合规 - 公司建立健全相关制度并履行义务[2] - 公司及其人员遵守规则并履行承诺[3] - 公司无新增或变更承诺事项[3] 信息披露 - 保荐机构审阅公司信息披露文件未发现问题[2] - 公司就关联交易履行披露义务且内容真实准确完整[3] 资金核查 - 保荐机构每半年核查公司募集资金存放和使用情况[3] - 保荐机构就2024年募集资金情况出具报告并与年报披露[3] 其他情况 - 公司本阶段无应报告事项[6] - 公司无专项现场核查事项[3][10][11] - 公司未出现延长督导时间情形[14]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益0.35元，同比下降16.67% [1] - 每股净资产4.09元，同比增长3.81% [1] - 每股公积金1.79元，与上年持平 [1] - 每股未分配利润0.87元，同比增长14.47% [1] - 营业收入3.48亿元，同比增长1.16% [1] - 净利润0.35亿元，同比下降10.26% [1] - 净资产收益率8.74%，同比下降21.61个百分点 [1] 股东持股情况 - 前十大流通股东累计持股2022.75万股，占流通股45.56%，较上期增加1426.59万股 [1] - 吴银剑新进持股1586.68万股，占总股本35.73% [2] - 吴银华新进持股140.77万股，占总股本3.17% [2] - 北京贡唐商贸减持58.32万股，现持股23万股，占总股本0.52% [2] - 李欣、周信刚等5名股东退出前十大股东行列 [2] 分红方案 - 拟每10股派发现金红利3元（含税） [3]

会议基本信息 - 2024年年度股东会召集人为董事会，采用现场和网络投票结合方式召开[2] - 现场会议2025年5月26日10:00 - 12:00召开，网络投票2025年5月25日15:00 - 26日15:00进行[2] - 股权登记日为2025年5月20日，证券代码830896，简称为旺成科技[4] 会议相关安排 - 会议地点在重庆市沙坪坝区振华路37号公司三楼会议室[4] - 审议《2024年度董事会工作报告》等14项议案，议案七对中小投资者单独计票[5][6][7][8] - 登记方式多样，网络投票按规定办理身份认证[9] - 登记时间为2025年5月26日8:00 - 10:00，地点在公司三楼会议室[10] 其他信息 - 会议联系人是胡素辉，联系电话为023 - 65181765[11] - 与会股东费用自理[11] - 备查文件有《重庆市旺成科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》等[12]

议案表决 - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案表决同意3票、反对0票、弃权0票，部分需提交股东会审议[7][8][9][11][12][13][17] - 《2025年度监事薪酬方案》因监事回避表决，直接提交股东会审议[19] 公司决策 - 监事会同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理[16] 信息披露 - 公司会计政策变更等多项公告于2025年4月28日在北京证券交易所信息披露平台披露[17][18][19]

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重庆市旺成科技股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告 证券代码：830896 证券简称：旺成科技 公告编号：2025-012 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 重庆市旺成科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召 开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过《关于 2024 年年度权益分派预案的议案》，本议案尚需公司 2024 年年度股东会批准。现将有 关情况公告如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2025 年 4 月 28 日披露的 2024 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2024 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 88,361,615.69 元，母公司未分配利润为 79,781,943.25 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 101,224,240 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税）。本次权益分派共预计派 发现金红利 30,367, ...

2025 年第一季度报告 1 旺成科技 证券代码 : 830896 重庆市旺成科技股份有限公司 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人吴银剑、主管会计工作负责人胡素辉及会计机构负责人（会计主管人员）胡素辉保证季 度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 | □是 | √否 | | 准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 | √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 | √否 | | 是否审计 | □是 | √否 | | 是否被出具非标准审计意见 | □是 | √否 | 2 第二节 公司基本情况 一、 ...

旺成科技 830896 重庆市旺成科技股份有限公司 Chongqing Wangcheng Technology Co.,Ltd 年度报告 2024 1 公司年度大事记 一、公司新获荣誉： 二、公司专利情况： 2 2024 年 11 月，公司荣获"2022-2023 年度重庆市企业技术中心"认定。 2024 年 12 月，公司荣获客户洋马发动机认定的《2024 年度绿色改善奖》。 2024 年 12 月，公司荣获客户五羊本田摩托认定的《2024 年度品质超越奖》。 2024 年 8 月 20 日，公司取得实用新型专利《一种汽车电动座椅调节装置》，授权公告号：CN 221562865 U。 2024 年 11 月 15 日，公司取得实用新型专利《一种内花键涨紧研磨装置》，授权公告号：CN 222001900 U。 第一节 重要提示、目录和释义 【声明】 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人吴银剑、主管会计工作负责人胡素辉及会计机构负责人（会计主管人员）胡素辉保证 年度报告中财务报告的真实、准确、 ...