会议信息 - 2025年第一次临时股东会，召集人为董事会[3] - 现场会议7月30日10:00，网络投票7月29 - 30日15:00[3] - 股权登记日为7月25日[5] - 会议地点在重庆沙坪坝区振华路37号公司201会议室[7] 议案情况 - 审议取消监事会、修订《公司章程》等议案[6] - 特别决议议案序号为（1），对中小投资者单独计票议案序号为（2.11）[9] 制度修订 - 拟修订16项内部管理制度[15][16] - 拟制定薪酬和选聘制度[16] - 拟废止《监事会议事规则》[16] 登记信息 - 登记时间为7月30日8:00 - 10:00[11] - 登记地点在重庆沙坪坝区振华路37号公司二楼会议室[11] - 会议联系人胡素辉，电话023 - 65181765[12]

会议信息 - 监事会会议于2025年7月10日在公司二楼会议室以现场和通讯结合方式召开[3] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 议案审议 - 审议通过取消监事会并修订《公司章程》议案，待股东会审议[4][5] - 审议通过废止《重庆市旺成科技股份有限公司监事会议事规则》议案，待股东会审议[5][6]

会议信息 - 董事会会议于2025年7月10日在公司二楼以现场和通讯结合方式召开[3] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[4] 议案情况 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》同意9票，需提交股东会审议[6] - 《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》下设16个子议案[7] - 多项议案7月14日审议，表决同意9票，部分需提交股东会[10][13]

董事会会议相关 - 2025年7月10日召开第五届董事会第五次会议，审议通过修订董事会议事规则议案，尚需股东会审议[2] - 董事会每年度至少召开两次会议，提前10日通知；临时会议按规定通知，紧急时可口头通知[21] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[25] 董事相关 - 董事任期三年，任期届满可连选连任，董事会成员含职工代表，兼任高管和职工代表董事总计不超董事总数二分之一[8] - 董事连续两次未亲自出席且不委托出席会议，董事会应建议股东会撤换[8] - 董事辞职应提交书面报告，董事会2日内披露，除规定情形外通知生效，公司60日内完成补选[9] 交易与担保相关 - 公司与关联自然人成交30万元以上、与关联法人成交占最近一期经审计总资产或市值0.2%以上且超300万元交易，经独立董事同意后提交董事会审议并披露[16] - 董事会审议担保事项，须经出席会议的三分之二以上董事同意；单笔担保额超最近一期经审计净资产10%等情形需股东会审议[17] - 公司提供财务资助，经出席董事会会议的三分之二以上董事同意并决议，及时披露；被资助对象资产负债率低于70%等情形需股东会审议[17][18] 其他 - 本规则经公司股东会审议通过之日起生效实施[32] - 本规则中“以上”“以内”“以下”含本数，“过”等不含本数[32] - 董事会会议档案由董事会秘书负责保存，期限不少于10年[30]

权益分派方案 - 2024年年度权益分派方案2025年5月26日获股东会通过[2] - 派发现金红利30,367,272.00元，每10股派3元[2][3] 利润数据 - 权益分派基准日合并报表归母未分配利润88,361,615.69元[2] - 母公司未分配利润79,781,943.25元[2] 时间安排 - 权益登记日2025年6月11日，除权除息日6月12日[5] - 代派现金红利6月12日划入股东账户[6] 股东纳税 - 个人股东、投资基金持股不同期限补缴税款不同[3] - 合格境外投资者股东按10%税率代扣后每10股派2.7元[3]

股东会信息 - 2025年5月26日召开2024年年度股东会，地点公司三楼会议室，现场和网络投票结合[3] - 出席和授权出席股东9人，持表决权股份75,763,339股，占比74.85%[3] 议案表决 - 13项议案表决同意股数75,763,239股，占比99.9999%，反对0股，弃权100股，占比0.0001%[5][6][7][8][9][10][11] - 2024年年度权益分派预案中小股东弃权100股，比例100%[11] 参会人员 - 公司在任董事9人、监事3人全部出席，董事会秘书出席，全体高管列席[3][4] 合法性 - 北京德恒（重庆）律师事务所认为本次股东会合法有效[12]

股东会安排 - 公司2025年4月25日决定于5月26日召开2024年年度股东会[5] - 董事会2025年4月28日发布股东会相关公告[5] - 现场会议于2025年5月26日10:00召开，网络投票时间为5月25日15:00 - 5月26日15:00[6] 参会情况 - 参加表决股东及代理人共9人，所持股份75,763,339股，占比74.85%[7] - 出席现场会议股东及代理人9人，所持股份75,763,339股，占比74.85%，网络投票股东0人[8] 议案表决 - 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》等多议案同意75,763,239股，占比99.9999%，反对0股，弃权100股，占比0.0001%[11][13][16][26][30][32][34][37] - 《关于2024年年度权益分派预案的议案》中小投资者弃权100股，占比100%[24] - 《关于2025年度董事、高级管理人员薪酬方案》等多议案表决通过[30][31][32][33][34][35][36][37][38] 结果认定 - 本次股东会表决程序符合规定，表决结果合法有效[38] - 股东会的召集、召开等均符合规定，合法有效[39]

活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [3] - 活动时间为2025年5月22日下午15:00 - 17:00 [3] - 活动地点是全景网"投资者关系互动平台" [3] - 参会人员为通过网络参与2024年年度报告业绩说明会的投资者 [3] - 上市公司接待人员包括董事长兼总经理吴银剑、财务负责人兼董事会秘书胡素辉、保荐代表人石来伟 [3] 公司业绩情况 - 2024年实现营业收入34,785.04万元，较去年同期增长1.22%，扣非归母净利润3,305.81万元，较去年同期增长12.61% [5] 产业布局与产品情况 - 关注人形机器人等新兴产业机遇，目前未产生收入，开发的工业机器人关节传动齿轮与轴已完成样品提交并验证合格 [5] - 主要从事齿轮等业务，产品应用于摩托车、汽车等领域，随着下游产业发展，行业前景广阔 [7] 股东情况 - 截至2025年3月31日，普通股股东总数为5,532户 [6] 产能与客户情况 - 新能源汽车高精度传动部件建设项目部分投产，离合器核心零部件摩擦材料技改项目、数字化工厂技改项目正在建设，热处理生产线处于试产或初期运行阶段 [9] - 依托现有客户资源寻求新能源汽车新客户合作，汽车混动DHT变速箱齿轮满足量产条件，主要客户为蜂巢传动 [10] - 与客户建立长期稳定供应关系，客户集中度较高，将巩固现有客户资源，拓展产品应用领域 [11] 智能制造布局 - 加大自动化、智能化设备投入，引进WMS智能仓储物流管理系统，未来将引进MES系统 [12] 生产经营情况 - 目前订单充足，生产经营正常 [13] 公司发展策略 - 深耕主营业务、加强研发投入谋求内生式发展，同时寻求外延式扩张机会，目前暂无并购计划 [14] 市值管理 - 高度重视市值管理，以高质量发展为核心，通过提升业绩、强化披露、加强沟通等推动长期价值实现，维护投资者权益 [15][16]

业绩说明会信息 - 公司将于2025年5月22日15:00 - 17:00召开2024年度报告业绩说明会[3] - 业绩说明会采用网络远程方式，在全景网“投资者关系互动平台”举行[3] - 参加人员有董事长兼总经理吴银剑等[4] 投资者提问 - 投资者可于2025年5月21日15:00前访问指定页面提问[5] 联系方式 - 联系人是胡素辉，电话023 - 65181765[6] - 联系邮箱是hsh@cwcgear.com，地址在重庆沙坪坝区振华路37号[6] 年报披露 - 公司于2025年4月28日在北交所披露《2024年年度报告》[2]

保荐与督导 - 国金证券为旺成科技2024年度持续督导保荐机构[2] - 持续督导期至2026年12月31日届满，本为首个完整会计年度[13] 公司合规 - 公司建立健全相关制度并履行义务[2] - 公司及其人员遵守规则并履行承诺[3] - 公司无新增或变更承诺事项[3] 信息披露 - 保荐机构审阅公司信息披露文件未发现问题[2] - 公司就关联交易履行披露义务且内容真实准确完整[3] 资金核查 - 保荐机构每半年核查公司募集资金存放和使用情况[3] - 保荐机构就2024年募集资金情况出具报告并与年报披露[3] 其他情况 - 公司本阶段无应报告事项[6] - 公司无专项现场核查事项[3][10][11] - 公司未出现延长督导时间情形[14]