证券代码：830896 证券简称：旺成科技 公告编号：2024-036 重庆市旺成科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（曾宏） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人曾宏，已充分了解并同意由提名人重庆市旺成科技股份有限公司董事 会提名为重庆市旺成科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公 开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任重庆市旺 成科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （四）中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任 上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定； （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规 范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工 作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 重庆市旺成科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了重庆市旺成科技股份有限公司（以下简称旺成科技公 司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的旺成科技公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供旺成科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为旺成科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解旺成科技公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资 ...

资产负债相关 - 资产总计较上年期末减少4.52%为601262621.92元[8] - 归属于上市公司股东的净资产较上年期末增长1.90%为398982285.90元[8] - 2023年3月31日流动资产为264257361.47元12月31日为280867936.86元[31] - 2023年3月31日非流动资产为304385139.45元12月31日为314125648.09元[32] - 2023年3月31日资产总计为568642500.92元12月31日为594993584.95元[32] - 2023年3月31日流动负债为88564524.68元12月31日为142761883.32元[32] - 2023年3月31日非流动负债为80194608.52元12月31日为59032412.41元[32] - 2023年3月31日负债合计为168759133.2元12月31日为201794295.73元[32] - 2023年3月31日股本为101224240元[30] - 2023年3月31日资本公积为181112591元[30] - 2023年3月31日盈余公积为40125615.28元[30] - 2023年3月31日未分配利润为84102656.88元[30] - 一年内到期的非流动负债减少96.06%为1778260.00元[12] - 长期借款增长45.95%为65744340.00元[12] - 公司固定资产账面价值165998382.19元占总资产比例28.91%[26] 盈利相关 - 营业收入较上年同期增长1.46%为75858041.45元[9] - 归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长3.09%为7582817.26元[9] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润较上年同期增长6.59%为6763305.73元[9] - 2024年1 - 3月营业总收入75858041.45元2023年同期为74768325.25元[33] - 2024年1 - 3月营业总成本69134528.68元2023年同期为68488617.96元[33] - 2024年1 - 3月营业成本59776300.20元2023年同期为56483711.50元[33] - 2024年1 - 3月税金及附加956432.72元2023年同期为901180.75元[33] - 2024年1 - 3月销售费用605145.27元2023年同期为731880.37元[33] - 2024年1 - 3月管理费用5165810.87元2023年同期为5194731.19元[33] - 2024年1 - 3月研发费用2897126.94元2023年同期为2774780.51元[33] - 2024年1 - 3月财务费用 - 266287.32元2023年同期为2402333.64元[33] - 2024年1 - 3月净利润7582817.26元2023年同期为7355827.55元[34] - 2024年1 - 3月基本每股收益0.07元/股2023年同期为0.10元/股[34] - 2024年1 - 3月营业收入76080730.17元2023年同期为72001738.57元[36] - 2024年1 - 3月营业成本60875977.76元2023年同期为55539836.85元[36] - 2024年1 - 3月净利润6684078.50元2023年同期为5948463.22元[36] 现金流量相关 - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少9.26%为13594464.61元[9] - 投资活动产生的现金流量净额增长189.49%为11336281.42元[12] - 2024年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额13594464.61元2023年同期为14981234.68元[37] - 2024年1 - 3月投资活动产生的现金流量净额11336281.42元2023年同期为3915980.42元[37] - 2024年1 - 3月筹资活动产生的现金流量净额 - 23124343.29元2023年同期为 - 3279702.21元[37] - 2024年1 - 3月销售商品提供劳务收到现金70681363.23元2023年同期为85118936.81元[37] - 2024年1 - 3月收到的税费返还4619403.97元2023年同期为3357939.15元[37] - 2024年1 - 3月购买商品接受劳务支付现金42242525.08元2023年同期为48425597.12元[37] - 2024年1 - 3月支付给职工以及为职工支付的现金17737068.72元2023年同期为17011794.21元[37] - 经营活动现金流入小计从70895243.65增长至74877056.14[40] - 经营活动现金流出小计从76878957.51降至61833144.69[40] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正从-5983713.86变为13043911.45[40] - 投资活动现金流入小计从113086207.83降至112082545.76[40] - 投资活动现金流出小计从109170227.41降至100746264.34[40] - 投资活动产生的现金流量净额从3915980.42变为11336281.42[40] - 筹资活动现金流入小计从23800000.00降至20750000.00[40] - 筹资活动现金流出小计从27079702.21降至43874343.29[40] - 筹资活动产生的现金流量净额从-3279702.21变为-23124343.29[40] - 现金及现金等价物净增加额从-5549538.22变为1269091.25[40] 股东持股相关 - 吴银剑期初持股数63467363期末持股数相同期末持股比例62.6998%[21] - 北京贡唐商贸有限责任公司期初持股613254期末持股813154期末持股比例0.8033%[23] 公司具体资产相关 - 公司货币资金2023年3月31日为85687251.14元12月31日为84235696.83元[28] - 公司交易性金融资产2023年3月31日为58037488.71元12月31日为73017936.57元[28] - 公司应收账款2023年3月31日为50828068.06元12月31日为54012477.95元[28] - 公司应收款项融资2023年3月31日为2714940.58元12月31日为4502974.45元[28] - 公司预付款项2023年3月31日为863779.89元12月31日为691884.21元[28] - 公司其他应收款2023年3月31日为2596745.66元12月31日为2857432.82元[28] - 公司存货2023年3月31日为69737088.99元12月31日为67232572.50元[28]

公司基本信息 - 公司股票在北京证券交易所上市，发行普通股2,531.00万股，发行价格为5.53元/股[3] - 公司总股本由75,914,240股增加至101,224,240股，注册资本由75,914,240元增加至101,224,240元[23] - 公司荣获多项荣誉，包括“重庆市优秀民营企业”和“重庆民营企业科技创新指数100强”[4] - 公司取得两项发明专利，分别为《一种新型立式珩齿机》和《一种具有自动报警功能的玻璃转子流量计》[5] - 公司聘请的会计师事务所为天健会计师事务所(特殊普通合伙)，签字会计师为黄巧梅、黄娜[24] - 公司聘请的保荐机构为国金证券股份有限公司，保荐代表人为罗倩秋、石来伟，持续督导期间为2023年4月19日至2026年12月31日[24] - 公司新增发明专利2项[44] - 公司掌握离合器纸基摩擦材料的生产技术，产品已进入本田、雅马哈的全球供应体系[50] - 公司位于重庆地区，该地区是摩托车和汽车产业集中区域[54] - 公司享受西部大开发企业所得税优惠政策，2023年度按15%税率申报缴纳企业所得税[98] - 公司被认定为高新技术企业，2023年减按15%的税率计缴企业所得税[98] - 子公司重庆众旺机械制造有限公司和重庆旺成贸易有限公司符合小型微利企业标准，按小型微利企业税率计缴企业所得税[99] - 公司自2023年1月1日起享受先进制造业企业增值税加计抵减5%的优惠政策[99] - 公司享受多项税收优惠政策，包括西部大开发企业所得税优惠、高新技术企业所得税优惠、小微企业所得税优惠和先进制造业增值税加计抵减政策[98][99] - 公司主要从事齿轮、离合器和传动类摩擦材料的研发、生产和销售，产品主要应用于摩托车、汽车、全地形车、农机等领域[130] - 公司控股股东、实际控制人吴银剑期末持股63,467,363股，持股比例为62.6998%[139] - 公司股东吴银华期末持股5,630,600股，持股比例为5.5625%[139] - 公司控股股东及实际控制人为吴银剑，持有公司63,467,363股股份，占公司总股本的62.70%[146] - 吴银剑通过一致行动安排合计控制公司73.64%的股份对应的表决权[148] - 公司于2023年4月5日公开发行25,310,000股，发行价格为5.53元/股，募集资金总额为139,964,300元[151] - 募集资金主要用于新能源汽车高精度传动部件建设项目、离合器核心零部件摩擦材料技改项目、高速低噪传动部件实验室项目、数字化工厂技改项目及补充流动资金[151] - 截至报告期末，募集资金已使用68,363,704.82元，未变更募集资金用途[155] - 公司前十名股东持股期间为2023年4月至2023年11月[143][144] - 公司股权结构中，吴银剑持股62.70%，吴银华持股5.56%，吴银翠持股5.38%，其他股东持股26.36%[146] - 公司无优先股股本情况[145] - 公司无存续至年度报告批准报出日的债券融资情况[157] - 公司无存续至本期的可转换债券情况[157] - 公司总股本为101,224,240股，2022年年度权益分派方案为每10股派发现金红利2.00元（含税），预计派发现金红利20,244,848.00元[160] - 公司贷款总额为80,136,600.00元，贷款提供方主要为重庆市农村商业银行和招商银行，贷款利率在2.50%至3.20%之间[159] - 公司董事、监事、高级管理人员年度税前报酬总额为255.40万元，董事会人数为9人，监事会人数为3人，高级管理人员人数为4人[164] - 公司现金分红政策符合公司章程和股东大会决议要求，分红标准和比例明确清晰，决策程序和机制完备，中小股东权益得到充分保护[161] - 公司2022年年度权益分派方案每10股派现数（含税）为2.00元，无送股和转增股本[162] - 公司期末普通股持股比例合计为74.85%[165] - 公司董事、监事、高级管理人员在报告期内未发生变动[166][167] - 公司员工总数从693人增加到705人[169] - 公司本科及以上学历员工从48人增加到58人[169] - 公司核心员工余娅持股数量减少195,000股，期末持股5,000股[171] - 公司核心员工周亚、张欣持股数量减少至0股[171] - 公司未建立新的公司治理制度[174] - 公司未引入职业经理人[174] - 公司未发现重大内部管理缺陷[174] - 公司未建立年度报告重大差错责任追究制度[174] - 公司重大生产经营决策均按照《公司章程》及相关法律法规规定程序和规则进行[177] - 报告期内，公司章程修改2次，分别在2023年4月25日和2023年10月27日通过董事会和股东大会审议[178] - 报告期内，董事会召开8次会议，审议了包括公司2022年度报告、2023年第一季度报告、2023年半年度报告及2023年第三季度报告等议案[180] - 报告期内，监事会召开4次会议，审议了包括公司2022年度报告、2023年第一季度报告、2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告等议案[180] - 公司2023年修订或制定了《公司章程》《独立董事工作制度》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》《承诺管理制度》《募集资金使用管理制度》《信息披露管理制度》《董事会审计委员会工作细则》《外汇套期保值业务管理制度》《独立董事专门会议工作制度》等各项公司治理制度[182] - 公司2023年度第四届审计委员会共计召开3次会议，审议通过了多项财务报告和内部控制相关议案[185] - 公司通过多种方式与投资者沟通，包括路演、业绩说明会、接受机构投资者调研、发布公告等[183][184] - 公司2023年4月3日向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市网上路演[183] - 公司2023年4月19日在全景网举办北交所上市仪式[183] - 公司2023年5月12日在全景网"投资者关系互动平台"召开2022年年度报告业绩说明会[183] - 公司2023年7月5日接待了13家机构投资者调研[184] - 公司2023年11月17日参加"重庆辖区上市公司2023年投资者网上集体接待日活动"[184] - 公司独立董事人数不少于董事会人数的1/3[186] - 公司设置审计委员会和内审部门[186] - 公司独立董事均不属于失信联合惩戒对象，未在公司担任除独立董事以外的任何职务[188] - 独立董事在报告期内严格按照相关法律法规和《公司章程》规定，忠实、勤勉、尽责地履行职责[187] - 监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项[189] - 公司保持独立性，拥有独立的研发、采购、生产和销售体系[190] - 公司资产完整，拥有独立的生产经营场所和配套设施[191] - 公司财务独立，拥有独立的财务部门和财务人员[192] - 公司内部控制制度健全，符合现代企业制度要求[193] - 公司对多项管理制度进行了制定与修订，确保公司规范运作[194] - 公司年度报告差错追究制度执行情况良好，未发生董事会对有关人员采取问责措施[195] - 公司股东大会采取现场和网络投票相结合的方式召开，不存在累积投票情况[197] - 公司财务报表包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润表、现金流量表、所有者权益变动表及相关附注[200] - 财务报表在所有重大方面按照企业会计准则编制，公允反映了公司2023年12月31日的财务状况及2023年度的经营成果和现金流量[200] 财务数据 - 2023年营业收入为343,667,137.90元，同比增长6.88%[26] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为38,717,074.31元，同比增长5.53%[26] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为29,356,757.00元，同比下降16.16%[26] - 2023年总资产为601,262,621.92元，同比增长12.82%[27] - 2023年负债总计为202,280,336.02元，同比下降26.45%[27] - 2023年归属于上市公司股东的净资产为398,982,285.90元，同比增长54.68%[27] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为81,383,387.84元，同比下降11.22%[29] - 2023年基本每股收益为0.42元，同比下降12.50%[26] - 2023年加权平均净资产收益率（扣非前）为11.15%，同比下降[26] - 2023年加权平均净资产收益率（扣非后）为8.46%，同比下降[26] - 公司总资产为601,262,621.92元，较期初增长12.82%[46] - 归属于上市公司股东的所有者权益为398,982,285.90元，较上期末增加54.68%[46] - 每股净资产为3.94元，同比增长15.88%[46] - 公司负债总额为202,280,336.02元，较上期末减少26.45%[46] - 公司实现营业收入343,667,137.90元，较去年同期增长6.88%[47] - 归属于上市公司股东净利润为38,717,074.31元，同比增加5.53%[47] - 经营活动产生的现金流净额为81,383,387.84元，同比减少11.22%[47] - 投资活动产生的现金流净额为-95,208,558.33元，同比增加51.68%[47] - 筹资活动产生的现金流净额为26,096,586.28元，同比减少159.32%[47] - 2023年末货币资金为84,235,696.83元，占总资产的14.01%，较2022年末增长12.11%[68] - 2023年末应收账款为54,012,477.95元，占总资产的8.98%，较2022年末减少11.67%[68] - 2023年末固定资产为266,258,124.32元，占总资产的44.28%，较2022年末增长11.31%[68] - 2023年末一年内到期的非流动负债为45,088,260.00元，占总资产的7.50%，较2022年末减少56.17%[68] - 2023年营业收入为343,667,137.90元，较2022年增长6.88%[71] - 2023年营业成本为266,829,414.73元，占营业收入的77.64%，较2022年增长8.48%[71] - 2023年销售费用为4,205,842.25元，占营业收入的1.22%，较2022年增长41.26%[72] - 2023年财务费用为1,805,757.01元，占营业收入的0.53%，较2022年增长301.73%[72] - 2023年其他收益为10,929,100.49元，占营业收入的3.18%，较2022年增长848.61%[72] - 2023年主营业务收入为337,889,118.03元，较2022年增长7.59%[74] - 齿轮业务营业收入为202,496,435.40元，毛利率为27.50%，比上年同期增加0.73个百分点[76] - 离合器业务营业收入为112,359,196.56元，毛利率为13.80%，比上年同期减少3.56个百分点[76] - 其他业务营业收入为28,811,505.94元，毛利率为19.58%，比上年同期减少4.61个百分点[76] - 境内业务营业收入为181,516,120.79元，毛利率为18.86%，比上年同期减少1.03个百分点[78] - 境外业务营业收入为162,151,017.11元，毛利率为26.27%，比上年同期减少0.81个百分点[78] - 主要客户销售金额合计为207,276,127.03元，占年度销售总额的60.31%[80] - 主要供应商采购金额合计为66,743,606.17元，占年度采购总额的33.82%[81] - 经营活动产生的现金流量净额为81,383,387.84元，比上年同期减少11.22%[84] - 投资活动产生的现金流量净额为-95,208,558.33元，比上年同期增加51.68%[84] - 筹资活动产生的现金流量净额为26,096,586.28元，比上年同期增加159.32%[84] - 重庆众旺机械制造有限公司主要从事齿轮毛坯件的加工、销售业务，2023年营业收入为11,902,882.79元，净利润为1,419,705.47元[95] - 2023年研发支出金额为13,187,200.16元，占营业收入的比例为3.84%[101] - 研发人员期末人数为79人，占员工总量的比例为11.21%[102] -

1.变更前采取的会计政策： 证券代码：830896 证券简称：旺成科技 公告编号：2024-025 重庆市旺成科技股份有限公司会计政策变更公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、变更概述 （一）变更日期：2023 年 1 月 1 日 （二）变更前后会计政策的介绍 公司于 2024 年 4 月 24 日召开的第四届董事会第十六次会议审议通过了《关 于公司会计政策变更的议案》。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）监事会审议情况： 公司于 2024 年 4 月 24 日召开的第四届监事会第十三次会议审议通过了《关 于公司会计政策变更的议案》。表决结果：同意 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。 本次会计政策变更前，公司执行的是财政部颁布的《企业会计准则——基本 准则》《企业会计准则——应用指南》《企业会计准则解释公告》和各项具体会计 准则以及其他相关规定。 2.变更后采取的会计政策： 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 16 号》要求执行 ...

证券代码：830896 证券简称：旺成科技 公告编号：2024-016 1、2023年度，本人积极参加了公司召开的董事会，认真审阅相关资料，参 与各项议题的讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，履行了独立董 事的义务。本年度出席董事会情况如下： 重庆市旺成科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（李夔宁） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人作为重庆市旺成科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 能够严格按照《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交 易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、法规及《公司 章程》《独立董事工作制度》的相关规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行相关 职责和义务，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的 发展状况，认真审议董事会各项议案，并针对相关议案发表独立性意见，充分 发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东 的利益。现将本人在 2023 年度履行职责的情况 ...

证券代码：830896 证券简称：旺成科技 公告编号：2024-022 重庆市旺成科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 二、会议召开情况 1、2023 年 4 月 25 日，公司召开第四届董事会审计委员会第二次会议，应 到委员 3 名，实到委员 3 名，审议通过《关于公司<2022 年年度报告>及<2022 年年度报告摘要>的议案》、《关于公司<2023 年第一季度报告>的议案》、 《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》、《关于公司<2023 年度财务预 算报告>的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于<2022 年度内部 控制自我评价报告>的议案》、《关于会计政策变更的议案》。 2 、2023 年 8 月 25 日，公司召开第四届董事会审计委员会第三次会议，应 到委员 3 名，实到委员 3 名，审议通过《关于<2023 年半年度报告及报告摘要> 的议案》、《关于公司<2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告>的议案》。 3 、2023 年 10 月 27 日，公司召开第四届董事会审计委员会第四次会议， 应到委员 3 名，实到委员 3 名，审议通过《 ...

证券代码：830896 证券简称：旺成科技 公告编号：2024-026 二、审议和表决情况 公司于 2024 年 4 月 24 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了 《关于向重庆农村商业银行北碚支行申请综合授信的议案》。根据《公司法》和 《公司章程》等相关规定，该议案尚需提交股东大会审议。 三、申请授信的必要性及对公司的影响 公司向银行申请授信是公司业务发展和生产经营的正常需求，有利于改善 公司的财务状况，对公司的生产经营有积极影响，符合公司和全体股东的利益。 四、备查文件 重庆市旺成科技股份有限公司 关于向银行申请综合授信的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 因生产经营及业务发展需要，重庆市旺成科技股份有限公司（以下简称 "公司"）2024 年度拟向银行申请总额不超过人民币 23,300 万元的综合授信额 度。有效期内，授信额度可以循环使用。综合授信品种包括但不限于流动资金 借款、开具银行承兑汇票、开具信用证等业务。授信额度、授信方式等以公司 与银行签订的协议为准 ...

证券代码：830896 证券简称：旺成科技 公告编号：2024-008 重庆市旺成科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2023 年 3 月 10 日，中国证券监督管理委员会下发《关于同意重庆市旺成科 技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2023〕535 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公 司本次发行价格为 5.53 元/股，向不特定合格投资者公开发行股票 2,531.00 万 股，实际募集资金总额为 139,964,300.00 元，扣除发行费用 17,396,135.65 元 （不含税），募集资金净额为 122,568,164.35 元。上述募集资金到位情况业经天 健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2023 年 4 月 10 日出具了《验资报 告》（天健验〔2023〕8-13 号）。 截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金使用及余额情况如 ...

证券代码：830896 证券简称：旺成科技 公告编号：2024-015 重庆市旺成科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（曾宏） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人作为重庆市旺成科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、法规及《公司章 程》、《独立董事工作制度》的相关规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行相关 职责和义务，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的 发展状况，认真审议董事会各项议案，并针对相关议案发表独立性意见，充分 发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东 的利益。现将本人在 2023 年度履行职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 曾宏，男，1970 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究 生学历，管理学博士，重庆大学会计学教授，中国注册会计师（非执业会 员） ...