证券代码：830896 证券简称：旺成科技 公告编号：2024-057 重庆市旺成科技股份有限公司 舆情管理制度 二、 制度的主要内容，分章节列示： 重庆市旺成科技股份有限公司 舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 重庆市旺成科技股份有限公司于 2024 年 10 月 25 日召开第五届董事会第三 次会议，审议通过《关于制定公司<舆情管理制度>的议案》，议案表决结果：同 意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案无需提交股东大会审议。 第一条 为提高重庆市旺成科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股 价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规的规定和《重庆 市旺成科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本制度。 第一章 总则 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络 ...

证券代码：830896 证券简称：旺成科技 公告编号：2024-054 重庆市旺成科技股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 本次股票解除限售数量总额为 18,940,809 股，占公司总股本 18.7117%，可 交易时间为 2024 年 10 月 30 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | | | 是否为 控股股 | | 本次 | | 本次解除 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | 股东姓 | 东、实 | 董事、监事、 | 解限 | 本次解除 | 限售股数 | 尚未解除 | | | 名或名 | 际控制 | 高级管理人员 | | 限售登记 | | 限售的股 | | 号 | 称 | 人或其 | 任职情况 | 售原 | 股票数量 | 占公司总 | 票数量 | | | | 一致行 | | 因 | | 股本比例 | | | | | 动人 | | | | | | | ...

证券代码：830896 证券简称：旺成科技 公告编号：2024-053 重庆市旺成科技股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 15 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席李运平 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及会议审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 1.会议召开时间：2024 年 8 月 26 日 二、议案审议情况 2.会议召开地点：重庆市旺成科技股份有限公司三楼会议室 （一）审议通过《关于<2024 年半年度报告及报告摘要>的议案》 3.会议召开方式：现场 具体内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-050）及《 ...

财务数据分析 - 营业收入为155,360,997.34元，同比下降5.30%[12] - 毛利率为20.55%，同比下降[12] - 归属于上市公司股东的净利润为13,902,821.47元，同比下降17.86%[12] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为12,718,150.22元，同比下降16.52%[12] - 加权平均净资产收益率为3.42%，同比下降[12] - 基本每股收益为0.14元，同比下降30.00%[12] 资产负债分析 - 资产总计为575,629,339.30元，同比下降4.26%[13] - 负债总计为182,989,079.93元，同比下降9.54%[13] - 经营活动产生的现金流量净额为36,591,223.10元，同比增长33.12%[14][15] - 应收账款周转率为3.01，同比上升[14][15] 公司概况 - 公司是一家致力于齿轮、离合器和传动类摩擦材料研发、生产和销售的高新技术企业[19] - 公司产品包括齿轮和离合器两大类，主要应用于摩托车、汽车、全地形车、农机等领域[19] - 公司采取"以销定产"的生产模式，根据产品特点细分为大批量连续生产、中等批量轮番生产和小批量灵活生产三种模式[20,21] - 公司客户包括日本本田、日本雅马哈、日本不二越、美国TEAM、意大利比亚乔、德国福伊特、长城汽车等大型跨国公司[21,23] - 公司被认定为国家级"专精特新"企业和"高新技术企业"[21] 未来发展 - 公司在2024年上半年将推进募投项目实施、提升生产运营效率、优化管理体系、加强研发创新等[22] - 公司将充分发挥海外客户区位优势持续开拓东南亚、南美及非洲市场[23] - 公司凭借优异的产品竞争力与客户建立了深厚、稳定、牢固的合作关系[23] - 公司持续提升产品质量、服务响应能力及解决方案,与客户实现相互成就[23] - 公司不断完善产品布局,获得客户的广泛认可,业务呈现良好发展态势[22] 行业分析 - 我国齿轮行业在部分高端产品的研发和产业化方面取得突破，创新能力明显增强[25] - 新能源汽车产业的蓬勃发展为新能源汽车齿轮的发展带来了巨大的市场需求[25] - 2024年1-6月，我国汽车产销量分别完成1389.1万辆和1404.7万辆，同比分别增长6.1%和4.9%[27] - 2024年1-6月，新能源汽车产销分别完成492.9万辆和494.4万辆，同比分别增长30.1%和32%[29] - 2024年1-6月,摩托车生产企业产品出口总额41.82亿美元,同比增长20.76%,整车出口量515.09万辆,同比增长27.69%[30]

证券代码：830896 证券简称：旺成科技 公告编号：2024-052 重庆市旺成科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 2023 年 3 月 10 日，中国证券监督管理委员会下发《关于同意重庆市旺成 科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2023〕535 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公 司本次发行价格为 5.53 元/股，向不特定合格投资者公开发行股票 2,531.00 万股，实际募集资金总额为 139,964,300.00 元，扣除发行费用 17,396,135.65 元（不含税），募集资金净额为 122,568,164.35 元。上述募集资金到位情况业 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2023 年 4 月 10 日出具了 《验资报告》（天健验〔2023〕8-13 号）。 截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金使用 ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 26 日 2.会议召开地点：重庆市旺成科技股份有限公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场和通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 15 日以通讯方式发出 证券代码：830896 证券简称：旺成科技 公告编号：2024-049 重庆市旺成科技股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 5.会议主持人：董事长吴银剑 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事吴银翠因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年半年度报告及报告摘要>的议案》 1.议案内容： 本议案不涉及关联交易，无需回避 ...

证券代码：830896 证券简称：旺成科技 公告编号：2024-048 重庆市旺成科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 重庆市旺成科技股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 21 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时 间未超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 76,519,839.62 元，母公司未分配利润为 70,453,092.86 元。本次权益分派共计派发现金红利 20,244,848.00 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 101,224,240 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.000000 元人民币现金。 （2）对合格境外投资者股东，根据国税函[2009]47 号，公司按 10%的税率 代扣代缴所得税后，实际每 10 股派发 1.800000 元。 （3） ...

达美律师事务所 DAMEI LAW FIRM 地址:中国重庆市两江新区栖霞路 18 号金贸时代南区 19 栋 5-10 邮编:401122 Add: Rm5-10, Building19, JinMao Business International Center, QiXia Road, Liangjiang New District, Chongqing, China Postal Code: 401122 Tel: +86-23- 63066889 Fax:+86-23-67391753 Website: http://www.dameilaw.com 十 二 0 二四年五月二十一日 中国 · 重庆 重庆达美律师事务所 达美律师事务所 关于重庆市旺成科技股份有限公司 Tel: (023) 63066998 63066889 2023 年年度股东大会 重庆计美律师事务所 关于重庆市旺成科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 (2024) 渝达美律意见字第 004 号 致:重庆市旺成科技股份有限公司 重庆达美律师事务所(以下简称"本所")接受重庆市旺成科技股份有限公 司(以下简称"旺成科技"或 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 21 日 2.会议召开地点：重庆市旺成科技股份有限公司三楼会议室 证券代码：830896 证券简称：旺成科技 公告编号：2024-045 重庆市旺成科技股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 （一）审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 10 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席李运平 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及会议审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 1.议案内容： 根据《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定，选举李运 平先生担任公司第五届监事会主席，任期三年，任职期限自本次监事会审议通过 之日起至第五届监事会任期届 ...

证券代码：830896 证券简称：旺成科技 公告编号：2024-046 重庆市旺成科技股份有限公司 董事长、副董事长、职工代表监事、监事会主席及高级管理人 员换届公告 选举吴银华先生为公司副董事长，任职期限三年，自 2024 年 5 月 21 日起生效。上 述选举人员持有公司股份 5,630,600 股，占公司股本的 5.56%，不是失信联合惩戒对象。 一、换届基本情况 （三）职工代表监事换届的基本情况 （一）董事长换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第一次会议于 2024 年 5 月 21 日审议并通过： 选举吴银剑先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 5 月 21 日起生效。上述 选举人员持有公司股份 63,467,363 股，占公司股本的 62.70%，不是失信联合惩戒对象。 （二）副董事长换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第一次会议于 2024 年 5 月 21 日审议并通过： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 ...