证券代码：830896 证券简称：旺成科技 公告编号：2025-051 重庆市旺成科技股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 重庆市旺成科技股份有限公司于 2025 年 7 月 10 日召开第五届董事会第五次 会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.10《关于修订<重庆市旺成科技股份有限公司承诺管理制度>的议案》。 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本制度修订尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第二条 本制度所称承诺是指公司就重要事项向公众或者监管部门所作的保 证和相关解决措施；其他主体就重要事项向公司、公众或者监管部门所作的保证 和相关解决措施。 第三条 承诺人做出的公开承诺应当具体、明确、无歧义、具有可操作性， 并符合法律法规、部门规章和北京证券交易所（以下简称"北交所"）业务规则 的要求。 承诺人对公司负有忠实义务和勤勉义务，应严格履行其作出的公开承诺，任 何单位 ...

证券代码：830896 证券简称：旺成科技 公告编号：2025-066 重庆市旺成科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 重庆市旺成科技股份有限公司于 2025 年 7 月 10 日召开第五届董事会第五次 会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.25《关于制定<重庆市旺成科技股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制 度>的议案》。 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本制度制定无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 重庆市旺成科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为加强重庆市旺成科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的离职管理，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等 法律、法规、规范性文件及《重庆市旺成科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度 ...

证券代码：830896 证券简称：旺成科技 公告编号：2025-041 重庆市旺成科技股份有限公司 关于取消监事会并拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》 等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护重庆市旺成科技股 | 第一条 为维护重庆市旺成科技股 | | 份有限公司（以下简称"公司"）、股东 | 份有限公司（以下简称"公司"）、股东、 | | 及债权人的合法权益，规范公司的组织 | 职工及债权人的合法权益，规范公司的 | | 和行为，根据《中华人民共和国公司法》 | 组织和行为，根据《中华人民共和国公 | | （以下简称"《公司法》"）、《中华人民 | 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 | | 共和国证券法》（以下简称"《证券 | 人民共和国证券法》（以下简称"《证券 | | 法》"）、 ...

证券代码：830896 证券简称：旺成科技 公告编号：2025-071 重庆市旺成科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。无需相关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结算"） 持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交， 请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址： inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（"中国结算营业厅"）提交投票 意见。 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提 前访问中国结算 ...

证券代码：830896 证券简称：旺成科技 公告编号：2025-073 重庆市旺成科技股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席李运平 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及会议审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。 （二）会议出席情况 1.会议召开时间：2025 年 7 月 10 日 2.会议召开地点：重庆市旺成科技股份有限公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场和通讯相结合的方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 30 日以通讯方式发出 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案尚需提交股东会审议。 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡 期安排》 ...

证券代码：830896 证券简称：旺成科技 公告编号：2025-072 重庆市旺成科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 7 月 10 日 2.会议召开地点：重庆市旺成科技股份有限公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场和通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 30 日以通讯方式发出 5.会议主持人：吴银剑 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易 所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公 司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时对《公司章程》 的相关条款进行修订。 在公司股东会审核通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司监事尚 需履行原监事职权。具体内容详见公司 2025 年 7 月 14 日在北京证券交易所指定 信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《 ...

证券代码：830896 证券简称：旺成科技 公告编号：2025-043 重庆市旺成科技股份有限公司董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 重庆市旺成科技股份有限公司于 2025 年 7 月 10 日召开第五届董事会第五次 会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.2 《关于修订<重庆市旺成科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》。 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本制度修订尚需提交股东会审议。 第四条 公司设董事会秘书，负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保 管、公司股东资料管理以及办理信息披露事务等事宜，处理董事会的日常事务。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 重庆市旺成科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董 事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《 ...

权益分派方案 - 2024年年度权益分派方案2025年5月26日获股东会通过[2] - 派发现金红利30,367,272.00元，每10股派3元[2][3] 利润数据 - 权益分派基准日合并报表归母未分配利润88,361,615.69元[2] - 母公司未分配利润79,781,943.25元[2] 时间安排 - 权益登记日2025年6月11日，除权除息日6月12日[5] - 代派现金红利6月12日划入股东账户[6] 股东纳税 - 个人股东、投资基金持股不同期限补缴税款不同[3] - 合格境外投资者股东按10%税率代扣后每10股派2.7元[3]

股东会信息 - 2025年5月26日召开2024年年度股东会，地点公司三楼会议室，现场和网络投票结合[3] - 出席和授权出席股东9人，持表决权股份75,763,339股，占比74.85%[3] 议案表决 - 13项议案表决同意股数75,763,239股，占比99.9999%，反对0股，弃权100股，占比0.0001%[5][6][7][8][9][10][11] - 2024年年度权益分派预案中小股东弃权100股，比例100%[11] 参会人员 - 公司在任董事9人、监事3人全部出席，董事会秘书出席，全体高管列席[3][4] 合法性 - 北京德恒（重庆）律师事务所认为本次股东会合法有效[12]

股东会安排 - 公司2025年4月25日决定于5月26日召开2024年年度股东会[5] - 董事会2025年4月28日发布股东会相关公告[5] - 现场会议于2025年5月26日10:00召开，网络投票时间为5月25日15:00 - 5月26日15:00[6] 参会情况 - 参加表决股东及代理人共9人，所持股份75,763,339股，占比74.85%[7] - 出席现场会议股东及代理人9人，所持股份75,763,339股，占比74.85%，网络投票股东0人[8] 议案表决 - 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》等多议案同意75,763,239股，占比99.9999%，反对0股，弃权100股，占比0.0001%[11][13][16][26][30][32][34][37] - 《关于2024年年度权益分派预案的议案》中小投资者弃权100股，占比100%[24] - 《关于2025年度董事、高级管理人员薪酬方案》等多议案表决通过[30][31][32][33][34][35][36][37][38] 结果认定 - 本次股东会表决程序符合规定，表决结果合法有效[38] - 股东会的召集、召开等均符合规定，合法有效[39]