证券代码：831152 证券简称：昆工科技 公告编号：2025-016 昆明理工恒达科技股份有限公司 1.会议召开时间：2025 年 2 月 18 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式召开 第四届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 14 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长郭忠诚先生 6.会议列席人员：全体监事、董事会秘书及公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的规定，会议的召集、召开及表决合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事刘杨、孙加林、杨向红、李红斌、冯晓元因其他工作原因以通讯方式参 与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司拟为嵩明理工恒达新材料科 ...

中标项目 - 公司中标郑州人工智能计算中心项目二标段铅蓄电池采购（二次）[2] - 中标总价为37,268,616.00元，实际以正式合同为准[2] - 已收到中标通知书，未完成正式合同签订[3]

证券代码：831152 证券简称：昆工科技 公告编号：2025-008 昆明理工恒达科技股份有限公司 2025 年股权激励计划 （草案） 昆明理工恒达科技股份有限公司 二〇二五年二月 昆明理工恒达科技股份有限公司 2025 年股权激励计划（草案） 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信息披露文件被确认存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划所获得的全部利益返还公司。 1 昆明理工恒达科技股份有限公司 2025 年股权激励计划（草案） 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司股权激励管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公 司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第3号——股权激励和员 工持股计划》等有关法律法规、规范性文件，以及《昆明理工恒达科 ...

一、2025 年股权激励计划拟分配情况 2025 年股权激励计划（以下简称"本激励计划"或"本计划"）授予的限制 性股票在各激励对象间的分配情况如下： | 姓名 | 职务 | 获授限制性股票 | 占本计划授予限 | 占本计划草案公告 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 数量（万股） | 制性股票总量的 | 日公司股本总额的 | | | | | 比例（%） | 比例（%） | | 郭忠诚 | 董事长、总经理 | 40 | 14.55% | 0.37% | | 朱承亮 | 董事、副总经理、财 务总监、董事会秘书 | 70 | 25.45% | 0.64% | | 黄峰 | 副总经理、董事 | 70 | 25.45% | 0.64% | | | 核心员工（3 人） | 95 | 34.55% | 0.87% | | | 合计 | 275 | 100.00% | 2.52% | 注：1、公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数， 累计不超过本激励计划草案公告时公司股本总额的 30%。上述任何一名激励 对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过本 ...

公司概况 - 设立于2000年8月1日，注册资本10859.17万元[16] - 2022年向不特定对象发行股票3009.17万股，募集资金17453.19万元，新增股份于2022年9月1日在北交所上市，股本总额为10859.17万股[15] 股权激励计划 - 2025年股权激励计划激励对象共6人[23] - 拟授予不超过275万股限制性股票，约占公司股本总额2.53%[26] - 郭忠诚获授40万股，占本计划授予总量14.55%，占公司股本总额0.37%[27] - 朱承亮获授70万股，占本计划授予总量25.45%，占公司股本总额0.64%[27] - 黄峰获授70万股，占本计划授予总量25.45%，占公司股本总额0.64%[27] - 3名核心员工共获授95万股，占本计划授予总量34.55%，占公司股本总额0.87%[27] - 有效期最长不超过60个月，限售期分别为12个月、24个月、36个月[29] - 授予价格为每股7.77元，是公平市场价格的5折[31][32] 计划流程 - 2025年2月11日，董事会和监事会审议通过多项激励计划相关议案[42] - 激励对象公示期不少于10天，公司应在股东大会审议前5日披露监事会审核及公示情况说明[44] - 召开股东大会审议激励计划，须经出席股东所持表决权2/3以上通过方可生效[44] - 独立董事需就股权激励计划向所有股东征集委托投票权[45] - 需对内幕信息知情人在草案公告前6个月内买卖股票情况进行自查[45] 其他要点 - 激励对象获取权益资金来源为自有或自筹，公司不为其提供财务资助[47] - 激励计划目的是健全长效激励机制，吸引和留住人才，结合股东、公司和核心团队利益[49]

激励计划考核 - 考核年度为2025 - 2027年，每年考核一次[9][13] 业绩目标 - 2025年净利润目标5000万元，2026年10000万元，2027年20000万元[9] 归属比例 - 公司层面按业绩得分定归属比例，个人按绩效分档定解除限售比例[10] 考核异议 - 被考核对象对结果有异议可沟通，无法解决可向董事会申诉[15]

证券代码：831152 证券简称：昆工科技 公告编号：2025-010 昆明理工恒达科技股份有限公司 关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、拟认定核心员工提名情况 昆明理工恒达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 11 日召开第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第二十六次会议审议通过了 《关于拟认定公司核心员工的议案》，提名李四光、潘明熙为公司核心员工。 根据相关法律法规及规范性文件规定，特向公司全体员工公示并征求意见， 公示期为 2025 年 2 月 13 日至 2025 年 2 月 23 日。公司员工对上述核心员工的认 定如有任何异议，需于公示期内以书面形式向公司提出。 公示期届满后，公司监事会将对核心员工公示情况发表明确意见，公司最终 核心员工名单以向公司全体员工公示和征求意见后经监事会发表明确意见的名 单为准。 二、备查文件 （一）《昆明理工恒达科技股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议》； （二）《昆明 ...

证券代码：831152 证券简称：昆工科技 公告编号：2025-013 昆明理工恒达科技股份有限公司 关于独立董事公开征集表决权公告 独立董事（孙加林、李红斌、杨向红）作为征集人保证本公告不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 征集人作为独立董事，符合《证券法》《公开征集上市公司股东权利管理暂 行规定》规定的征集条件，并保证其在本公告披露后至代为行使股东权利之日持 续符合征集条件。 一、征集事由 按照《公司法》《证券法》《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》《北 京证券交易所股票上市规则(试行)》的有关规定，独立董事（孙加林、李红斌、 杨向红）作为征集人，就公司拟于2025年3月4日召开的2025年第一次临时股东大 会审议的有关议案向公司全体股东征集表决权。 征集表决权议案： 1、《关于公司〈2025 年股权激励计划（草案）〉的议案》； 2、《关于公司〈2025 年股权激励计划实施考核管理办法〉的议案》； 3、《关于公司〈2025 年股权激励计划授予激励对象名单〉的议案》； 4、《关于提请股东大会授权董事会办理 2025 年股权激励计划相关事宜的议 案》。 二、征 ...

会议信息 - 2025年第一次临时股东大会召集人为董事会[3] - 会议采用现场和网络投票结合，重复投票以首次为准[4] - 现场会议2025年3月4日14:30召开，网络投票3月3 - 4日15:00进行[5] - 股权登记日为2025年2月25日[7] - 会议地点在昆明市五华区昌源北路1299号公司二楼会议室[8] 审议事项 - 审议2025年股权激励计划相关议案[11][12][14] - 提请股东大会授权董事会办理激励计划相关事宜[14][16] 其他 - 独立董事征集本次股东大会审议事项投票权[9] - 会议登记时间为2025年3月3日9:00 - 15:00[20] - 会议登记地点为公司二楼会议室[20] - 会议联系人是朱承亮，电话0871 - 63838203[20] - 备查文件含董事会和监事会会议决议[21]

第四届监事会第二十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：831152 证券简称：昆工科技 公告编号：2025-006 昆明理工恒达科技股份有限公司 本次监事会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的规定，会议的召集、召开及表决合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事郭继勇因其他工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2025 年股权激励计划（草案）>的议案 》 1.议案内容： 为进一步建立、健全公司长效激励与约束机制，提高员工的积极性、创造性， 吸引和留住优秀人才，充分调动公司高级管理人员、核心员工的积极性，有效地 1.会议召开时间：2025 年 2 月 11 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 8 日 ...