激励计划主体资格 - 公司不存在禁止实施股权激励计划的情形[1] - 公司具备实施《激励计划（草案）》的主体资格[2] 激励对象 - 激励对象不包括独立董事、监事[3] - 《激励计划（草案）》拟授予激励对象包括实际控制人郭忠诚先生[3] - 除郭忠诚先生外，激励对象不涉特定股东等人员[3] 激励计划合规性 - 《激励计划（草案）》制定等符合规定，未侵犯股东利益[4] - 已履行现阶段必要审议程序，尚需股东大会审议[4] - 公司无向激励对象提供财务资助计划[4] 激励计划影响 - 《激励计划（草案）》实施利于公司可持续发展[4] - 监事会一致同意实施2025年股权激励计划[4]

证券代码：831152 证券简称：昆工科技 公告编号：2025-005 昆明理工恒达科技股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 2 月 11 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 8 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长郭忠诚先生 6.会议列席人员：全体监事、董事会秘书及公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的规定，会议的召集、召开及表决合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事刘杨、孙加林、李红斌、冯晓元因其他工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司〈2025 年股权激励计划（草案）〉 ...

新产品和新技术研发 - 公司于2025年2月7日获发明专利证书，专利为节能高强度栅栏型复合阳极板及制备方法[2] - 专利号ZL 2022 1 1647945.3，申请日2022年12月21日，期限二十年[2] - 专利权人含公司和昆明理工大学，成果效益不确定[2][3]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[3] 净利润情况 - 归属于上市公司股东的净利润为-3600万元至-3200万元，上年同期为-105.74万元，变动比例为-3304.58%至-2926.29%[5] 利润下降原因 - 冶金电极材料受原材料价格影响，毛利率较上年同期下降[6] - 因经营战略调整，报告期内对低效资产计提的资产减值损失增加[6] - 公司持续加强产品研发及推进铝基铅炭长时储能电池产业化建设，报告期内房产税等税金及附加、管理费用、研发费用、财务费用增加[6][7] - 上述原因综合导致公司净利润同比下降[7] 业绩预告审计情况 - 本次业绩预告未经会计师事务所审计，具体数据以2024年年度报告披露为准[2][8]

证券代码：831152 证券简称：昆工科技 公告编号：2025-001 昆明理工恒达科技股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 1 月 6 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 3 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长郭忠诚先生 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事刘杨、孙加林、杨向红、李红斌、冯晓元因其他工作原因以通讯方式参 与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司拟向华夏银行股份有限公司昆明分行申请授信额度并 由关联方提供担保的议案》 6.会议列席人员：全体监事、董事会秘书及公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的规定，会议的召 ...

授信申请 - 公司拟向华夏银行昆明分行申请3000万元授信额度，期限12个月[4] - 授信产品为流动资金贷款、银行承兑汇票[4] 担保情况 - 实际控制人郭忠诚为1000万元提供连带责任保证担保，无偿且无需反担保[4] 议案表决 - 议案表决同意3票，反对0票，弃权0票，无需提交股东大会审议[4]

会议安排 - 2024年12月12日董事会决定召开股东会，13日公告通知[3] - 2024年12月30日14:50召开股东会，间隔超15天[3] 参会情况 - 7名股东及代理人出席，代表45,139,736股，占41.5683%[5] - 4名中小股东出席，代表3,917,436股，占3.6075%[5] 会议结果 - 两项授信额度担保议案均通过[6] - 股东会召集等合规，决议有效[7]

证券代码：831152 证券简称：昆工科技 公告编号：2024-124 昆明理工恒达科技股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 45,139,736 股，占公司有表决权股份总数的 41.5683%。其中参与本次股东大会 现场投票表决的股东及股东代表合计 4 名，持有表决权的股份总数 42,920,092 股，占公司有表决权股份总数的 39.5243%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 2,219,644 股，占公司有表决权股份总数的 2.0440%。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 30 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票、网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事朱承亮先生（董事长郭忠诚先生因其他工作原因不能主 持会议， ...

担保额度与审议 - 子公司拟向民生银行昆明分行申请3000万元授信额度，期限12个月[2] - 2024年12月12日，担保议案经董事会和监事会审议，待股东大会审议[3][4] 担保规模 - 公司及其控股子公司提供担保总额45720.02万元，超净资产50%、总资产30%[4] - 上市公司及其控股子公司对外担保余额41720.02万元，占净资产88.67%[15] 被担保人情况 - 晋宁理工恒达科技注册资本和实缴资本均为10347.69万元[6] - 2024年11月30日，其资产总额39600.25万元，负债23344.69万元，净资产15758.90万元，负债率60.21%[8] - 2024年1 - 11月，其营收34943.66万元，利润总额221.70万元，净利润203.31万元[8][9] 担保意见 - 公司及实控人为子公司提供无偿连带责任保证担保，补充流动资金[10] - 董事会认为担保利于子公司业务，风险可控[11][12] - 保荐机构西南证券认为担保披露合规，符合公司发展要求[13][14]

西南证券股份有限公司 关于昆明理工恒达科技股份有限公司 为子公司提供担保的核查意见 西南证券股份有限公司（以下简称"西南证券""保荐机构"）作为昆明理 工恒达科技股份有限公司（以下简称"昆工科技""公司"）的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管 理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，就昆工科技为 子公司提供担保事项的事项进行了核查，核查意见如下： 一、本次提供担保的基本情况 为补充生产经营所需的流动资金，公司全资子公司嵩明理工恒达新材料科技 有限公司拟向恒丰银行股份有限公司昆明分行申请授信 1,000.00 万元，额度期限 12 个月，产品为中长期流动资金贷款，业务期限不超过 18 个月。担保方式为公 司连带责任保证担保，公司实际控制人郭忠诚先生提供全额连带责任保证担保。 公司及郭忠诚先生提供担保为无偿担保，不向子公司收取任何担保费用，具体内 容以所签订的合同为准。此笔担保金额为 1,000.00 万元，占公司最近一期经审计 的净资产 47,052.34 万元的比例为 2.13%。 为补充生产经营所需的流动资金，公司全资子公司晋宁理工恒达科 ...