募集资金情况 - 2022年公开发行股票3009.17万股，募集资金总额1.75亿元，净额1.54亿元[2][3] - 2022年度募集资金账户累计支出7939.96万元[4] - 截至2022年12月31日，募集资金专户余额为7703.93万元[4] - 2023年利息收入及现金管理收益扣减手续费等净额为100.06万元[6] - 2023年实际使用募集资金1.01亿元[6] - 截至2023年12月31日，募集资金余额为1655.41万元[6] 募投项目情况 - 2022年将7347.69万元募集资金以增资形式投向募投项目[11] - 募投项目可行性不存在重大变化[12] - 截至2024年4月21日募投项目均已建设完毕并达预定可使用状态[28] 资金使用与管理 - 2022年同意使用募集资金置换自筹资金1607.25万元，截至2022年12月31日完成1206.68万元置换[13] - 本报告期使用票据支付募投项目并置换金额为1403.26万元，截至2023年12月31日完成置换[14] - 2022年同意使用不超过4000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2023年9月13日全部归还[15] - 公司使用165.14万元闲置募集资金购买兴业银行七天通知存款[16] - 2022年同意使用最高余额不超过12900万元暂时闲置募集资金进行现金管理，2023年同意使用不超过2000万元[16][17] - 2023年同意将252.02万元超额募集资金用于永久补充流动资金，截至2023年12月31日完成[18] 其他事项 - 2023年3月24日，公司保荐机构由红塔证券变更为西南证券[11] - 2023年4月28日，公司、西南证券与相关银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》[11] - 2024年4月29日，信永中和会计师事务所认为公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告如实反映实际情况[22] - 保荐机构认为公司2023年度募集资金存放与使用符合规定[23]

证券代码：831152 证券简称：昆工科技 公告编号：2024-037 昆明理工恒达科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（杨向红） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带法律责任。 本人作为昆明理工恒达科技股份有限公司(以下简称"公司") 的独立董事，能够严格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 1 号——独立董事》等有关法律、法规及《公司章程》《独立董 事工作制度》的相关规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行相关职责 和义务，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公 司的发展状况，认真审议董事会各项议案，并针对相关议案发表独立 性意见，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司 和股东尤其是中小股东的利益。现将本人在 2023 年度履行职责的情 况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 杨向红，女，1966 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权， 西北政法大学，法学本科，云南大学继续教育学院，总裁研修 ...

昆明理工恒达科技股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010) 6554 2288 | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | ShineWing | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, | +86 (010) 6554 7190 传真: | | Dongcheng District, Beijing, | | | | certified public accountants 100027, P.R.China | | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 关于云南省昆明理工恒达科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其 ...

证券代码：831152 证券简称：昆工科技 公告编号：2024-034 昆明理工恒达科技股份有限公司 2023 年年度权益分派预案 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司基于目前的经营业绩情况，在保证公司正常经营的前提下，为积极与全 体股东分享公司发展成果，合理回报广大投资者，拟定 2023 年度权益分派方案 如下： 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 108,591,700 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税）。本次权益分派共预计派发 现金红利 3,257,751 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。 二、审议及表决情况 （一）董事会审议和表决情况 本次权益分派预案经公司 2024 年 4 月 26 日召开的董事会审议通过，该议案 尚需提交公司 2023 年年度股东大会 ...

募集资金情况 - 2022年8月发行2616.67万股，募集资金总额1.5176686亿元，净额1.3379896409亿元[2][3] - 行使超额配售选择权新增发行392.5万股，增加募集资金2276.5万元，净额2048.81075万元[4] - 本次发行共计3009.17万股，最终募集资金总额1.7453186亿元，净额1.5428707159亿元[4] 监管协议签署 - 2022年9月签署《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》[6] - 2023年4月28日签订《募集资金专户存储三方监管协议》[7] 账户余额情况 - 截至2024年4月21日，兴业银行相关账户及中信银行账户有不同余额[9][10] 募投项目情况 - 2022年募投项目原总投资32130.91万元，拟投15176.69万元，实际净额15428.71万元，超额252.02万元[12] - 2023年9月调整后总投资27190.77万元，拟投15176.69万元[13][14] - 2022年前期垫付1607.25万元，2022年底完成1206.68万元置换，2023年底完成全部置换[15][17] - 截至2024年4月21日，募投项目建设完毕，累计投入15095.70万元，节余655.90万元[20] 资金使用决策 - 公司拟将节余655.90万元永久补充流动资金[23] - 2024年4月26日，董事会、监事会审议通过相关议案[24][26] - 保荐机构西南证券对此无异议[27][28]

证券代码：831152 证券简称：昆工科技 公告编号：2024-048 昆明理工恒达科技股份有限公司 关于预计 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2024 | 年 | 2023 | 年与关联方 | | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 发生金额 | | | 实际发生金额 | | 生金额差异较大的原因 | | 购买原材料、 | 向关联方购买专利， | 2,200,000.00 | | | 566,837.64 | | 根据公司经营计划及发 | | 燃料和动力、 | 接受关联方服务 | | | | | | 展需要作较为充分的预 | | 接受劳务 | | | | | | | 计 | | 销售产品、商 | 向关联方销售产品、 | 2,600,000.00 | | ...

证券代码：831152 证券简称：昆工科技 公告编号：2024-040 昆明理工恒达科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 根据公司 2022 年第二次临时股东大会决议、公司章程以及中国证券监督管 理委员会《关于同意昆明理工恒达科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发 行股票注册的批复》（证监许可[2022]1785 号），本公司向不特定合格投资者 公开发行人民币普通股股票 2,616.67 万股，每股面值 1.00 元，发行价格为 5.80 元/股，募集资金总额为人民币 151,766,860.00 元，扣除各项发行费用人民币 17,967,895.91 元，实际募集资金净额为人民币 133,798,964.09 元，募集资金 已于 2022 年 8 月 25 日到位，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并 出具报告号为"XYZH/2022KMAA10698"的《验资 ...

证券代码：831152 证券简称：昆工科技 公告编号：2024-038 昆明理工恒达科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独 立董事》等要求，昆明理工恒达科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事李红斌、杨向红及孙加林的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事李红斌、杨向红及孙加林的任职经历以及签署的 相关文件，包括独立董事出具的《2023 年度独立董事关于独立性自 查情况的报告》，不存在下列影响担任独立董事独立性的情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、 子女、主要社会关系； （二）直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或 者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； （三）在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上 的股东 ...

审计委员会构成 - 公司第四届董事会审计委员会由3名不在公司担任高级管理人员的董事组成[1] 2023年会议与决策 - 2023年审计委员会共召开会议11次[2] - 2023年2月2日拟向兴业银行昆明分行申请最高额度2亿元综合授信[3] - 2023年3月3日拟向中信银行昆明分行申请授信敞口额度5000万元[3] - 2023年4月21日审议通过《2022年年度报告及摘要》等多项报告和议案[3] - 2023年8月18日审议《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》等[5] - 2023年9月22日审议《关于公司调整部分募集资金投资项目建设内容和投资额的议案》等[5] - 2023年10月23日审议《2023年第三季度报告》等[5] 财务与审计评价 - 审计委员会认为公司财务会计报告真实、准确、完整，不存在欺诈、舞弊及重大错报[6] - 公司选择和运用的会计政策符合相关法规及《公司章程》规定[6] - 2023年公司审计委员会监督信永中和会计师事务所审计工作，认为其符合规定且完成年报审计工作[7] 2023年工作内容 - 2023年公司审计委员会协调治理层、内部审计部门与外部审计机构沟通配合[8] - 2023年公司审计委员会指导和监督内部审计制度建立与实施[9] - 公司建立完善治理结构和制度，2023年内部控制运作符合上市公司治理规范要求[10] - 2023年公司审计委员会促进公司规范治理和稳健发展[11] 2024年展望 - 2024年公司审计委员会将督促内部审计深化业务审计和风险控制[12] - 2024年公司审计委员会将完善内外部审计沟通、监督和核查工作[12] - 2024年公司审计委员会将完善内部控制体系[12] - 2024年公司审计委员会将推动公司规范治理水平和运营质量提升[12] 报告发布时间 - 报告发布时间为2024年4月29日[13]

证券代码：831152 证券简称：昆工科技 公告编号：2024-035 昆明理工恒达科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（孙加林） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带法律责任。 本人作为昆明理工恒达科技股份有限公司(以下简称"公司") 的独立董事，能够严格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 1 号——独立董事》等有关法律、法规及《公司章程》《独立董 事工作制度》的相关规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行相关职责 和义务，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公 司的发展状况，认真审议董事会各项议案，并针对相关议案发表独立 性意见，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司 和股东尤其是中小股东的利益。现将本人在 2023 年度履行职责的情 况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 孙加林，男，1957 年 5 月生，中国国籍，无境外永久居留权， 博士学历。1989 年 9 月至 1999 年 7 月， ...