证券代码：831152 证券简称：昆工科技 公告编号：2024-036 昆明理工恒达科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（李红斌） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带法律责任。 本人作为昆明理工恒达科技股份有限公司(以下简称"公司") 的独立董事，能够严格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 1 号——独立董事》等有关法律、法规及《公司章程》《独立董 事工作制度》的相关规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行相关职责 和义务，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公 司的发展状况，认真审议董事会各项议案，并针对相关议案发表独立 性意见，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司 和股东尤其是中小股东的利益。现将本人在 2023 年度履行职责的情 况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 李红斌，男，1967 年 2 月生，中国国籍，无境外永久居留权， 大学本科，高级会计师，注册会计师，注册税务师。1991 ...

证券代码：831152 证券简称：昆工科技 公告编号：2024-028 昆明理工恒达科技股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 6.会议列席人员：全体监事、董事会秘书及公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司 章程》的规定。 （二）会议出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 16 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长郭忠诚先生 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》 1.议案内容： 2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司 章程》相关规定,认真履行股东大会赋予的职责,不断强化公司 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带法律责任。 本人作为昆明理工恒达科技股份有限公司(以下简称"公司") 的独立董事，能够严格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 1 号——独立董事》等有关法律、法规及《公司章程》《独立董 事工作制度》的相关规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行相关职责 和义务，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公 司的发展状况，认真审议董事会各项议案，并针对相关议案发表独立 性意见，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司 和股东尤其是中小股东的利益。现将本人在 2023 年度履行职责的情 况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 证券代码：831152 证券简称：昆工科技 公告编号：2024-035 昆明理工恒达科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（孙加林） 孙加林，男，1957 年 5 月生，中国国籍，无境外永久居留权， 博士学历。1989 年 9 月至 1999 年 7 月， ...

证券代码：831152 证券简称：昆工科技 公告编号：2024-046 昆明理工恒达科技股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带法律责任。 截至 2023 年 12 月 31 日，信永中和会计师事务所合伙人（股东） 245 人，注册会计师 1656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册 会计师人数超过 660 人。信永中和会计师事务所 2022 年度业务收入 为 39.35 亿元，其中，审计业务收入为 29.34 亿元，证券业务收入 为 8.89 亿元。2022 年度，信永中和会计师事务所上市公司年报审计 公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "信永中和会计师事务所"）作为公司 2023 年年度审计机构。根据 财政部及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》《关于上市做好选聘会计师事务所工作的提醒》等法律法 规的要求，公司对信永中和会计师事务所在近一年审计中的履职情 况进行了评估，具体情况如下： 一、2023 年度审计机构的基 ...

专项说明 关于昆明理工恒达科技股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2023 年度营业收入扣除情况表 | 1 | 联系申话: 和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 8 号官华大厦 A 座 9 层 关于昆明理工恒达科技股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项说明 XYZH/2024KMAA1F0053 昆明理工恒达科技股份有限公司 昆明理工恒达科技股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了昆明理工恒达科技股份有限公司(以下简 称昆工科技公司）2023年度财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、 2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表,以及相关财务报表附注,并于2024年4月26日出具了XYZH/ 2024KMAA1B0129号无保 留意见的审计报告。 根据《北京证券交易所股票上市规则(试行)》(以下简称营业收入扣除)相关规 定,昆工科技公司编制了后附的《昆明理工恒达科技股份有限公司 2023 年度营业收入 扣除情况表 ...

证券代码：831152 证券简称：昆工科技 公告编号：2024-048 昆明理工恒达科技股份有限公司 关于预计 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2024 | 年 | | 2023 | 年与关联方 | | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 发生金额 | | | | 实际发生金额 | | 生金额差异较大的原因 | | 购买原材料、 | 向关联方购买专利， | 2,200,000.00 | | | | 566,837.64 | | 根据公司经营计划及发 | | 燃料和动力、 | 接受关联方服务 | | | | | | | 展需要作较为充分的预 | | 接受劳务 | | | | | | | | 计 | | 销售产品、商 | 向关联方销售产品、 | 2,600,000.00 | ...

证券代码：831152 证券简称：昆工科技 公告编号：2024-029 昆明理工恒达科技股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 16 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席郭继勇先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的召集符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司 章程》的规定。 （一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》 二、议案审议情况 1.议案内容： 2023 年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司 章程》相关规定,认真履行股东大会赋予的职责,对公司财务以及公司董事、高级 管理人员履行职责的合法合规性进行监督 ...

证券代码：831152 证券简称：昆工科技 公告编号：2024-052 昆明理工恒达科技股份有限公司 关于募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带法律责任。 昆明理工恒达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十七 次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充 流动资金的议案》，鉴于公司 2022 年向不特定合格投资者公开发行 股票募集资金投资项目"年产 60 万片高性能铝合金阴极产业化及新 材料研究院建设项目"及"栅栏型铝基铅合金复合惰性阳极板生产线 自动化升级改造实现年产 20 万片产能项目"（以下简称"募投项目"） 已全部建设完毕并达到了预定可使用状态，故公司将募投项目全部予 以结项并将结项后的节余募集资金用于永久补充流动资金。现将有关 事项公告如下： 一、募集资金基本情况 1、超额配售行使前募集资金取得情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕178 ...

西南证券股份有限公司 关于昆明理工恒达科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 根据《昆明理工恒达科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并 在北京证券交易所上市发行公告》公布的超额配售选择权机制，公司按 2022 年向 不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票的发行价格5.80元/股向网上投资者 超额配售 392.50 万股，募集资金总额为人民币 22,765,000.00 元，扣除各项发行费 用人民币 2,276,892.50 元，实际募集资金净额为人民币 20,488,107.50 元，募集资 金已于 2022 年 10 月 11 日到位，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验 并出具报告号为"XYZH/2022KMAA1B0003"的《验资报告》。 公司 2022 年向不特定合格投资者公开发行股票共计发行人民币普通股股票 3,009.17 万股，募集资金总额为 174,531,860.00 元，发行费合计 20,244,788.41 元， 募集资金净额为 154,287,071.59 元。 西南证券股份有限公司（以下简称"西南证券"、"保荐机构"）作为昆明理工恒 ...

西南证券股份有限公司 关于昆明理工恒达科技股份有限公司 预计 2024 年日常性关联交易的核查意见 住所：云南省昆明市五华区学府路 298 号昆明理工大学莲华校区华威大楼 301-308 注册地址：云南省昆明市五华区学府路 298 号昆明理工大学莲华校区华威 大楼 301-308 企业类型：有限责任公司 法定代表人：袁锐波 西南证券股份有限公司（以下简称"西南证券"、"保荐机构"）作为昆明理 工恒达科技股份有限公司（以下简称"昆工科技"、"公司"）的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等有关规定，对昆工科技预计 2024 年日常性关联交易出具核查意见如下： 一、日常性关联交易预计情况 （一）预计情况 单位：元 | | | | 2023 年与 | 预计金额与上年实际 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2024 年发生金额 | 关联方实 际发生金 | 发生金额差异较大的 | | | | | 额 | 原因 | | 购买原材料、燃料 | 向 关 联 方 购 买 | | | 根据公司经营计 ...