2023 年 5 月 19 日，公司召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《2022 年 度权益分配方案》，同意以 2022 年 12 月 31 日的股份 108,591,700 股为基数，向 全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元（含税）。上述权益分派已于 2023 年 6 月 5 日实施完毕。根据《股份认购协议》的相关约定，现结合公司 2022 年年度权 益分派实施情况，需调整本次发行的发行价格及认购金额。具体计算如下：调整 后发行价格=P1=P0-D=17.21-0.10=17.11 元/股。本次发行数量不做调整，认购金 额由 30,978.00 万元调整为 30,798.00 万元。 证券代码：831152 证券简称：昆工科技 公告编号：2023-109 昆明理工恒达科技股份有限公司 关于与控股股东、实际控制人签署《附条件生效的股份认购协议之补 充协议》暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 2023 年 3 月 24 ...

根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》《独立董事工 作制度》等有关规定，我们作为昆明理工恒达科技股份有限公司的（以 下简称"公司"）独立董事，基于独立判断的立场，本着审慎、负责 的态度，仔细阅读了公司提交的有关资料，就公司第四届董事会第八 次会议审议的相关议案发表独立意见如下： 一、对《关于修订公司符合向特定对象发行股票条件的议案》的 独立意见 经审阅该议案，我们认为根据《北京证券交易所上市公司证券发 行注册管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律、法规及规范性 文件的相关规定，对公司实际情况及相关事项进行逐项自查和论证后， 认为公司符合现行法律法规和规范性文件关于向特定对象发行股票 的有关规定，具备向特定对象发行股票的条件，不存在损害公司及全 体股东，特别是中小股东利益的情形。在审议该事项时，关联董事已 回避表决，公司董事会审议上述事项的表决程序符合有关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的相关规定，决议内容、表决结果合法有 效。 证券代码：831152 证券简称：昆工科技 公告编号：2023-105 昆明理工恒达科技股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第八次会议 相关事项的独立意见 本公司 ...

西南证券股份有限公司 关于昆明理工恒达科技股份有限公司 与特定对象签署《附条件生效的股份认购协议之补充协议》 暨关联交易的核查意见 2023年6月5日，公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于与控股 股东、实际控制人签署<附条件生效的股份认购协议之补充协议>暨关联交易 的议案》，公司（作为"甲方"）与郭忠诚先生（作为"乙方"）签署了《 附条件生效的股份认购协议之补充协议》，主要内容如下： 1、双方同意将《原协议》第1.2条修改为："本次发行中，甲方拟向特定 对象发行股票募集资金30,798.00万元，由乙方全额认购。" 2、双方同意将《原协议》第2.2条修改为："本次向特定对象发行股票的 价格为人民币17.11元/股……"。 三、本次关联交易审议情况 2023年6月5日，公司第四届董事会第八次会议及第四届监事会第八次会议审 议通过了本次关联交易事项。公司独立董事均就该事项发表了同意的事前认可意 见及独立意见。本次关联交易事项无需提交股东大会审议，经北京证券交易所审 核通过及中国证券监督管理委员会作出同意注册决定后方可生效。 四、保荐机构的核查意见 西南证券股份有限公司（以下简称"西南证券"或"保荐机构"）作 ...

证券代码：831152 证券简称：昆工科技 公告编号：2023-112 昆明理工恒达科技股份有限公司 截至2023年3月31日 前次募集资金使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，昆 明理工恒达科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）董事会编制了前次募 集资金使用情况的专项报告，对本公司截至 2023 年 3 月 31 日止前次募集资金的使用情 况进行报告。本公司董事会保证前次募集资金使用情况报告的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、前次募集资金情况 （一）募集资金金额及到位时间 1 证券代码：831152 证券简称：昆工科技 公告编号：2023-112 位，并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验于 2022 年 10 月 12 日出具报告号 为"XYZH/2022KMAA1B0003"的《验资报告》。 本公司 2022 年向不特定合格投资者公开发行股票共计 ...

昆明理工恒达科技股份有限公司 前次募集资金使用情况的鉴证报告 索引 页码 鉴证报告 前次募集资金使用情况的专项报告 1-9 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 |联系电话: 8号富华大厦A座9层 | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, | | | | --- | --- | --- | | ShineWing | No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | Dongcheng District, Beijing, 传真: | | +86(010)6554 7190 | | certified public accountants 100027, P.R.China | facsimile: | +86(010)6554 7190 | 我们对后附的昆明理工恒达科技股份有限公司(以下简称昆工科技公司)于2022 年 8 月和 10 月募集的人民币普通股资金(以下简称前次募集资金)截至 2023年 3 月 31 日 止的使用情况报告(以下简称前次募集资金使用情况报告)执行了鉴证工作。 昆工科技公司管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会、北京证券交易所相关 ...

证券代码：831152 证券简称：昆工科技 公告编号：2023-106 昆明理工恒达科技股份有限公司 Kunming Hendera Science and Technology Co., Ltd. （云南省昆明市高新区昌源北路 1299 号） 2023 年度向特定对象发行股票 募集说明书（草案）（修订稿） $$\Xi{\cal O}\,{\underline{{{=}}}}\,{\underline{{{=}}}}\,\#\,{\dot{\gamma}}\,\Xi$$ 声 明 本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺募集 说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完 整性承担相应的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证募集说明书中 财务会计资料真实、准确、完整。 对本公司发行证券申请予以注册，不表明中国证监会和北京证券交易所对该 证券的投资价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声 明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 1 ...

昆明理工恒达科技股份有限公司 证券代码：831152 证券简称：昆工科技 公告编号：2023-107 近年来，减少二氧化碳排放成为全球共识，储能电池大量应用于可再生能源 发电侧，储能电池的发展顺应了全球节能减排的需求，市场发展迅速，全球储能 电池需求量不断扩大。2017 年至 2021 年，全球储能电池装机量不断上涨，由 2017 年的 11GWh 上涨至 2021 年的 87.2GWh，年复合增长率为 67.8%。装机量增速 逐年上涨，由 2018 年的 21.8%上涨至 2021 年的 149.1%。同时，随着国内政策 对新型储能支持力度加大、电力市场商业化机制建立、储能商业模式清晰，我国 储能电池出货量持续增加。未来，储能电池的发展空间广阔。 Kunming Hendera Science and Technology Co., Ltd. （云南省昆明市高新区昌源北路 1299 号） 2023 年度向特定对象发行股票方案 的可行性论证分析报告 （修订稿） 二〇二三年六月 昆明理工恒达科技股份有限公司（以下简称"公司"）是北京证券交易所上市 的公司。为满足公司业务发展的资金需求，增加公司资本实力，提升公司 ...

证券代码：831152 证券简称：昆工科技 公告编号：2023-102 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 2 日以通讯的方式发出 5.会议主持人：董事长郭忠诚先生 昆明理工恒达科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 6 月 5 日 2.会议召开地点：公司会议室 1.议案内容： 6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事朱承亮先生因其他事务缺席，委托董事王俊先生代为表决。 董事杨向红女士因其他事务缺席，委托董事李红斌先生代为表决。 董事刘杨先生、冯晓元先生、孙加林先生因其他事务以通讯方式参与表决 二 ...

证券代码：831152 证券简称：昆工科技 公告编号：2023-111 昆明理工恒达科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的影响 与公司采取填补措施及相关主体承诺的公告（修订稿） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 特别提示： 公告中对财务指标的测算及预计不代表公司对未来经营情况及趋势的判断， 不构成公司的盈利预测，为应对即期回报被摊薄风险而制定的填补回报具体措 施不等于对公司未来利润做出保证，投资者不应据此进行投资决策，投资者据 此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。敬请广大投资者注意。 为进一步落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益 保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场 健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）以及中国证监会发布的《关于首发及 再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等相关文件要求，保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公司对本 ...

证券代码：831152 证券简称：昆工科技 公告编号：2023-101 昆明理工恒达科技股份有限公司 关于子公司电池产品检测进度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带法律责任。 昆明理工恒达科技股份有限公司（下称"公司"）收到全资子公 司云南理工恒达新能源科技有限公司（下称"新能源公司"）的告知 函，该公司电池产品"新型大容量铅炭长时储能电池"（型号： pbC-Cell-EES 2V-180W-810Wh-720Wh）委托广东产品质量监督检验研 究院进行检测。检测项目共 18 项，截至目前，已取得了 9 项检测结 果，分别是外观检验、极性检测、初始充放电能量试验、高温充放电 性能试验、室温能量保持能力试验、高温能量保持能力试验、热失控 敏感性试验、大功率放电、试验、防爆能力试验，检测依据 GB/T 36280-2018《 电力 储能 用铅 炭 电池 》， 其 检测 数据 符合 GB/T 36280-2018《电力储能用铅炭电池》的检验依据要求，检验结果判定 为合格。 剩余 9 个检测项目尚在检测， ...