证券代码：831152 证券简称：昆工科技 公告编号：2023-100 昆明理工恒达科技股份有限公司 2022 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 昆明理工恒达科技股份有限公司 2022 年年度权益分派方案已获 2023 年 5 月 19 日召开的股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 133,014,073.88 元，母公司未分配利润为 78,882,553.79 元。本次权益分派共计派发现金红利 10,859,170.00 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2022 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 108,591,700 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.00 元人 民币现金。 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策, 个人股东、 投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.20 元；持股 1 个月 以上至 1 年（含 1 年）的 ...

证券代码：831152 证券简称：昆工科技 公告编号：2023-092 昆明理工恒达科技股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 19 日以通讯的方式发出 5.会议主持人：董事长郭忠诚 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （以下简称"宁夏项目"）的投资建设进度，加强员工激励，深化公司与员工的 利益绑定，提升管理效率和经营效果，公司拟与"云南泽仁企业管理有限公司、 云南泽弘管理咨询合伙企业（有限合伙）、云南泽耀管理咨询合伙企业（有限合 伙）、云南泽烨管理咨询合伙企业（有限合伙）、云南泽宇管理咨询合伙企业（有 限合伙）"分别以现金出资 33,000 万元、4,000 万元、790 万元、795 万元、660 万元、755 万元人民币共同投资设立"昆工 ...

证券代码：831152 证券简称：昆工科技 公告编号：2023-093 昆明理工恒达科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》 的规定，无需相关部门批准或履行其他程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 6 月 9 日 14:30。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 权登记日卖 ...

西南证券股份有限公司 关于昆明理工恒达科技股份有限公司 对外投资暨关联交易的核查意见 西南证券股份有限公司（以下简称"西南证券"、"保荐机构"）作为昆明理 工恒达科技股份有限公司（以下简称"昆工科技"、"公司"）的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等有关规定，对昆工科技对外投资暨关联交易出具核查意见如下： 一、对外投资概述 （一）基本情况 本次交易的合作方均不是已在中国证券投资基金业协会登记的私募基金管 理人或私募基金。 （四）审议和表决情况 根据公司储能电池整体发展规划及业务战略布局，为加快推进宁夏自治区 银川高新技术产业开发区年产 2000 万 kVAh 新型铅炭长时储能电池生产基地项 目（以下简称"宁夏项目"）的投资建设进度，加强员工激励，深化公司与员工 的利益绑定，提升管理效率和经营效果，公司拟与"云南泽仁企业管理有限公司、 云南泽弘管理咨询合伙企业（有限合伙）、云南泽耀管理咨询合伙企业（有限 合伙）、云南泽烨管理咨询合伙企业（有限合伙）、云南泽宇管理咨询合伙企 业（有限合伙）"分别以现金出资 33,000 万元、4,000 万元、790 万元、7 ...

证券代码：831152 证券简称：昆工科技 公告编号：2023-098 昆明理工恒达科技股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的 独立意见公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带法律责任。 根据《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》、《独立 董事工作制度》等有关规定，我们作为昆明理工恒达科技股份有限公 司的（以下简称"公司"）独立董事，基于独立判断的立场，本着审 慎、负责的态度，仔细阅读了公司提交的有关资料，就公司第四届董 事会第七次会议审议的相关议案发表独立意见如下： 一、对《关于公司设立控股子公司暨关联交易的议案》的独立意见； 在公司董事会审议《关于公司设立控股子公司暨关联交易的议案》 前，公司已将相关材料送达独立董事审阅，我们对有关情况进行了认 真的核查，我们认为：本次对外投资暨关联交易事项符合公司发展战 略规划，符合公司生产经营和持续发展的需要，对外投资暨关联交易 具有必要性与合理性，遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公 允的原则，交易方式和定价原则公允、合理，不会 ...

证券代码：831152 证券简称：昆工科技 公告编号：2023-095 昆明理工恒达科技股份有限公司董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 经公司股东提名及董事会资格审查，拟补选黄峰为第四届董事会董事，2023 年 5 月 23 日，公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独 立董事的议案》，表决情况：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。 提名黄峰先生为公司董事，任职期限至第四届董事会任职期限届满之日止，本次任 免尚需提交股东大会审议，自 2022 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人 员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 鉴于公司董事郑大军先生因个人原因，申请辞去所担任的董事职务，郑大军的离职 导致公司董事会成员空缺，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，为确保董事会 的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司需按照相关内部程序进行董事补选。 （三）新 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带法律责任。 根据《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》、《独立 董事工作制度》等有关规定，我们作为昆明理工恒达科技股份有限公 司的（以下简称"公司"）独立董事，基于独立判断的立场，本着审 慎、负责的态度，仔细阅读了公司提交的有关资料，就公司第四届董 事会第七次会议拟审议的相关议案发表事前认可意见如下： 一、对《关于公司设立控股子公司暨关联交易的议案》的事前认可意 见； 经审阅公司《关于公司设立控股子公司暨关联交易的议案》及相 关资料，我们认为：本次对外投资暨关联交易事项符合公司发展战略 规划，遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的原则，不存 在影响公司独立性的情形，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股 东利益的情形。 因此，我们同意《关于公司设立控股子公司暨关联交易的议案》， 并同意将此议案提交公司董事会审议。 二、对《关于公司拟向中国光大银行股份有限公司昆明分行申请授信 额度的议案》的事前认可意见； 证券代码：831152 证券简称：昆工科技 公告编号： ...

昆明理工恒达科技股份有限公司高级管理人员任命公告 证券代码：831152 证券简称：昆工科技 公告编号：2023-096 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 黄峰，男，1980 年 11 月 26 日生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕 业于昆明理工大学化学工程与工艺专业，2004 年 10 月 1 日至今，就职于昆明理工恒达 科技股份有限公司，先后历任技术员、车间主任、总经理助理、行政人事总监、副总经 理、物资管理中心负责人，其中 2016 年 10 月至 2019 年 11 月担任公司职工代表监事。 二、任命对公司产生的影响 公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、 业务规则和公司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职 工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 经公司总经理提名及董事会资格审查，拟聘任黄峰为公司副总经理，2023 年 5 月 23 日，公司第四届董事会第七次会议审 ...

证券代码：831152 证券简称：昆工科技 公告编号：2023-091 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 19 日以通讯的方式发出 5.会议主持人：董事长郭忠诚先生 昆明理工恒达科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司设立控股子公司暨关联交易的议案》 1.议案内容： 根据公司储能电池整体发展规划及业务战略布局，为加快推进宁夏自治区银 川高新技术产业开发区年产 2000 万 kVAh 新型铅炭长时储能电池生产基地项目 （以下简称"宁夏项目"）的投资建设进度，加强员工激励，深化公司与员工的 利益绑定，提升管理效率和经营效果，公司拟与"云南泽仁企业管理有限公司、 云南泽弘管理咨询合伙企业（有限合伙）、云南泽耀管理咨询合伙企业（有限合 ...

证券代码：831152 证券简称：昆工科技 公告编号：2023-094 昆明理工恒达科技股份有限公司 对外投资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 根据公司储能电池整体发展规划及业务战略布局，为加快推进宁夏自治区银 川高新技术产业开发区年产 2000 万 kVAh 新型铅炭长时储能电池生产基地项目 （以下简称"宁夏项目"）的投资建设进度，加强员工激励，深化公司与员工的 利益绑定，提升管理效率和经营效果，公司拟与"云南泽仁企业管理有限公司、 云南泽弘管理咨询合伙企业（有限合伙）、云南泽耀管理咨询合伙企业（有限合 伙）、云南泽烨管理咨询合伙企业（有限合伙）、云南泽宇管理咨询合伙企业（有 限合伙）"分别以现金出资 33,000 万元、4,000 万元、790 万元、795 万元、660 万元、755 万元人民币共同投资设立"昆工科技（宁夏）新能源有限公司"（以 下简称"昆工宁夏"）投资建设宁夏项目一期。昆工宁夏注册资本为 40,000 万元 人民币 ...