7-1-1-1 | 第一章 总 则 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 第三章 股份 . | | 第四章 股东和股东大会 | | 第五章 董事会 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | | 第七章 监事会 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | | 第九章 通知和公告 | | 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | | 第十一章 信息披露和投资者关系管理 | | 第十二章 修改章程 | | 第十三章 附则 | 7-1-1-2 第一章 总 前 第一条 为维护珠海派诺科技股份有限公司(以下简称"公司")、公司股东 和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券 法》")、《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》、《北京证券交易 所股票上市规则(试行)》(以下简称"《上市规则(试行)》")及其他相关 法律、法规和规范性文件的规定、制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、行政法规设立的股份有限公 司。公司原为有限责任公司,经原有限公司全体股东(珠海乐创投资 ...

财务报表审计报告 业务报告使用防伪编码仪说明该业务报告是由依法批准设立的会计师事务所出 具,业务报告的法律责任主体是出具报告的会计师事务所及签字流册会计师。 报告防伪信息查询网址:https://zxfw.shopa.org.cn/codeSearch 4-1-1-2 防 佚 统 编 码: 31000006202124833D 被审计单位名称: 球海派诺科技股份有限公司 审 计 期 间: 2020 投 告 文 号: 信会师报字[2021] 第ZL10119号 签字注册会计师: 蔡晓丽 注 师 综 号; 610000020072 签字注册会计师: 张万斌 注 师 编 号: 420003204828 事 务 所 名 称: 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 事 务 所 电 话: 021-23280000 事 务 南京东路61号4楼 | 目录 | 贝次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公 ...

公告编号：2023-119 珠海派诺科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 网上路演公告 保荐机构（主承销商）：长城证券股份有限公司 珠海派诺科技股份有限公司（以下简称"派诺科技"、"发行人"或"公司"） 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称"本次发 行"）的申请已经北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市委员会审核同意，并 已经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册（证监许可 〔2023〕2613 号）。长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券"或"保荐机构 （主承销商）"）担任本次发行的保荐机构（主承销商）。 本次发行采用战略投资者定向配售（以下简称"战略配售"）和网上向开通北 交所交易权限的合格投资者定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式进行。 战略配售在长城证券处进行；网上发行通过北交所交易系统进行，不进行网下询 价和配售。 本次发行股份全部为新股，本次初始发行数量为 1,000.00 万股，发行后总股 本为 7,811.00 万股，本次发行数量占发行后总股本的 12.80%（超额配售选择权 行使前）。发行人授予长城证券 ...

长城证券股份有限公司 关于 珠海派诺科技股份有限公司 声 明 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办 法》（下称"《保荐管理办法》"）、《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行 股票注册管理办法》（下称"《北交所注册办法》"）、《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》（下称"《北交所上市规则》"）等有关法律、行政法规和中国证监会、 北京证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规 则、行业自律规范出具本上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北交所上市 之 上市保荐书 保荐机构(主承销商) 长城证券股份有限公司 GREAT WALL SECURITIES CO.,LTD. (深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦南塔楼 10-19 层 ) 珠海派诺科技股份有限公司 上市保荐书 （本上市保荐书如无特别说明，相关用语含义与《珠海派诺科技股份有限公 司招股说明书》相同） 3-2-1 珠海派诺科技股份有限公司 上市保荐书 目 录 ...

长城证券股份有限公司 关于珠海派诺科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市 之 战略投资者的专项核查报告 保荐机构（主承销商） （深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦南塔楼 10-19 层） 二〇二三年十二月 珠海派诺科技股份有限公司（以下简称"派诺科技"、"发行人"或"公司"） 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称"本次发 行"）的申请已于2023年9月22日经北京证券交易所（以下简称"北交所"）上 市委员会审核同意，并于2023年11月17日经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）同意注册（证监许可〔2023〕2613号）。 长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券"、"保荐机构（主承销商）" 或"主承销商"）担任本次发行的保荐机构（主承销商）。根据中国证监会颁布 的《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》（证监会 令第210号），北交所颁布的《北京证券交易所证券发行与承销管理细则》（北 证公告〔2023〕15号）（以下简称"《管理细则》"）、《北京证券交易所股票 向不特定合格投资者公开发行与承销业务实施细则》（北 ...

长城证券股份有限公司 关于 珠海派诺科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦南塔楼 10-19 层） 珠海派诺科技股份有限公司 发行保荐书 声 明 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《北京证券交易 所证券发行上市保荐业务管理细则》（下称"《北交所保荐业务管理细则》"）、 《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》（下称 "《北交所注册办法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（下称"《北 交所上市规则》"）等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（下称 "中国证监会"）的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规 则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实 性、准确性和完整性。 （本发行保荐书如无特别说明，相关用语含义与《珠海派诺科技股份有限 公司招股说明书》相同） 并在北交所上市 之 3-1-1 | 声 | 明 1 | | --- | --- | | 目 | 录 2 ...

广东省珠海市高新区科技创新海岸科技六路 15 号 1 号楼一至三层 珠海派诺科技股份有限公司 珠海派诺科技股份有限公司招股说明书（注册稿） 本招股说明书注册稿不具有据以发行股票的法律效力，投资者应当以正式公告的招股说明书 全文作为投资决定的依据。 本次股票发行后拟在北京证券交易所上市，该市场具有较高的投资风险。北京证券交易所主 要服务创新型中小企业，上市公司具有经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面 临较大的市场风险。投资者应充分了解北京证券交易所市场的投资风险及本公司所披露的风险因 素，审慎作出投资决定。 保荐机构（主承销商） 证券简称： 派诺科技 证券代码： 831175 （深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦南塔楼 10-19 层） 中国证监会和北京证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、 投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实 陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负 责；投资者自主判断发行 ...

4-1-1-1 财务报表审计报告 业务报告使用防伪编码仪说明该业务报告是由依法批准设立的会计师事务所出 具,业务报告的法律责任主体是出具报告的会计师事务所及签字流册会计师。 报告防伪信息查询网址:https://zxfw.shopa.org.cn/codeSearch 防 佚 统 编 码: 31000006202124833D 被审计单位名称: 球海派诺科技股份有限公司 审 计 期 间: 2020 投 告 文 号: 信会师报字[2021] 第ZL10119号 签字注册会计师: 蔡晓丽 注 师 综 号; 610000020072 签字注册会计师: 张万斌 注 师 编 号: 420003204828 事 务 所 名 称: 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 事 务 所 电 话: 021-23280000 事 务 南京东路61号4楼 | 目录 | 贝次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公 ...

北 京 市 汉 坤 律 师 事 务 所 关 于 珠 海 派 诺 科 技 股 份 有 限 公 司 向 不 特 定 合 格 投 资 者 公 开 发 行 股 票 并 在 北 京 证 券 交 易 所 上 市 的 法 律 意 见 汉坤（证）字[2022]第 33924-1-O-3 号 中国北京市东长安街 1 号东方广场 C1 座 9 层 100738 电话：(86 10) 8525 5500；传真：(86 10) 8525 5511 / 8525 5522 北京 上海 深圳 海口 武汉 香港 www.hankunlaw.com 北京市汉坤律师事务所 关于珠海派诺科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 并在全国股转系统精选层挂牌的 法律意见 汉坤（证）字[2022]第 33924-1-O-3 号 6、本《法律意见》仅供本次发行上市之目的使用，未经本所同意，不得用 于其他目的，且本所在本《法律意见》中表述的简称与《律师工作报告》一致。 本所同意将本《法律意见》作为发行人申请本次发行上市所必备的法律文件，随 同其他材料一并上报。 致：珠海派诺科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北 ...

长城证券股份有限公司 关于 珠海派诺科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北交所上市 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦南塔楼 10-19 层） 珠海派诺科技股份有限公司 发行保荐书 声 明 （本发行保荐书如无特别说明，相关用语含义与《珠海派诺科技股份有限 公司招股说明书》相同） 3-1-1 | 声 | 明 1 | | --- | --- | | 目 | 录 2 | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 3 | | | 一、保荐机构指定相关人员基本情况 3 | | | 二、发行人基本情况 3 | | | 三、保荐机构与发行人的关联关系说明 4 | | | 四、保荐机构内部审核程序及内核意见 5 | | 第二节 | 保荐机构承诺 6 | | | 一、承诺 6 | | | 二、关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查 6 | | 第三节 | 保荐机构对本次证券发行上市的保荐结论 8 | | | 一、保荐结论 8 | | | 二、发行人本次发行履行的决策程序 8 | | | 三、本次证券发行符合发行条件的说明 9 | | | 四、发行人存在的 ...