珠海派诺科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二三年 信会师报字[2024]第 ZL10170 号 珠海派诺科技股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | !-રે | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | ર-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-111 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO% BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 审计报告 信会师报字[2024]第 ZL10170 号 珠海派诺科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了珠海派诺科技股份有限公司(以下简称派诺科技)财 务报表,包括 2023年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公 ...

证券代码：831175 证券简称：派诺科技 公告编号：2024-051 珠海派诺科技股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 21 日 5.会议主持人：监事会主席梅祥松先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的通知时间、召集人等均符合《公司法》等有关法律法规及《公 司章程》的规定，不需要再经其他部门批准，不需要再履行其他手续。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 2.会议召开地点：公司五楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 11 日以电话、专人送达方式 发出 根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》等公司治理制度的规定和 要求，以及公司 2023 年度的经营情况和监 ...

证券代码：831175 证券简称：派诺科技 公告编号：2024-063 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 出席有关会议情况如下： | | | 作为公司独立董事，依据相关法律法规，本着独立、客观原则，切实履行独 立董事职责，凭借自身专业知识对董事会的相关议案等均发表了独立、客观、专 业的意见。 2023年度发表事前认可的主要事项如下： | | 第五届董事会第 | 《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 二次会议 | 《关于确认公司2022年度关联交易事项的议案》 | 同意 | | | | 《关于预计2023年度公司日常性关联交易事项的议案》 | | 2023 年度发表独立意见的主要事项如下： 本人孙策，作为珠海派诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2023年度严格按照《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所上市公司持续监 管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易 ...

证券代码：831175 证券简称：派诺科技 公告编号：2024-074 珠海派诺科技股份有限公司会计政策变更公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、变更概述 （一）变更日期：2023 年 1 月 1 日 （二）变更前后会计政策的介绍 1.变更前采取的会计政策： 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 2.变更后采取的会计政策： 公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 16 号》相关规则执行以上 会计政策。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期发布的 《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、 企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 （三）变更原因及合理性 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 16 号> 的通知》（财会〔2022〕31 号）（以下简称"准则解释 16 号"），规定了关于 ...

珠海派诺科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZL10173 号 珠海派诺科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 | | 内部控制鉴证报告 | 1-2 | | --- | --- | --- | | រ រុ | 目录 内部控制自我评价报告 | 页次 1-10 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT 内部控制鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZL10173 号 珠海派诺科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对珠海派诺科技股份有限公司(以下简称"派诺 科技")管理层就 2023年 12月 31日财务报告内部控制有效性作出的 认定执行了鉴证。 一、管理层对内部控制的责任 派诺科技管理层的责任是按照《企业内部控制基本规范》的相关 规定建立健全内部控制并保持其有效性,对内部控制的完整性、合理 性及有效性进行评价并发表自我评估意见。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对财务报告内部控制的 有效性发表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 ...

（一） 预计情况 单位：元 证券代码：831175 证券简称：派诺科技 公告编号：2024-056 珠海派诺科技股份有限公司 关于预计 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 日常性关联交易预计情况 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2024 年发 | （2023）年与 关联方实际发 | 预计金额与上年实际 发生金额差异较大的 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 生金额 | | | | | | | 生金额 | 原因 | | | 购买储能产品、电能 | 8,000,000.00 | 1,262,245.88 | 关联交易所对应的采 | | 购买原材料、 | 质量改善产品、动力 | | | 购业务增加 | | 燃料和动力、 | 设备、环境集中监控 | | | | | 接受劳务 | 系统、医院后勤化服 | | | | | | 务软件、劳务等 | | | | | 销售产品、商 | 出售智能电力仪表 | 6,0 ...

证券代码：831175 证券简称：派诺科技 公告编号：2024-055 珠海派诺科技股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 （一）董事会审议和表决情况 （二）监事会意见 本次权益分派预案经公司 2024 年 4 月 21 日召开的董事会审议通过，该议案 尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，最终预案以股东大会审议结果为准。 公司监事会认为，本次公司权益分派方案符合法律法规及《公司章程》等 相 关规定，充分考虑了公司实际经营状况及未来发展需要，符合公司和全体 股东的 长远利益，不存在损害中小股东利益的情形，有利于公司持续、稳定、 健康发展。 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 22 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 332,844,018.16 元，母公司未分配利润为 305,254,607.07 元。 公司本次权益分派预案 ...

本人谢耘，2023年1月1日起至2月17日期间作为珠海派诺科技股份有限公司（ 以下简称"公司"）的第四届董事会独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、 《北京证券交易所上市公司持续 监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》及《 公司章程》等有关规定，认真、忠实、勤勉地履行独立董事职责，审慎地行使 公司所赋予的权利，切实维护公司和股东特别是中小股东的利益。现将本人 2023年履行独立董事职责情况汇报如下： 在2023年度任职期间，本人积极参加公司召开的董事会并列席股东大会，认 真履行职责，并根据相关法律和制度的规定，认真审议所有议案，审慎行使表 决权。本人认为公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决 策事项和其他重大事项均履行了相关审批程序，合法有效，因此对 2023 年度任 职期间提交董事会审议的各项议案均没有提出异议。 出席有关会议情况如下： 证券代码：831175 证券简称：派诺科技 公告编号：2024-065 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 ...

证券代码：831175 证券简称：派诺科技 公告编号：2024-058 首席合伙人：朱建弟 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和珠海派诺科技股份有限公司（以 下简称"公司 "）的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： （一） 会计师事务所基本情况 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011年1月24日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上海市黄浦区南京东路61号四楼 2023年度末合伙人数量：278人 2023年度末注册会计师人数：2,533人 2023年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：693人 2023年收入总额（未经审计）：46.14亿元 2023年审计业务收入（未经审计） ...

（二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百分之 一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； 证券代码： 831175 证券简称： 派诺科技 公告编号：2024-061 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及北京证券交易所 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等相关规定，派诺科技 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司现任独立董事崔松宁、张晓玲、孙 策的独立性情况进行评估并出具了专项意见。 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关资料， 董事会就独立董事的独立性形成如下结论： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司或公 司附属企业任职； （八）独立董事不是法律、行政法规、中国证监会、证券交易所业务规则和公司 章程规定的不具备独立性的其他人员。 综上，董事会认为公司在任独立董事具备任职条件，不存在影响其独立性的情形。 珠海派诺科技股份有限公司 ...