本人谢耘，2023年1月1日起至2月17日期间作为珠海派诺科技股份有限公司（ 以下简称"公司"）的第四届董事会独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、 《北京证券交易所上市公司持续 监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》及《 公司章程》等有关规定，认真、忠实、勤勉地履行独立董事职责，审慎地行使 公司所赋予的权利，切实维护公司和股东特别是中小股东的利益。现将本人 2023年履行独立董事职责情况汇报如下： 在2023年度任职期间，本人积极参加公司召开的董事会并列席股东大会，认 真履行职责，并根据相关法律和制度的规定，认真审议所有议案，审慎行使表 决权。本人认为公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决 策事项和其他重大事项均履行了相关审批程序，合法有效，因此对 2023 年度任 职期间提交董事会审议的各项议案均没有提出异议。 出席有关会议情况如下： 证券代码：831175 证券简称：派诺科技 公告编号：2024-065 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 ...

证券代码：831175 证券简称：派诺科技 公告编号：2024-058 首席合伙人：朱建弟 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和珠海派诺科技股份有限公司（以 下简称"公司 "）的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： （一） 会计师事务所基本情况 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011年1月24日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上海市黄浦区南京东路61号四楼 2023年度末合伙人数量：278人 2023年度末注册会计师人数：2,533人 2023年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：693人 2023年收入总额（未经审计）：46.14亿元 2023年审计业务收入（未经审计） ...

（二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百分之 一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； 证券代码： 831175 证券简称： 派诺科技 公告编号：2024-061 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及北京证券交易所 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等相关规定，派诺科技 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司现任独立董事崔松宁、张晓玲、孙 策的独立性情况进行评估并出具了专项意见。 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关资料， 董事会就独立董事的独立性形成如下结论： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司或公 司附属企业任职； （八）独立董事不是法律、行政法规、中国证监会、证券交易所业务规则和公司 章程规定的不具备独立性的其他人员。 综上，董事会认为公司在任独立董事具备任职条件，不存在影响其独立性的情形。 珠海派诺科技股份有限公司 ...

证券代码：831175 证券简称：派诺科技 公告编号：2024-059 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011年1月24日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上海市黄浦区南京东路61号四楼 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 珠海派诺科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"）作为公司2023年度审计 机构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司董事会及其 审计委员会对立信会计师事务所2023年度审计工作的履职情况进行了评估。具 体情况如下： （一） 会计师事务所基本情况 首席合伙人：朱建弟 2023年度末合伙人数量：278人 2023年度末注册会计师人数：2,533人 2023年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：693人 2023年收入总额（未经审计）：46.14亿元 2023年审计业务收入（未经审计）：34.08亿元 2023年证券业务收入（未经审计）：15 ...

证券代码：831175 证券简称：派诺科技 公告编号：2024-071 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰 当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有 效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内 ...

证券代码：831175 证券简称：派诺科技 公告编号：2024-060 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及珠海派诺科技股份有限公司（ 以下简称"公司 "）《公司章程》、《审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委 员自2023年成立以来勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。现将2023年度的履职情况汇 报如下： 公司于2023年2月18日召开第五届董事会第一次会议审议通过《关于选举公司第五届董事 会专门委员会成员的议案》，选举董事会审计委员会由崔松宁先生、李健先生、张晓玲女士 三名成员组成，其中独立董事占审计委员会成员总数的 2/3，主任委员由具备会计资格的独 立董事崔松宁先生担任，审计委员会成员符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。 2023年度公司董事会审计委员会根据相关法律法规的规定，积极履行职责，共召开了12 次审计委员会会议，具体如下： | 会议名称 | 召开日期 | 审议事项 | 表决结果 | | --- | --- ...

公司概况 - 派诺科技为国家级“小巨人”企业，主要为大型建筑、数据中心、金融、医院等电力用户侧客户提供能源物联网产品及能源数字化解决方案[1] 财务表现 - 派诺科技2023年实现营收6.09亿元，归母净利润5411.65万元，近三年营收、归母净利润复合增长率分别达到21.66%、22.32%[2] - 派诺科技2022年净利率为10.14%[8] 产品与服务 - 派诺科技主要产品和服务贯穿能源物联网的感知层、网络层及应用层[11] - 派诺科技的SmartME能源与设施物联网平台应用于大型建筑、数据中心、医院等行业[11] - 派诺科技的PMAC770系列电力监测仪具有先进数字传感器技术，2018年荣获广东省高新技术产品，2022年发布了升级版本PMAC770H[14] - XGate系列边缘计算网关被评为2022年度广东省名优高新技术产品[15] - 派诺科技的能源物联网产品包括计量测控类、保护分析类、电气安全类和通讯传输类智能电力产品以及新能源汽车充电设备及系统[16] 市场趋势 - 中国政府支持新能源汽车充电桩行业发展，预计充电桩市场规模将实现快速增长[26] - 2027年，中国大陆新能源汽车保有量预计将达到7395.0万辆，年均复合增长率为49.7%[32] - 2023年我国电力监测市场规模预计将达约99.86亿元，增长率约为12%[48] - 2023年我国充电桩市场规模预计将达约348亿元，市场前景广阔[50] 未来展望 - 公司预计2023-2025年的归母净利润分别为0.54/0.62/0.69亿元，EPS分别为0.68/0.77/0.87元/股，PE分别为22.6/19.9/17.7倍[113] - 2025年预计营业收入将达到798百万元，净利润为72百万元，每股收益为0.87元[115]

证券代码：831175 证券简称：派诺科技 公告编号：2024-049 近日，公司因购买理财产品需要，在中国建设银行股份有限公司新开立了 募集资金购买理财产品专用结算账户，用于暂时闲置募集资金进行现金管理， 截止本公告披露日，公司已开立的专用结算账户具体信息如下： | | 中国建设银行股份有限公司珠 | | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 海金鼎支行 | 武汉派诺科技发展有限公司 | 44050264933600000026 | 公司开立的理财产品专用结算账户不会存放非募集资金或者用作其他用途， 在理财产品到期且无下一步理财购买计划时，存放于该账户的理财本金及累积 的理财收益在返回公司募集资金专项账户后，公司将及时对该专用结算账户进 行注销。 特此公告！ 珠海派诺科技股份有限公司 董事会 2024年3月18日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 珠海派诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2024年1月22日召 开第五届董事会第十次会议、第五届监 ...

证券代码：831175 证券简称：派诺科技 公告编号：2024-049 | | 中国建设银行股份有限公司珠 | | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 海金鼎支行 | 武汉派诺科技发展有限公司 | 44050264933600000026 | 公司开立的理财产品专用结算账户不会存放非募集资金或者用作其他用途， 在理财产品到期且无下一步理财购买计划时，存放于该账户的理财本金及累积 的理财收益在返回公司募集资金专项账户后，公司将及时对该专用结算账户进 行注销。 特此公告！ 珠海派诺科技股份有限公司 董事会 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 珠海派诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2024年1月22日召 开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第九次会议审议通过了《关于使用 闲置募集资金进行现金管理的议案》。在确保不影响募集资金投资项目正常实 施及确保募集资金安全的前提下，本次拟使用额度不超过4,000万元的闲置募 集资金进行现金管理，自公司董事会审议 ...

活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研和现场参观 [1] - 活动时间是2024年3月12日，地点在珠海派诺科技股份有限公司生产基地及会议室 [2] - 参会单位包括财信证券、第一创业证券等多家机构，上市公司接待人员有董事长李健、总经理邓翔等 [2][3] 公司未来发展规划 - 随着国家双碳目标和新型电力系统建设推进，工商业峰谷电价差增大，新能源新基建等利好政策出台，公司将加大技术创新与研发，开发智能算法等相关技术，探索碳交易等新领域，树立标杆项目 [3] 软件和解决方案能力构建 - 加大研发部门投资，特别是软件开发、智能算法、大数据分析技术方面 [3] - 以客户为中心，由行业专家、产品经理了解客户需求，适应技术和行业趋势 [3] - 广泛的合作伙伴加强技术能力和市场覆盖，提供创新动力和知识更新 [3] - 以铁三角组织模式（技术方案经理、项目交付经理、产品经理）在项目实施交付中为客户提供满意方案 [3] 数据中心能源监管系统情况 - 专注监测、控制数据中心能源消耗，通过自研AI算法在制冷系统节能降碳，延长部件寿命，降低PUE [4] - 该业务已有10余年，主要客户有阿里巴巴、京东等 [4] - 因AI技术发展，算力需求旺盛，公司将加大在软件开发、硬件研发生产上的投入 [4] 充电桩业务情况 - 行业竞争加剧，产品更新迭代、高端产品研发、品质及成本管控能力重要，市场信赖有强大研发及生产能力的企业 [4] - 国内充电桩需求集中在大客户，海外需求增大，公司有产品及市场基础，将加大市场及研发投入 [4] 行业景气度判断 - 国家双碳目标提出，我国加速构建绿色低碳循环发展经济体系，建设新型电力系统，一系列政策刺激各类用电需求，拓展公司能源物联网产品和能源数字化解决方案市场空间 [5]