财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 2023年公司营业收入609,352,627.55元，同比下降0.66%[3] - 2023年归属于上市公司股东的净利润54,116,490.41元，同比下降10.35%[3] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润46,472,709.45元，同比下降14.82%[3] - 2023年基本每股收益0.79元，同比下降11.24%[3] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益 - 报告期末公司总资产1,058,517,821.40元，同比增长11.32%[3] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益735,005,830.61元，同比增长26.74%[4] - 报告期末股本78,110,000，同比增长14.68%[4] - 报告期末归属于上市公司股东的每股净资产9.41元，同比增长10.58%[4] 财务数据变化原因 - 营业收入下降因部分项目验收进度未达预期[6] - 扣非净利润下降因研发投入、股份支付和管理费用增加[6]

珠海派诺科技股份有限公司 章 程 二零二四年二月 | | | | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 董事会 23 | | | 第一节 | 董事 | 23 | | 第二节 | 独立董事 | 27 | | 第三节 | 董事会 | 33 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 37 | | 第七章 | 监事会 39 | | | 第一节 | 监事 | 39 | | 第二节 | 监事会 | 39 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 ...

法律意见书 汉坤（证）字[2024]第 33924-2-O-1 号 珠海派诺科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 北京市汉坤（深圳）律师事务所 关于 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提 供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 中国广东省深圳市福田区中心四路 1-1 号嘉里建设广场第三座 20 层 518048 電話：(86 755) 3680 6500；傳真：(86 755) 3680 6599 北京 上海 深圳 香港 海口 武汉 新加坡 纽约 www.hankunlaw.com 北京市汉坤（深圳）律师事务所 法律意见书 致：珠海派诺科技股份有限公司 北京市汉坤（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受珠海派诺科技股份有 限公司（以下简称"派诺科技"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年 第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行法律见证。根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《珠海派诺 ...

珠海派诺科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 2 月 21 日 证券代码：831175 证券简称：派诺科技 公告编号：2024-043 2.会议召开地点：公司五楼会议室 3.会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：李健董事长 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》 和《珠海派诺科技股份有限公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 39,081,510 股，占公司有表决权股份总数的 49.09%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 110 股，占公司有表决权股份总数的 0.0001%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出 ...

证券代码：831175 证券简称：派诺科技 公告编号：2024-041 珠海派诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）于第五届董事会第六次 会议审议通过《关于出资设立派诺科技（香港）有限公司的议案》，具体内容 详见公司于2023年8月23日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发 布的《第五届董事会第六次会议决议公告》、《对外投资设立全资子公司的公 告》。 根据全资子公司注册地市场监管局的规定，全资子公司已取得香港特别行 政区政府公司注册处颁发的《公司注册证明书》。本次工商登记完成后，全资 子公司工商登记信息如下： 公司编号：76185896 注册资本：10万港元 董事：张念东 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 业务性质：能源物联网，充电桩，储能，微电网，软硬件产品及运营服务 《派诺科技（香港）有限公司公司注册证明书》。 登记名称：派诺科技（香港）有限公司 注册地址：香港湾仔骆克道114-118号嘉洛商业大厦5楼B室 珠海派诺科技股份有限公司 董事会 2024年2月20 ...

证券代码：831175 证券简称：派诺科技 公告编号：2024-042 珠海派诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）于第五届董事会第十次会 议审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》，具体 内容详见公司于2024年1月23日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn ）发布的《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的公告》（公告编 号：2024-035）。现公司全资子公司武汉派诺科技发展有限公司（以下简称"武 汉派诺"）已完成工商变更登记，并取得武汉市市场监督管理局换发的《营业执 照》。 武汉派诺工商登记信息具体变更如下： | | | 《武汉派诺科技发展有限公司营业执照》 珠海派诺科技股份有限公司 董事会 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 2024年2月20日 ...

证券代码：831175 证券简称：派诺科技 公告编号：2024-040 珠海派诺科技股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 13,756,875 股，占公司总股本 17.28%，可交易 时间为 2024 年 1 月 29 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | | 股东姓名 | 是否为控 股股东、 | 董事、监 事、高级 | 本次解限 | 本次解除 | 本次解除 限售股数 | 尚未解 除限售 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 或名称 | 实际控制 | 管理人员 | 售原因 | 限售登记 | 占公司总 | 的股票 | | | | 人或其一 | 任职情况 | | 股票数量 | 股本比例 | 数量 | | | | 致行动人 | | | | | | | 1 | 徐斌 | 否 | / | C | 2,834,629 | 3.56% | 0 | ...

珠海派诺科技股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 13,756,875 股，占公司总股本 17.28%，可交易 时间为 2024 年 1 月 29 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | | 股东姓名 | 是否为控 股股东、 | 董事、监 事、高级 | 本次解限 | 本次解除 | 本次解除 限售股数 | 尚未解 除限售 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 或名称 | 实际控制 | 管理人员 | 售原因 | 限售登记 | 占公司总 | 的股票 | | | | 人或其一 | 任职情况 | | 股票数量 | 股本比例 | 数量 | | | | 致行动人 | | | | | | | 1 | 徐斌 | 否 | / | C | 2,834,629 | 3.56% | 0 | | 2 | 刁越男 | 否 | / | C | 2,750,000 | ...

证券代码：831175 证券简称：派诺科技 公告编号：2024-023 珠海派诺科技股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2024 年 1 月 22 日召开的第五届董事会第十次会议审议通过。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该制度尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 珠海派诺科技股份有限公司 利润分配管理制度 第一 章 总则 第一条 为了进一步完善珠海派诺科技股份有限公司（以下简称为"公司"） 利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，保 证公司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）以及《珠海派诺科技股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司将进一步强化回报股东的意识，严格依照《公司法》和《公司 章程》的规定，自主决策公司利润分配事项，制定明确的回报规 ...

证券代码：831175 证券简称：派诺科技 公告编号：2024-006 珠海派诺科技股份有限公司董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2024 年 1 月 22 日召开的第五届董事会第十次会议审议通过。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该制度尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 珠海派诺科技股份有限公司 董事会议事规则 第一 章 总则 第一条 为规范珠海派诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的决策 行为，建立完善的法人治理结构，保障董事会决策的合法化、科学化、制度化， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以 下简称《上市规则》）等相关法律、法规和《珠海派诺科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）有关条款的规定，制定本规则。 第二章 一般规定 第二条 公司设董事会，由7名董事组成，其中独 ...