本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 珠海派诺科技股份有限公司信息披露管理制度 证券代码：831175 证券简称：派诺科技 公告编号：2024-008 第二章 信息披露的基本原则 本制度经公司 2024 年 1 月 22 日召开的第五届董事会第十次会议审议通过。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该制度尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 珠海派诺科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一 章 总则 第一条 为了加强对公司信息披露工作的管理，保护公司、股东、债权人 及其他利益相关人员的合法权益，规范公司的信息披露行为，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下称 《上市规则》）等法律、法规、规章、规范性文件和《珠海派诺科技股份有 限公司章程》（以下称《公司章程》）的有关规定，并结合公司实际，特制 定本制度。 第二条 本制度所称"信 ...

珠海派诺科技股份有限公司对外投资管理制度 证券代码：831175 证券简称：派诺科技 公告编号：2024-012 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2024 年 1 月 22 日召开的第五届董事会第十次会议审议通过。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该制度尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 珠海派诺科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一 章 总则 第一条 为了加强珠海派诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资 行为的管理，降低对外投资风险，提高资金运作收益，依照《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以 下简称《上市规则》）等相关法律法规和《珠海派诺科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》），结合公司的具体情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资，是指公司以货币资金出资，或将权益、股 权、技术、债权、厂房、设备、土地使用权等实物或无形资产作 ...

长城证券股份有限公司 关于珠海派诺科技股份有限公司 调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见 根据《珠海派诺科技股份有限公司招股说明书》《珠海派诺科技股份有限公 司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行结果公告》 《珠海派诺科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券 交易所上市公告书》，公司本次公开发行股票实际募集资金净额低于原拟投入募 集资金金额。故对本次募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整。各项目 拟投入募集资金金额的具体情况如下表所示： 单位：万元 长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券"或"保荐机构"）作为珠海 派诺科技股份有限公司（以下简称"派诺科技"或"公司"）向不特定合格投资 者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业 务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公 司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募 集资金管理》等有关规定，对调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项核 查并发表 ...

长城证券股份有限公司 关于珠海派诺科技股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券"或"保荐机构"）作为珠海 派诺科技股份有限公司（以下简称"派诺科技"或"公司"）向不特定合格投资 者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市的保荐机构。 根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发 行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定， 对派诺科技使用闲置的募集资金进行现金管理事项核查并发表意见如下： 一、募集资金基本情况 派诺科技于 2023 年 11 月 21 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于 同意珠海派诺科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》 （证监许可〔2023〕2613 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注 册申请。公司本次发行的发行价格为 11.52 元/股，募集资金总额人民币 11,520 万元（行使超额配售选择权之前），减除发行费用人民币 1,815.06 万元（不含税） 后，募集资金净额为人民币 9,704.94 万元。截至 2023 年 ...

珠海派诺科技股份有限公司股东大会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2024 年 1 月 22 日召开的第五届董事会第十次会议审议通过。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该制度尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 珠海派诺科技股份有限公司 证券代码：831175 证券简称：派诺科技 公告编号：2024-005 行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的 报酬事项； 股东大会议事规则 第一 章 总则 第一条为完善珠海派诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构， 明确股东大会的职责权限，确保公司股东大会依法规范地召开，提高股东大会议 事效率，保证公司决策行为的民主、科学，根据《中华人民共和国公司法》（以 下称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下称《证券法》）、《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则 ...

证券代码：831175 证券简称：派诺科技 公告编号：2024-010 珠海派诺科技股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2024 年 1 月 22 日召开的第五届董事会第十次会议审议通过。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该制度尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 珠海派诺科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一 章 总则 第一条 为规范珠海派诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易， 保证公司关联交易的公允性，维护公司及公司全体股东的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、北京证券交易所（以下简称"北交所"）的相关规定和本 公司章程的有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 公司与关联方发生的关联交易应当具有商业实质，价格应当公允，原 则上不偏离市场独立第三方的价格或者收费标准等交易条件。公司及 ...

募集资金置换专项审核报告 信会师报字[2024]第 ZL10002 号 珠海派诺科技股份有限公司 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 所出具 行者验 报告编 四 · 卢フムNWI 1 珠海派诺科技股份有限公司 募集资金置换专项审核报告 | 录 | 目 | 页次 | | --- | --- | --- | | 专项审核报告 | 1-3 | | | 关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付 | 1-3 | 发行费用的自筹资金的专项说明 | 按照《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》及《北 京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》等相关规定要求编制 《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹 资金的专项说明》,提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材 料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据,并保证其内 容真实、准确、完整,不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏,是 派诺科技管理层的责任。 鉴证报告 第1页 立信会计师事务所(特殊普通合1 CH ...

证券代码：831175 证券简称：派诺科技 公告编号：2024-027 珠海派诺科技股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2024 年 1 月 22 日召开的第五届董事会第十次会议审议通过。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该制度尚需提交股东大会审议。 珠海派诺科技股份有限公司 内部审计制度 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为加强珠海派诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）及其子公 司、分公司内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据 《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国审计法实施条例》、《审计署关 于内部审计工作的规定》等法律、法规、部门规章相关规定，结合本公司内部审 计工作的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于对公司各内部机构、子公司、分公司以及具有重大影 响的参股公司的与财务报告和信息披露事务相关的所有业务环节所进行的内部 审计工作。 第三条 本制度 ...

证券代码：831175 证券简称：派诺科技 公告编号：2024-016 珠海派诺科技股份有限公司董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2024 年 1 月 22 日召开的第五届董事会第十次会议审议通过。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该制度尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 珠海派诺科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一 章 总则 第一条 为进一步完善公司的法人治理结构，强化珠海派诺科技股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会对董事会秘书的管理与监督，促进公司的规范运作， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）及其他相关法律、法规和《珠海派诺科技股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关规定，特制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书1名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对董 事会负责。 董事会秘书应当遵守《公司章程》，承担 ...

证券代码：831175 证券简称：派诺科技 公告编号：2024-023 珠海派诺科技股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2024 年 1 月 22 日召开的第五届董事会第十次会议审议通过。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该制度尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 珠海派诺科技股份有限公司 利润分配管理制度 第一 章 总则 第一条 为了进一步完善珠海派诺科技股份有限公司（以下简称为"公司"） 利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，保 证公司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）以及《珠海派诺科技股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司将进一步强化回报股东的意识，严格依照《公司法》和《公司 章程》的规定，自主决策公司利润分配事项，制定明确的回报规 ...