证券代码：831175 证券简称：派诺科技 公告编号：2024-006 珠海派诺科技股份有限公司董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2024 年 1 月 22 日召开的第五届董事会第十次会议审议通过。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该制度尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 珠海派诺科技股份有限公司 董事会议事规则 第一 章 总则 第一条 为规范珠海派诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的决策 行为，建立完善的法人治理结构，保障董事会决策的合法化、科学化、制度化， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以 下简称《上市规则》）等相关法律、法规和《珠海派诺科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）有关条款的规定，制定本规则。 第二条 公司设董事会，由7名董事组成，其中独立董事3名。董事会 ...

使用部分募集资金向全资子公司增资实施募投项目的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 珠海派诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月22日召开 了第五届董事会第一次独立董事专门会议、第五届董事会第十次会议、第五届 监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司增资实 施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金向全资子公司武汉派诺科技发展 有限公司（以下简称"武汉派诺"或"子公司"）增资实施募投项目。现将有 关情况公告如下： 派诺科技于2023年11月21日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同 意珠海派诺科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》 （证监许可〔2023〕2613号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的 注册申请。公司本次发行的发行价格为11.52元/股，募集资金总额人民币 11,520.00万元（行使超额配售选择权之前），减除发行费用人民币1,815.06万元 （不含税）后，募集资金净额为人民币9,704.94万元。截 ...

证券代码：831175 证券简称：派诺科技 公告编号：2024-004 珠海派诺科技股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 22 日 2.会议召开地点：公司五楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 16 日以电话、专人送达方式 发出 5.会议主持人：监事会主席梅祥松先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的通知时间、召集人等均符合《公司法》等有关法律法规及《公 司章程》的规定，不需要再经其他部门批准，不需要再履行其他手续。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》 1.议案内容： 鉴于本次公开发行募集资金净额低于公司《珠海派诺科技股份有限公司招股 说明书》中的募投项目拟投入的募集资金金 ...

长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券"或"保荐机构"）作为珠海 派诺科技股份有限公司（以下简称"派诺科技"或"公司"）向不特定合格投资 者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业 务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公 司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募 集资金管理》等有关规定，对派诺科技使用部分募集资金向全资子公司增资实施 募投项目事项核查并发表意见如下： 一、募集资金基本情况 派诺科技于 2023 年 11 月 21 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于 同意珠海派诺科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》 （证监许可〔2023〕2613 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注 册申请。公司本次发行的发行价格为 11.52 元/股，募集资金总额人民币 11,520 万元（行使超额配售选择权之前），减除发行费用人民币 1,815.06 万元（不含税） 后，募集资金净额为人民币 9,704.94 万元 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2024 年 1 月 22 日召开的第五届董事会第十次会议审议通过。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该制度尚需提交股东大会审议。 证券代码：831175 证券简称：派诺科技 公告编号：2024-022 珠海派诺科技股份有限公司承诺管理制度 二、 制度的主要内容，分章节列示： 珠海派诺科技股份有限公司 承诺管理制度 第一 章 总则 第一条 为进一步加强对珠海派诺科技股份有限公司(以下简称"公司") 实 际控制人、股东、关联方、其他承诺人以及公司的承诺及履行承诺行为的规范，切实保 护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、 《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《北京证券交易所股票上市规则 （试行（）》以下简称《上市规则》）等有关法律法规和《珠海派诺科技股份有限公 司章程》(以下简称《公司章程》)的规定，并结合公司实际情况，制订本制度。 第二章 承诺管理 第二条 ...

珠海派诺科技股份有限公司 重大信息内部保密制度 第一章 总则 第一条 珠海派诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）为规范重大信息内 部保密工作，切实维护公司、股东及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司信息披露管理办法》（2021 年修订）、《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性文件以及《公 司章程》"，结合公司实际情况，制定本制度。 证券代码：831175 证券简称：派诺科技 公告编号：2024-021 珠海派诺科技股份有限公司重大信息内部保密制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2024 年 1 月 22 日召开的第五届董事会第十次会议审议通过。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该制度尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： （二）公司董事会、监事会和股东大会形 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：831175 证券简称：派诺科技 公告编号：2024-011 珠海派诺科技股份有限公司对外担保管理制度 本制度经公司 2024 年 1 月 22 日召开的第五届董事会第十次会议审议通过。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该制度尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 珠海派诺科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一 章 总则 第一条 为了规范珠海派诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担保 行为，有效控制公司对外担保风险，维护广大股东的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《中华人民共和国民法典》等有关规定，特制定本制度。 公司为自身债务提供担保不适用本制度。 第三条 本制度适用于本公司及全资子公司、控股子公司和公司拥有实际控制 权的参股公司（以下简称"子公司"）。 第四条 公司对担保事项实行统一管理。未经 ...

证券代码：831175 证券简称：派诺科技 公告编号：2024-007 珠海派诺科技股份有限公司监事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2024 年 1 月 22 日召开的第五届董事会第十次会议审议通过。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该制度尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 珠海派诺科技股份有限公司 监事会议事规则 第一 章 总则 第一条 为明确珠海派诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会的职责 权限，规范监事会内部机构及运作程序，充分发挥监事会的监督职能，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上 市规则》）等相关法律、法规和《珠海派诺科技股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）有关条款的规定，制定本规则。 第二章 一般规定 第二条 公司依法设立监事会，监事会受股东大会委托，负 ...

证券代码：831175 证券简称：派诺科技 公告编号：2024-014 珠海派诺科技股份有限公司独立董事工作制度 独立董事工作制度 第一 章 总则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)和《珠海 派诺科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)以及《北京证券交易所上 市公司持续监督指引第1号——独立董事》的有关规定，结合公司的实际情况， 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与本公司及 其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事必须具有独立性。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有诚信和勤勉义务。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2024 年 1 月 22 日召开的第五届董事会第十次会议审议通过。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该制度尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 珠海派诺科技股份有限公司 第五条 独立董事应按照相关法 ...

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 证券代码：831175 证券简称：派诺科技 公告编号：2024-039 珠海派诺科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 公司于 2024 年 1 月 22 日召开第五届董事会第十次会议,经董事会审议通过, 决定召开 2024 年第一次临时股东大会,本次会议的召集程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 21 日 13：30。 2、网络投票起止时间：2024 年 2 月 20 日 15:00—20 ...