经认真审阅，我们认为，本次预计公司 2023 年日常性关联交易系公司业务 发展及生产经营的正常需要，遵循公平、合理的定价原则，以市场价格确定，且 不偏离第三方价格，是合理的，必要的，对公司的财务状况、经营成果、业务完 整性和独立性不会造成重大不利影响。本议案的决策已经履行相关关联董事的回 避程序，决策程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益 的情形，符合有关法律、法规以及公司章程的相关规定。 证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2023-027 青岛三祥科技股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《公司章程》及《公 司独立董事工作制度》的相关规定，我们作为青岛三祥科技股份有限公司（以下 简称"公司"）的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，现对公司 第四届董事 ...

一、会议召开基本情况 证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2023-033 青岛三祥科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （五）会议召开日期和时间 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议为临时股东大会，公司第四届董事会第二十四次会议审议通过《关 于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》，会议召集和召开符合《公 司法》、《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 1、现场会议召开时间：2023 年 3 月 17 日 13:30。 2、网络投票起止时间：2023 年 3 月 16 日 15:00—2023 年 ...

证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2023-026 青岛三祥科技股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的 事前认可意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《公司章程》及《公 司独立董事工作制度》的相关规定，我们作为青岛三祥科技股份有限公司（以下 简称"公司"）的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，现对公司 第四届董事会第二十四次会议审议的相关事项发表事前认可意见如下： 一、《关于预计公司 2023 年日常性关联交易的议案》的事前认可意见 公司董事会审议《关于预计公司 2023 年日常性关联交易的议案》前，公司 已将相关材料递交独立董事审阅，我们对有关情况进行了认真的核查，认为公司 预计 2023 年度与 VIRAYONT GROUP CO.,LTD、IMPERIAL CABLE INDUSTRY CO.,LTD、 青 ...

证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2023-029 青岛三祥科技股份有限公司 关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付 发行费用的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上 市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等 相关规定，以及公司《募集资金管理制度》相关要求，公司已对募集资金采取了 专户存储管理制度，并已与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方 监管协议。 二、自筹资金预先投入募投项目的情况 截至 2023 年 2 月 20 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实 际投资金额为 17,021,030.51 元，具体情况如下： 单位：元 | 序号 | 项目名称 | 项目投资额 | 自筹资金预先投入 | 本次置换资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 金额 | | | 1 | 汽车管路系统制造技 ...

证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2023-028 青岛三祥科技股份有限公司 关于预计 2023 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 | 2023 年发生 | 2022 年与关联 | 预计金额与上年实 际发生金额差异较 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 金额 | 方实际发生金额 | | | | | | | | 大的原因 | | 购买原材料、 | 购买原材料，泰国子 公司租用关联方厂 | | 18,878,000.00 | 14,996,311.47 | 业务增长需要 | | 燃料和动力、 | 房、其他设施及购买 | | | | | | 接受劳务 | | | | | | | | 水、电、劳务等 | | | | | | 销售产品、商 | 销售总成、胶管、胶 料等产品，并提供厂 | | 5,1 ...

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 青岛三祥科技股份有限公司 以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发 行费用的自筹资金的鉴证报告 目 录 一、鉴证报告 二、以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专 项说明 三、鉴证报告附件 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）证券、期货相关业务许可证复 印件 4. 注册会计师执业证书复印件 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址(location): 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 20/F,Tower B,Lize SOHO, 20 Lize Road,Fengtai D ...

长江证券承销保荐有限公司 关于青岛三祥科技股份有限公司 以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的核 截至 2023 年 2 月 20 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实 际投资金额为 17,021,030.51 元，具体情况如下： 查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 青岛三祥科技股份有限公司（以下简称"三祥科技"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，对三祥科技履行持 续督导义务。根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所 上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理 细则》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的要求，对三祥科技以募 集资金预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金事项进行了核查，具体情 况如下： 一、募集资金基本情况 2022 年 11 月 28 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意青岛三祥科 技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2022〕3016 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 ...

证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2023-024 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 24 日以邮件方式发出 5.会议主持人：公司董事长魏增祥 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 青岛三祥科技股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 2 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议结合通讯形式 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席董事 7 人。 董事魏杰因在国外以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计公司 2023 年日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 根据公司的经营计划，预计公司及子公司 2023 年度日常关联交易事项。 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于青岛三祥科技股份有限公司 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 青岛三祥科技股份有限公司（以下简称"三祥科技"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《北京证券交易 所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理 细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对公司预计 2023 年 日常性关联交易事项进行了核查，具体情况如下： 一、日常性关联交易预计情况 （一）预计情况 预计 2023 年日常性关联交易的核查意见 单位：元 | 关联交易 | | 预计 年发 | | 2022 年与关联 | 预计金额与上 年实际发生金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | 主要交易内容 | 2023 | | 方实际发生金 | | | | | 生金额 | | | 额差异较大的 | | | | | | 额 | 原因（如有） | | | 购买原材料、 | | | | | | 购买原材料、 | 泰国子公司租 | | | | | | 燃料和动力、 ...

证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2023-023 青岛三祥科技股份有限公司 2022 年年度业绩快报公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 特别提示：本公告所载 2022 年年度主要财务数据为初步核算数据，未经会 计师事务所审计，具体数据以公司 2022 年年度报告中披露的数据为准，提请投 资者注意投资风险。 一、2022 年年度主要财务数据和指标 单位：元 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 变动比例% | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 724,841,421.27 | 612,426,531.71 | 18.36% | | 归属于上市公司股 | 64,951,098.87 | 81,009,480.72 | -19.82% | | 东的净利润 | | | | | 归属于上市公司股 | 61,704,699.41 | 57,647,104.61 | 7.04% | | 东的扣除非经常性 | | | | | 损益的净利润 ...