关于青岛三祥科技股份有限公司 控股股东、实际控制人及其关联方资金占用 情况汇总表的专项审核报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、专项审核报告 二、控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表 三、审计报告附件 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）证券、期货相关业务许可证复 印件 4. 注册会计师执业证书复印件 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了青岛三祥科技股份有限 公司（以下简称"贵公司"）2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股 东权益变动表，以及财务报表附注，并于 2023 年 04 月 26 日签发中兴华审字 （2023 ...

证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2023-043 青岛三祥科技股份有限公司 我们同意该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。 二、对《关于审议聘用公司 2023 年度审计机构的议案》的独立意见 经审查，我们认为：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业 务的资格，具备从事审计业务的丰富经验和职业素质，自担任公司审计机构以来， 恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，为公司提供了高质量的审计服务， 所出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。 我们同意该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。 独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 青岛三祥科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 26 日召开 第四届董事会第二十五次会议，作为公司的独立董事，根据《中华人民共和国公 司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》《独立董事制度》 等相关规章制度的有关规定，基于独立、 ...

证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2023-045 青岛三祥科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计机 构。 1.基本信息 会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 11 月 4 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层 首席合伙人：李尊农 2022 年度末合伙人数量：170 人 2022 年度末注册会计师人数：839 人 2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：463 人 2021 年收入总额（经审计）：167,856.22 万元 2021 年审计业务收入（经审计）：128 ...

青岛三祥科技股份有限公司 2022年度合并及母公司财务报表 审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、审计报告 三、审计报告附件 二、审计报告附送 1. 合并及母公司资产负债表 2. 合并及母公司利润表 3. 合并及母公司现金流量表 4. 合并股东权益变动表 5. 母公司股东权益变动表 6. 财务报表附注 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）证券、期货相关业务许可证复 印件 4. 注册会计师执业证书复印件 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P ...

青岛三祥科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、内部控制鉴证报告 3. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）证券、期货相关业务许可证复 印件 4. 注册会计师执业证书复印件 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北京市丰台区丽泽路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 ...

证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2023-047 青岛三祥科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 2022 年 11 月 28 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意青岛三祥科 技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2022〕3016 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。2022 年 12 月 26 日，北京证券交易所出具《关于同意青岛三祥科技股份有限公司股票 在北京证券交易所上市的函》（北证函〔2022〕282 号），经批准，公司股票于 2022 年 12 月 30 日在北京证券交易所上市。 公司通过向不特定合格投资者公开发行股票 14,230,000 股，发行价格为人 民币 11.00 元/股，募集资金总额为人民币 156,530,000.00 元，扣除发行费用人 民币 19,365,722.07 元（ ...

证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2023-038 青岛三祥科技股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 作为青岛三祥科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任职 期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券 交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规和《青岛三祥科 技股份有限公司章程》及《独立董事工作制度》的规定，认真、勤勉、谨慎履行 职责，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营情况，对各项议案进行认真 审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2022 年度履行独立董事职责情 况汇报如下： 一、会议出席情况 2022 年度公司共召开了 12 次董事会会议、8 次股东大会。独立董事周永亮、 李劲松、李鸿会议出席情况如下： | 独 立 董 | 应出席董事会会 | 现场或通讯表决出 | 委托出席董事会 | 缺席董事会 | 列席股东 | | --- | --- | --- | - ...

北京市金杜（青岛）律师事务所 关于青岛三祥科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：青岛三祥科技股份有限公司 北京市金杜（青岛）律师事务所（以下简称本所）接受青岛三祥科技股份有限 公司（以下简称公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理 委员会《上市公司股东大会规则（2022年修订）》（以下简称《股东大会规则》） 等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国 香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法 规、规章和规范性文件以及现行有效的《青岛三祥科技股份有限公司章程》的有关 规定，指派律师出席了公司于2023年3月17日召开的2023年第二次临时股东大会 （以下简称本次股东大会），并就本次股东大会的相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过的《青岛三祥科技股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司 2023 年 2 月 ...

证券代码：831195 证券简称：831195 公告编号：2023-034 青岛三祥科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 2.会议召开地点：青岛市黄岛区王台镇环台北路 995 号公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长魏增祥 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议为临时股东大会，公司第四届董事会第二十四次会议审议通过《关 于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》，会议召集、召开、议案审 议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 50,719,000 股，占公司有表决权股份总数的 51.7382%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总 ...

经认真审阅，我们认为，本次预计公司 2023 年日常性关联交易系公司业务 发展及生产经营的正常需要，遵循公平、合理的定价原则，以市场价格确定，且 不偏离第三方价格，是合理的，必要的，对公司的财务状况、经营成果、业务完 整性和独立性不会造成重大不利影响。本议案的决策已经履行相关关联董事的回 避程序，决策程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益 的情形，符合有关法律、法规以及公司章程的相关规定。 证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2023-027 青岛三祥科技股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《公司章程》及《公 司独立董事工作制度》的相关规定，我们作为青岛三祥科技股份有限公司（以下 简称"公司"）的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，现对公司 第四届董事 ...