（一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席周辉东 证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2024-004 青岛三祥科技股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 监事郝宁因在国外以通讯方式参与表决。 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议出席人数、召开和表决方式符合《公司法》等法律、法规及《公司 章程》的相关规定，合法、有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计公司 2024 年日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 根据公司 2023 年日常性关联交易实际发生情况，结合公司的经营计划，预 计公司及子公司 2024 年度日常关联交易事项。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的 1.会议召开时间：2024 年 3 月 21 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 ...

业绩总结 - 公司发布2023年业绩快报，实现营业收入8.32亿元，同比增长14.78%[1] - 公司实现归母净利0.84亿元，同比增长29.86%[1] - 公司2023年EPS为0.86元，同比增长30.30%[2] - 公司总资产为12.11亿元，同比增长10.94%[2] 用户数据 - 公司海外售后市场客户主要集中在境外，售后市场毛利率为46.5%[4] 未来展望 - 公司预计2023-2025年收入分别为8.4/9.7/11.2亿元，YoY分别为15.7%/15.4%/15.4%[6] - 公司风险提示包括下游行业景气度不及预期、公司投产进度不及预期、核心大客户出货量不及预期[7] - 公司预测2025年营业收入将达到1117百万元，较2022年增长约54.5%[8] - 预测2025年归母净利润将达到128百万元，较2022年增长约92.3%[8] - 预测2025年ROE将达到13.6%，较2022年提升3.1个百分点[8]

业绩总结 - 公司预计实现营收8.32亿元（+15%）、归母净利润8420万元（+30%）[1] - 公司2023-2025年归母净利润预测分别为0.84/1.05/1.33亿元[1] - 公司2023-2025年营业收入和归母净利润预期稳步增长[4] - 2025年预计营业收入将达到1164百万元，较2021年增长89.5%[5] - 2025年预计净利润为136百万元，较2021年增长65.9%[5] 用户数据 - 2024年前2个月我国货物贸易出口同比增长10.3%[3] - 我国汽车产销量2023年创历史新高，2024年1-2月产销量继续增长[3] 未来展望 - 公司具备全球供货能力，向多家主机厂布局新能源车产品[2] - 公司净利率和EPS预计逐年提升，P/E比例逐年下降[4] - 2025年预计每股收益为1.35元，较2021年增长62.7%[5] 新产品和新技术研发 - 公司面临原材料价格波动、市场开拓和国际贸易局势变动等风险[4] 市场扩张和并购 - 2025年预计ROE为14.8%，较2021年增长73.1%[5] - 2025年预计EBITDA为189百万元，较2021年增长85.3%[5]

证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2024-002 青岛三祥科技股份有限公司 2023 年年度业绩快报公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 特别提示：本公告所载 2023 年 年度主要财务数据为初步核算数据，未经会 计师事务所审计，具体数据以公司 2023 年年度报告中披露的数据为准，提请投 资者注意投资风险。 一、2023 年年度主要财务数据和指标 单位：元 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 变动比例% | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 832,009,942.21 | 724,892,510.92 | 14.78% | | 归属于上市公司股 | 84,202,190.83 | 64,838,313.96 | 29.86% | | 东的净利润 | | | | | 归属于上市公司股 | 62,608,096.32 | 60,681,106.61 | 3.18% | | 东的扣除非经常性 | | | | | 损益的净利润 ...

业绩总结 - 公司近年来营收和净利润持续增长，2021年至2023年Q3的营收同比增长8.0%至18.9%，净利润同比增长80.0%至30.8%[2] - 公司2025年预计营业收入将达到1311百万元，较2022年增长81.4%[11] - 2025年预计净利润为156百万元，较2022年增长133.3%[11] - 2025年预计ROE为15.3%，较2022年提升4.8个百分点[11] - 营业收入增长率预计2023年将达到23.5%，2024年为21.5%[11] - 归母净利润增长率2023年预计为38.5%，2024年为33.4%[11] 市场趋势 - 中国汽车胶管市场规模巨大，2021年市场规模约209亿元，维修后市场增长空间仍大，有望持续增长[3] 新市场拓展 - 公司通过收购Harco公司进军北美市场，海外市场构建售后高盈利能力，具备一定市场地位[4]

证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2024-001 青岛三祥科技股份有限公司 关于子公司相关情况的说明公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 美国当地时间 2024 年 1 月 18 日（北京时间 2024 年 1 月 19 日），美国有关 执法部门对青岛三祥科技股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司三祥 北美办公场所进行了现场搜查。截至本公告披露日，公司尚未收到美国有关执法 机关出具的关于此事项的相关进展文件。 截至本公告披露日，公司已聘请专业律师应对相关程序。公司正在全面评估 此事件对公司造成的潜在影响，并将积极与相关部门沟通，做好应对工作。 公司将持续关注和跟进前述相关事宜，根据该事项的进展情况，严格遵守相 关规则，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 青岛三祥科技股份有限公司 董事会 2024 年 1 月 22 日 ...

本季度报告未经会计师事务所审计。 证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2023-107 三祥科技 证券代码 : 831195 青岛三祥科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 1 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人魏增祥、主管会计工作负责人孙若江及会计机构负责人（会计主管人员）孙若江保证季 度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 | □是 | √否 | | 准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 | √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 | √否 | | 是否审计 | □是 | √否 | | 是否被出具非 ...

2023 年 2 月，公司入围"2023 年度中国橡胶工业百强企业" 名单。 2023 年 4 月，公司荣获"胶管 行业 TOP10 企业"荣誉称号。 证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2023-103 三祥科技 831195 青岛三祥科技股份有限公司 QingDao Sunsong Co.,Ltd. 2023 半年度报告 1 公司半年度大事记 2023 年上半年，公司获得授 权专利 9 项，其中发明专利 3 项，申请受理专利 4 项。 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 4 | | --- | --- | | 第二节 | 公司概况 6 | | 第三节 | 会计数据和经营情况 8 | | 第四节 | 重大事件 21 | | 第五节 | 股份变动和融资 27 | | 第六节 | 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 32 | | 第七节 | 财务会计报告 36 | | 第八节 | 备查文件目录 125 | 第一节 重要提示、目录和释义 董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公 ...

募投项目进展 - 公司募投项目为汽车管路系统制造技术改造项目，总投资额26,698.62万元，其中拟以募集资金投入13,500.95万元[5] - 项目建设期36个月，建成后将实现年产2,500万米汽车液压制动软管、1,160万米汽车空调软管、650万支冷却水管及燃油管等异型管和650万米其他管路的生产能力[5] - 目前公司的募投项目正在按照规划稳步实施中[5] 产品应用及客户 - 公司的空调软管产品能够满足新能源车和传统燃油车的要求，目前主要供应给比亚迪等新能源车企[6] - 制动管产品在每台车上需一套4支总成，约使用1.5米左右；空调软管在燃油车上每台约使用1.5-2米，在新能源车上每台约使用3-6米[10] 技术优势 - 公司在产品和技术方面形成了自身独有的优势，通过多项认证并满足主机厂较高的供货标准[9] - 公司产品采用新材料、新工艺，过程损耗低，性能良好、质量稳定[9] - 公司具有成熟和优良化的制造工艺，能够快速筛选出优良产品，并从根本上控制质量问题[8] 市场布局 - 公司的售后市场主要集中在国外，尤其是北美汽车后市场是重点开拓市场[11][12] - 公司的产品已进入Brake Parts、Ferdinand Bilstein Gmbh、Alliance Parts Warehouse以及AutoZone、Advance Auto Parts、O'Reilly等美国汽配连锁巨头的供货网络[12]

证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2023-056 三祥科技 证券代码 : 831195 青岛三祥科技股份有限公司 2023 年第一季度报告 1 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人魏增祥、主管会计工作负责人孙若江及会计机构负责人（会计主管人员）孙若江保证 季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真 | □是 | √否 | | 实、准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 | √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 | √否 | | 是否审计 | □是 | √否 | | 是否被出具非 ...