股东会信息 - 公司于2025年4月28日决定5月22日召开2024年度股东会[6] - 股东会召集人为公司董事会，资格符合规定[10] - 股东会召集、召开、表决程序符合法律及章程规定[7][9][13] 股东代表情况 - 现场出席股东会股东及代理人4人，代表股份50,719,000股，占比51.7382％[8] - 参与网络投票股东0人，代表股份0股，占比0.0000%[8] - 中小股东1人，代表股份1,230,000股，占比1.2547%[9] 议案表决结果 - 多项议案同意股数均为50,719,000股，占比100.0000%[13][14][15][16][17][19][21][22] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》中小股东同意1,230,000股，占比100.0000%[20] 合法性说明 - 公司本次股东会表决程序及结果合法有效[22] - 公司本次股东会召集和召开程序、出席人员和召集人资格合法有效[23]

持续督导 - 长江保荐负责三祥科技2024年度持续督导工作[2] - 持续督导期内未发现公司重大问题[7] - 未发现公司及其股东违反承诺或受处罚情形[8] 股权结构 - 截至2024年末，控股股东金泰达持有公司45.38%股权[17] - 公司实际控制人、董事长魏增祥持有金泰达44.84%股权[18] 风险应对 - 公司面临宏观经济波动等六大风险[9] - 通过产品创新应对宏观经济波动风险[10] - 提升资本实力应对市场竞争加剧风险[11] - 稳定供应商应对原材料价格波动风险[12] 其他情况 - 持续督导期间，公司控股股东等不存在股份质押冻结情形[18]

活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会，时间是2025年5月19日，地点在价值在线网络互动平台 [3] - 参会人员包括线上投资者，上市公司接待人员有董事长魏增祥等6人及2位保荐代表人 [3] 业务发展规划 - 公司关注AI技术和智能制造，已投资建设自动化生产线并投入使用，未来将在多方面提升智能制造水平 [4][5] - 紧跟市场趋势布局新能源零部件赛道，2024年新能源业务收入占比超20%且不断增长，后续将加大产品开发力度 [5] 财务相关问题 - 公司在美国、泰国设子公司，外销业务部分以美元、欧元结算，会实时跟踪外汇波动，形成风险管控机制 [5] - 因采购量不大，无法采取长期采购协议或期货对冲原材料价格波动，通过新材料研发等降低成本 [7] 产能与市场情况 - 泰国子公司新建厂房2024年4月投入使用，三个车间按规划生产，辐射美国、欧洲及东南亚市场 [6] - 2024年胶管产品收入同比增长46.21%，主要增量来自空调管业务，因新能源汽车发展带动需求 [6] 股东与市值管理 - 目前公司大股东暂无减持计划 [6] - 公司重视自身价值提升，未来做好生产经营并加强与投资者交流，暂无回购增持计划 [8] 产品竞争力 - 主要产品多为中高压管路，液压制动橡胶软管系列产品销量多年居国内同行业第一 [7] - 销售渠道主机和售后市场并重，售后市场产品品类齐全，已进入知名供货体系 [7] - 打造全产业链生产模式，减少中间环节，降低成本，增强协同效应 [7]

证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2025-035 青岛三祥科技股份有限公司 2024 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 青岛三祥科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日在北 京证券交易所官网（www.bse.cn）披露了《2024 年年度报告》及《2024 年年度 报告摘要》，为方便广大投资者更深入了解公司 2024 年年度经营业绩的具体情 况，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议，公司拟召开 2024 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 董事、总经理：刘艳霞女士 董事会秘书：薛艳艳女士 财务总监：孙若江先生 保荐代表人：丁梓女士 保荐代表人：李利刚先生 四、 投资者参加方式 （一）会议召开时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）15:00-16:00。 （二）会议召开地点 本次年度报告业绩说明会将采用网络互动方式举行，投资者可登录价值在线 （www.i ...

青岛西海岸新区A股上市公司概况 - 截至2025年3月31日，青岛西海岸新区共有A股上市公司11家，总市值达1974.99亿元，占全市A股上市公司总市值的24% [1] 资产总额 - 一季度，西海岸新区辖区11家A股上市公司资产总额达2017.72亿元，同比增长7.8%，占全市A股上市公司资产总额的10% [2] - 青岛港、海信视像、赛轮轮胎、利群股份等4家公司资产总额破百亿 [2] - 辖区内7家上市公司资产总额实现正增长，惠城环保一季度资产总额同比增长55% [2] 营业收入 - 一季度，西海岸新区辖区11家A股上市公司实现营业收入336.61亿元，同比增长5.7%，占全市A股上市公司营业收入的20.5% [3] - 海信视像营业收入破130亿元，同比增长5.3%；赛轮轮胎营业收入破80亿元，同比增长15.3% [4] - 辖区内共有7家上市公司营业收入实现正增长 [4] 归母净利润 - 一季度，西海岸新区辖区11家A股上市公司实现归母净利润29.96亿元，同比增长2%，占全市A股上市公司归母净利润的21% [5] - 辖区内7家上市公司实现盈利，青岛港、赛轮轮胎一季度归母净利润超10亿元 [5] - 5家上市公司归母净利润实现正增长，三祥科技一季度归母净利润同比增长超320% [5] 主要公司业绩亮点 - **三祥科技**：资产总额14.53亿元（同比+15.57%），营业收入2.58亿元（同比+22.37%），归母净利润0.24亿元（同比+320.60%）[6] - **海信视像**：总市值323.89亿元，资产总额446.30亿元（同比+4.17%），营业收入133.75亿元（同比+5.31%），归母净利润5.54亿元（同比+18.61%）[6] - **赛轮轮胎**：总市值474.47亿元，资产总额429.91亿元（同比+22.23%），营业收入84.11亿元（同比+15.29%），归母净利润10.39亿元（同比+0.47%）[6] - **惠城环保**：资产总额53.65亿元（同比+55.02%），营业收入2.85亿元（同比-4.27%），归母净利润-0.08亿元（同比-140.43%）[6] 公司主营业务简介 - **三祥科技**：主营车用胶管及其总成的研发、生产和销售，产品包括制动系统软管、动力转向系统软管等 [9] - **海信视像**：主营智慧显示终端及激光显示、商用显示、云服务、芯片等新业务 [10] - **澳柯玛**：主营制冷产品、商超设备、超低温及生物医疗产品，年产能分别为600万台、300万台、100万台 [11] - **赛轮轮胎**：专注于轮胎研发与生产，以"做一条好轮胎"为使命 [12][14] - **利群股份**：跨地区综合性商业集团，业务涵盖零售连锁、商业物流、酒店连锁、药品物流等 [18] - **海容冷链**：主营商用冷链设备，包括商用冷冻展示柜、商用冷藏展示柜等 [21] - **国新健康**：央企上市公司，主营医保综合管理服务，业务覆盖28个省份 [22] - **青岛双星**：主营橡胶轮胎、智能装备及循环利用产业，拥有"双星轮胎"和"锦湖轮胎"品牌 [23] - **荣丰控股**：转型大健康产业，聚焦医养载体、医疗器械与功能食品等领域 [24][26] - **惠城环保**：未明确提及主营业务，但资产增速显著 [6][26]

A股汽车零部件板块表现 - 汽车零部件板块盘初走强，迪生力涨停 [1] - 新坐标涨幅超过9% [1] - 华密新材和三祥科技涨幅超过8% [1] - 德尔股份和正强股份跟涨 [1]

2024年情况 - 召开4次审计和4次独立董事专门会议，独董均现场出席并同意[3] - 召开2次董事会审议关联交易，经独董审查同意通过[4] - 独董现场工作15天考察监督公司[8] - 续聘中兴华保证审计业务连续性[7] - 按时披露报告，内容真实准确完整[6] - 独董对议案均投同意票[2] - 独董履行职责维护股东利益[1] - 独董参加北交所培训活动[11] - 独董与审计机构沟通助推工作[9] 2025年展望 - 独董继续提建议维护股东权益[13]

会议出席情况 - 2024年1月1日至6月21日董事会会议出席3次，股东会出席3次[2] - 2024年审计委员会会议独立董事出席1次，专门会议出席3次[3] 公司决策情况 - 2024年2次董事会审议关联交易均经独立董事审查通过[4] 其他事项 - 2024年续聘中兴华会计师事务所[6] - 2024年独立董事现场工作8天，议案均投同意票[2][7] - 2024年按时披露定期及内控评价报告[5] - 2024年独立董事参加培训，关注信披维护权益[12][13]

会议信息 - 2024年年度股东会召集人为董事会，采用现场和网络投票结合方式[2] - 现场会议2025年5月22日10:00召开，网络投票2025年5月21日15:00 - 22日15:00[2] - 股权登记日为2025年5月16日，登记在册普通股股东有权出席[4] 公司计划 - 拟续聘中兴华会计师事务所担任2025年度审计机构，聘期一年[7] - 计划2025年度向各类金融机构申请综合授信[8] 会议登记 - 登记方式多种，不接受电话登记，时间为2025年5月22日9:00 - 10:00[10] - 登记地点为青岛市黄岛区王台镇环台北路995号公司会议室[10] 其他信息 - 会议联系地址、邮编、联系人及电话[11] - 出席会议股东食宿、交通费用自行承担[11]

会议信息 - 监事会会议于2025年4月28日现场结合通讯召开[3] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 议案表决 - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》等6项议案表决全票通过，需提交股东会审议[4][5][6][7][8] - 《关于公司监事2025年度薪酬方案的议案》直接提交股东会审议[9] - 《关于公司2025年第一季度报告的议案》表决全票通过，无需提交股东会[10]