中泰证券股份有限公司 关于青岛泰德汽车轴承股份有限公司 2022 年度公司治理专项自查及规范活动的专项核查报告 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为青岛 泰德汽车轴承股份有限公司（以下简称"泰德股份"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京 证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司 2022 年度公司治理专项 自查及规范活动情况进行了核查，具体情况如下： 一、上市公司基本情况 公司属性为民营企业。 公司存在实际控制人，公司的实际控制人为张新生、牛昕光、张锡奎、李旭 阳、刘天鹏、刘德春、杜世强、陈升儒，实际控制人能够实际支配的公司有表决 权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 29.48%。 公司不存在控股股东。 公司实际控制人及其控制的其他企业不存在接受他人表决权委托的情况。公 司实际控制人及其控制的其他企业不存在与他人签署一致行动协议的情况。 公司不存在控股子公司持有公司股 ...

证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2023-030 青岛泰德汽车轴承股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2022 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的 相关规定，无需其他相关部门批准。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票和其他方式投票的一种方式， 如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 22 日下午 15:00。 本公司聘请的康达律师事务所见证律师。 （七）会议地点 青岛市李沧区兴华路 10 号公司五楼会议室 2、网络投票起止时间：2023 年 5 月 21 日 ...

RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 青岛泰德汽车轴承股份有限公司 容诚专字[2023]251Z0092 号 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查询 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查询 关于青岛泰德汽车轴承股份有限公司 十六个官世之佳语在印之子 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 muss//WWW.senglobal/china/ 容诚专字[2023]251Z0092 号 青岛泰德汽车轴承股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了青岛泰德汽车轴承股份 有限公司(以下简称泰德公司)2022年12月31日的合并及母公司资产负债表, 2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注,并于 2023年 4 月 25 日出具了容诚审字 [2023]251Z0243 号的无保留意见审计报告。 根据中 ...

RSM 容诚 募集资金年度存放与使用情况 鉴证报告 青岛泰德汽车轴承股份有限公司 容诚专字|2023|251Z0091 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://a.mof.gov.cn）"进行查 " | 序号 | 内 容 | 项码 | | --- | --- | --- | | | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 1-3 | 目 录 the state 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 ™ 容诚专字[2023]251Z0091 号 青岛泰德汽车轴承股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的青岛泰德汽车轴承股份有限公司(以下简称泰德股份)董事 会编制的 2022 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 本鉴证报告仪供泰德股份年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为泰德股份年度报告必备的文件,随其他文件一起报送 并对外披露。 二、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集 ...

RSM | 容诚 审计报告 青岛泰德汽车轴承股份有限公司 容诚审字[2023]251Z0243 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://aco.co.co.co.com） 进行查 ： | 序号 | ਕਿ 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 - 5 | | 6 | 母公司资产负债表 | 6 | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9 - 10 | | 10 | 财务报表附注 | 11 - 105 | 审计 报告 容诚审字[2023]251Z0243 号 青岛泰德汽车轴承股份有限公司全体股东: 目 录 一、审计意见 我们审计了青岛泰德汽车轴承股份有限公司(以下简称泰德股份)财务报表, 包括 2022年 12月 31 日的合并及母公司 ...

证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2023-026 青岛泰德汽车轴承股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本制度经公司 2023 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过， 尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 青岛泰德汽车轴承股份有限公司 信息披露管理制度 第一章总则 第一条 为规范青岛泰德汽车轴承股份有限公司（下称"公司"）信息披露行 为，进一步增强公司透明度，加强公司信息披露管理，确保信息披露真实、准确、 完整、及时，以保护投资者利益及公司的长远利益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、法规及《青岛泰德汽车 轴承股份有限公司章程》等规定，制订本制度。 第二条 本制度所称披露是指公司或者其他信息披露义务人按法律、法规、 北京证券交易所（以下简称"北交所"）相关规则，在符合《证券 ...

证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2023-012 青岛泰德汽车轴承股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司五楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 10 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长张新生先生 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的相关规定，会议的召集、召开及表决合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》 1.议案内容： 2022 年度公司董事会按照《公司法》《证券法》《公司章程》以及北京证券 交易所（以下简 ...

2022 年度任职期内公司共计召开董事会 6 次，召集、召开符合法定程序， 重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。 2022 年度任 职期内，本人周宇、本人刘学生自任职以来均亲自出席公司董事会及列席公司股 东大会，对董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。具体参会情况如下： | 姓名 | | 独立董事任职时间 | | 应出席董事会次数 | 实际出席董事会次数 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 周宇 | 2020 年 | 4 月 | 27 日 | 6 | 6 | | 刘学生 | 2020 年 | 4 月 | 27 日 | 6 | 6 | 证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2023-017 青岛泰德汽车轴承股份有限公司 2022年度独立董事述职报告 作为青岛泰德汽车轴承股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2022 年度本人周宇、本人刘学生严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规、 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》及《公司章程》、 《独立董事工作制度》的规定，认真、忠实、勤勉、尽责地 ...

证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2023-018 青岛泰德汽车轴承股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛泰德汽车轴承股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1044 号）同意注册， 由主承销商中泰证券股份有限公司，发行人民币普通股 25,000,000 股，每股发行 价格为人民币 4.06 元。截至 2022 年 6 月 9 日止，公司向不特定合格投资者公开 发行人民币普通股 25,000,000 股，募集配套资金总额为人民币 101,500,000.00 元， 扣除各项发行费用合计人民币 14,932,024.77 元后，实际募集资金净额为人民币 86,567,975.23 元。 二、募集资金管理情况 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《上市公司监管指 引第 ...

证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2023-019 青岛泰德汽车轴承股份有限公司 内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部 控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间，未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 三、内部控制缺陷及认定整改情况 根据公司财务报告内部控制缺陷的认定情况，于内部控制自我评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制自我评价报告 基准日，不存在非财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。 四、公司内部控制制度与控制程序 根据《企业内部控 ...