青岛泰德汽车轴承股份有限公司 关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，青岛泰德汽车轴承股份有限公司 （以下简称"公司"或"上市公司"）结合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等内部规章制度，按照公司治理有关文 件的精神，严格对公司治理情况进行了自查。现将自查情况、自我规范情况报告如下： 一、 公司基本情况 公司属性为民营企业。 公司存在实际控制人，公司的实际控制人为为张新生、牛昕光、张锡奎、李旭阳、 刘天鹏、刘德春、杜世强、陈升儒，实际控制人能够实际支配的公司有表决权股份总数 占公司有表决权股份总数的比例为 29.48%。 公司不存在控股股东。 公司实际控制人及其控制的其他企业不存在接受他人表决权委托的情况。公司实际 控制人及其控制的其他企业存在与他人签署一致行动协议的情况。 证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2023-020 公司不存在控股子公司 ...

证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2023-014 泰德股份 831278 青岛泰德汽车轴承股份有限公司 Qingdao Taide Automobile Bearing Co.,Ltd. 2022 年度报告 1 公司年度大事记 2022 年 3 月 11 日，公司研发的《一 种轴承防水试验机》获得国家知识产权局 发明专利授权，专利号： ZL 2020 1 0413281.9。 报告期内另获得实用新型专 利四项。 2022 年 5 月 19 日，中国证券监督管 理 委员会出具《关于同意青岛泰德汽车轴 承股 份有限公司向不特定合格投资者公开 发 行 股 票 注 册 的 批 复 》（ 证 监 许 可 [2022]1044 号）；2022 年 6 月 13 日，北 交所出具《关于同意青岛泰德汽车轴承股 份有限公司股 票在北京证券交易所上市的 函》（北证函 〔2022〕106 号），公司股票 于 2022 年 6 月 20 日在北交所上市。 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 4 | | --- | --- | | 第二节 | 公司概况 7 | | 第三节 | 会计数据和财务指标 9 | | ...

证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2023-023 泰德股份 证券代码 : 831278 青岛泰德汽车轴承股份有限公司 2023 年第一季度报告 1 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人张新生、主管会计工作负责人刘德春及会计机构负责人（会计主管人员）赵金红保证季 度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 | □是 | √否 | | 准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 | √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 | √否 | | 是否审计 | □是 | √否 | | 是否被出 ...

中泰证券股份有限公司 关于青岛泰德汽车轴承股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的核查报告 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为青岛泰德汽 车轴承股份有限公司（以下简称"泰德股份"或"公司"）向不特定合格投资者公开发 行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号-上市公 司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《证券发行上市保荐业务管理办法》 《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐 业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和规范性文 件的规定，对公司 2022 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，并出具如下核 查意见： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛泰德汽车轴承股份有限公司向不特定合 格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1044 号）同意注册，公司发行人 民币普通股 25,000,000 股，每股发行价格为人民币 4.06 元。截至 2022 年 6 月 9 日止， 公司向不 ...

证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2023-016 青岛泰德汽车轴承股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、《关于 2023 年度公司董事薪酬方案的议案》的独立意见 经审阅议案，我们认为：关于公司董事 2023 年的薪酬方案是由董事会薪酬 与考核委员会经过充分的调查研究，充分考虑了公司 2023 年战略实施及经营预 算目标，参照公司经营规模以及行业整体薪酬水平后提出的，不存在损害公司及 股东利益的情形，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。 因此我们一致同意该议案，并将该议案提交公司股东大会审议。 三、《关于 2023 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》的独立意见 经审阅议案，我们认为：关于公司高级管理人员 2023 年的薪酬方案是由董 事会薪酬与考核委员会经过充分的调查研究，充分考虑了公司 2023 年战略实施 及经营预算目标，参照公司经营规模以及行业整体薪酬水平后提出的，不存在损 害公司及股东利益 ...

证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2023-024 青岛泰德汽车轴承股份有限公司 2022 年年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 董事会 2023 年 4 月 26 日 青岛泰德汽车轴承股份有限公司《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告 摘 要 》 于 2023 年 4 月 26 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 方 信 息 披 露 平 台 （http://www.bse.cn）披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 青岛泰德汽车轴承股份有限公司 ...

2022 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2023 年 4 月 26 日披露的 2022 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2022 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 121,360,107.30 元，母公司未分配利润为 80,725,052.23 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 143,206,000 股，根据扣除 回购专户 2,000,000 股后的 141,206,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 14,120,600 元。 证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2023-021 青岛泰德汽车轴承股份有限公司 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结 ...

证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2023-029 青岛泰德汽车轴承股份有限公司投资者关系管理档案制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第十六次会议审议 通过，无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 青岛泰德汽车轴承股份有限公司 投资者关系管理档案制度 第一章 总 则 第一条 为加强青岛泰德汽车轴承股份有限公司（以下简称"公司"）投资 者关系管理的档案归档、管理工作，有效地保护和利用档案，维护公司合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规及 《公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 第二章 ...

证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2023-025 青岛泰德汽车轴承股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 是否涉及到公司注册地址的变更：否 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。 二、修订原因 一、为进一步提高董事会的决策能力和公司治理水平，更大程度的发挥董事 会的决策能力，根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》中 上市公司独立董事不低于三人等相关规定，结合公司实际经营情况，拟将董事会 独立董事人数由 2 名增加至 3 名，相应董事会成员由 7 名调整为 9 名。 二、为更好的保护中小股东的权益，将公司投资者关系管理的职能部门改为 董事会秘书办公室以便于更好的进行投资者关系管理。 三、备查文件 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定， 公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | ...

证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2023-022 青岛泰德汽车轴承股份有限公司 关于 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 青岛泰德汽车轴承股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》、《公 司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合经营发展等实际情况，参 考行业、地区薪酬水平，制定了 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。 现将具体情况公告如下： 一、2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 （一）适用对象 公司董事、监事、高级管理人员 （二）适用期限 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 （三）薪酬标准 1、公司董事薪酬方案 （1）在公司担任职务的内部董事的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬构成。基本 薪酬依据公司职务，按月发放；绩效薪酬由公司董事会考核后确定。 （2）公司独立董事职务津贴为 6100 元/月(税前)。 （3）外部董事不在公司领取董事津贴。 在公司担任工作职 ...