人员变动 - 2024年3月25日公司董事会收到独立董事崔彦军辞职报告，因个人原因[2] - 崔彦军持股0股，占比0%[2] - 董事会提名李斌接替崔彦军，待股东大会审议[3] 影响情况 - 崔彦军辞职致独立董事比例不符规定，不足1/3[3] - 对公司生产经营无不利影响[3]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会现场会议4月12日15:00召开[5] - 网络投票4月11日15:00 - 4月12日15:00[5] - 股权登记日为2024年4月3日[8] 会议地点与审议事项 - 会议地点在重庆两江新区黄山大道中段64号G幢6楼会议中心[9] - 审议《关于改选独立董事的议案》，提名李斌接替崔彦军[9][10] 津贴与登记信息 - 李斌独立董事津贴6万元/年（含税）[10] - 登记时间为2024年4月10日9:00 - 12:00[12] - 登记地点在重庆两江新区黄山大道中段64号G幢董事会办公室[12] 其他信息 - 会议联系人董事会秘书蔺志梅，电话023 - 86077888[13]

（一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； 证券代码：831370 证券简称：新安洁 公告编号：2024-009 新安洁智能环境技术服务股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人李斌，已充分了解并同意由提名人新安洁智能环境技术服务股份有限公 司董事会提名为新安洁智能环境技术服务股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人 担任新安洁智能环境技术服务股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并 承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的 ...

独立董事改选 - 2024年3月26日董事会审议通过改选独立董事议案[2] - 提名李斌为独立董事，尚需股东大会审议[2] - 崔彦军因个人原因辞去独立董事职务[3] 任职情况 - 李斌无公司股份，履历丰富[2][4] - 新任董监高候选人任职资格符合规定[6]

证券代码：831370 证券简称：新安洁 公告编号：2024-004 新安洁智能环境技术服务股份有限公司 关于变更投资者联系电话的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 为进一步做好投资者关系管理工作，更好地服务于广大投资者，新安洁智能 环境技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）启用新的投资者联系电话，具 体如下： 变更前：023-68686000 变更后：023-86077888 除上述变更外，公司网址、通讯地址、电子邮箱等其它联系方式保持不变。 敬请广大投资者注意。 此次变更给广大投资者带来的不便，敬请谅解。 特此公告。 新安洁智能环境技术服务股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 13 日 ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 2023年公司营业收入为581,852,027.38元，同比下降3.16%[4] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为 - 50,431,132.43元，同比增加4.87%[4] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 32,566,159.43元，同比增加52.66%[4] - 2023年基本每股收益为 - 0.16元，同比增加4.87%[4] 公司资产及权益关键指标变化 - 报告期末公司总资产为926,503,979.86元，较期初减少1.02%[5] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为706,815,146.01元，较期初减少6.66%[5] - 报告期末归属于上市公司股东的每股净资产为2.31元/股，较期初减少6.66%[5] 公司股本情况 - 公司股本为306,280,000.00元，较期初无变动[5] 公司其他财务事项变化 - 报告期控股子公司交易性金融资产公允价值变动约 - 2479万元[7] - 上期公司收到奖补资金1403万元，本报告期无[7]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2023年1月1日至12月31日[3] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润预计亏损5043万元，上年同期亏损5301万元[4] 交易性金融资产公允价值变动 - 报告期内控股子公司交易性金融资产公允价值变动约 - 2479万元[5] 奖补资金情况 - 上期收到财政局拨付奖补资金等共计1403万元，本报告期无[6] 坏账准备及信用减值损失 - 上期对应收账款单项计提坏账准备增加信用减值损失约7300万元，本报告期按会计政策计提约900万元[6] 业务线经营情况 - 报告期内武汉垃圾分拣中心业务不及预期[6] - 全资子公司江苏日成环保受宏观经济及市场竞争影响业务下滑，进行了减值测试及准备[6] 数据审计情况 - 本报告数据为初步核算，未经审计，最终以2023年年度报告为准[2][7]

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-01- | 831370 | 新安洁 | 3.5 | | 中信证券股份有限公 司上海漕溪北路证券 | 安信证券股份有限公 司上海黄浦区中山东 | | 24 | | | | 120000 | | | | | | | | | 营业部 | 二路证券营业部 | | 2024-01- 24 | 833171 | 国航远洋 | 4.5 | 860000 | 华福证券有限责任公 司福州五一北路证券 | 第一创业证券股份有 | | | | | | | 营业部 | 限公司上海分公司 | | 2024-01- 24 | 872925 | 锦好医疗 | 10.88 | | 华泰证券股份有限公 司上海长宁区仙霞路 | 广发证券股份有限公 | | | | | | 300000 | | 司惠州下埔路营业部 | | | | | | | 证券营业部 | | | 2024-01- | 873693 | | 33.21 | | 华泰证券股份有限公 ...

一、辞职董监高的基本情况 证券代码：831370 证券简称：新安洁 公告编号：2024-001 新安洁智能环境技术服务股份有限公司 高级管理人员辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 本公司董事会于 2024 年 1 月 23 日收到副总经理郭红梅女士递交的辞职报告，自 2024 年 1 月 23 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 507,350 股，占公司股本的 0.1656%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任其他职务。 （二）辞职原因 郭红梅女士因个人原因辞去公司副总经理职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致 董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的 二分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者 公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。 （ ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-01- | 831370 | 新安洁 | 3.6 | 100000 | 中信证券股份有限公 | 安信证券股份有限公 | | 22 | | | | | 司上海漕溪北路证券 | 司上海黄浦区中山东 | | | | | | | 营业部 | 二路证券营业部 | | 2024-01- | 832171 | 志晟信息 | 9.49 | 499467 | 中国中金财富证券有 | 中信建投证券股份有 | | 22 | | | | | 限公司上海浦东新区 | 限公司北京朝阳分公 | | | | | | | 世纪大道证券营业部 | 司 | ...