证券代码：831370 证券简称：新安洁 公告编号：2023-066 新安洁智能环境技术服务股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》 等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第九十五条 公司董事 | 第九十五条 公司董事 | | 独立董事应当具有五年以上法律、经 | 独立董事及独立董事候选人应当符合 | | 济、财务、管理或者其他履行独立董事 | 法律法规、部门规章、规范性文件及北 | | 职责所必须的工作经验，具备上市公司 | 交所业务规则有关独立董事任职资格、 | | 运作相关的基本知识，熟悉相关法律、 | 条件和要求的相关规定。独立董事必须 | | 行政法规、规章及规则，并确保有足够 | 保持独立性。 | | ...

证券代码：831370 证券简称：新安洁 公告编号：2023-070 新安洁智能环境技术服务股份有限公司独立董事工作制度 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 11 月 23 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过《关 于修订和完善独立董事相关配套制度的议案》，审议通过修订后的《独立董事工 作制度》，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本制度尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为规范和保障新安洁智能环境技术服务股份有限公司（以下简称 "公司"）独立董事的权利和义务，充分发挥独立董事作用，根据《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所上市 公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规、规范性文件及《公司章程》 的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公 司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 本公司及董事会全 ...

证券代码：831370 证券简称：新安洁 公告编号：2023-069 新安洁智能环境技术服务股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 11 月 23 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过《关 于修订和完善独立董事相关配套制度的议案》，审议通过修订后的《募集资金管 理制度》，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本制度尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为规范新安洁智能环境技术服务股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的管理和使用，保障投资者的利益，依据《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 9 号——募集资金管理》等法律法规、部门规章、业务规则及《公司章程》， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金指公司通过向不特定合格投资者发行证券（包 括公开发行股票并在北交所上市、增发、发 ...

证券代码：831370 证券简称：新安洁 公告编号：2023-068 新安洁智能环境技术服务股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 11 月 23 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过《关 于修订和完善独立董事相关配套制度的议案》，审议通过修订后的《关联交易管 理制度》，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本制度尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为充分保障中小股东的利益，保证新安洁智能环境技术服务股份有 限公司（以下简称"公司"）关联交易的公允性，确保公司的关联交易行为不损 害公司和全体股东的利益，使公司的关联交易符合公平、公正、公开的原则，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规和中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、北京证券交易所（以下简称"北交 所"）规范性文件及《新安洁智能环境技术服务股份有限公司章程》（以下简称"《 ...

证券代码：831370 证券简称：新安洁 公告编号：2023-064 新安洁智能环境技术服务股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 3.会议召开方式：通讯会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 22 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长魏延田 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 23 日 2.会议召开地点：公司 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 因工作原因全体董事以通讯方式进行审议和表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 及《北京 ...

证券代码：831370 证券简称：新安洁 公告编号：2023-073 新安洁智能环境技术服务股份有限公司 独立董事专门会议制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 11 月 23 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过《关 于修订和完善独立董事相关配套制度的议案》，审议通过新建《独立董事专门会 议制度》，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本制度无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一条 为进一步完善新安洁智能环境技术服务股份有限公司（以下简称 "公司"）的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《上市公 司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立 董事》等法律、法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事专门会议，是指全部由公司独立董事参加的会 议。 第三条 独立董事专门会议定期或者不定期召开。原则上应当提前 3 日发出 会议通知。 ...

证券代码：831370 证券简称：新安洁 公告编号：2023-071 新安洁智能环境技术服务股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第三条 审计委员会必须遵守《公司章程》，在职责范围内独立行使职权， 向董事会负责。 第四条 审计委员会主要负责对公司内、外部审计的沟通、重大决策事项监 督和核查工作。审计委员会对内审部门的工作进行指导、协调、监督和检查。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 11 月 23 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过《关 于修订和完善独立董事相关配套制度的议案》，审议通过修订后的《董事会审计 委员会工作细则》，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本制度无需提交股东大会 审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为完善新安洁智能环境技术服务股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，促进公司自身规范高效地运作，降低财务和经营风险，确保各 委员独立、诚信、勤勉地履行自己的职责，根据《公司法》 ...

证券代码：831370 证券简称：新安洁 公告编号：2023-065 新安洁智能环境技术服务股份有限公司 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 一、会议召开基本情况 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （四）会议召开方式 | 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 普通股 | 831370 | 新安洁 | 2023 5 | 年 | 12 | 月 | 日 | 同一表决权只能选择现场或网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复 表决的以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1 ...

证券代码：831370 证券简称：新安洁 公告编号：2023-067 新安洁智能环境技术服务股份有限公司董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 11 月 23 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过《关 于修订和完善独立董事相关配套制度的议案》，审议通过修订后的《董事会议事 规则》，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本制度尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 《董事会议事规则》 第一章 总则 第一条 为保证新安洁智能环境技术服务股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会规范、高效、平稳运作，确保董事会有效行使其职权，建立适应现代市场 经济规律和要求的公司治理机制，完善公司的法人治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"） 等法律、法规以及《新安洁智能环境技术服务股份有限 ...

证券代码：831370 证券简称：新安洁 公告编号：2023-072 新安洁智能环境技术服务股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 11 月 23 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过《关 于修订和完善独立董事相关配套制度的议案》，审议通过修订后的《董事会战略 委员会工作细则》，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本制度无需提交股东大会 审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为适应新安洁智能环境技术服务股份有限公司（以下简称"公司"） 战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序， 加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构， 根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，公司设立董事会战略委员会，并制定本细则（以 下简称"本细则"）。 第二条 战略委员会是设在董事会下 ...