（一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 20 日 2.会议召开地点：河南省许昌市中原电气谷许继集团新能源产业园—许继智 能科技大厦四楼会议室 3.会议召开方式：现场及网络 证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编号：2024-089 许昌智能继电器股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长张洪涛 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司已于 2024 年 4 月 26 日发出本次股东大会通知。本次会议召集、召开、 议案、审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、 《股东大会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 72,160,818 股，占公司有表决权股份总数的 43.58%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：田振军 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编号：2024-086 许昌智能继电器股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 1.会议召开时间：2024 年 5 月 20 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 10 日以电话方式发出 三年，自公司第四届监事会第一次会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满 之日止。 具体内容详见公司于 2024 年 5 月 21 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《董事长、监事会主席、职工代表监事、高级管理人员换 届公告》（公告编号：2024-088）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本次会议召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政 ...

人员选举 - 选举张洪涛为董事长，任期三年，持股26,075,424股，占股本15.75%[2] - 选举田振军为监事会主席，任期三年，持股480,000股，占股本0.29%[3] - 选举王洪亮为职工代表监事，任期三年，持股0股，占股本0%[4] 人员聘任 - 聘任张洪涛为总经理，任期三年，持股26,075,424股，占股本15.75%[6] - 聘任张明为财务负责人，任期三年，持股0股，占股本0%[6] - 聘任郭世豪为董事会秘书，任期三年，持股0股，占股本0%[6] 换届情况 - 换届符合法律法规和章程，无不合规情况[7] - 换届为正常换届，对生产经营无不利影响[8] 审核意见 - 审计委员会同意聘任张明为财务负责人[10] - 提名委员会同意聘任张洪涛等为高级管理人员[10]

证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编号：2024-085 许昌智能继电器股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 20 日 2.会议召开地点：公司四楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 10 日以电话方式发出 5.会议主持人：张洪涛 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 （一）审议通过《关于选举张洪涛先生为公司董事长的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所上市规则（试行）》等法律法 规及《公司章程》有关规定，选举张洪涛先生担任公司第四届董事会董事长，任 期三年，自公司第四届董事会 ...

第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编号：2024-085 许昌智能继电器股份有限公司 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 20 日 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 10 日以电话方式发出 5.会议主持人：张洪涛 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 2.会议召开地点：公司四楼会议室 3.会议召开方式：现场 （一）审议通过《关于选举张洪涛先生为公司董事长的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所上市规则（试行）》等法律法 规及《公司章程》有关规定， ...

许昌智能继电器股份有限公司 关于选举公司第四届董事会专门委员会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为保证董事会各专门委员会的正常运作,许昌智能继电器股份有限公司（以下简 称"公司"）于 2024 年 5 月 20 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于 选举公司董事会专门委员会委员的议案》现将有关情况公告如下： 证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编号：2024-087 上述董事会专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、薪酬与考核委 员会、提名委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员，且审计 委员会主任委员为会计专业人士。公司第四届董事会各专门委员会的任期自本次董 事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 二、本次选举对公司的影响 本次选举为正常换届选举，符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司治 ...

证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编号：2024-089 许昌智能继电器股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 20 日 2.会议召开地点：河南省许昌市中原电气谷许继集团新能源产业园—许继智 能科技大厦四楼会议室 3.会议召开方式：现场及网络 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长张洪涛 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司已于 2024 年 4 月 26 日发出本次股东大会通知。本次会议召集、召开、 议案、审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、 《股东大会议事规则》的规定。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 人，出席 7 人； （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 72,160,818 股，占公司有表决权 ...

证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编号：2024-088 许昌智能继电器股份有限公司 董事长、监事会主席、职工代表监事、高级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事长换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年 5 月 20 日审议并通过： 选举张洪涛先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 5 月 20 日起生效。上述 选举人员持有公司股份 26,075,424 股，占公司股本的 15.75%，不是失信联合惩戒对象。 （二）监事会主席换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年 5 月 20 日审议并通过： 选举田振军先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 5 月 20 日起生效。 上述选举人员持有公司股份 480,000 股，占公司股本的 0.29%，不是失信联合惩戒对象。 聘任张洪涛先生为公司总经理，任职期限三年 ...

北京德恒（郑州）律师事务所 关于许昌智能继电器股份有限公司 2024年第四次临时股东大会的 法律意见书 郑州市郑东新区中兴南路与寿丰街交风归凯利国际中心Ａ座14层、9层 电话/传真:0371-55913339 北京德恒(郑州)律师事务所 关于许昌智能继电器股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见书 北京德恒(郑州)律师事务所 关于许昌智能继电器股份有限公司 2024年第四次临时股东大会的 法律意见书 德恒14G20240016-00003号 致:许昌智能继电器股份有限公司 公司已向本所保证,公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事 实并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本材料、 复印材料、承诺函或证明,并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处;公司提供 给本所的文件和材料是真实、准确、完整和有效的,且文件材料为副本或复印件 的,其与原件一致和相符。 在本法律意见书中,本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股 东大会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律法规和《公司 章程》的规定发表意见,并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所 表述的事 ...

证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编号：2024-086 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规以及《公司章程》、《监事会议规则》的有关规定。所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 许昌智能继电器股份有限公司 三年，自公司第四届监事会第一次会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满 之日止。 具体内容详见公司于 2024 年 5 月 21 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《董事长、监事会主席、职工代表监事、高级管理人员换 届公告》（公告编号：2024-088）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《 ...